19/12/2013
ÿþI 0 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 0 0 . 2 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R T E N S S T E V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 - k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R T E N S S T E V E N " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c e B O H Y N t e H a a s d o n k ( B e v e r e n ) o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r , r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , 1 9 9 2 .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E 7 9 . 1 1 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( @ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n ; e u r o ( ¬ 9 7 . 7 1 0 , 0 0 ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n ; m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n t a c h t i g ( 8 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n : a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
3 . I n s c h r i j v i n g e n i n t e g r a l e s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 9 7 . 7 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
6 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
7 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 . e x p e d i t i e a k t e , 2 . g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n 3 . l i j s t a k t e n .
0 9 I I : 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
1 1 1 1 1 1 0 1 Y Y I V I I I
* 1 3 1 9 0 5 1 9 *
i
D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/04/2013
ÿþm o d 1 7 . 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 2 0 0 . 2 3 5
i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E R T E N S - V A N d E N E Y N D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 2
1 8 4 0 L o n d e r z e e l l M a l d e r e n
j O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
L l i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r E l s D E B L O C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e T e m s e , o p 1 9 ; j m a a r t 2 0 1 3 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k : ; v a n k o o p h a n d e l .
B l i j k t d a t
: j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d M E R T E N S V A N d E N E Y N D E , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l ( M a l d e r e n ) , L e o p o l d
j V a n H o e y m i s s e n s t r a a t n u m m e r 2 .
H e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 2 0 0 . 2 3 5 .
j ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n R o b b e r e c h t s , t e L o n d e r z e e l , o p z e s a p r i l t w e e d u i z e n d
j i e n v i j f , g e p u b l i c e e r d I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 0 5 0 5 9 2 3 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n t o t o p h e d e n ,
I s s a m e n g e k o m e n o m o v e r h e t v o l g e n d e t e b e s l i s s e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M e r t e n s V a n d e n E y n d e " t e w i j z i g e n
i j i n " M e r t e n s S t e v e n " d o o r a r t i k e l 1 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
i j a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " M e r t e n s S t e v e n " .
T w e e d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
j , b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
D e r d e b e s l i s s i n g c o o r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
j t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e
g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
i j z a k e .
j ; D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
i j D e n o t a r i s ( g e t ) L u c a s N e i r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 § 5
a l i n e a 2 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
j S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
j j - d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ? . t l ~ Y ~ ~ ` ~ ' i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
V , b e h i a a i B e i S t a a
1
1 5 9 8 9 1 *
e f a A v a 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.03.2013, NGL 22.03.2013 13073-0395-015
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 06.07.2012 12283-0193-012
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 08.07.2011 11290-0258-012
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 27.08.2010 10474-0565-012
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 31.08.2009 09678-0127-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 28.08.2008 08637-0065-011
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 23.06.2007, NGL 28.08.2007 07615-0082-009
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 31.08.2006 06714-0008-010