11/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l * i s o o ~ a 3 a * n i
D E C . _
e n u s s E i :
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 0 0 . 6 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L C O B U I L D I N G P R O D U C T S N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J e a n M o n n e t l a a n 1 ( S e n n e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G N A A M O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N - R A A D V A N B E S T U U R O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p " A L C O B U I L D I N G P R O D U C T S N . V . " , g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , J e a n M o n n e t l a a n 1 ( S e n n e b e r g ) , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p V a n d e n A b b e e l e t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e w i j z i g e n i n " M E R R E M & L A P O R T E "
I L D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t a a n v a a r d h e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t z i j :
a - M E R R E M G R O U P B . V . ( v o o r h e e n M E R R E M & L A P O R T E B E H E E R B . V . ) , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d ( ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' ) , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) e n , a d r e s t e 5 3 0 1 K M Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , V e i l i n g w e g 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c o b u s v a n L i s s u m .
b - A L U C E T B . V . ( v o o r h e e n A L C O A L U C E T B . V . ) , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d ( ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' ) , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 5 1 4 5 P V W a a l w i j k ( N e d e r l a n d ) , I n d u s t r i e w e g 2 6 ( v o o r h e e n 5 1 4 5 N E W a a l w i j k , S p u i w e g 1 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; d e h e e r J a c o b u s v a n L i s s u m .
c - d e h e e r J a c o b u s G e r a r d u s v a n L 1 S S U M , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 5 n o v e m b e r 1 9 4 9 , v a n ' N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N T 0 F 7 0 1 2 7 , w o n e n d e t e 5 1 5 1 R L D r u n e n ( N e d e r l a n d ) , E e n d e k o o i 2 ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f :
a - M E R R E M & L A P O R T E B . V b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d ( ' b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p ' ) , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 5 3 0 1 K M Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , ; V e i l i n g w e g 2 , o p g e r i c h t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) M i d d e n - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 4 2 0 9 .
b - M E R R E M G R O U P B . V . , b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p o n d e r h e t r e c h t v a n N e d e r l a n d ( ' b e s l o t e n , v e n n o o t s c h a p ' ) , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) e n a d r e s t e 5 3 0 1 K M Z a l t b o m m e l ( N e d e r l a n d ) , V e i l i n g w e g 2 , o p g e r i c h t o p 1 s e p t e m b e r 1 9 3 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l ( K v K ) M i d d e n N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 5 9 1 7 .
c - d e h e e r L a m b e r t u s P e t r u s H e n r i c u s M a r i n u s K E M P S , g e b o r e n t e S c h i j n d e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 6 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N X F 2 R F K K 5 , w o n e n d e t e 5 4 8 1 H M S c h i j n d e l ( N e d e r l a n d ) , K o r t e n a e r s t r a a t 1 5 , d e w e l k e a a n v a a r d t h e e f t b i j w e g e v a n z i j n v o o r m e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t i n d i t v e r b a n d k e n n i s g e n o m e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " M e r r e m & L a P o r t e B . V . " e n " M e r r e m G r o u p B . V . " w a a r b i j v o o r d e e e r s t e v e n n o o t s c h a p d e h e e r L a m b e r t u s K e m p s , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v o o r d e t w e e d e v e n n o o t s c h a p d e h e e r J a c o b u s v a n L i s s u m , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
m o d 1 1 . 1
U
4
v e r t e g e n w o o r d i g e r . B e i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n -
b e s t u u r d e r s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d .
I I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . - - A a r d e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e a a r d v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t " M E R R E M & L A P O R T E "
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n
b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
d e h e e r L a m b e r t u s P e t r u s H e n r i c u s M a r i n u s K E M P S , g e b o r e n t e S c h i j n d e l ( N e d e r l a n d ) o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 5 6 ,
v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n h o u d e r v a n e e n N e d e r l a n d s p a s p o o r t m e t n u m m e r N X F 2 R F K K 5 , w o n e n d e t e
5 4 8 1 H M S c h i j n d e l ( N e d e r l a n d ) , K o r t e n a e r s t r a a t 1 5 , d e w e l k e a a n v a a r d t h e e f t b i j w e g e v a n z i j n v o o r m e l d e
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
t V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
P h i l i p V A N d e n A B B E E L E
T e g e l i j k h i e r m e e n e d e r g e l e g d ; 1 a f s c h r i f t .
B B i j I a g e n b i j E e t B è T g ï s c h g t a a t s T i l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g