B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* i z z o 3 e a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 2 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E R S A F F E L I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t , 6 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G . S I u i t i n g v e r e f f e n i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s W i l l i a m V e r e e k e n t e H a l l e o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M E R S A F F E L I N V E S T t e 1 7 5 5
G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t , 6 . R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 8 2 2 . 2 2 8
. M e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t h e e f t :
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r v r o e g d o n t b o n d e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g .
2 . 1 - l e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t v a n d a a g . E r w o r d t h e n d e c h a r g e v e r l e e n d
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
Z i j b e s l i s s e n u n a n i e m d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n w o r d t o v e r g e n o m e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s t a t i g t m e t u n a n i m i t e i t d a t h i e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f v e r e f f e n d i s z o d a t h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n .
5 . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 1 7 5 5 G o o i k ,
O p l o m b e e k s t r a a t , 6 .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : - e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e p r o c e s v e r b a a l
- v e r s l a g b e s t u u r d e r s - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
W . V E R E E K E N
n o t a r i s
1 0 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
E M S S E L
3 0 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 2 2 . 2 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M e r s a f f e l I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 a p r i l 2 0 0 9 g e h o u d e n o m 1 8 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n :
- D e B V B A Z E N S A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s s t r a a t 4 3 / 4 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 9 6 . 9 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- D e B V B A S a f f e i b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s ( v e r k o r t S D M S ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i a V e r c a m m e n .
A l t a l i n e T e c h n o l o g i e s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o r o d i g d d o o r
D e h e e r J o s S l u y s
O p i l l : ' P C i m E l ( 1 C I l 1 , l 8 a t i l e n r : O c C a ^ r p h e l C i I r l 4 t r l F t l l E n t e r n h C n ' r l l l . r o l 5 É 1 e P J 1 ; " a n d e p e t