MINAK

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MINAK
Dénomination : MINAK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.636.757

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.03.2014, NGL 07.04.2014 14086-0500-016
27/11/2013
ÿþ Mod wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- ill

behouden 1 177379

aan het

Belgisch Staatsblad





j 51'i Ott n0 i

Griffie

Ondernemingsnr : 0849.636.757

Benaming

(voluit) : MINAK

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gasthuisstraat 13, 1760 Roosdaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging afsluitdatum eerste boekjaar

Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 1/10/2013 blijkt dat de vergadering heèft verklaart dat het eerste boekjaar afsloot op 31 december 2012, dit in tegenstelling met de overgangsbepaling, opgenomen in de oprichtingsakte, waaruit blijkt dat het eerste boekjaar zou lopen tot 31 december 2013, welke oprichting bij uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 oktober 2012 onder het nummer 0175860.

De vergadering beslist dat, als gevolg van het eerste besluit en in overeenstemming met artikel 14 van de. statuten van de vennootschap, de eerste jaarvergadering werd gehouden op de derde dinsdag van de maand', maart van het jaar 2013 om 9 uur.

Gedaan te Roosdaal, op 1/10/2013

De heer Joseph De Schepper

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 11.09.2013 13581-0247-017
25/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

l i 1IIR1I 11111 III D II 13RUSSe

*12175860* Grfg OCT. 201z











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming MINAK 36 7-51

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gasthuisstraat 13 te 1760 Roosdaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING - OPRICHTINGSAKTE - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de akte verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 4 oktober 2012.

Overeenkomstig de artikelen 674, 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen en conform de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SOLEBRO, voorheen genaamd MINAK, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal, Puttenberg 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0405.589.959, die werd gehouden op 4 oktober 2012 voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINAK opgericht door de partiële splitsing van de naamloze vennootschap SOLEBRO (voorheen genaamd M1NAK), zonder dat deze vennootschap ophoudt te bestaan.

Door deze partiële splitsing wordt een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap SOLEBRO (beschreven in de akte en de verslagen) overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINAK.

De bedrijfsrevisor besluit zijn verslag als volgt:

"In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting van Minak BVBA, vennootschap die gevestigd zal zijn te 1760 Roosdaal, Puttenberg 2, werden wij op 11 juli 2012 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 742, 745, 746 en 749 verwijzend naar artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2011 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA Minak, is gebleken dat:

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor dat :

1. de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2011 weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechterlijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in 'going concern'-optiek.

3. Wij werden pas dd. 11/07/2012 aangesteld om verslag uit te brengen inzake de geplande partiële splitsing van Minak NV. Wij waren dan ook niet aanwezig dd. 31/12/2011 om een fysische telling uit te voeren. Aangezien wij niet aanwezig waren om een fysische telling uit te voeren en aangezien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

a wij ons geen uitspraak kunnen doen omtrent de correcte waardering van de voorraad, dienen wij bijgevolg voor deze post, ten bedrage van 523.451,86 E een theoretisch voorbehoud te formuleren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge 4. Aangezien wij geen zekerheid hebben verkregen omtrent de volledigheid en ouderdom en het bedrag van de leveranciersschulden en de openstaande schuld leeggoed klanten leveranciers, dienen wij bijgevolg voor deze post, ten bedrage van 1.460.282,09 e een voorbehoud te formuleren.

5. Wij wensen op te merken dat de post belastingen werd overgewaardeerd voor 5.042,56 EUR.

6. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding 100.000,00 E bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van 3.250 aandelen op naam zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/3.250ste van het maatschappelijk kapitaal.

7. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

8. Aangezien deze inbreng kadert binnen een partiële splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

9. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

Ondergetekende kan zich eveneens niet uitspreken over de volledigheid van het opgenomen bedrag aan handelsschulden daar geen bevestigingsbrieven van de leveranciers werden ontvangen.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd behalve voor hetgeen waarover hierboven melding werd gemaakt. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continulteitsprincipe aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt behoudens hierboven geformuleerde voorbehouden, tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, Minak NV toe te kennen 3.250 aandelen.

De inbreng in de BVBA Minak geschiedt onder opschortende voorwaarde van het realiseren van de partiële splitsing van de vennootschap Minak NV, overeenkomstig het terzake opgestelde splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op 8 juni 2012 ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.

We wensen de aandacht te vestigen op het artikel 744 Wetboek van Vennootschappen:

'Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingvoorstel wordt toe gescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle nieuwe vennootschappen, evenredig aan het netto actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toe gescheiden. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toe gescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle nieuwe vennootschappen daarvoor hoofdelijke aansprakelijk'

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairness-opinion' omvat.

Drongen, 4 oktober 2012

Moore Stephens Verscheiden Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor"

De partiële splitsing waartoe werd besloten, wordt gelijkgesteld met splitsing zoals voorzien door artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen maar SOLEBRO NV houdt niet op te bestaan. Alle handelingen uitgevoerd door gesplitste vennootschap sinds 1 januari 2012, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap SOLEBRO dat naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINAK overgaat, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de BVBA MINAK.

Overeenkomstig artikel 80 bis van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen gebeurt de verrichting onder het regime van de boekhoudkundige neutraliteit. Met betrekking tot de inkomstenbelastingen, wordt de splitsing verricht onder het regime van de fiscale neutraliteit voorzien door de artikelen 211 en volgende van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Hetzelfde geldt voor de BTW, gebaseerd op de artikelen 11 en 18 van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

BTW-Wetboek.

Volgt een uittreksel uit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MINAK:

Artikel 1. Vorm - naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam MINAK.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1760 Roosdaal, Gasthuisstraat 13. (...)

Artikel 3. Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. uitbating van alle waterbronnen alsook de groot-en kleinhandel in dranken, producten en materieel welke verband houden met de horecasector.

2. de aankoop, de verkoop en productie van alle soorten dranken in alle mogelijke verpakkingen; de invoer, de uitvoer, het assembleren, het verdelen van deze dranken;

3. de aankoop van alle bestanddelen die de productie en de handel van deze dranken mogelijk maken, evenals de aankoop en verkoop van alle verpakkingen, vaten, kratten en flessen onder welke vorm ook;

4. de groot-, tussen- en kleinhandel van bieren, wijnen, alcohol, waters, fruitsiropen, confiserie, van alle overige producten en van alle materiaal in verband met hotelsector, restaurants, drankhuizen, tavernes, verenigingen, groeperingen en andere verbruikers;

5. het afsluiten van bevoorradingsovereenkomsten voor de verdeling van dranken en horecabenodigdheden;

6. de verhuring, ter beschikkingstelling onder welke vorm ook, plaatsing en/of het afsluiten van diverse overeenkomsten in verband met horecabenodigdheden en horeca-uitrustingsgoederen;

7. de uitbating van drankgelegenheden, drankencentrales en drinkmarkets zowel in eigen naam en/of in naam van derden;

8. in het algemeen, alle handelingen die verband houden met de brouwerij- en wijnnijverheid, alcoholische en alcoholvrije dranken en voedingsmiddelen, zonder dat deze opsomming beperkend is, alsmede alle dienstverlening in deze domeinen;

9. het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar;

10. het verlenen van diensten consulting en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, fmanciën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

11. het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;

12. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

13. de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen.

II. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.

2. Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepálingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderd en vier euro negenenveertig cent (EUR 99.104,49).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 6. Stortingsplicht

(...)De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied. (...)

Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.

Is de eigendom gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht in geval van kapitaalverhoging door een inbreng in geld, zoals voorzien door artikel 7 der statuten.

Artikel 10. Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 11. Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Zitting en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der vennoten gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde dinsdag van de maand maart, om 9 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten minste vijftien dagen na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij gebeuren overeenkomstig de wet.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 17. Beraadslagingen

§ 1. Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door gebruik van alle communicatiemiddelen, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

( .)

§ 3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote

eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.

Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering

§1. Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.

r

De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door minstens één zaakvoerder ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de "

statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.

§3, Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle vennoten ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door minstens één zaakvoerder ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vôér die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 20. Bestemming van de winst  reserves

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de wettelijke reserve; deze afname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden minder dan tien procent bedraagt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Artikel 23. Wijze van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeeltiverdelen de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Overgangsmaatregelen

1. Benoeming van zaakvoerder

Als zaakvoerder werd benoemd voor een onbepaalde duur:De heer De Schepper Joseph, wonende te

Puttenberg 2, 1760 Roosdaal;

2. Afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2013.

3. Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in 2014.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: Jean-Philippe Lagae, notaris

Neergelegd met een uitgifte van de oprichtingsakte, het verslag van de oprichter (art. 219 §1

Wb.venn.) en het verslag van de bedrijfsrevisor (art. 219 §1 Wb.venn.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MINAK

Adresse
GASTHUISSTRAAT 13 1760 ROOSDAAL

Code postal : 1760
Localité : ROOSDAAL
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande