METSO BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : METSO BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 885.682.254

Publication

28/11/2013
ÿþ(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 't Hofveld 5

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig oktober tweeduizend dertien, door Meester Tim' CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METTSO BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld, 5, hierna "de vennootschap",

genoemd, volgende beslissingen genomen heeft: "

1° Gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, beslissing toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, en bijgevoeg ontbinding en vereffening in één akte.

De vergadering besliste met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar,

De vergadering besliste eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.

2° Beslissing, gezien het voorgaande, tot onmiddellijke sluiting van de vereffening en vaststelling dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

3° De boeken en bescheiden van de vennootschap werden neergelegd en zullen bewaard blijven gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: Accountancy J. De Knijf te 1780 Wemmel, Markt 34-25,

De vergadering stelde vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie vaw. gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.

De vergadering verleende volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de zaakvoerder de, heer Kenneth Westerberg, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan Accountancy J. De Knijf, woonstkeuze gedaan hebbende te 1780 Wemmel, Markt 34-25, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot; indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de= inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen).

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten,

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1317ffi 3

Vooi

behout

aan h

Belgis

Staaisb

~

~ ~ 1\10V 2OU

BRUSair

Griffie

Ondememingsnr : 0885.682.254

Benaming (voluit) : MEISO BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/09/2013
ÿþMol 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

SAUSS13.

~ ®sRP 2011

Ondernemingsnr : 0885.682.254

Benaming

(voluit) : METSO BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 -1780 WEMMEL

Onderwerp akte : verplaatsing van maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel Vergadering van de Raad van Bestuur dd 11 juli 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge - de Raad van Bestuur heeft beslist om de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel te verplaatsen naar 't Hofveld 5 te 1702 Groot-Bijgaarden, en dit vanaf 12 julï 2013.

M. Matthys

Bijzonder gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ID

19/09/2013
ÿþ " uoazr

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*1312850 NY

eRUSSe

fi 0 SEZZ0Fi~~

- Ondernee ingsnr : 0885.682.264

Benaming

(voiuit) : METS() BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 - 1780 WEMMEL

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders

" De jaarvergadering der aandelhouders dd 13/06/2013 herbenoemt éénparlg de bestuurders:

- De Heer Kenneth Westerberg, wonende Pihiajanfityntie 11 - 02940 Espoo - Finland

- De Heer Juha Tapio Seppâlâ, wonende Purjetuulentie 11 - 33230 Tampere - Finland - De Heer Turkka Olavi Mekinen, wonende Bulevardi 52 B45 - 00120 Helsinki - Finland - Mevrouw Minna Marits Heippi, wonende Susitie 11 as 6 - 00800 Helsinki - Finland

Het mandaat van alle bestuurders neemt een einde na de jaarvergadering van 2014.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behouders, andersluidende beslissing

van de jaarvergadering,

M. Matthys

Bijzonder gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van 'Luit( 8 vermelden : Recto : Naam en ieoedaniglheid van do instrumenterende notaris, hetzij van de peiso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vortegenwoordigen

Verso : Naam on handtekening.

25/06/2013
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111'!! jj11 j11111111111

*...Ç~ar.~~

JUN 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.682.254



Benaming (voluit) : METSO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Albert I laan 48

1780 WEMMEL



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte :VERMINDERING VAN DE UITGIFTEPREMIE - REELE

KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien juni tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap;' "METSO BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 48,

ii volgende beslissingen genomen heeft,

1° Vermindering van de uitgiftepremie zoals geboekt op de passiefzijde van de balans van de : Vennootschap, in toepassing van artikel 5 van de statuten juncto artikelen 612 en 613 van het Wetboek'; Vennootschappen, met een bedrag van negenennegentig miljoen negenhonderddrieënnegentigduizend euro (¬ 99.993.000,00) om het terug te brengen op nul euro (EUR 0,00), welk bedrag onbeschikbaar zal blijven tot het.' einde van de tweede maand na de datum van publicatie van de beslissing van de aandeelhouders in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Deze vermindering van de rekening uitgiftepremie geschiedde door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering van uitgiftepremie aan de meerderheidsaandeelhouder, zijnde de ' vennootschap naar Fins recht Metso Oyj.

2° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, met een bedrag van vijfhonderdtachtig miljoen zevenduizend euro (¬ 580.007.000,00),' teneinde het te brengen op honderdveertig miljoen euro (¬ 140.000.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in het voordeel van volgende aandeelhouder, de vennootschap naar Fins recht Metso Oyj, volgens de modaliteiten die hem bekend zijn.

3° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdveertig miljoen euro (¬ 140.000.000, 00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdentweeduizend achthonderdachtenvijftig (102.858) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdentweeduizend achthanderdachtenvijftigste (1/102.858ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris



--------------A -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 14.06.2013 13177-0253-033
02/04/2013
ÿþMod Ward 11.1

rr _

º%'~~~~' lM , ~. .:,::,.~,..!

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

21 MRT 2013

Griffie

*13050910*

Ondernemingsnr ; 0885.682.254

Benaming

(voluit) : METSO BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 -1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte : BENOEMING VAN DE COMMISSARIS-REVISOR

De algemene vergadering dd 14/06/2012 benoemt tot Commissaris-revisor

Ernst & Young (800160)

BE 0446.334.711

De Kleetlaan 2

1831 Diegem

België

vertegenwoordigd door:

de Heer Eric Golenvaux 01160

Bedrijfsrevisor

Martine Matthys

Bijzonder gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

04/10/2012
ÿþr Md

. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

=iais4iu*

V bah

aa

Bo Star

2 5 SEP 4014

BAUME,:

Griffie

Ondernerningsnr : 0885.682.254

Benaming

{vowit) : METS() BELGIUM

Rechtsvorm :, Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 -1780 WEMMEL

Onderwerp aide : Herbenoeming van de bestuurders

De jaarvergadering der aandelhouders dd 14/06/2012 herbenoemt éénparig de bestuurders:

- De Heer Kenneth Westerberg, wonende Pihlajaniityntie 11 - 02940 Espoo - Finland

- De Heer Mika My5hi9nen, wonende Purjetuulentie 11 - 00650 Helsinki - Finland

- De Meer Reijo Kostiainen, wonende Lehtt 5 Bus G - 02130 Espoo Finland

- De Heer Pekka HSlttâ, wonende Mehilaistie 19 Bus A - 00750 Helsinki - Finland

Het mandaat van aile bestuurders neemt een einde na de jaarvergadering van 2013.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behouders, andersluidende beslissing

van de jaarvergadering.

M. Matthys

Bijzonder gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B verteldan : !lotto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de per; o(o)i{en)

bevoegd de rechtspersoon ton aanzien Van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 20.07.2012 12313-0083-032
24/08/2011
ÿþa

V beft

aa

Bel Stae

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

MM 2.1

k pà-tiri e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 1 a08- 2011

ORUME2

Griffie







Onc{ernemingsnr : 0885.682.254

Benaming

(voluit) : METSO BELGIUM

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Koning Albert I Laan 48 - 1780 WEMMEL

Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders - commissaris-revisor

De jaarvergadering der aandelhouders dd 09/06/2011 herbenoemt eenparig de bestuurders:

- De Heer Kenneth Westerberg, wonende Pihlajaniityntie 11 - 02940 Espoo - Finland

- De Heer Erik Hellen, wonende Bemb5lentie 15 - 02700 Kauniainen - Finland

- De Heer Reijo Kostiainen, wonende Lehti 5 Bus C - 02130 Espoo - Finland

- De Heer Pekka HQlttà, wonende Mehilaistie 19 Bus A - 00750 Helsinki - Finland

Dit mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2012. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens, andersluidende beslissing van de jaarvergadering.

M. Matthys

Bijzonder gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 04.07.2011 11241-0456-032
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 29.06.2010 10225-0353-033
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 26.06.2009 09289-0144-033
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 13.06.2008 08218-0088-035

Coordonnées
METSO BELGIUM

Adresse
'T HOFVELD 5 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande