MENIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MENIS
Dénomination : MENIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.805.310

Publication

26/05/2014
ÿþ MA 1M



Wring. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



'J111E11 II

Vi Ondernerningsnr :0419.805.310

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

t15 MEI 2014

Griffie

Ui

Benaming (voluit) :HUIS PETERS

(verkort): *

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 30

(volledig adres)

Onderwernieni akte :STATUTENWIJZIGING

Tekst

STATUTENWIJZIGING

"HUIS PETERS"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 30

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op dertig april.

Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering ven de Besloten Vennootschap met

Beperkte Aansprakelijkheid "HUIS PETERS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Btationsstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder eummer 0419.805.310, gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 419.805.310, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Deze vennootschap werd opgericht onder de vorm van personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte evrleden voor notaris Guido Bac te liouthalen-Helchteren op negen oktober negentienhonderd negenenzeventig, gepubliceerd in Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op dertig oktober nadien onder nummer 1767-17, waarvan de statuten werden gewijzigd en de vorm aangepast in de huidige bij akte verleden voor notaris Guida Bax op dertig juni negentienhonderd achtentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op negentwintig juli nadien onder nummer 880729-251, en gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Philip ODEURS, op zervenentwintig mei tweeduizend en vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni daarna onder nummer 05090931.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer Gunter LELIEVRE, hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

1. De heer LELIEVRE, Gunter Madeleine Eric, geboren te Sint-Truiden op tien september negentienhonderd drieënzeventig, nationaal nummer

73.09.10 215-14, echtgenoot van mevrouw SELIS Micheline Tine, geboren te Sint-Truiden op vijfentwintig januari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 30.

Gehuwd onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op negenentwintig mei tweeduizend zeven, niet gewijzigd tot op heden.

Titularis van vijfentwintig (25) aandelen.

2. De Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid nMENESn, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 30, ingeschreven in

het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BTW BE 0472.508.279, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Gunter LELIEVRE,

voornoemd,

Titularis van tweehonderd vijfentwintig (225) aandelen.

Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tweehonderd vijftig (250)

aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De voormelde zaakvoerder, de heer Gunter LELIEVRE, is aanwezig.

Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van

vennootschappen.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Bevestiging ontslag van statutaire zaakvoerders

2. Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden;

3. Besluit tot uitbreiding van het doel;

4. Besluit tot naamswijziging;

5. Besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering;

6. Besluit tot zetelverplaatsing;

7. Opheffing van de statuten;

8. Aanneming van nieuwe statuten;

9. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven

aanwezig zijn en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

' "ÉrirgTiEfi Staats Ma d

Voor- Luik B - vervolg

behouden

aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge e. inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en een doelswijziging waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.

< " 4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

-. 5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de a1gemene vergadering werd voldaan.

.... IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

tr ci)

67 211

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als

juist erkend.

De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is

om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te

besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT

__

De vergadering bevestigt eenparig het ontslag van de heer Jean PETEeS en mevrouw Alfonsine GEYS, als statutaire zaakvoerders van de vennootschap,

vanaf zeven oktober tweeduizend en elf, hetwelk ontslag eveneens werd

bekendgemaakt in de de bijlage tot het Belgisch Staatblad van

negenentwintig november tweeduizend en elf onder nummer 11179500.

TWEEDE BESLUIT

__

Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief besluit de vergadering eenparig tot herformulering van het doel in de huidige statuten van de vennootschap.

DERDE BESLUIT

vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om de huidige tekst van het doel van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming

met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna bepaald

maatschappelijk doel en op elle wijzen die zij het best geschikt acht, mit te voeren en inzonderheid:

De bedrijvigheid van elektrotechnisch installateur, zowel voor eigen

rekening als voor rekening van derden;

Elke groot- of kleinhandelsactiviteit in verband met de hierboven

vermelde bedrijvigheid, aan- en verkopen, huren en verhuren, in

concessie geven en nemen, dit alles in de meets ruime betekenis ven

het woord zonder beperking;

Flet geven van adviezen en leveren van diensten aan bedrijven in

verband met informaticatechnologie en consultancy;

Alle automatisering van productieprocessen, het ontwikkelen van

software- en advies en studiebureaus, software engineering, computer

aided engeneering en design, elektronische metingen, teleprocessing;

Installatie van computerconfiguraties, netwerken en alle hard- en

softwarecomponenten;

Systeemanalyse en -ontwerp, implementatie en onderhoud van

softwaretoepassingen;

Het promoten voor het gebruik van internet en intranet technologieën-in de bedrijfswereld tot bevordering van de concurrentiële positie op de markt en een efficiënter verloop van de bedrijfsprocessen ( interne

Luik B - vervolg

en externe communicatie, klantendienst, online verkoop, elektronische betalingen, -), internet connectiviteit te bezorgen aan ondernemingen en andere services te verlenen zoals webhosting, serverhosting, server verhuur, domeinregistraties, database server en elle andere diensten die nodig zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een e-commerce en e-advertising project. Wébsite development, website maintenance, en bannerdng.

De verkoop van publiciteit op het internet en publiciteit in andere media, internetconsulting.

Networking en network systems, zowel op gebied van hardware en software, gaande van ontwerp en implementatie tot dagdagelijks support. Klein- en groothandel in hard- en software

Uitgeverij van programmatuur, advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur. Onderhoud en reparatie van computers en overige kantoormachines.

Algemene audit-activiteiten. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht. Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding. Het berekenen van kosten en baten van de

voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie.

Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle

over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Studie, organisatie

en adviesbureau inzake automatisatie op alle niveaus. Het verlenen van adviezen van

financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of

onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding,

expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

Zowel het direct als indirect verlenen van management en consulting diensten van

financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin van het

woord, voor binnen en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en natuurlijke

personen. De hiermee direct of indirect aanverwante activiteiten zoals daar louter

exemplatief zijn het bijstaan bij administratieve formaliteiten, domiciliëring, het

vervullen van bestuursopdrachten en andere soortgelijke mandaten. De werving en selectie van personeel in het algemeen.

Flet verlenen van advies in verband met selectie en werving van personeel.

Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie,

training en vorming. 'let organiseren en geven van cursussen, seminaries, beroepsopleidingen, workshops en events.

Bet verkopen van tijd en ruimte voorpubliciteit in de diverse media Bet ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

verschillende media. Het geven van adviezen en leveren van diensten

aan bedrijven In verband met informaticatechnologie en consultancy;

, projectbegeleiding, expertise, raadgevingen op alle gebied bij

ondernemingen en dit in de ruimste zin. Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van

Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en

instellingen;

Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten;

Het voeren van het management in andere vennootschappen;

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend

en/of roerend patrimonium; net toestaan van leningen en

kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het

even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg

stellen of haar aval verlenen. De vennootschap mag elle beheers-,

commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,

roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of

onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de

verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te

beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag elle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel ln België als in het buitenland, op welke

wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen

die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar

voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere

vennootschappen zijn."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in "MENIS" .

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist eenparig om de datum van de algemene

vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten.

ZESDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3400 Landen, Bevrijdingslaan 1/0001.

ZEVENDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

ACHTSTE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst

van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe

statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

v, TITEL I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DOUE

Artikel 1: RECHTSVORMEN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam

eMENIS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het  "Èrelgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

Artikel 2: =TEL

De zetel van Bevrijdingslaan 1/0001.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats overgebracht worden, dit alles evenwel mits naleving van de wettelijke en de regels inzake de taalwetgeving.

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in

deelneming met derden, alle verrichtingen met betrekking tot het hierna bepeald maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, uit te voeren en inzonderheid:

De bedrijvigheid van elektrotechnisch installateur, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;

Elke groot- of kleinhandelsactiviteit in verband met de hierboven vermelde bedrijvigheid, aan- en verkopen, huren en verhuren, in concessie geven en nemen, dit alles in de meets ruime betekenis van het woord zonder beperking;

Het geven van adviezen en leveren van diensten aan bedrijven in verband met informa ticatechnologie en consultancy;

Alle automatisering van productieprocessen, het ontwikkelen van software- en advies en studiebureaus, software engineering, computer aided engeneering en design, elektronische metingen, teleprocessing;

Installatie van computerconfiguraties, netwerken en elle hard- en softwarecomponenten;

Systeemanalyse en -ontwerp, implementatie en onderhoud van softwaretoepassingen;

Het promoten voor het gebruik van internet en Intranet technologieën in de bedrijfswereld tot bevordering van de concurrentiële positie op de markt en een efficiënter verloop van de bedrijfsprocessen ( interne en externe communicatie, klantendienst, online verkoop, elektronische betelingen, -), internet connectiviteit te bezorgen aan ondernemingen en andere services te verlenen zoals webhosting, serve rhosting, server verhuur, domeinregistraties, database server en alle andere diensten die nodig zijn voor de succesvolle ontwikkeling van een e-commerce en e-advertising project. Website deve/gpment, website maintenance, en bannering.

De verkoop van publiciteit op het internet en publiciteit in andere media, internetconsulting.

Networking en network systems, zowel op gebied van hardware en software, gaande van ontwerp en implementatie tot dagdagelijks support. Klein- en groothandel in hard- en software.

Uitgeverij van programmatuur, advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur. Onderhoud en reparatie van computers en overige kantoormachines.

Algemene audit-activiteiten. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht. Het verschaffen van Informatie aan de bedrijfsleiding. Flet berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie.

Managementactiviteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschppelijk kapitaal en andere managementactiviteiten. Studie,

vennootschap is gevestigd te 3400 Landen,

de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het e rgTea

Staatsblad

Luik B - vervolg

Organisatie en adviesbureau inzake automatisatie op elle niveaus.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding, expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

Zowel het direct als indirect verlenen van management en consulting diensten van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in de ruimste zin van het woord, voor binnen en buitenlandse vennootschappen, verenigingen en natuurlijke personen. De hiermee direct of indirect aanverwante activiteiten zoals daar loubar exemplatief zijn het bijstaan bij administratieve formaliteiten, domiciliëring, het vervullen van bestuursopdrachten en andere soortgelijke mandaten.

De werving en selectie van personeel in het algemeen.

Het verlenen van advies in verband met selectie en werving van personeel

Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming. Het organiseren en geven van eursussen, seminaries, beroepsopleidingen, workshops en events.

Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Het geven van adviezen en leveren van diensten aan bedrijven in verband met informaticatechnologie en consultancy;, projectbegeleiding, expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.

Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen;

Het uitoefenen van elle beheersopdrachten en bestuursmandaten;

Het voeren van het management in andere vennootschappen;

Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend en/of roerend patrimonium; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen. De vennootschap mag elle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die gich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.

Artikel 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

TITEL II - KAPITAAL

II. RAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND

VILITHONDERDTWEEENNEGENTIG EUE° EEN CENT (1E 18.592,01).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het -Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

een gelijke nominale waarde.

Artikel 6 : AANDELEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is In de statuten in geval de vennootschap

slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

I) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erf/ater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat warden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor elle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om allé handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd le.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Rij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : cammmu.

Zolang de vennootschap wette/ijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder (s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur dertig minuten op de zetel van de vennootschap.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsguorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts 66n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VUT STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan Ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§2. Alle algemene vergaderingen mogen alléén beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§.3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het e

Staatsblad

" Voor- Luik B - vervob

behouden aan het Belgisch gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden warden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

Staatsblad S4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

§5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot warden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING. Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS JAARREKENING.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.

Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 14 : BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS.

zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdtip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 15 : BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS.

De vereffenaars hebben de meest ruime wettelijke bevoegdheden. Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit. Artikel 16 : ALGEMEEN.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgié, .bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch

Luik B - vervolg

Staatsblad te volbrengen.

RECHT OP GESCHRIFT

Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro C95,00 £).

SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur

vijfenveertig minuten geheven.

TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (e 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

-- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op

datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen,

en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in

bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben

de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

Samen neergelegd: afschrift van akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Molniteur belge

22/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 19.03.2013 13067-0365-012
19/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 13.12.2012 12665-0515-009
29/11/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'101111111,11.11.111tIIII11111

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

a m~~ti r

GWASSELT

Ondernero:r2snr . 0419805310

Berlarring

Huis Peters

Rechttsvo+" m : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetti: Vredelaan 39 bus 1-1 - 3530 Houthalen-Helchteren Ondewe:p aMe : Verplaatsing maatschappelijke zetel

cD De bijzondere algemene vergadering van 07 oktober 2011 beslist om met ingang vanaf heden

de Maatschappelijke Zetel te verplaatsen naar de Stationsstraat 30 te 3800 Sint-Truiden.

De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen ontslag te verlenen aan

L.1 de heer Peters Jean en mevrouw Geys Alfonsine als zaakvoerders van de vennootschap en dit vanaf heden. Voor het uitgeoefende mandaat zal kwijting verleend worden bij de eerstvolgende Algemene vergadering. Tevens wordt er beslist te benoemen tot zaakvoerder de heer Lelièvre Gunter wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 30.

e Het mandaat hetwelke hij aanvaardt, zal niet bezoldigd worden tenzij de algemene vergadering hierover beslist.

D4

Sint-Truiden, 7 oktober 2011

Lelièvre Gunter

Zaakvoerder

N

rl

Cp c,e laatste biz. pan 1_.!k_ : Rec=c . {team en hoedanigheid van f- instrumenterende notaris, hetzij van de persototniani bevoegd de rechtspersoor en aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 13.05.2011 11110-0121-011
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 13.05.2011 11110-0120-016
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 15.05.2011 11111-0396-011
04/08/2010 : HA054387
26/01/2009 : HA054387
05/10/2007 : HA054387
31/05/2007 : HA054387
02/01/2007 : HA054387
18/06/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
28/10/2005 : HA054387
27/06/2005 : HA054387
25/10/2004 : HA054387
27/08/2003 : HA054387
19/12/2002 : HA054387
29/07/1988 : HA54387

Coordonnées
MENIS

Adresse
BEVRIJDINGSLAAN 1, BUS 0001 3400 LANDEN

Code postal : 3400
Localité : LANDEN
Commune : LANDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande