MEDRAD BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MEDRAD BELGIUM
Dénomination : MEDRAD BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 875.381.250

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.06.2014 14238-0477-033
27/01/2014
ÿþ_. r ,

: " ~/~~~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i







~

ei ,~~~f~Q14

Ondernemingsnr : 0875.381.250

Benaming (voluit) : MEDRAD BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 14

1831 DIEGEM

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "BAYER" - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDRAD BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan, 14, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 5 november 2013 door de , bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MEDRAD BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan, 14, "de Overgenomen Vennootschap" en de naamloze vennootschap "BAYER", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan, 14, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "BAYER" de Overgenomen Vennootschap "MEDRAD BELGIUM" bij wijze van niet fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Boekhoud undi" e datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2014 om nul uur' boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2014 om nul uur.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Eric D'hont evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd váór registratie bij toepassing van artikel 173,1 ° bis van het Wetboek der:

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2013
ÿþLuik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

Voorbehouden iIlIf IU MIJ hit 11fl 1111111111 1111f III! II!

aan het *13172738*

Belgisch Staatsblad







Ondememingsnr : 0875.381.250

~ 6 MOU 201,3

Griffie

Benaming (voluit) : Meelrad Belgium BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 14

1831 Diegem (Machelen)

Onderwerp akte :NEERLEGGING VAN MET FUSIEVOORSTEL - PUBLICATIE DOOR UITTREKSEL

Uittreksel van het neergelegd fusievoorstel :

IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

I. De omschrijving (naam, rechtsvorm, zetel en doel) van de te fuseren vennootschappen. 1. Bayer NV, of hierna ook de overnemende vennootschap genoemd

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "MATERIEL ET PRODUITS AGRICOLES ET CHIMIQUES DE GORSEM" in het kort "GORSAC" krachtens akte verleden voor Meester William Thenaers, Notaris te Sint-Truiden, met tussenkomst van Meester Ernest Moreau de Melen, Notaris te Luik, op éénendertig december negentienhonderd zesenveertig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig/eenentwintig januari daarna, onder nummer 1111.

De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge akte verleden door Meester Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel, op dertig maart tweeduizend en zeven.

De zetel van de overnemende vennootschap is gevestigd te Jan Emiel Mommaertslaan 14 te 1831 Diegem

De vennoten van de overnemende vennootschap zijn:

- De vennootschap naar Duits recht "Zweite K-W-A Beteiligungsgesellschaft mbH", gevestigd in, Duitsland te D-51373 Leverkusen, Kaiser-Withelm-Allee 20 en ingeschreven in het handelsregister te Keulen onder het nummer HR B 50562, die vier duizend twee honderd en vijfentwintig (4.225) aandelen op naam bezit;

- De vennootschap naar Nederlands recht, "Bayer Global lnvestments S.V.", gevestigd in Nederland te 3641 RT Mijdrecht, Energieweg 1, en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder het

nummer 51490986, die zesentwintig duizend honderd zesenvijftig (26.156) aandelen op naam bezit,

De Commissaris van de Vennootschap is de burgerlijke vennootschap in de vorm van een cooperatieve, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren" met als maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, BTW BE 0429.501.944, RPR (Brussel), en als vestigingseenheid Wilsonplein 5G te 9000 Gent, voor de boekjaren 2013, 2014 en 2015, Voormelde vennootschap "Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren" zal als Commissaris van de Vennootschap worden vertegenwoordigd voor het boekjaar 2013 door de heren Herwig Opsomer en Romain Seffer, bedrijfsrevisoren, en voor de boekjaren 2014 en 2015 dcor de heer Romain Seffer, bedrijfsrevisor.

Het doel van de overnemende vennootschap luidt conform het artikel 3 van haar gecoördineerde statuten als volgt:

"De maatschappij heeft tot doel alle bewerkingen met betrekking tot de nijverheid en de handel, in de meest uitgebreide zin erin begrepen het fabriceren, de verpakking, de bewerking, de handel, de invoer, de uitvoer, de commissie, het commissietoon, de vertegenwoordiging en de verspreiding door middel van rekiame onder al

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

zijn vormen van scheikundige produkten en afgeleide produkten van deze scheikundige produkten, machines die dienen tot het vervaardigen van scheikundige- en nijverheidsprodukten, van alle kleurstoffen, van alle produkten en grondstoffen om te weven, erin begrepen deze nijverheidsdoeleinden, van alle geneesmiddelen, alle produkten en toestellen bestemd voor de geneeskunde van mens en dier, phytopharmaceutische produkten, produkten voor de geneesmiddelenleer, dieet- en schoonheidsprodukten.

De oprichting, verwerving, verkoop, huur of verhuring van kulturen en beplantingen.

De maatschappij mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken op aile plaatsen, op alle mogelijke manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest toegeëigend lijken.

Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot haar doel, of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en namelijk, zonder dat de aanduiding die gaat volgen beperkend zij, aankopen, vervreemden, in huur geven of nemen, alle onroerende goederen of handelsfondsen, aankopen, scheppen, afstaan van alle handels- of fabrieksmerken, tekeningen en nijverheidsmodellen, belangstellen op alle manieren en op alle plaatsen in alle maatschappijen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig of verwant is met het hare of dat vatbaar is om in aanmerking te komen als bron of als afzetgebied."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

2. Medrad Belgium BVBA, of hierna ook de over te nemen vennootschap genoemd

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 29 juli 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 10 augustus daarna onder nummer 0115978.

De statuten werden sinds de oprichting niet gewijzigd.

De zetel van de over te nemen vennootschap was bij de oprichting op 29 juli 2005 gevestigd te 3511 Hasselt, Kuringersteenweg 304 en is door de zaakvoerders achtereenvolgens gewijzigd als volgt:

- met ingang van 16 april 2007 te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 5;

- met ingang van 15 juni 2007 te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 84; met ingang van 1 januari 2012 te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 14.

De vennoten van de over te nemen vennootschap zijn:

- De vennootschap naar Belgisch recht "Bayer NV", gevestigd in België te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 14 en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0400.948.213, die alle of duizend (1.000) aandelen op naam bezit;

De commissaris is PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Herwig Opsomer, bedrijfsrevisor.

Het doel van de over te nemen vennootschap luidt conform artikel 4 van haar gecoördineerde statuten als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel;

groot- en kleinhandel van medische apparatuur en hulpmiddelen;

- tussenpersoon bij de verkoop van medische apparatuur en hulpmiddelen;

- onderhoud en herstelling van medische apparatuur en hulpmiddelen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door aile middelen mogen samenwerken of deelnemen aan aile onderneming of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier. gebeuren.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangaan.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

De huidige doelsomschrijvingen van de overnemende en de over te nemen vennootschap zijn in grote mate gelijklopend en ingevolge de door te voeren fusie dient artikel 3 van statuten van de overnemende vennootschap niet aangepast te worden.

Il. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Vanaf de datum vermeldt in het fusiebesluit, zijnde 1 januari 2014 om 0 uur, worden aile verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

y y

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

III. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

IV. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Aan de Raad van Bestuur van de ovememende en aan de zaakvoerders van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

In aanmerking nemende dat de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap en de zaakvoerder van de over te nemen vennootschap het initiatief hebben genomen een fusie door met overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap (waarin zich geen onroerend goed bevindt en ook geen zakelijke rechten aanwezig zijn), met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676, 1° en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zal overgaan op de ovememende vennootschap, leggen de voormelde Raad van Bestuur en de zaakvoerder onderhavig fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten van deze vennootschappen.

Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de Raad van Bestuur en de zaakvoerder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectievelijke vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en de statuten.

De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de andere vennootschap terugkrijgt,

Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.

Bij goedkeuring van de verrichtingen worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van Raad van Bestuur en zaakvoerder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, entof door de zorgen van het kantoor Berquin notarissen te 1000 Brussel, Avenue Lloyd Georgelaan 11, vertegenwoordigd door iedere notaris alleenhandelend, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap en dit uiterlijk op 6 november 2013.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; het fusievoorstel dd. 5.11.2013).

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/09/2013
ÿþVoor-behoude

aan hel

Belgisc' Staatsbh

Mad Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r°~ ,! AM eze~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875381250

Benaming

(voluit) : Medrad Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwem akte : Benoeming Commissaris

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 14 juni 2013.

Je algemene vergadering benoemt de BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft dhr. Herwig Opsomer, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 December 2015 dient goed te keuren.

Wilfried De Plecke

Zaakvo - d

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 20.06.2013 13213-0010-031
20/07/2012
ÿþ MQd Word it.!

Men in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



13111

*12128167*

be

a

Br stz

BRUSSe

1 1 JUL 2012

Griffie

Ondernemingsar : 0875381250

Benaming

(voluit) : Medrad Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : J.E. Mommaertsiaan 14, B-1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ' Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 8 juni 2012.

De vergadering:

- neemt kennis van en aanvaardt het ontslag per 1 maart 2012 van de heer Godfried Wehrens, geboren te Heerlen, Nederland op 31 mei 1963, als niet-statutaire onbezoldigde zaakvoerder, zoals blijkt uit de door de ontslagnemende zaakvoerder overhandigde ontslagbrief.

- aanvaardt de benoeming met ingang van heden van de heer Wilfried De Plecker, geboren te Aalst, België op 1 februari 1961, ais niet-statutaire onbezoldigde zaakvoerder.

Wilfried De Plecker

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 13.06.2012 12180-0541-030
20/12/2011
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11190683* 11 111

Snake te Fifife va de docirtbgi

tieepltadd Ancormi,

0 8 DEC. zon

Griffie

Bijlagen bij bét BélgiscTi Staatsblad = 267I27Z011 - bélgë

Ondernemingsnr : 0875381250

Benaming

(volaalt) : Medrad Belgium

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem (Antwerpen)

Onderwerp akte : Ontslag van een Zaakvoerder en Verplaatsing Maatschappelijke Zetel Uittreksel uit de Notulen van de Vergadering van Zaakvoerders van 17 november 2011:

1. De Vergadering van Zaakvoerders heeft kennis genomen van het ontslag per 30 juni 2011 van de heer John Tedeschi als zaakvoerder, zoals dit blijkt uit de door de ontslagnemende zaakvoerder overhandigde ontslagbrief.

2. De Vergadering van Zaakvoerders heeft beslist om met ingang van 1 januari 2012 de maatschappelijke zetel van Medrad Belgium bvba te verplaatsen naar 1831 Diegem (Machelen), J.E. Mommaertslaan 14

Godfried Wehrens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 15.06.2011 11190-0600-031
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 23.06.2010 10223-0474-032
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 16.06.2009 09250-0004-030
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 01.07.2008 08327-0361-025

Coordonnées
MEDRAD BELGIUM

Adresse
J.E. MOMMAERTSLAAN 14 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande