08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 31.07.2013 13386-0448-029
12/07/2013
ÿþM o d ' N o r d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t é t g r i f t e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e
0 3 J U L I 2 0 1 3
D E l e f f e F
* 1 3 3 0 7 9 8 b
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 2 4 0 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M E L H O L D I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 5 0 T i l d o n k ( H a a c h t ) , V a a r t d i j k 6 , I n d u s t r i e z o n e H a m b o s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - H E R W E R K I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p
a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
g e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n d r i e r e n v o o i e n
o p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e
O p 3 0 M e i 2 0 1 3
B o e k 4 5 b l a d 9 5 v a k 1 4
O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 )
D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E L H O L D I N G " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 T i l d o n k ( H a a c h t ) , V a a r t d i j k 6 ,
I n d u s t r i e z o n e H a m b o s , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t b i j e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n a m e l i j k :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 t w e e d e ; l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t u i t e e n z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r c h e m ( 2 6 0 0 A n t w e r p e n ) , P o t v l i e t l a a n 6 ( R P R A n t w e r p e n K B O 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 B T W B E 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 I B R n r , B 0 0 1 2 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V E R H E Y E N , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n r . A 0 1 4 6 0 ) , k a n t o o r h o u d e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e s l u i t a i s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p M E L H o l d i n g B V B A , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n E U R 5 . 6 5 2 . 0 2 1 , 2 3 , g e h o u d e n d o o r P r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p L L C t e n a a n z i e n v a n ` p r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p B V B A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e . b e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
3 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e v o r d e r i n g , n l . a a n n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s o p v o o r w a a r d e d a t h e t v e r m o g e n v a n P r o d u c t i o n
R e s o u r c e G r o u p B V B A w o r d t v e r s t r e k t e n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v a n d e g r o e p k a n r e k e n e n w a a r d o o r h a a r c o n t i n u ï t e i t v e r d e r w o r d t g e g a r a n d e e r d . D e w a a r d e b e p a l i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 7 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A M E L H o l d i n g z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e i w o r d e n g e b r u i k t ,
B r u s s e l , 2 8 m e i 2 0 1 3
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R i a V e r h e y e n
B e d r i j f s r e v i s o r
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n L e u v e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 5 2 . 0 2 1 , 2 3 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 , 6 3 2 . 0 2 1 , 2 3 ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 7 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 3 0 1 t o t 2 . 0 3 0 , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e e l n e m e n d i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n u i t g i f t e d a t u m .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( E 3 . 2 6 7 , 0 6 ) ( e x a c t : 3 . 2 6 7 , 0 6 4 2 9 4 7 9 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 . 2 6 6 , 6 7 ) ( e x a c t : 3 . 2 6 6 , 6 6 6 6 6 6 7 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 6 5 2 . 0 2 1 , 2 3 ) d i e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) " P r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p L L C " g e n o e m d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 , B u s i n e s s P a r k D r i v e , S u i t e 1 0 9 , A r m o n k , N e w Y o r k , 1 0 0 2 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) h e e f t t e n o p z i c h t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O D U C T I O N R E S O U R C E G R O U P " g e n o e m d , a f g e k o r t " P R G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 5 0 T i l d o n k ( N a a c h t ) , V a a r t d i j k 6 , i n d u s t r i e z o n e M a m b o s . i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 3 7 9 . 2 5 7 , e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 8 9 8 . 3 7 9 . 2 5 7 , ( . . , )
B . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 6 7 . 4 7 4 , 8 8 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e e n e n t w i n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 . 6 3 2 . 0 2 1 2 3 ) t o t v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 7 6 4 . 5 4 6 , 3 5 ) , ( . . . )
C . A U T H E N T I E K E V A S T S T E L L I N G V A N D E Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a s t n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 3 0 0 0 0 6 6 .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e s v a n d e s t a t u t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n z o a l s d e z e z i j n o p g e n o m e n i n d e a a n t e n e m e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e o n d e r p u n t E .
D . W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m h a a r v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p t w a a l f j u n i o m e l f u u r .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e p a s s a g e v a n d e s t a t u t e n d i e b e t r e k k i n g h e e f t o p d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o a l s d e z e i s o p g e n o m e n i n d e a a n t e n e m e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r v a n h i e r n a s p r a k e o n d e r p u n t E .
E . H E R W E R K I N G S T A T U T E N - A A N N E M I N G N E D E R L A N D S T A L I G E S T A T U T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t h a n s v a n t o e p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n , e n o m d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b e s t a a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r a a n g e h e c h t e
N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t e r k e n t v o o r a f g a a n d a a n d e z e r e e n k o p i e v a n h e t o n t w e r p v a n d e z e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n k o p i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t , e n d e
v o l g e n d e a r t i k e l s
H o o f d s t u k I
R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l - d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " M E L H o l d i n g " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 5 0 T i l d o n k ( H a a c h t ) , V a a r t d i j k 6 , I n d u s t r i e z o n e H a m b o s .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n e e n b e l a n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , i n
g e l i j k w e l k e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o r g a n i s m e . D e
v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n :
- z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n o f
d e z e v a n h e t b e h e e r v a n e e n p o r t e f e u i l l e s t e l l e n ;
- a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n o p r i c h t e n o f e r e e n b e l a n g i n n e m e n v i a i n b r e n g , o v e r d r a c h t ,
f u s i e o f g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m ;
- o v e r g a a n t o t o f d e e l n e m e n i n e l k e v e r r i c h t i n g i n z a k e f i n a n c i e r i n g , c o n s i g n a t i e , l e n i n g , p a n d , b o r g s t e l l i n g -
o f , d e p o t , z e k e r h e d e n s t e l l e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p w a a r v a n z i j d e e l u i t m a a k t ;
- o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m l e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
e e n b e l a n g a a n h o u d t o f a a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p , e n g e l i j k w e l k e v o r m v a n k r e d i e t
t o e s t a a n o f v e r k r i j g e n ;
- l e n i n g e n s l u i t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r w a a r d e n , e n m e e r b e p a a l d g e l i j k w e l k e s o o r t o b l i g a t i e s
u i t g e v e n ;
- a l l e s t u d i e s u i t v o e r e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p t e c h n i s c h , j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i e e l ,
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f v l a k o f o p h e t v l a k v a n b e h e e r , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f
o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g a a n h o u d t , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l i n g e n
s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . ( . . , )
H o o f d s t u k I l
K a p i t a a l e n a a n d e l e n
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
z e s e n v e e r t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 . 7 6 4 . 5 4 6 , 3 5 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d e r t i g ( 2 . 0 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 0 3 0 , d i e e l k é é n / t w e e d u i z e n d d e r t i g s t e ( 1 / 2 . 0 3 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t . ( . . . )
H o o f d s t u k I I I
O r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
A f d e l i n g 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n
v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 - J a a r v e r g a d e r i n g - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e l k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p t w a a l f j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e - s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 9 b i i s
v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e
d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a i s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t ,
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d . ( . . . )
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i k e l 1 3 - T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r - z o e k e n ,
A r t i k e l 1 4 - S t e m r e c h t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m ,
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n . ( . . . )
A r t i k e l 1 6 - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u - n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d , I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . ( . . , )
A f d e l i n g 2 ; B e s t u u r
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n h o o f d s t u k V I v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s ,
A r t i k e l 2 0 - B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n j e g e n s d e r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , k a n d i e a l l e e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A f d e l i n g 3 ; C o n t r o l e
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H o o f d s t u k i V
B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g e n - w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 2 4 - B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g - j a a r v e r s l a g
H e i b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . ( . . . )
A r t i k e l 2 5 - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
I v a n d e n e t t o w i n s t . ( . . . )
H o o f d s t u k V I
B e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t
A r t i k e l 2 8 - A l g e m e n e b e p a l i n g
A l l e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n t o e p a s s e l i j k w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t
t e l t i n z o v e r r e z e n i e t s t r i j d i g z i j n m e t d e h i e r n a g e s t e l d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e é é n h o o f d i g h e i d . ( . . . )
A r t i k e l 3 2 - K a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i s a r t i k e l 8 v a n d e z e s t a t u t e n n i e t v a n
t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 3 - Z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 4 - O n t s l a g
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r , k a n d e z e
t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n b e p a a l d e d u u r o f v o o r
o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
A r t i k e l 3 5 - C o n t r o l e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e
b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n .
Z o l a n g d e e n i g e v e n n o o t o o k z a a k v o e r d e r i s e n g e e n c o m m i s - s a r i s b e n o e m d w e r d , b e s t a a t g e e n c o n t r o l e i n
d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 6 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a i l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e
b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n , b e h a l v e v o o r w e l b e p a a l d e d o e l e i n d e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n - d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t
o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d , .
I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r , d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o c h
d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t , ( . . . )
F . O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , ; a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r F r e d r i c k W i l l i a m C H R I S T E N S E N , w o n e n d e t e 6 2 W i n t h r o p D r i v e , R i v e r s i d e , C c n n e c t i c u t 0 6 8 7 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r S v e n R u w i s c h , w o n e n d e t e R ü g e n w e g 5 0 , 3 3 3 3 4 G ü t e r s l o h , D u i t s l a n d .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e h e e r S c o t t H A N S E N , w o n e n d e t e 9 , A n n a b e l l e L a n e , W a r w i c k , N e w Y o r k 1 0 9 9 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n
A m e r i k a ) , 9 , A n n a b e l l e L a n e .
' B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , s a m e n g e s t e l d u i t :
- d e h e e r G a r y G l e n n B o y d , w o n e n d e t e 8 7 T h r e e A c r e s L a n e à S o l i h u l l , B 9 0 1 N Z R o y a u m e - U n i ;
e n
- d e h e e r S c o t t H a n s e n , w o n e n d e t e 9 , A n n a b e l l e L a n e , W a r w i c k , N e w Y o r k 1 0 9 9 0 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n
A m e r i k a ) , 9 , A n n a b e l l e L a n e .
G . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n :
- h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- d e h i e r n a a a n t e s t e l l e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t m a c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s ,
W o r d e n a a n g e s t e l d :
m e e s t e r K r i s t o f S L O O T M A N S , m e e s t e r D i e w e r t j e C A S T E L E I N , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e
a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " w a a r v a n h e t k a n t o o r g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 .
{ . . . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
02/01/2013
ÿþo i e
~
M O D 5 e / O A D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 2 4 0 . 9 9 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L H O L D I N G
B R U X E L L E S
' 1 9 D E C . 2 ~ 1 ~
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 4 9 B O Î T E 2 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I È G E S O C I A L
L e s g é r a n t s d é c i d e n t , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é é l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
V A A R T D I J K 6
3 1 5 0 T I L D O N K
S V E N R U W I S C H G A R Y G L E N B O Y D
G é r a n t g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 24.07.2012 12334-0055-026
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 7 . 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I u l l u I 1 1 1 I f l u 1 V l ~ t l ~
* 1 1 1 6 9 3 9 2 *
i u s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 2 4 0 . 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b o î t e 9 1 . 1 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a s s o c i é s l e 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
1 . L e s a s s o c i é s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e e t d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e ( i ) G i p e g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l c h a u s s é e d e R i x e n s a r t 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e - C h a p e l l e - S t - L a m b e r t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s V e r s c h u e r e n , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e R i x e n s a r t 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e - C h a p e l l e - S t - L a m b e r t , e t ( i i ) F a c e à F a c e C o n s u l t i n g S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d u M a n o i r 1 9 à 1 1 8 0 U c c l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r S t r e e l , d o m i c i l i é à a v e n u e d u M a n o i r 1 9 à 1 1 8 0 U c c l e , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
2 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r ( i ) M o n s i e u r S v e n R u w i s c h , d o m i c i l i é R ü g e n w e g 5 0 à 3 3 3 3 4 G ü t e r s l o h , A l l e m a g n e , e t ( i i ) M o n s i e u r G a r y G l e n B o y d , d o m i c i l i é 8 7 T h r e e A c r e s L a n e à S o l i h u l l , B 9 0 1 N Z R o y a u m e - U n i , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P a r c o n s é q u e n t , à p a r t i r d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 1 , l e s g é r a n t s s o n t :
- M o n s i e u r G a r y G l e n B o y d ;
- M o n s i e u r S v e n R u w i s c h ; e t
- M o n s i e u r F r e d e r i c k W i l l i a m C h r i s t e n s e n .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
3 . L e s a s s o c i é s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a î t r e E r w i n S i m o n s , M a î t r e K r i s t o f S l o o t m a n s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t " D L A P i p e r U K L L P " , a y a n t d e s b u r e a u x a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s e t U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 à 2 6 0 0 A n v e r s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v e u d e ( i ) p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , n o t a m m e n t , e n s i g n a n t e t d é p o s a n t , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n 1 e t I l , ( i i ) m e t t r e à j o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s e t ( i i i ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à c e t é g a r d .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K r i s t o f S l o o t m a n s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . l
V o l e t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 N N N N N M ~ ~ I W I I ~ I G M I ~ N ~ 3 S e 2 0 1 t
" 1 1 1 4 3 5 8 5 , m ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 2 4 0 9 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L H o l d i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b o î t e 2 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 2 7 f o l i o 8 8 c a s e 2 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i . ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e M E L H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e E u r o s ( 3 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s . ( . . . )
I I I . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e « P r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p , L L C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 0 0 , B u s i n e s s P a r k D r i v e , S u i t e 1 0 9 , A r m o n k , N e w Y o r k , 1 0 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , I c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e T h i b a u t H O L L A N D E R S D E O U D E R A E N , A v o c a t , c o m m e d i t e s t c i - a v a n t .
L a q u e l l e s o c i é t é i n t e r v e n a n t e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é s o u s c r i p t r i c e d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 0 9 2 5 3 8 6 - 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B e l g i q u e » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é , a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e .
I V . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L e s m e m b r e s d u b u r e a u c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« 5 . 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
5 . 2 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
5 . 2 . 1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e m i l l e E u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
5 . 2 . 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e
d e n e u f c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e E u r o s ( 3 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t m i l l e E u r o s ( 9 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o e t , B f . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 i D E C d e 1 6
I I T I 1 I f f I 1 1 M I l l T I I I I I I T I f f I I
* i i o o i a e e "
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n 9 , 1 4 o 9 3 '
( e n e n t i e r ) : ( c M E L H o l d i n g . »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b o î t e 2 4
O b L e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , q u e :
1 ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e « P r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p , L L C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 0 0 , B u s i n e s s P a r k D r i v e , S u i t e 1 0 9 , A r m o n k , N e w Y o r k , 1 0 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
2 ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e , « P R G ( N e v a d a ) I n c . , L L C n . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é g a l e m e n t s i t u é 2 0 0 , B u s i n e s s P a r k D r i v e , S u i t e 1 0 9 , A r m o n k , N e w Y o r k , 1 0 0 2 4 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e . ( . . . )
L e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , é t a n t p r é c i s é q u e l a d i t e s o c i é t é n ' a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à d a t e r d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « M E L H o l d i n g » . A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b o î t e 2 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d e s o n o r g a n e d e g e s t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u s i n t é r ê t s , s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u t o u s o r g a n i s m e s e x i s t a n t o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
' e f f e c t u e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e o u d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e ;
* c r é e r t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , y p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e t r a n s f e r t , d e f u s i o n o u s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ;
* p r o c é d e r o u p a r t i c i p e r à t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t , d e c o n s i g n a t i o n , d e p r ê t , d e n a n t i s s e m e n t , d e g a r a n t i e o u d e d é p ô t , a c c o r d e r d e s s û r e t é s , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n c e c o m p r i s l e s s o c i é t é s d u g r o u p e a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t ;
' a c c o r d e r d e s p r ê t s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t à d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e o u d e s s o c i é t é q u i f o n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e d e s o c i é t é s q u e l a s o c i é t é , e t o b t e n i r o u a c c o r d e r t o u t e s f o r m e s d e c r é d i t ;
' c o n c l u r e d e s e m p r u n t s s o u s t o u t e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s , e t , n o t a m m e n t , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s d e t o u t e s s o r t e s ;
' e f f e c t u e r t o u t e s é t u d e s e t f o u r n i r t o u s s e r v i c e s d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u d e g e s t i o n , p o u r l e c o m p t e d e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , l i é e s à s o n o b j e t s o c i a l .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E C I N O : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 . ( . . . )
A R T I C L E N E U F : C O M P O S I T I O N D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N G E R A N T S T A T U T A I R E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e . L e s g é r a n t s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r é v o q u é à l a m a j o r i t é s i m p l e . T o u t g é r a n t n o m m é p a r l e s s t a t u t s n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e c o n v o c a t i o n , d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S ' i l y a d e u x ( 2 ) g é r a n t s , i l s e x e r c e n t c o n j o i n t e m e n t l a g e s t i o n .
S ' i l y a t r o i s ( 3 ) o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e , d é n o m m é c o n s e i l d e g e s t i o n , q u i a g i t c o m m e u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e . L e c o n s e i l d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d e g e s t i o n s e r a a s s u m é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é . L e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , l e q u e l d e v r a ê t r e a g r é é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s s o r t a n t e t n o n r é é l u s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e s u r u n r e m p l a c e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E O N Z E : P R O C E S - V E R B A U X
. . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
A R T I C L E D O U Z E : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
A R T I C L E T R E I Z E : R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x ( 2 ) g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . ( . . . )
A R T I C L E S E I Z E : R E U N I O N D A T E - L I E U
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l , à d i x h e u r e s . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d a i r e s a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( " " " )
A R T I C L E D I X - H U I T : A D M I S S I O N .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u , l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e , p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
A R T I C L E D I X - N E U F : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n d e l a s o c i é t é , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a s s o c i é ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : D E L I B E R A T I O N S - R E S O L U T I O N S
. . . Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e ( 1 ) v o i x .
A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ( . . . ) A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : P R O C E S - V E R B A U X .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . L e s c o p i e s e t / o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r u n ( 1 ) g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 e r ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S I X : B E N E F I C E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e
( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s
d e s b é n é f i c e s n e t s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : D I S T R I B U T I O N D E S D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x
e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a s s o c i é s q u i l ' o n t
r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a s s o c i é s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u
n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
. . . T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e v e n d u s à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t . A p r è s p a y e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s a c t i f s n e t s s o n t d i s t r i b u é s e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n
d e l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l r e p r é s e n t é e p a r l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S I l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e
m a n i è r e , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t t e n u s d e r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s
à l a l i b é r a t i o n d e s t i t r e s n o n e n c o r e l i b é r é s , s o i t e n f a i s a n t d e s p a i e m e n t s p r é a l a b l e s . ( . . . )
C H A P I T R E H U I T : S O U S C R I P T I O N L I B E R A T J O N
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e
« P r o d u c t i o n R e s o u r c e G r o u p , L L C » , c o m p a r a n t e s u b 1 ,
d e u x c e n t s n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 9 9 2 9 9
2 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t d e l ' E t a t d e D e l a w a r e ,
« P R G ( N e v a d a ) I n c . , L L C » , c o m p a r a n t e s u b 2 , u n e p a r t s o c i a l e n u m é r o t é e 3 0 0 . 1
E n s e m b l e : t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s 3 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G B e l g i q u e , a g e n c e W a v r e E u r o p e , b o u l e v a r d d e l ' E u r o p e 1 0 ( b o î t e 2 ) à 1 3 0 0 W a v r e , a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 1 9 1 6 1 - 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e N o t a i r e . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e l ' a n d e u x m i l l e o n z e ( 2 0 1 1 ) .
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e ( 2 0 1 2 ) , à d i x ( 1 0 ) h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
4 ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n n i o r d r e d u j o u r p r é a l a b l e s , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e , f i x e l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
E n e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e s s t a t u t s , l e s c o m p a r a n t s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . R é u n i s s a n t l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é :
1 . D e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à t r o i s e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i f o r m e r o n t e n t r e e l l e s l e c o n s e i l d e g e s t i o n :
" F a c e à F a c e C o n s u l t i n g , u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d u M a n o i r , 1 9 à 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 9 . 8 2 8 . 2 9 3 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r S t r e e l , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é l e 1 8 / 1 1 / 1 9 6 4 à U c c l e , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é , a v e n u e d u M a n o i r , 1 9 à 1 1 8 0 U c c l e .
" G i p e g , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i c h a u s s é e d e R i x e n s a r t , 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e - C h a p e l l e - S t - L a m b e r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 7 . 2 0 6 . 8 3 4 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G i l l e s V e r s c h u e r e n , n é l e 2 5 j u i n 1 9 6 7 à A n v e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e R i x e n s a r t , 1 8 à 1 3 8 0 L a s n e - C h a p e l l e - S t - L a m b e r t .
" M o n s i e u r F r e d e r i c k W i l l i a m C h r i s t e n s e n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é l e 1 2 o c t o b r e 1 9 6 7 à N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , r é s i d a n t 6 2 W i n t h r o p D r i v e , R i v e r s i d e , C o n n e c t i c u t 0 6 8 7 8 , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . D e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P K F , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s / B e d r i j f r e v i s o r e n , , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i P o t v l i e t l a a n , 6 à 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n v e r s ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e R i a V e r h e y e n , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e c o u v r e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s q u i s e c l ô t u r e r o n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e 3 1 d é c e m b r e
r é s e r v é V o l e t . B - S u i t e
a u 2 0 1 2 e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 p o u r s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . ( . . . )
M o n i t e u r M A N D A T S P E C I A L
b e l g e T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à ( i ) M a î t r e J e a n - M i c h e l D e t r y , a v o c a t , e t ( i i ) M e T h i b a u t H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , a v o c a t , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , i n v e s t i s d ' u n m a n d a t s p é c i a l a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t p r i v é e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a u x f i n s d e p o s e r t o u s a c t e s e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s d i f f é r e n t s r e g i s t r e s e t a u p r è s d e s d i f f é r e n t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s , à l ' o c c a s i o n d e s a c o n s t i t u t i o n . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N a t h a l i e d ' H e n n e z e l - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015
ÿþ4 s
M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n N E E R G E L E G D
g U N i - 4 0 1 5
G e f l e R e c k r i b a u i . v a n M a p t l a r r d e l '
1 f c l r e t â e f i e
~ c I ~ i
~ . . t ~ ~ . - - . i
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 4 1 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 4 0 . 9 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E L H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e H a m b o s , V a a r t d i j k 6 , 3 1 5 0 T i l d o n k ( H a a c h t ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( . . . )
6 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t z e t e l t e M e t r o l o g i e l a a n 1 0 / 1 5 , 1 1 3 0 H a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w R i a V e r h e y e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n d i e z u l l e n w o r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
( . . )
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
( " )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .