28/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s H a p s t r a a t 7 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G ( N I E U W E R E C H T S P E R S O O N , O P E N I N G B I J K A N T O O R , E N Z . , . )
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 . D e h e e r G L E E S O N M a t t h e w J o h n , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t - I - P r o m e n a d e 1 9 b u s 5 . 7 2 . M e v r o u w P L A C E N T 1 M a r i a C a r m e l a , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t - I - P r o m e n a d e 1 9 b u s 5 . 7 w e r d e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w a a r v a n d e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 N a a m Z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : M E R I D I E M G C V .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 4 0 b r u s s e l , L o u i s h a p s t r a a t 7 2 .
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
D e c o n s u l t i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n z o w e l a a n f y s i e k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n e n v e r e n i g i n g e n i n a l l e d o m e i n e n , h e t o p s t e l l e n v a n r a p p o r t e n , h e t m a k e n v a n m a r k t s t u d i e s , e n q u ê t e s e n e x p e r t i s e s , h e t v e r r i c h t e n v a n r e s e a r c h i n r e n e w a b l e e n e r g y , e c o n o m i s c h e , f i s c a l e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , I C T g e r e l a t e e r d e , a d m i n i s t r a t i e v e o f a n d e r e m a t e r i e s , h e t v e r s e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a l g e m e n e h u l p v e r l e n i n g , v e r k o o p e n v e r k o o p s o r g a n i s a t i e , p r o d u c t i e , i n f o r m a t i c a , p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n b e h e e r e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
A l g e m e e n m a n a g e m e n t , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
F i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t , i n d e r u i m s t e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
D e d i e n s t v e r l e n i n g q u a h a r d w a r e e n s o f t w a r e , a d v i e s , c o n s u l t i n g o m t r e n t g e b r u i k v a n c o m p u t e r s e n c o m p u t e r - p r o g r a m m a ' s , a l g e m e e n g e n o e m d " h a r d w a r e - e n s o f t w a r e s u p p o r t " .
H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n e n o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n e n m e e r a l g e m e e n , v a n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e s t u d i e s u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e g o e d e r e n e n l o f r e c h t e n d i e o n r o e r e n d z i j n v a n a a r d , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e v e n a l s m e t d e r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t k o m e n , a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e e i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , d e a a n k o o p , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t v e r k a v e l e n , r u i l e n , v e r b e t e r e n , h e t a l d a n n i e t g e m e u b e l d v e r h u r e n , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , h e t b e h e e r , d e w i j z i g i n g , d e b o u w e n d e a f b r a a k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n d e r n e m e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e w e r k e n , e n a n d e r e .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n m a n d a a t , b e h e e r , e n c o m m i s s i e b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e b e w e r k i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t h o o f d d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e v e r l i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e v a n a a r d z i j n o m r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
5 I D E C ; 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 9 y g i y 3 1 . 4 6 / 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r i d i e m
( v e r k o r t ) :
. ( Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g v a n f u s i e , v a n i n t e k e n i n g , v a n d e e l n e m i n g , v a n g e l d e l i j k e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g z i c h o p i e d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n e n z e l f s m e t d e z e v e n n o o t s c h a p s a m e n s m e l t e n .
A r t i k e l 3 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 4 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n . D i t k a p i t a a l
w o r d t g e v o r m d d o o r v o l g e n d e i n b r e n g e n :
d e h e e r G L E E S O N M a t t h e w J o h n b r e n g t i n 9 9 0 , 0 0 e u r o
m e v r o u w P L A C E N T I M a r i a C a r m e l a , b r e n g t i n 1 0 , 0 0 e u r o
A r t i k e l 5 H o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e e n s t i l l e v e n n o t e n
A l l e o p r i c h t e r s z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , b e h e r e n d e v e n n o t e n g e n o e m d .
A r t i k e l 6 B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e h e r e n d e v e n n o t e n m o e t e n z i j n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t d e i n s t e m m i n g v a n a l l e s t i l l e v e n n o t e n w e l k e h e n , e v e n e e n s o p d e z e l f d e w i j z e , t e a l l e n t i j d e , z o o r d e r h u n b e s l i s s i n g t e m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n , k u n n e n o n t s l a a n .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . Z i j z u l l e n e r s l e c h t s g e b r u i k v a n m o g e n m a k e n e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s m o g e n v e r b i n d e n v o o r z a k e n b e h o r e n d e t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 .
A r t i k e l 7 M a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a n i n :
d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
h e t b e p a l e n v a n d e w i n s t v e r d e l i n g .
A r t i k e l 8 O v e r l i j d e n O n b e k w a a m h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g s b e k w a a m h e i d o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n b e h e r e n d e o f s t i l l e v e n n o t e n , o f v a n z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 9 O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n m i t s d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 0 O v e r l i j d e n
B i j o v e r l i j d e n z u l l e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t t o e k o m e n a a n z i j n e r f g e n a m e n e n L e g a t a r i s s e n , i n d i e n a l l e a n d e r e v e n n o t e n h i e r m e d e h u n a k k o o r d b e t u i g e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n m o g e n i n g e e n g e v a l d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o f e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n , n o c h d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e m m e r e n .
I n d i e n z i j n i e t a l s v e n n o t e n w o r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n z i j e n k e l r e c h t o p e e n v e r g o e d i n g i n w a a r d e d i e o v e r e e n s t e m t m e t d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n h u n a a n d e e l i n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' v o o r a f g a a n d e l i j k a f s l u i t d a t u m r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n p a r t i c i p a t i e s d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1 B o e k j a a r - J a a r v e r g a d e r i n g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t l n o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e n z e t e l . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
i e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f d i e t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v a a r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t m o e t a f g e g e v e n z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e b e - , h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 2 W i n s t v e r d e l i n g
O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g . H e t e e n p a r i g
a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l u i t .
H e t s a l d o , n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 1 4 B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r
D e h e e r G L E E S O N M a t t h e w J o h n w o r d e n b e i d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d t g e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e j a a r l i j k s e a f ' g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
G e d a a n t e B r u x e l l e s o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n t w e e e x e m p l a r e n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n .
G L E E S O N M a t t h e w J o h n P L A C E N T I M a r i a
C a r m e l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g