31/01/2012
ÿþM o d P f l F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I B I I I V I I I I I V I ~ I I I n
" i a o n o o s "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h r
S t a a t s b l a d
R i f i
. 0 Q V A N K O O P H A N D E L
1 8 . J A N 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
Q . . r r , e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : 0 8 3 2 . 1 6 5 . 0 7 7
M E S T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : S t a u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` M E S T I N V E S T ' , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 1 6 5 . 0 7 7 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n h u i d i g a d r e s 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 n a a r 9 1 6 0 L o k e r e n , S p i e v e l d s t r a a t 1 1 / B .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e a a n d e l e n k l a s s e n , t e w e t e n K l a s s e A , K l a s s e B , K l a s s e C e n K l a s s e D a f t e s c h a f f e n .
D E R D E B E S L S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
` D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r r o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j i a g e n t r ' r j l r e t B t l g i s c h - S t a a t s ü l a c Y _ 3 1 > 0 1 1 2 0 1 2 ÿÿ A m é x e S " 2 i ü M t i n i t ë û i ' l ï è l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . '
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
M e t e e n p a r i g h e i d w o r d t b e s l o t e n d e a r t i k e l e n 2 , 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , S p i e v e l d s t r a a t 1 1 / B . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 5 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 1 6 S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
L u i k B - V e r v o l g
g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t :
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V A N P O U C K E P i e t , v o o r n o e m d , e n v a n d e h e e r
B U S S C H A E R T A n d r i e s , a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n t e b e v e s t i g e n , i n g e g a a n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n , h e t g e e n d o o r h e n w o r d t a a n v a a r d b i j b r i e f .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s m e t d e m a c h t e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , i n g a a n d o p h e d e n :
- ` T E R R A I N C . ' , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 2 9 9 . 0 3 8 R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H E M E L R I J C K N a t e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n 7 9 .
- " H E R F S H o l d i n g " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n g e o r g a n i s e e r d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e K v K M i d d e n - L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 3 0 2 9 5 4 5 , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 6 0 6 7 E A L i n n e , E l i s a b e t h s t r a a t 4 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e r h e e r H E R F S J o h a n n e s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 0 6 7 E A L i n n e , E l i s a b e t h s t r a a t
V I , j F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R B I S T
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2011
ÿþ1
M O d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M I
* 1 1 0 0 0 3 3 4 *
G R I F H E R : C H T B A N K I - 1 , J ` " " . , ^ P H A N ~ _
2 3 . 1 2 , 2 0 1 0 ~
D E N t á f t s N t t 1 ® N D E
O n d e r n e r n i n g s n r : g 3 1 _ 4 S 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E S T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r S t e v e n V E R G I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r ( S t a d G e n t ) , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E W U L F & V E R I 3 I S T G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , C h r i s t i a a n V a n d e r H e y d e n l a a n 2 , 0 8 2 5 . 2 6 8 . 3 7 7 R P R G e n t , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t
1 . D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p ` D E N A R O H o l d i n g ' B V , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n g e o r g a n i s e e r d n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n d e K v K M i d d e n - L i m b u r g o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 2 9 4 2 4 , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n N e d e r l a n d , 6 0 6 7 E A L i n n e , E l i s a b e t h s t r a a t 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A u g u s t B e r n a r d J o s e p h M a r i e U r l i n g s , k a n d i d a a t - n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , R o e r m o n d , w a a r n e m e n d h e t k a n t o o r v a n J o s e p h C l e m e n t R i t z e n , n o t a r i s t e N e d e r l a n d , R o e r m o n d , o p 1 3 a p r i l 1 9 9 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l e n f a b r i e k e n v o o r M i d d e n L i m b u r g , o p 2 0 a p r i l d a a r n a .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r d i r e c t e u r d e h e e r J o h a n n e s H e r f s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 6 0 6 7 E A L i n n e , E l i s a b e t h s t r a a t 4 .
T o t v o o r m e l d e f u n c t i e b e n o e m d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 1 3 a p r i l 1 9 9 0 .
D e h e e r H E R F S J o h a n n e s w o r d t a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E M E L R I J C K N a t e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n 7 9 , b l i j k e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o l 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e h i e r z a l a a n h e c h t w o r d e n .
2 . ` B I O & N E R G Y ' B V B A , v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t e n g e o r g a n i s e e r d n a a r B e l g i s c h r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 9 . 7 9 2 . 8 6 9 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t H u t s e b a u t , t e L o k e r e n o p 3 m a a r t 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 1 2 5 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t V a n P o u c k e , s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
T o t v o o r m e l d e f u n c t i e b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 3 m a a r t 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
3 . D e H e e r B U S S C H A E R T A n d r i e s , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 1 m a a r t 1 9 7 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 1 . 0 3 . 1 1 - 0 6 5 - 5 0 , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , C y r i e l D e B a e r e s t r a a t 1 4 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D e H e e r V A N H E M E L R I J C K N a t e n , g e b o r e n t e G r i m b e r g e n o p 2 4 f e b r u a r i
1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 2 . 2 4 - 3 4 3 . 0 7 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n c i s c o F e r r e r l a a n 7 9 ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m " M E S T I N V E S T "
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 5 . 0 0 0 e e ) v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n w o r d e n b i j o p r i c h t i n g o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t :
Z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ;
Z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 7 . 5 0 0 ) k l a s s e B ;
Z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 7 . 5 0 0 ) k l a s s e C ;
- T w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 2 . 5 0 0 ) k l a s s e D .
T O T A A L : H o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
T O E G E S T A A N K A P I T A A L
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n 5 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m u m h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n i n g e l d , i n n a t u r a , d a n w e l d o o r d e o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n b i j e e n p u b l i e k b e r o e p d o e n o p h e t p u b l i e k s p a a r w e z e n , b i j n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g e n e n b i j e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e m a c h t i g d o m i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n . Z i j k a n d i t d o e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , d o o r h a a r a a n t e d u i d e n .
Z i j k a n t e v e n s b e p a l e n d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , g e d u r e n d e e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n 1 0 d a g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e v e n . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n b i j d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s w o r d e n o p g e h e v e n o f b e p e r k t , z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , z o d r a h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l i s o m g e z e t i n g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n h u i d i g e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r z o v e r h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l n i e t g e p l a a t s t i s b i n n e n d e h i e r v o o r g e s t e l d e t e r m i j n , v e r v a l t d i t a r t i k e l .
W I N S T V E R D E L I N G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r
r .
- ~ . v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n - d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B E S T U U R S O R G A A N B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e A A a n d e l e n ( d e " K l a s s e A B e s t u u r d e r " ) , é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e B A a n d e l e n ( d e " K l a s s e B B e s t u u r d e r " ) , é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e C A a n d e l e n ( d e " K l a s s e C B e s t u u r d e r " ) , e n é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n K l a s s e D A a n d e l e n ( d e " K l a s s e D B e s t u u r d e r " ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
V E R T E G E N W O O R D 1 G I N S B E V O E G D H E I D
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t -
- . b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e s e c t o r v a n d e d r o g i n g w a a r b i j g e b r u i k w o r d t g e m a a k t v a n d e L e u d a l t e c h n o l o g i e , e e n w e l b e p a a l d e t e c h n i e k t e r d r o g i n g v a n m e s t e n a n d e r p r o d u c t e n v a n o r g a n i s c h e a a r d , o n d e r g e b r u i k m a k i n g v a n e e n c o m b i n a t i e v a n v o o r n a m e l i j k g r o e n e e n e r g i e ;
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n d e d r o g i n g , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
D e d i e n s t v e r l e n i n g i n z a k e a d v i e s v o o r d e b o u w e n t e c h n i e k v a n d r o g i n g s i n s t a l l a t i e s , a l s o o k i n z a k e d e h a n d e l ( k o o p / v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t ) v a n m e s t e n a f g e l e i d e n p r o d u c t e n .
H e t b e s t u r e n v a n e n d e d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n d r o g i n g i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n .
H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n d e d r o g i n g s s e c t o r ;
H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
H e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l i n g e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e n c o m m e r c i ë l e a a r d , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e w i j z e n d i e z i j b e s t g e s c h i k t a c h t , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e o f v e r w a n t d o e l , d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 7 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E G I N E N A F S L U I T I N G E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e c c r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
A l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s o o k a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n , e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o p r i c h t e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n , c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j o n d e r h a v i g e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s g e v o l g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t , h e t z i j o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B E N O E M I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d
A . V o o r d e a a n d e l e n M a s s e A :
D e h e e r H E R F S J o h a n n e s , w o o n a c h t i g t e N e d e r l a n d , 6 0 6 7 E A L i n n e , E l i s a b e t h s t r a a t 4 ,
p e r s o o n s n u m m e r 0 9 3 1 7 9 5 9 5 , ` K l a s s e A - b e s t u u r d e r ' , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N H E M E L R I J C K N a t e n , v o o r n o e m d b l i j k e n s
o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w e l k e h i e r z a l a a n g e h e c h t w o r d e n ;
B . V o o r d e a a n d e l e n k l a s s e B :
D e h e e r V A N P O U C K E P i e t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 n a t i o n a a l n u m m e r
6 6 . 0 3 . 0 6 - 0 3 7 . 2 6 : ` K l a s s e B - b e s t u u r d e r ' , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t ;
C . V o o r d e a a n d e l e n M a s s e C :
D e h e e r B U S S C H A E R T A n d r i e s , v o o r n o e m d : ` K l a s s e C - b e s t u u r d e r ' , d i e z i j n m a n d a a t
a a n v a a r d t ;
D . V o o r d e a a n d e l e n k l a s s e D :
D e h e e r V A N H E M E L R I J C K N a t e n , v o o r n o e m d : ` K l a s s e D - b e s t u u r d e r ' , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l i s s e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n C a u w e n b e r g h e L i e v e , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , H o u t k a n t l a a n 4 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
S t e v e n V E R B I S T ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g