27/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p d r i e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E M A M A C H i N E R Y & T O O L S i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 9 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 2 2 . 2 2 2 , 2 2 ) . H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g u i t , E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t i s a a n d e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T V E R S L A G E N
D e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a w e r d e n o p g e s t e l d e n m e d e g e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n .
- D e B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n v e r s l a g o v e r d e z e I n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g , v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 , b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o p g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V M E M A M A C H I N E R Y & T O O L S b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t - b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r W i l l e m P e t e r M e e r t , N N 6 8 0 9 0 8 3 2 1 5 7 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 3 6 1 8 e n a a n d e h e e r J o h a n P i e t e r M e e r t , N N 7 0 0 9 0 5 3 7 3 4 0 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , R u i t e r w e g 1 5 6 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t ;
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
% ;
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g I n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 , 7 7 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V M E M A M A C H I N E R Y & T O O L S , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n 1 . 3 8 8 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r W i l l e m M e e r t e n 1 . 3 8 8 a a n d e l e n a a n d e h e e r J o h a n M e e r t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r ~ r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g e o n t r a n g e n o p : , .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 2 2 0 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E M A M A C H I N E R Y & T O O L S
( v e r k o r t ) :
f 8 J U N I 2 0 1 4
t e r g r l f t l e v a n d e N e c r e a f i d s t a f i g e r e d z t i a e i t , y k _ v a r - , - - k v o p h a n d e l - B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r l i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 1 2 m e i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l e m V a n C a u t e r "
- D e b e s t u u r d e r s h e b b e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a , o p d a t u m
v a n 9 m e i 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e
c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p a f k o m s t i g u i t d e u i t g e k e e r d e e n n i e t b e t a a l d e b e l a s t e r e s e r v e s e n d i t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 7 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B , 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n e n g e d u r e n d e d e e e r s t e v i e r ( 4 ) j a r e n n a i n b r e n g o n d e r w o r p e n w o r d t a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v i j f ( 5 ) b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r r i c h t i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- d e h e e r M e e r t W i l l e m v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r M e e r t J o h a n v o o r n o e m d d o e t e e n i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E l k d e r i n b r e n g e r s v e r k r i j g t d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 . 3 8 8 ) a a n d e l e n .
e ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 2 . 7 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 . 7 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
h i s t o r i e k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 4 d e c e m b e r 2 0 0 8 m e t e e n k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a a n d e l e n .
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o g e d a a n o p 3 j u n i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o , z u l k s n a h e t u i t k e r e n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v i a i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t g i f t e v a n 2 . 7 7 6 n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o i s t o r t . "
V I E R D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
o - r y
y
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n _ n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é i ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i g i f t e a k t e v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e e l h o u d e r s ; v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 1 6 j u n i 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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