19/06/2012
ÿþ m w W o r d o x
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q " e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
~ ~ J U N I ~ O 1 ~
~ ~ ~ ~ U V ~ n . ~ ~ ~ ~ ~ ° . ~
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
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B e S t a
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' - - ' - - - - - - - - - - - - - ' ' - - - - - ' - - - ' - - - - - - - ' -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 0 6 8 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I F I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o t e B a a n 1 1 2 , 3 4 5 4 R u m m e n
` v e - ~ - - - ,
O n d e r w e r p a k t e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p z e s j u n i .
I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d | N D E K E U ' n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m d d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ^ 8 8 | R O / Y , m e t z e t e l t e 3 4 5 4 R u m m e n , G r o t e B a a n 1 1 2 , B T W B E U 8 2 5 . O 5 D . 3 4 3 R P R L æ u v a o .
H i s t o r i e k
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 4 a p r i l 2 0 1 0 , ~
h e t b e k e n d g o m o a k Í | n d o b U ~ g e t o t B e l g i s c h t m o ~ b | a d v a n ~ 8 o p d | 2 O 1 D o n d ~ r n u m m o r 1 O ~ ô 1 O 5 2
. D e s t a t u t n b l e v e n s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r i 0 8 2 5 . 0 5 8 . 3 4 3 .
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w M a r i e W A U T E R S ,
w o n e n d e t e 3 4 5 4 R u m m e n , G r o t e B a a n 1 1 2 d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w G e r d a M O I J E N S .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e ó n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n ,
n n o m n p n e m o r o .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - a a n w e z i g h e i d s l i j s
D e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w G e r d a N \ Ó U B N G 7 0 0 2 0 4 4 1 0 - 8 1 ) ,
w o n e n d e t e 3 4 5 4 R u m m e n , G r o t e B a a n 1 1 2 , d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n a l l e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e r s c h i j n i n g v o o r o n s n o t a r i s v a s t g e s t e l d .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r &
m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e d e n a l l e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n
o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g
e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e o g e n d o p u n t o n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n | n h o u d a n , e e n d r i e / v i e r d e -
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d o
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e s l u i t e n :
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . D e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n
v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e
b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
2 . 1 n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l n u m m e r 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n
b e s l u i t i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . M a c h t ï g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
7 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e b e s l u i t e n .
8 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t
w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ,
B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
N a b e r a a d s l a g i n g g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e a g e n d a e n n e e m t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e e f t m e v r o u w G e r d a M O I J E N S v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r I B A N B E 6 6 7 3 4 0 3 4 4 3 8 4 4 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 j u n i 2 0 1 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
V i e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n v i j f ( 2 0 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , d i e i e d e r e e n / t w e e h o n d e r d e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t r -
b e h o u d e n
a a a , , ' ~ ~ h e t
B e T j i s c h
S t a a t s b l a d
r i r
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H i l d e A l b e r t v a n A C C A c c o u n t a n c y b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , H o e p e r t i n g e n s t r a a t 2 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n e n m e t v o l l e b e v o e g d h e i d z a o s l v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n , m e v r o u w M O I J E N S G e r d a , w o n e n d e t e 3 4 5 4 G e e t b e t s , G r o t e B a a n 1 1 2 .
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
i n f o r m a t i e - r a a d g e v i n g
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e
b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w a a r m e r k t d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e z e t e l , d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g e n h e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g
1 . D e p a r t i j e n e r k e n n e n i e d e r e e n o n t w e r p v a n d e z e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n , m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e .
2 . D e z e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t d e v e r m e l d i n g e n b e t r e f t b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a é é n e n t w e e v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
3 . D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r o n s n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e p a r t i j e n t o e g e l i c h t , e v e n a l s d e e v e n t u e e l a a n g e h e c h t e s t u k k e n .
W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 E U R ) .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n m e t m i j , n o t a r i s , o n d e r t e k e n d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t ( i n b r e n g i n g e l d )
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