17/10/2011
�� mod 2.1
, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1n
111111J1111111,6013*
0 5 OCT. 2011
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Ondernerningsnr: by3.17 Ci (p S-PC
Benaming : WiERKATOR
(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Zuiverlaan 14 bus 6
1731 ZELLIK
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte, verleden voor Daisy BRACKE, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke op 30 september 2011, dat een naamloze vennootschap werd opgericht, door
!i 1. De heer DE COENSEL Geert Michel, geboren te Aalst op 5 mei 1965, echtgenoot van mevrouw Ilse Van den Brande, wonende te 9420 Erpe-Mere (Aaigem), Delestraat 10,
2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht MERKATOR BEHEER, met zetel te 4111 KR Zoelmond (Nederland), Dorpsstraat 11.
3. De besloten vennootschap naar Nederlands recht MAX BEHEER, met zetel te 4111 KR i Zoelmond (Nederland), Dorpsstraat 11.
' Met als naam "MERKATOR", met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14 bus 6, met als kapitaal eenenzestig duizend vijfhonderd euro (� 61.500,00), verdeeld in achttienduizend (18.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig geplaatst en volstort.
Voormelde som is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer BE37 0016 5090 4028 , bij de bank BNP Panbas Fortis, geopend ten name van de naamloze vennootschap "MERKATOR" in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 29 september 2011 dat mij, notaris, is overhandigd om aan door mij:, te worden bewaard.
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging; ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14 bus 6. De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als buitenland :
- Alle activiteiten inzake informatie- en communicatietechnologie (1CT) en in het bijzonder geografische'' informatiesystemen (GIS) en diensten in alle mogelijke marktsegmenten, softwaretoepassingen en, diensten voor het beheer van de hulpdiensten en aanverwante toepassingen en diensten met inbegrip; van mobiele softwaretoepassingen en diensten in de ruimste zin;
- Alle activiteiten inzake advies en begeleiding om werkmethodes met inbegrip van bedrijfsorganisatie en beheerstechnieken te initialiseren, uit te breiden of te optimaliseren en dit zowel direct als indirect;
- De exploitatie van studieopdrachten, raadgevende opdrachten inzake informatiesystemen, software toepassingen voor informatieverwerking, communicatiesystemen, hard- en software en alle mogelijke bijbehorende programmatuur;
- Het uitvoeren van studies, begeleidingsopdrachten, audits, projectmanagement betreffende informatietechnologie, informatiesystemen, communicatiesystemen en hun toepassingen in de ruimste zin;
- Alle activiteiten inzake algemene en specifieke systeemintegratie, in de ruimste zin;
- Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, productie, en commercialiseren van, software en specifieke software applicaties inzake informatietechnologie, informatiesystemen, communicatiesystemen, evenals alle aanverwante toepassingsgebieden, in de ruimste zin;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
mod 2-1
- De aan- en verkoop, import en export, verhuur, leasing, installatie, beheer en onderhoud van informatiesystemen, softwareapplicaties, mobiele applicaties, communicatiesystemen, hard- en software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- Het organiseren en geven van opleidingen en cursussen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
- Het aanvragen, verwerven, commercialiseren en exploiteren van licenties, octrooien, patenten, merken en dergelijke;
- Het ontwerpen en opmaken van websites, internettoepassingen en applicaties en alle mogelijke spatiale toepassingen, alsook het verlenen van alle diensten die hiermee gepaard gaan;
' - Het onderhouden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de ruimste zin;
De vennootschap heeft verder tot doel :
- Zowel in het binnen- als in het buitenland en zowel rechtstreeks als onrechtstreeks of als tussenpersoon, de uitoefening van alle activiteiten aIs holding, patrimonium-, handels-, beheers,- en managementvennootschap, in de meest ruime zin met inachtneming van eventuele wettelijke reglementeringen.
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- Het verlenen van technische of commerci�le bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financi�le bijstand;
- Alle verrichtingen die betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van aIIe soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of ander bestaande of in de toekomst op de markt komende financi�le instrumenten.
- Alle verrichtingen met betrekking tot huur, verhuur, Ieasing of renting, of enige ander vorm van gebruiksrecht op materi�le of immateri�le vaste activa van Iichamelijke of onlichamelijke aard en het toestaan of opnemen van alle contracten van uitbating, franchising, handelsagentuur of handelsvertegenwoordiging.
- De vennootschap kan voorschotten of Ieningen toestaan aan haar bedrijfsleiders of vennoten of zich voor hen borg stellen, of kan dit doen aan of ten voordele van derden in het kader van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan daarnaast leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korten termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
De vennootschap mag aIIe verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke ; ander wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
" Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� aIs in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding Iouter opsommend in niet Iimitatief is.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en te' hoogste vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Voorbehouden aan let Belgisch Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
rrrod 2.1
~De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan ��n of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden
" tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de i bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het bestuur kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur betreft opdragen aan ��n of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegen de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen.
De gedelegeerd bestuurder kan al deze handelingen stellen, behoudens in het geval ze werden voorbehouden aan de Raad van Bestuur volgens de bepalingen vermeld in de statuten, of behoudens wanneer ze de waarde van veertigduizend euro (� 40.000,00) overschrijden.
De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei, om achttien (18.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ledere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op l januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste ��n / twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds ��n / tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan l,et
Belgisch
Staatsblad
Voorbehouden aan iet Belgisch Staatsblad
mod 2.1
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tanti�me aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar. De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen.
Na haar ontbinding door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan , wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening. In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de aandeelhouders als ten aanzien van derden.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen ��n of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, alleen, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming, ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, bevestigd heeft.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en 187 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om het kapitaal in ��n of meer malen te verhogen met een bedrag van vijftig duizend euro (� 50.000,00,-) (bedrag van het meerdere), geheel of gedeeltelijk door inbreng in geld, door inbreng in natura, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen opgelegd door artikel 605, 606 en 607 van het wetboek van vennootschappen, of door omzetting van reserves, in dit laatste geval, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van deze akte.
Deze bevoegdheid kan echter door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, ��n of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van dat besluit van statutenwijziging.
De authentieke akte houdende vaststelling van het besluit tot kapitaalverhoging dat door de raad van bestuur genomen wordt, moet op de griffie worden neergelegd binnen vijftien dagen op de wijze voorgeschreven door artikel 67 van het wetboek van vennootschappen.
' Indien de kapitaalverhoging tot stand komen samen met het besluit tot kapitaalverhoging, wordt zij in dezelfde authentieke akte vastgesteld en openbaar gemaakt.
Indien de kapitaalverhoging pas later tot stand komt, wordt zij vastgesteld in een tweede authentieke akte, die op verzoek van de raad van bestuur of van de daartoe speciaal gemachtigde bestuurders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting, en die binnen vijftien dagen wordt neergelegd op de wijze voorgeschreven bij artikel 74 van het wetboek van vennootschappen
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om te besluiten en over te gaan tot de uitgifte van ��n of meer malen van converteerbare obligaties of warrants,
111. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN SLOT VAN DE AKTE
A. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van neerlegging ter griffie van het uittreksel van de
oprichtingsakte tot 31 december 2012.
B. Eerste jaarvergadering.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei 2013.
C. Benoemingen van bestuurders Bezoldigingen.
Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een periode van
zes (6) jaar:
- Voornoemde heer Geert De Coensel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
moa 2.1
- Voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "Merkator Beheer"
- Voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "Max Beheer"
hier allen aanwezig of vertegenwoordigd, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.
De bestuurders zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hun voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
Voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "Merkator Beheer" zal in haar bestuursmandaat van de hier opgerichte naamloze vennootschap "Merkator" vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wilhelm Dirk Van Der Kleij, wonende te 9752 ' LK Haren (Nederland), Westerse Drift.
' Voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "Max Beheer" zal in haar bestuursmandaat van de hier opgerichte naamloze vennootschap "Merkator" vertegenwoordigd worden door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maarten Peter Van Der Kleij, KR Zoelmond (Nederland), Dorpsstraat 11.
De oprichters verklaren voornoemde heer De Coensel Geert, die deze opdracht aanvaardt, met eenparigheid van stemmen te benoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar. Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, wordt voornoemde heer Geert De Coensel benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar.
Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd: voornoemde vennootschap Merkator Beheer, welke wordt vertegenwoordigd door heer Van Der Kleij Wilhelm Dirk, die deze opdracht aanvaardt. VOLMACHT.
De bestuurders geven volmacht aan Verheyden, Heyvaert & Co BVBA, Sint-Gillislaan 6 bus 2, 9200 Dendermonde, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle administratieve overheden, waaronder alle belastingsadministraties, de BTW-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.
De verantwoordelijkheid van voornoemde vennootschap Verheyden, Heyvaert & Co BVBA, Sint-Gillislaan 6 bus 2, 9200 Dendermonde en zijn vertegenwoordigers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voornoemde vennootschap Verheyden, Heyvaert & Co BVBA, Sint-Gillislaan 6 bus 2, 9200 Dendermonde wat betreft de wettelijkheid en/of de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formai iteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte en volmacht.
Daisy Bracke, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke.
Voorbehouder[ aan flet Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening