MICHIELS MEDIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : MICHIELS MEDIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 424.910.874

Publication

02/04/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V, beh" aa Bel Staa ~I-

1101111,1.11,11,111,1111







Neergelegd ter griffie der

i chtbank van Koophandel

Leuven, de 2 1 #1n1 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr _ 0424.910.874

Benaming

(voluit) : Michiels Media

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest, Hasseltsestraat 20

(volledig adres)

Onderwerp akte : BETAALBAARSTELLING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND - KAPITAALVERHOGING  AANPASSING STATUTEN  BENOEMINGEN

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op twintig maart tweeduizend veertien, nog te registreren;

1, Beslissing, in het kader van artikel 537 WIB '92, tot onmiddellijke betaalbaarstelling en uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van een bruto-bedrag van achthonderd éénenzestig duizend Euro (861.000,00

¬ ),

2. Bepaling van de modaliteiten inzake de betaalbaarstelling van het tussentijds dividend.

3. Beslissing te nemen door alle aandeelhouders om 90 % van het toegekende bruto tussentijds dividend, geheel of gedeeltelijk, aan te wenden voor de onverwijlde volstorting van een kapitaalinbreng in het kader van artikel 537 WIB '92.

4. Verhoging, in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen '92, van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om het te brengen van vijfenzeventig duizend Euro (75.000,00 ¬ ) op achthonderd negenenveertigduizend negenhonderd Euro (849.900,00 ¬ ) door inbrengen in natura ten bedrage van zevenhonderd vierenzeventig duizend negenhonderd Euro (774.900,00 ¬ ) overeenstemmende met 90 procent van het blijkens voorgaande agendapunten betaalbaar gestelde bruto tussentijds dividend mits aanmaak en uitgifte van duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen, welke nieuwe aandelen van hetzelfde type zullen zijn als de reeds bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en welke in genot zullen treden vanaf de dag van hun uitgifte;

Voorafgaandelijke kennisname, lezing, onderzoek en bespreking van de wettelijk voorziene verslaggeving, te weten:

- verslag van de bedrijfsrevisor dal inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van de inbrengen in natura en de toegepaste waarderingsmethoden;

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het belang dat zowel de voorgestelde kapitaalverhoging als de inbrengen in natura hebben voor de vennootschap en waarom, desgevallend, afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor;

5. Aanpassing van artikel 5 der statuten.

Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan het besluit genomen omtrent het eerste agendapunt en luidt

voortaan als volgt:

Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd negenenveertig duizend negenhonderd

Euro (849.900,00 ¬ ).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde met een fractiewaarde van 111500ste van het kapitaal.

6. Ontslag, benoeming bestuurders.

De mandaten van de thans in functie zijnde bestuurders worden verlengd voor een nieuwe termijn van 6 jaar; zullen aldus het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap opnemen tot onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2019:

1. De heer MICHIELS Patrick Marcel Jozef, wonende te 3290 Diest, Mark Mackenstraat 41;

2. De heer MICHIELS Dominique Willy Roza Marie, wonende te 3290 Diest, Kloosterbergstraat 29.

3. De heer MICHIELS Eric Jos Maria, wonende te 3293 Kaggevinne, fusiegemeente Diest, Lindeboomstraat 30;

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naarn en hoedanigheid van de instrumenterende notaiis, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd tle rechtspersoon ten aanzien van derden te venegen'A'oordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

tF

4. Mevrouw VANGEEL Ingrid Constantia Augusta, wonende te 3293 Kaggévinne, fusiegemeente Diest, Lindeboomstraat 30.

5. Mevrouw CELIS Linda Scholastica Louisa, wonende te 3290 Diest, Kloosterbergstraat 29,

B. Mevrouw PALMANS Marie-Hélène Christina, wonende te 3290 Diest, Mark Mackenstraat 41.

Onmiddellijk zijn de voornoemde, in hun functie bevestigde, bestuurders in vergadering bijeengekomen en

hebben met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1.Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat:

de heer Patrick MICHIELS, voornoemd;

2.Wordt benoemd tot afgevaardigd-bestuurder voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat: de heer

Patrick MICHIELS, voornoemd;

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd;

-expeditie van de akte;

-verslag van de bedrijfsrevisor;

-verslag van de bestuurders;

-gecoördineerde statuten.

Voor-

ûphoiseen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, dan Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de pe,soto)¬ {en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 13.10.2014 14647-0285-015
11/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 31.08.2012, NGL 05.10.2012 12605-0421-015
11/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 31.08.2011, NGL 30.09.2011 11573-0395-015
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.08.2010, NGL 30.09.2010 10562-0562-015
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 29.09.2009 09789-0295-015
06/04/2009 : LE062630
14/10/2008 : LE062630
04/10/2007 : LE062630
02/10/2006 : LE062630
04/10/2005 : LE062630
02/08/2005 : LE062630
08/10/2004 : LE062630
02/10/2003 : LE062630
15/10/2002 : LE062630
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 31.08.2015, NGL 30.09.2015 15624-0235-015
03/10/2000 : LE062630
09/10/1999 : LE062630
27/07/1999 : LE062630
21/12/1993 : LE62630
20/09/1990 : LE62630
01/01/1986 : LE62630

Coordonnées
MICHIELS MEDIA

Adresse
HASSELTSESTRAAT 20 3290 DIEST

Code postal : 3290
Localité : DIEST
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande