18/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 5 A V R . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 2 4 4 . 3 6 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I I A B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n , 2 0 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s T i m H E R Z E E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b v b a ( b u r g . v e n n . ) " F r e d e r i c C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e A a l s t - E r e m b o d e g e m , H o g e w e g , 3 B , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I I A B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r s l a g e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 A , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e s e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t , d i e d e a c t i e f - e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . E e n k o p i j v a n d e z e d o c u m e n t e n z a l a a n h u i d i g e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " B E S L U I T
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A M I X A B E L G I U M , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j ,
o n d e r g e t e k e n d e , C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i k o l a s V A N D E L A N O T T E , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n o o r d e e l d a t :
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n F l e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a C
1 1 1 1 1
* i a U s a 9 i *
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e g e d a n e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d .
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n . D e g e b r u i k t e m e t h o d e n l e i d e n t o t e e n w a a r d e d i e m i n s t e n s o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l ( 1 3 . 3 0 0 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( 1 / 1 3 . 4 8 6 s t e ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 1 3 . 3 0 0 v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A M I I A B E L G I U M , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 3 . 4 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
K o r t r i j k , 2 8 m a a r t 2 0 1 2
C V B A V A N D E L A N O T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i k o l a s V A N D E L A N O T T E
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 0 . 3 3 9 , 3 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n
m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 8 . 9 3 9 , 3 1 ) m e t u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 3 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e g e c u m u l e e r d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , " M I I A H o l d i n g L i m i t e d " , v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g , ( T h e C o m p a n i e s O r d i n a n c e C h a p t e r 3 2 ) , g e v e s t i g d t e 9 0 5 S i l v e r c o r d T o w e r 2 , 3 0 C a n t o n R o a d , T s i m s h a t s u i , K o w l o o n , H o n g K o n g , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r p r e s i d e n t , d e h e e r L E R N O U T S t e p h e n , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , B r u g s e w e g 1 7 6 ,
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e z i j b e z i t l a s t e n s h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t d e u i t g i f t e t e g e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e g e l d e n v o o r z i j n i n b r e n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 / I n b r e n g - V e r g o e d i n g
E n h i e r b i j k o m t t u s s e n :
- D e v e n n o o t s c h a p " M I X A H o l d i n g L i m i t e d " , v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ,
d e w e l k e , n a l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I T A B e l g i u m " , e n u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t t e n l a s t e v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 0 . 3 3 9 , 3 1 ) .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t " M I X A H o l d i n g L i m i t e d " , v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n H o n g K o n g , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 3 0 . 3 3 9 , 3 1 ) d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n d e a a n w e z i g e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " M I I A H o l d i n g L i m i t e d " , d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 3 . 3 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s e f f e c t i e f i s g e b r a c h t o p e e n
m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 8 . 9 3 9 , 3 1 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 4 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 3 . 4 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e n v o l s t o r t .
5 / S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b e s l u i t h i e r v o o r .
A r t i k e l v i j f : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 4 8 . 9 3 9 , 3 1 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 3 . 4 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 3 . 4 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t . "
6 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A .
V o o r -
b e h u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k n e e r g e l e g d u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g , c o o r d i n a t i e .
F r e d e r i p C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e I a e k a f f l o d û r f
{ & e , e t a 1 i s S i a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
H o g e w e g 3 b - 9 3 2 0 r e m b a d e g e m A a { J o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e + 3 2 ( 0 ) 5 3 2 1 1 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ) 5 5 a m e n h a n d t e k e n i n g
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