28/11/2012
ÿþ M o d W a t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S e A
~ ® 1 1 .
G r i f f i e 1 ~ ~ 9 l e
1 1 1 1 1 l i l t 1 I I 1 l i i i I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I i i
* 1 2 1 9 2 4 ] 1 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 6 7 5 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E T A L S R E S O U R C E S I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ' 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e N i j v e l s e b a a n 1 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g i n e e n a k t e v e r k l a r i n g v a n o n t b r e k e n v a n p a s s i v a
O p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v o o r z i j d e M e e s t e r B r u n o l e M a i r e , n o t a r i s t e B r u s s e l , i s b i j e e n g e r o e p e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E T A L S R E S O U R C E S I N D U S T R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e N i j v e l s e b a a n 1 0 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 3 2 . 6 7 5 . 2 1 9 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - O n t b i n d i n g e n a f s l u i t i n g i n e e n a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n e e n a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r d e v e n n o t e n , D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t o m t r e n t d e i n h o u d e n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b e s c h i k t d a t b i j g e b r e k e v a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s : M e v r o u w E L B O U J D A I N I S h e h r a z a d e , v o o r n o e m d .
D e b o e k e n e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o c u m e n t e n z i j n n e e r g e l e g d e n z u l l e n b e w a r e n t i j d e n s d e w e t t e l i j k e t e r m i j n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : ' 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e N i j v e l s e b a a n 1 0 1 .
D e b e d r a g e n e n d e w a a r d e n d i e a a n d e s c h u l d e i s e r s e n / o f a a n d e v e n n o t e n k o n d e n t o e k o m e n e n w a a r v a n d e k w i j t s c h e l d i n g k o n n i e t w o r d e n g e m a a k t o m h e n , z u l l e n a a n d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r t e r h a n d s t e l l e n e n h i j z a l g e n e t o e w i j z e n .
O n d e r d e o g e n v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , w e r d e n d e n o o d z a k e l i j k e v e r n i e t i g i n g e n g e m a a k t i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s - - , r
l e i i o u n n f i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g a f v a a r d i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e d o o r h a l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n u i t a l l e b e v o e g d e b e s t u r e n t e o v e r g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n e n u i i s p r a a k t d e a f s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f h e d e n .
A F S L U I T I N G : V e r m i t s a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z i j n a f g e w e r k t w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m t i e n u u r .
B r u n o l e M a i r e
N o t a r i s
B i j l a g e : 1 k o p i e v a n d e a k t e
1 g e l i j k v o r m i g e c o o r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþm J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I
" 1 1 0 1 0 6 9 6 *
I 1 J A N . 2 0 1 1
B º%'
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r
B e n a m i n g d g - j
~ 6 r t 2 _ 4 5 ~ ~ ~
7
( v o l u i t ) : M E T A L S R E S O U R C E S I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e N i j v e l s e b a a n 1 0 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
O p t i e n j a n u a r i 2 0 1 1 , v o o r z i j d e M e e s t e r B r u n o l e M a i r e , n o t a r i s t e B r u s s e l , 1 . M e v r o u w E L B O U J D A I N I S h e h r a z a d e , w o n e n d e t e B e e r s e l , O u d e N i j v e l s b a a n 1 0 1 , 2 . M e v r o u w L A H S A I N I Z h o r , w o n e n d e t e 1 1 0 0 0 S a l é ( M a r o k k o ) , S e c t e u r 3 H a y S a l a m 6 4 5 , v e r k l a r e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " M E T A L S R E S O U R C E S I N D U S T R I E S " w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e N i j v e l s e b a a n 1 0 1 .
H e t k a p i t a a l w o r d t o p g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r . h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g : H e t k a p i t a a l w o r d t o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t : M e v r o u w E L B O U J D A I N I S h e h r a z a d e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f a a n d e l e n v o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 9 3 0 , 0 0 ¬ ) . M e v r o u w L A H S A I N I Z h o r , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) a a n d e l e n v o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o s ( 1 7 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s a l d u s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t i e d e r d e e l b e w i j s t e n b e l o p e v a n e e n d e r d e w e r d v o l s t o r t .
- V o r m e n b e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g i s " M E T A L S R E S O U R C E S I N D U S T R I E S " .
- Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l o v e r a l m o g e n v e r p l a a t s t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e h e e r , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n o f a g e n t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p s t e l l e n .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
- d e h a n d e l , i n a l z i j n v o r m e n , m e t i n b e g r i p d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e a a n k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t d e t a i l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a r i j , e v e n a l s d e p r o d u c t i e , d e v e r w e r k i n g e n h e t v e r v o e r v a n a l l e m e t a l e n ( s t a a l , t i t a n i u m , a l u m i n i u m e . a . ) e n c h e m i c a l i ë n , a l s o o k d e i n d u s t r i ë l e o n d e r d e l e n e n v e r v a n g s t u k k e n ;
- i n d u s t r i ë l e b e n o d i g h e d e n e n l o g i s t i e k b e h e e r v o o r d e u i t v o e r ;
- a d v i e s a a n b e d r i j v e n i n d e c o m m e r c i ë l e , m a r k e t i n g e n i n d u s t r i ë l e s e c t o r ;
- a d v i e s i n b e d r i j f s b e h e e r e n o r g a n i s a t i e i n b r e d e z i n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n e n d e v e r d e l i n g v a n h u n p r o d u c t e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n B e l g i s c h e b e d r i j v e n o p i n t e r n a t i o n a l e m a r k t e n ;
- E u r o p e s e e n i n t e r n a t i o n a l e v e r v o e r v a n a i l e g o e d e r e n ;
- d i s t r i b u t i e v a n b r i e v e n e n g o e d e r e n p a k k e t t e n a l s o o k d i v e r s e p r e s t a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e l o g i s t i e k e n
s u p p l y c h a i n ;
- e x p l o i t a t i e e n b e h e e r v a n e e n a d v i e s a g e n t s c h a p ;
- i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , t o e s t e l e n e n m a t e r i a l e n ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e e l e k t r o n i s c h e c o m p o n e n t e n z o w e l o p b i n n e n l a n d s e a l s o p i n t e r n a t i o n a l e ;
m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t h e t o o g o p h a a r v e r r i c h t i n g e n t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l , i n s t e l l i n g e n o f f l a t g e b o u w e n '
h u r e n o f c r e ë r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r :
d o e l . D i t k u n n e n z o w e l c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v i a a l l e w e g e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n d i e e e n :
i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k s o o r t i g d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e m e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . :
A l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p i e d e r e v e r r i c h t i n g u i t v o e r e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i g h e e f t o p h a a r d o e l °
o f v e r r i c h t i n g e n d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
v o o r -
6 e h o u d e p à a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v e r e n g i n g e n , i n v e s t e r e n i n e l k e v e r e n g i n g , o n d e r n e m i n g o f b e d r i j f d i e e e n
i d e n t i e k , a n a l o o g o f g e l i j k s o o r t i g d o e l h e e f t .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
- K a p i t a a l : B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e " ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- B e h e e r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n m a c h t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t v a s t s t e l t .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t o e g e z i e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n
v a n d e w e t .
- A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n e l k j a a r o p d e e e r s t e
v r i j d a g v a n j u n i . I n d i e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m g e e n w e r k d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
" - B o e k j a a r e n r e k e n i n g e n : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r d a a r o p v o l g e n d .
U I T E I N D E L I J K E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 ) D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s g e v e s t i g d t e 1 6 5 2 B e e r s e l , O u d e
N i j v e l s e b a a n 1 0 1 .
2 ) H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t v a n a f d e z e d a g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 ) D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B E N O E M I N G :
- A a n t a l z a a k v o e r d e r s : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p e e n .
- B e n o e m i n g : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t h e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r : M e v r o u w E L B O U J D A I N I S h e h r a z a d e ,
v o o r n o e m d , e n d i e a a n v a a r d t .
" - D u u r : D e z e f u n c t i e v a n g t a a n o p h e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . H e t a m b t v a n z a a k v o e r d e r i s o p e l k
o g e n b l i k h e r r o e p b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- M a c h t e n : D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n
d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n .
H i j h e e f t o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d a l l e d a d e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t
v o o r b e h o u d e n z i j n .
H i j m a g m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v o l m a c h t d r a g e r s d i e v e n n o t e n z i j n o f n i e t .
B r u n o l e M a i r e
n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g