10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 30.06.2014 14254-0512-040
08/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
* 1 4 0 7 5 4 9 4 *
B U S S E L
2 7 M A R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r c k C o n s u m e r H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J e n s R o h n e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T e v e n s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r B j i r n H e r m e s , w o n e n d e t e T u p o l e v l a a n 4 1 - 6 1 , 1 1 1 9 N W S c h i p h o l R i j k , N e d e r l a n d , h e b b e n b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g
v e r b o n d e n d o o r :
- h e t z i j é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z e l f s i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n b e n o e m d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k d i e n e n o p t e t r e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
S i e h e e r L a u r e n t 1 - i e n a u x - B e s t u u r d e r
D e h e e r B j i i r n H e r m e s - B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j l i é t B ë l g i s c 1 3 f à 1 ' s b I à d - ü f / 0 4 1 Z O T 4 - A n n e x e s j u I V Ï ó n l i e u b e î g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k 6 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s i e n t e e n c l t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e U t i f i z e n t t i a n ,
t ' e n o r e
s e . 2 0 1 4
t e r g r i f f i 1 e v a n d e N e c l e r l a n d s f p g
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l S r u . l i s z e
G r i f f i e
I l u I 1 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 i j 1 1 1 1 , 1 , 1 1 * 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
M e r c k C o n s u m e r H e a l t h c a r e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r ; 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r L a u r e n t H e n a u x a l s : b e s t u u r d e r e i n d i g t m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 .
T e n s l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m m e v r o u w E m m y H e n d r i c k x o f m e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m j t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n i p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n . d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
L e e n V a n e o e t h e r n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
_
O p d e l a a t e r e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a r t i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2014
ÿþ M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 1 9 t 1 j j 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I n . 2 C i l f
L . e r g r i f f i e v a n d e I t e e t t e l a n d s t a l i g e
h b a i l v _ e n _ u o p h a n d e B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l t ) : M e r c k C o n s u m e r H e a l t h c a r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e l 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 8 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s h e b b e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e g e h o u d e n w o r d t o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 ,
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r K a r e l T a n g h e ( B A A 0 2 0 7 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e n s l o t t e h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m m e v r o u w E m m y H e n d r i c k x o f m e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e r e g i s t r a t i e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
L e e n V a n G o e t h e m
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e 1 3 1 z , v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ I ~ I N I h N M I N I
* 1 3 1 7 7 3 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M e r c k C o n s u m e r H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8
3 0 9 0 O v e r i j s e
I t 1 I
i B R U S S E L
1 5 2 0 1 3
G r i f f i e
~ o , ` O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G E N
1 1 : A A N G A A N D E H E T B E S T U U R E N A A N G A A N D E D E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G E N C O Ô R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
C U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r
' p t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e
o : o p v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 6 0 v a k 1 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . G . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
r m - d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n o p h e t v l a k v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e z i n z o a l s h i e r n a
b e p a a l d :
w l
A r f k e ! 1 7 : b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
n i
n i i D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s ,
Q ' a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s ,
e n
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n a a n t e d u i d e n d i e
e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
N V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s , ' v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . r `
. ' Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r . H u n a m b t
e ; ; e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g . ,
b D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e e n z o n d e r o p g a v e v a n e n i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e t
w o r d e n o n t s l a g e n .
' M l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . D i t o n t s l a g
0 4 ; k a n t e n v r o e g s t e i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e o n t v a n g s t v a n d e s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
r i A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
t e B i n n e n h a a r s c h o o t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n V o o r z i t t e r e n / o f e e n
" g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
t e
1 1
W a n n e e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t
P : m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e
e i a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e - c l f l e d e n b e s t a a t " ;
" d i k e l 1 8 : v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
e t D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a i s h e t b e l a n g v a n d e
, ; v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e
I Y 1 b e s t u u r d e r s e n d i t m i n s t e n s é é n k e e r p e r j a a r .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
D e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z " v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1 .
D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e
a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . " ;
" A r t i k e l 1 9 : b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n
l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
E l k e d a n w e l h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n t e l e f o o n ,
v i d e o c o n f e r e n t i e , d a n w e l e l k a n d e r g e s c h i k t t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l w e l k t o e l a a t d a t a l l e p e r s o n e n w e l k e
- d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n e n t o e s p r e k e n o p h e t z e l f d e o g e n b l i k ,
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m . V o o r g a a n d e i s n i e t v a n t o e p a s s i n g i n d i e n d e r a a d s a m e n g e s t e l d i s d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e x , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , . m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . . D i e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . " ;
" A r t i k e l 9 9 b i s : n o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r g e s c h r e v e n .
D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d . "
- d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d : " A r t i k e l 3 0 p l a a t s v a n v e r g a d e r i n g
" D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ,
E l k e d a n w e l h e t g e h e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g b i j w i j z e v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n t i e , d a n w e l e l k a n d e r g e s c h i k t t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l w e l k t o e l a a t d a t a l l e p e r s o n e n w e l k e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n e n t o e s p r e k e n o p h e t z e l f d e o g e n b l i k .
, V o o r z o v e r w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o o k b e s l i s s e n d o o r u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g . " "
" A r t i k e l 3 2 o p r o e p i n g , v o r m
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a e n m o e t e n v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a a r d e a a n d e e l h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e c o m m i s s a r i s - z o e r é é n b e n o e m d i s - t o e g e s t u u r d w o r d e n D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . " ;
" A r t i k e l 3 4 : v a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e b i i e e n r o e p i n q v a n d e v e r g a d e r i n g v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
' D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j r e g e l m a t i g i s b i j e e n g e r o e p e n .
l e d e r e e i g e n a a r v á d e f f e c t e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e m a c h t i g d e l i 3 t é n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
' D e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ô é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " .
" A r t i k e l 4 0 b i s : n o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s i n e n b u i t e n r e c h t e o v e r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t t V S s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 14.06.2013 13173-0439-041
18/03/2013
ÿþ M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 3 0 9 3 7 8 *
G r i f f i e 0 7 M A R , Z O
1 3
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C K C o n s u m e r H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e r Z a n e t t i a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u y T o n o n a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T o t s l o t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r R o h n e J e n s , w o n e n d e t e D i j k g r a v e n l a a n 1 2 , 1 1 8 1 P G A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r L a u r e n t H e n a u x - b e s t u u r d e r
D e h e e r J e n s R o h n e - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2012
ÿþ 4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 0 5 3 4 7 *
b o t
a e
B e S t a
B R U S S E L 0 5 J U I N
G r i f f i e
2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C K C o n s u m e r H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a r c S i n n e c k e r a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m d e h e e r C h r i s t o p h e r Z a n e t t i , w o n e n d e t e H e i d e l b e r g e r L a n d s t r a s s e 9 0 , 6 4 2 9 7 D a r m s t a d t , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l G e t e k e n d
D e h e e r G u y T e n o n - b e s t u u r d e r
D e h e e r L a u r e n t H e n a u x _ b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.03.2012, NGL 07.06.2012 12150-0503-040
28/02/2012
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l a g e n b i d h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E r . ~ ~ ~ ~ r ~ . ~ _ ; _ b 1 0 F E B 2 0 2
G r i f f i e
1 1 1
* i a o a s 3 a s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R C K C o n s u m e r H e a l t h c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 ' B r u s s e l a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r K a r e l T a n g h e ( I B R A 0 2 0 7 9 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , . a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r G u y T o n o n - b e s t u u r d e r
D e h e e r L a u r e n t H e n a u x - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i n g e n b i j h e t $ e i g i s c t r S t a a t s ù i a ù - 2 8 / 0 2 1 2 0 1 2 - A i m e x e s x l u M n n i t e r o [ r t r e i g e -
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 08.07.2010 10293-0095-041
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2010, NGL 08.07.2010 10293-0085-037
05/01/2009 : BL615043
30/10/2008 : BL615043
27/08/2008 : BL615043
22/07/2008 : BL615043
15/02/2007 : BL615043
31/07/2006 : BL615043
26/06/2015
ÿþ M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V e g + d / O n t v e r i g E : n o p
V o b e h c r a a n B e l g
t 7 ! n ( 2 e i s
. , ~ ~ .
~ r g r i r ~ t i e v a n d e P e c i e r l ~ . ; ~ ~ ~ Q
c i ~ ~ ~ , ~ j i ; , ~ ~ ~ ,
; i ~ l + t ~ r # C r r i r a f * , , r ~ r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 0 1 7 . 6 4 0
B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : M e r c k C o n s u m e r H e a l t h c a r e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 8 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e e f t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e a d o f H u m a n R e s o u r c e s B e n e l u x o m : - s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , a i l e d o c u m e n t e n i n z a k e H R g e r e l a t e e r d e a a n g e l e g e n h e d e n t e o n d e r t e k e n e n :
e n
- s a m e n m e t h o o f d v a n h e t b e t r o k k e n d e p a r t e m e n t , a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k d e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , t e o n d e r t e k e n e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e M e d i c a l M a n a g e r o m :
- m e d i s c h e o v e r e e n k o m s t e n m e t H e a l t h C a r e P r o f e s s i o n a l s e n H e a l t h C a r e O r g a n i s a t i o n s , d i e w e r d e n g o e d g e k e u r d i n C L E A R , e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m e d i s c h e d e p a r t e m e n t , t e o n d e r t e k e n e n
* s a m e n m e t d e R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m i n d e r d a n E U R 5 , 0 0 0 * s a m e n m e t d e S e n i o r R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m i n d e r d a n E U R 2 5 , 0 0 0
* s a m e n m e t d e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r o f d e G e n e r a l M a n a g e r , I n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n E U R 2 5 , 0 0 0 , m a a r m i n d e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
* s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e S e n i o r R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r e n d e M e d i c a l M a n a g e r o m g e z a m e n l i j k a l l e c o n f i d e n t i a l l t e i t s o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e H e a d o f S a l e s & M a r k e t i n g M a n a g e r o m :
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n m e t H e a l t h C a r e P r o f e s s i o n a l s e n H e a l t h C a r e O r g a n i s a t i o n s , d i e w e r d e n
g o e d g e k e u r d i n C L E A R , e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t c o m m e r c i ë l e d e p a r t e m e n t , t e o n d e r t e k e n e n
* s a m e n m e t e e n P r o d u c t M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m i n d e r d a n E U R 2 5 , 0 0 0
* s a m e n m e t d e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r o f d e G e n e r a l M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r
d a n E U R 2 5 , 0 0 0 , m a a r m i n d e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
* s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e S e n i o r R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r o m : - m e d i s c h e o v e r e e n k o m s t e n m e t H e a l t h C a r e P r o f e s s i o n a l s e n H e a l t h C a r e O r g a n i s a t i o n s , d i e w e r d e n g o e d g e k e u r d i n C L E A R , e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m e d i s c h e d e p a r t e m e n t , t e o n d e r t e k e n e n
* s a m e n m e t d e R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m i n d e r d a n E U R 5 , 0 0 0 * s a m e n m e t d e M e d i c a l M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m i n d e r d a n E U R 2 5 , 0 0 0
* s a m e n m e t d e C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r o f d e G e n e r a l M a n a g e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n E U R 2 5 , 0 0 0 , m a a r m i n d e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
* s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r , i n d i e n d e z e e e n w a a r d e h e b b e n v a n m e e r d a n E U R 5 0 , 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
"
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t d e b o v e n v e r m e l d e f u n c t i e s o p h e d e n d o o r d e v o l g e n d e p é r s o n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d :
- H e a d o f H u m a n R e s o u r c e s B e n e l u x : m e v r o u w S a n d r a V A N D E R W I E L E N , w o n e n d e t e E i k e n l a a n 1 8 , B 1 8 2 0 M e l s b r o e k
- C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r : d e h e e r B j á r n H E R M E S , w o n e n d e t e K o n i n g i n n e w e g 8 5 , N L - 1 0 7 5 C J - A m s t e r d a m - G e n e r a l M a n a g e r : m e v r o u w A r i a n e M I S O N N E , w o n e n d e t e C h e m i n d e s O r n a i s 2 9 , B - 1 3 8 0 L a s n e - M e d i c a l M a n a g e r : m e v r o u w K a t i a C O P P E N S , w o n e n d e t e V o i e d e s C h a s s e u r s à C h e v a l 1 3 , B - 1 3 0 0 W a v r e - S e n i o r R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r : m e v r o u w A n n e - S o p h i e G E R N A Y , w o n e n d e t e S m e t s l a a n 2 4 ' B - 3 0 9 0
O v e r i j s e
- R e g u l a t o r y A f f a i r s M a n a g e r : m e v r o u w K r i s t e l G E E L E N , w o n e n d e t e A u g u s t L e n a e r t s s t r a a t 3 5 , B - 2 8 1 2 M u i z e n
- H e a d o f S a l e s : d e h e e r J e a n - P a u l E L A H L , w o n e n d e t e A v e n u e d e s N a r c i s s e s 4 , B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
- M a r k e t i n g M a n a g e r : d e h e e r F i l i p D E G R O E V E , w o n e n d e t e D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 1 6 5 , B - 2 8 3 0
W i l l e b r o e k
- P r o d u c t M a n a g e r :
* m e v r o u w E v e l i n e M I N N E B O , w o n e n d e t e C l o s d e s I r i s 3 , B - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
* d e h e e r R é g i s D E W E T E R , w o n e n d e t e M a r n i x l a a n 2 7 , B - 3 0 9 0 O v e r i j s e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e o m d e h e e r P i e r r e Q u e r i t e t , m e v r o u w R u t h V a n W a l l e o f m e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m , v a n L a w S q u a r e A d v o c a t e n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r 1 t o t i n s c h r i j v i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
R u t h V a n W a l l e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i t +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2005 : BL615043
23/07/2004 : BL615043
11/08/2003 : BL615043
26/07/2002 : BL615043
06/07/2001 : BL615043
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0383-040