14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n i i u i i s ~ R 1 u a o ~ ~ A ~ u ~ ~
1 0 1 9 5 5 *
l e 1 ) - a S e 5 L D E C . 2 0 1 2
- G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : d B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : M e l i s s a W i s p e n n i n c k
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z u u n b e e k l a a n 1 8 , 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - S t a t u t e n - b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 , 6 8 e n 6 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
1 . M e v r o u w W i s p e n n i n c k M e l i s s a , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , Z u u n b e e k l a a n 1 8 ,
g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t , N N 8 9 . 0 1 . 1 7 - 4 2 0 . 7 3 ,
2 . S t i l l e v e n n o o t
V e r k l a r e n h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e d e v o r m a a n n e e m t v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e ' ,
v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m M E L I S S A W I S P E N N I N C K m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , Z u u n b e e k l a a n i
1 8 , o n d e r d e v o l g e n d e b e d i n g e n :
A r t i k e l 1
M e v r o u w W i s p e n n i n c k , v o o r n o e m d , z a l a l s g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t a l l e e n g e l a s t z i j n m e t h e t b e s t u u r
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l a l l e e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g b e s c h i k k e n . Z i j z a l n o c h t a n s v a n d e ,
m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g s l e c h t s g e b r u i k m o g e n m a k e n v o o r z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n
e n o n d e r d e b e p e r k i n g e n a i s h i e r n a g e s t e l d .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t h i e r o n d e r v e r m e l d :
" B e m i d d e l i n g i n o n r o e r e n d g o e d b i j a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s .
" S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r e e n v a s t b e d r a g o f o p c o n t r a c t b a s i s .
" V e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r s o f m e d e - e i g e n a a r s v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t : b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n , e n d i t z o w e l v o o r r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l v a s t g o e d ,
" I n n e n v a n h u u r v o o r r e s i d e n t i e e l e n n i e t - r e s i d e n t i e e l v a s t g o e d .
" A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e v a s t g o e d
" B e h e e r v a n g e b o u w e n , o o k a l s s y n d i c u s ,
" O p s t e l l e n v a n E n e r g i e P r e s t a t i e C e r t i f i c a t e n , e n e r g i e d e s k u n d i g e .
" O p s t e l l e n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n v a n p r i v a a t e n c o m m e r c i e e l v a s t g o e d
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e v e r h a n d e l i n g e n
m o g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n ,
b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g e n , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e
w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g e n , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e
w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t
b u i t e n l a n d d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e
o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t b e v o r d e r e n e n v o o r z o v e r d e w e t d i t n i e t v e r b i e d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e e n :
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
A r t i k e l 3
D e z e t e l b i j o p r i c h t i n g i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w , Z u u n b e e k l a a n 1 8 . D e v e n n o t e n , s a m e n
b e r a a d s l a g e n d , k u n n e n d e z e t e l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë v e r p l a a t s e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , i n g a a n d e o p h e d e n .
A r t i k e l 5
O p d e l a a t s t e b i z . v a n t i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
- D o o r m e v r o u w W i s p e n n i n c k M e l i s s a : n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 9 0 , 0 0 ) , v e n n o o t
- D o o r s t i l l e v e n n o o t : t i e n e u r o ( ¬ 1 0 , 0 0 )
A l s v e r g o e d i n g o p d e z e i n b r e n g h e e f t m e v r o u w W i s p e n n i n c k M e l i s s a r e c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 )
a a n d e l e n e n m e v r o u w G h y s e l s N a d i n e o p é é n a a n d e e l . D e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v o r m e n s a m e n h e t
v o l l e d i g k a p i t a a l d a t a l d u s v o l l e d i g w e r d g e p l a a t s t ,
A r t i k e l 6
B u i t e n h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n i s g e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t o e g e l a t e n . B i j o v e r l i j d e n
z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n h a a r e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n i n d i e n a l l e
v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n ,
A r t i k e l 7
H e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t i s g e e n a a n l e i d i n g t o t h e t o n t b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e r f g e n a m e n
m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e
g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n . I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j
e n k e l r e c h t h e t d e e l o p t e e i s e n d a t a a n h u n v o o r g a n g e r t o e k o m t , v o l g e n s d e a a n w i j z i n g e n v a n d e l a a t s t e
b a l a n s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t o f e n i g a n d e r e
p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r '
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n .
A r t i k e l 8
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r
w o r d t b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n , s a m e n h a n d e l e n d , w e l k e d e z e , e v e n e e n s s a m e n h a n d e l e n d , t e a l l e n t i j d e ,
z o n d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n . D e z a a k v o e r d e r e n , i n g e v a l e r m e e r d e r e
z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9
D e m a c h t e n v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
- D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p
- H e t b e n o e m e n e n h e t o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s )
- H u n a k k o o r d ' t e g e v e n i n v e r b a n d m e t d i v i d e n d u i t k e r i n g
A r t i k e l 1 0
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r . - D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p e l k e t w e e d e v r i j d a g v a n j u n i v a n i e d e r j a a r , o m
a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
O v e r d e w i n s t b e s t e m m i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n i s v e r r e i s t .
S l o t b e p a l i n g e n b e n o e m i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n 2 0 1 4 g e h o u d e n .
2 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
M e v r o u w W i s p e n n i n c k M e l i s s a , v o o r g e n o e m d
H a a r m a n d a a t i s b e z o l d i g d v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 . Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
3 . D e v e r r i c h t i n g e n d i e r e e d s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e v o e r d v a n a f 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 w o r d e n
b e s c h o u w d a l s z i j n d e r e e d s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e b e s t a a n d e k l a n t e n c o n t r a c t e n v a n m e v r o u w W i s p e n n i n c k M e l i s s a w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e
v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 , 1 0 . 2 0 1 2 .
V o l m a c h t
B i j d e z e w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d a a n B o e k h o u d k a n t o o r V a n d e v e l d e B u r g B V B A , m e t k a n t o o r . t e
1 6 0 0 S i n t P i e t e r s L e e u w 3 9 5 A - R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k V a n d e v e l d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e
v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , v e r k l a r i n g a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D u b b e l v a n d e o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e v a n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
W I S P E N N I N C K M e l i s s a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g