25/11/2011
ÿþb é ,
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n 0 E -
t e L e u v e n , d e 1 5 N O V . 2 0 1 1 D I I Q F F I E R ,
V o o r - " 1 1 1 7 7 9 4 0 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a g
O n d e r n e m i n g s n r : S 4 A . c U . ~ p
B e n a m i n g : M C M B e r b e n C o n s u l t a n c y " D e B e t o u w " ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : M o s v e n n e d r e e f 3 4
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , ' : , t e L o m m e l o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 1 6 . 1 0 . 1 9 9 6 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , , ; ; ; e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; j a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
I . D e H e e r B e r b e n , M a t h i j s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n t e T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) : ; o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , v a n N e d e r l a n d s e : ; ' n a t i o n a l i t e i t , e n e c h t g e n o t e
: 2 . M e v r o u w S p r e n g e r s , H e n d r i n a M a r i a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e T e g e l e s ; ( N e d e r l a n d ) o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , v a n N e d e r l a n d s e ; ` : ' j n a t i o n a l i t e i t ,
; ; s a m e n w o n e n d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 4 .
S T A T U T E N
: ; B e n a m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t : ' , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g M G M B e r b e n C o n s u l t a n c y " D e B e t o u w " .
; . Z e t e l : t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 4 .
: ; D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n t , ; e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s a a n ' ; i : e n l e i d i n g v a n b e d r i j v e n , b i j s t a n d e n a d v i e s a a n p r i v é - p e r s o n e n e n m i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n ; . ; m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t , , ; b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n ) ; ; v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n ' . : ; v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e . : ' i d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e ' ; b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e '
c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n ; b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r ) ; h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e ` i v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r : ; ; r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; H e t u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r ; , ' ; e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
: D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k ' ; w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e = ' , : , o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o . o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1
m o d 2 . 1
' D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t : w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i i r p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , : m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d , z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e . v e r g e m a k k e l i j k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e . d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d a c h t t i e n d u i z e n d ` z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r - M a c h t e n v a n d e Z a a k v o e r d e r ( s ) - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e ; o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n : n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n ; s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e : h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j ; v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r B e r b e n , M a t h i j s G e r a r d u s M a r i a , g e b o r e n t e T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) o p v i j f t i e n . a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 4 , d i e a a n v a a r d t . A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w S p r e n g e r s , H e n d r i n a M a r i a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e T e g e l e n t ( N e d e r l a n d ) o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , v a n N e d e r l a n d s e ' n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 4 , d i e e e r s t i n f u n c t i e t r e e d t b i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r B e r b e n M a t h i j s , v o o r m e l d .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e : w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n ` t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e : v e n n o o t s c h a p .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e . b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k j a a r o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d ' j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n ; i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y
m o d 2 . 1
v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n i n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r B e r b e n , M a t h i j s G e r a r d u s M a r i a , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u ï d e n d e
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r w o r d t a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w S p r e n g e r s , H e n d r i n a M a r i a J o s e p h i n a , g e b o r e n t e T e g e l e n ( N e d e r l a n d ) o p e l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 3 1 4 0 H e e r b e r g e n , M o s v e n n e d r e e f 3 4 , d i e e e r s t i n f u n c t i e t r e e d t b i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r B e r b e n M a t h i j s , v o o r m e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
Y c o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g