22/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 & g e i e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e 1 2 M U 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I 1 I I U I I I I I 1 I I I d I I I i
* 1 2 0 6 1 1 1 8 *
b e
a
B . s t ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O r r d e r n e m i n g s n r ; 0 8 4 0 . 1 2 0 . 3 6 4
B e n a m i n g ( v o l g i t ) ; M i n D C e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s p e r a n t o l a a n 4 3 0 0 1 H E V E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
H e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N , .
M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t
h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e I , ; ' r
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ;
r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d z e s t i e n b l a d e n v i e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 . , !
B o e k 6 6 b l a d 7 7 v a k 0 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
l u i d t a i s v o l g t :
" O p h e d e n , v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
T e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1
V o o r M i j , M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e f a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0
( R P R B r u s s e l ) ,
W O R D T G E H O U D E N
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ' ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M i n D C e t " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , E s p e r a n t o l a a n , 4 , h i e r n a " d e ; ' ,
v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e ;
B r u s s e l , o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 5 9 0 7 7 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 0 A 2 0 , 3 6 4
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m t i e n u u r k w a r t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J e f T h o n é , h i e r n a
g e n o e m d .
E r w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n e e n b u r e a u .
S A M E N T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l
a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ) D e h e e r M i k e I r e n a G e o r g e s W E N S , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 7 m e i 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 4 7 9 1 B u r g - , R e u l a n d ( T h o m m e n ) , O u d l e r , 6 0 C , d i e v e r k l a a r t v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
2 ) D e h e e r J e f T H O N S , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t , o p 8 a p r i l 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e B o e l a a r l e i , ; 1 5 6 , d i e v e r k l a a r t v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
3 ) D e h e e r M i c h e ! S t e f a n J o z e f S T E Y A E R T , g e b o r e n t e A a l s t , o p 3 0 a p r i l 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , , T i e n s e s t r a a t , 1 0 1 , d i e v e r k l a a r t a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
4 ) D e h e e r R o b e r t M a r c e l O s c a r P U E R S , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e , B r a i n e s t r a a t , 2 , d i e v e r k l a a r t a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
5 ) D e h e e r G e o r g e s G e o r g e t t e E m i e l G I E L E N , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , E u g e e n V a n h o o r e n b e k e l a a n , 1 0 , d i e v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n ; t e b e z i t t e n
m o d 1 1 . 1
6 ) D e h e e r P a t r i c k R E Y N A E R T , g e b o r e n t e W i t r i j k , o p 2 1 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S c h o o l s t r a a t , 3 3 , d i e v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
7 ) D e h e e r W i m P i e t e r A l b e r t J o s e p h D E H A E N E , g e b o r e n t e N i j m e g e n , o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e
t e 3 0 1 0 L e u v e n , G e m e e n t e s t r a a t , 2 0 1 , d i e v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n
T o t a a l t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 3 2 . 6 1 6 ) a a n d e l e n
V e r t e g e n w o o r d i o i n q - V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n s u b 3 f t o t e n m e t 7 / z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c o m p a r a n t s u b 2 / h a n d e l e n d i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r i n g e v o l g e v i j f h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t ;
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - C r e a t i e v a n d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e C z u l l e n z i j n .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 8 5 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o l n v e s t m e n t F u n d , e n e r z i j d s , t e n b e f o p e v a n z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 . 3 7 2 ) a a n d e l e n k l a s s e B ;
- d e , K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n a n d e r z i j d s , t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 9 7 5 ) a a n d e l e n k l a s s e C
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r i e d e r v a n h e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i e d e r v a n h e n L a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e f o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
5 . i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 0 8 5 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 8 4 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e C d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
8 . T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 9 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
1 1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . V e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 , O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 4 . A a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
1 5 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s o r g a n e n . - R a a d v a n b e s t u u r
1 6 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
1 7 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
1 8 . V o l m a c h t t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n .
I I . G e e n e n k e l b e d i n g v a n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g a a n n e m e n .
I I I . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e v e r g a d e r i n g a l l e e n d a n o p g e l d i g e w i j z e o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a l e a a n t a l e f f e c t e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s d e o m z e t t i n g a l l e e n d a n a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j t e n m i n s t e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
I V , l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
I I , O p r o e p i n g e n
A i l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g
m o d
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l b l s c h S t a a t s b l a d
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 9 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e c r e a t i e v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n . D i t v e r s l a g w o r d t o v e r h a n d i g d a a n d e n o t a r i s d e w e l k e h e t b e w a a r t i n z i j n d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n d r i e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e
- d e a a n d e l e n k l a s s e A z i j n d e z e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e o p r i c h t e r s / m a n a g e r s - a a n d e e l h o u d e r s n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e r g e l i j k e p e r s o n e n - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e ;
- d e a a n d e l e n k l a s s e B z i j n d e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n g e d u i d e e x t e r n e i n v e s t e e r d e r ( s ) n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f b e s t a a n d e a a n d e l e n - a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e - d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e r g e l i j k e i n v e s t e e r d e r s .
- d e a a n d e l e n k l a s s e C z i j n d e a a n d e l e n d i e z i j n o f w o r d e n u i t g e g e v e n t e n v o o r d e l e v a n o n d e r z o e k s i n s t e l l i n g e n e n o n d e r z o e k e r s b i j d e o p r i c h t i n g o f n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s , d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n o f d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e w o r d e n v e r w o r v e n d o o r d e z e a a n d e e l h o u d e r s a l d a n n i e t n a c o n v e r s i e v a n k l a s s e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s p e c i f i e k e r e c h t e n v a n d e z e k l a s s e n v a n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d i n g e v o l g e d e a a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n w a a r t o e h i e r n a z a l w o r d e n b e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e v o l g e n d e k l a s s e n
- d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n d e h e r e n T h o n é e n W e n s : d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ,
- d e o v e r i g e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 2 . 6 1 6 ) a a n d e l e n : a a n d e l e n k l a s s e C .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G G E V I N G I N Z A K E D E I N B R E N G I N N A T U R A
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p g e s t e l d d o o r d e h e e r L u c S t a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e 1 6 7 . 4 8 5 , 0 0 e u r o , i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M i n d C e t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , E s p e r a n t o l a a n 4
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e o p m e r k i n g e n v e r m e l d i n m i j n r a p p o r t e n h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n , b e n i k v a n o o r d e e l
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d i t i n d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t , d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d , d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d t t e n b e d r a g e v a n 1 6 7 . 4 8 5 , 0 0 e u r o v e r g o e d d o o r 1 2 . 3 4 7 a a n d e l e n , w a a r b i j d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 . 0 0 , 0 0 e u r o v e r g o e d w o r d t d o o r 7 . 3 7 2 a a n d e l e n k l a s s e B e n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n a a r a a n l e i d i n g v a n v e r k o o p v a n t e c h n o l o g i e t e n b e d r a g e v a n 6 7 . 4 8 5 , 0 0 e u r o v e r g o e d w o r d t d o o r 4 . 9 7 5 a a n d e l e n v a n k l a s s e C .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t I n o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B r u s s e l , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2
L u c S t a m m e n
B e d r i j f s r e v i s o r - I B R 1 3 3 0 . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s
D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 8 5 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 1 2 . 3 4 7 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e d e r e c h t e n e n p l i c h t e n g e n i e t e n a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i l l a g e n b i j l i è t S è l g i s c l i S t á t s b l d _ 2 2 I U 3 7 2 O 1 2 - A n n e x e s d u ] V T ó n i t e u r b e i g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z o a l s v a s t g e l e g d i n d e s t a t u t e n w a a r o v e r i n d e t w a a l f d e b e s l i s s i n g h i e r n a z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , e n e r z i j d s , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , b e s t a a n d e u i t d e a a n h a a r v e r s c h u l d i g d e e e n m a l i g e e n f o r f a i t a i r e p r i j s u i t d e o v e r e e n k o m s t v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r s c h u l d i g d d o o r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 7 . 4 8 5 , 0 0 ) e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d , a n d e r z i j d s , v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e M e z z a n i n e f i n a n c i e r i n g s o v e r e e n k o m s t d i e d o o r A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d a a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e s t a a n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V I E R D E B E S L I S S I N G - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t - I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n :
e ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d " m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n R o m e i n s e s t r a a t 1 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 1 8 . 7 0 3 R P R L e u v e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e W e n s , h i e r v o o r g e n o e m d , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t .
b ) D e K A T H O L I E K E U N I V E R S I T E I T L E U V E N m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K . U . L e u v e n R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , W a a i s t r a a t 6 b u s 5 1 0 5 ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n n e s D e W a c h t e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , S n c y e t d ' O p p u e r s l a a n 9 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d i e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n ,
d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t i e d e r v a n h e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p w e l k e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n :
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , e n e r z i j d s , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 7 , 4 8 5 , 0 0 ) i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d , a n d e r z i j d s , d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o c r d e z e i n b r e n g w a a r v a n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e
h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l l e g r o I n v e s t m e n t F u n d , e n e r z i j d s , d i e a a n v a a r d t , z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 7 . 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
- d e , K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n a n d e r z i j d s , d i e a a n v a a r d t , v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 . 9 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e C v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
V I J F D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 4 4 . 9 6 3 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n c a s h
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 8 5 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n e i f d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 0 8 5 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 8 4 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e C d i e d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d e r t i e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 , 5 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , Z E V E N D E B E S L I S S I N G
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
1 . I s h i e r v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n
d e K A T H O L I E K E U N I V E R S I T E I T L E U V E N v o o r m e l d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d
e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 . 8 4 3 ) a a n d e l e n k l a s s e C v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d d e r t i e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 , 5 6 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s
w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 %
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 0 7 5 9 3 - 9 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G z o a l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B f j i n g e n ' i s i n [ e t B e i g i s t i ï S i à a ï " s l a d " = " 2 2 r I I 3 / 2 I I l 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( t 2 1 1 , 0 8 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 4 6 . 8 0 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o p z e v e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , d e h e e r L u c S t a m m e n , t e 1 0 2 0 B r u s s e l , P a g o d e n l a a n , 4 3 5 , o p g e s t e l d o p 1 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b e i d e n o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n h u n b i j l a g e n , e n v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e w i l l e n f o r m u l e r e n o v e r d e i n h o u d e r v a n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
9 . B e s l u i t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M i n D C e t , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) E s p e r a n t o l a a n 4 , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s p o s i t i e f t e n b e d r a g e v a n 1 1 . 5 2 0 , 3 8 ¬ .
H e t n e t t o a c t i e f i s k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d a t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ b e d r a a g t e n w a a r v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ d i e n t v o l s t o r t t e z i j n . . H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f e n h e t m i n i m u m v o l s t o r t k a p i t a a l b e d r a a g t 4 9 . 9 7 9 , 6 2 e .
O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e v e n n o t e n , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s v o l d o e n d e b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t .
E r w o r d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e p l a n d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 2 1 1 . 0 8 5 , 0 0 ¬ e n t e v o l s t o r t e n t e n b e d r a g e v a n 2 0 3 . 9 7 6 , 7 2 ¬ e n d i t d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n 1 6 7 . 4 8 5 , 0 0 ¬ e n e e n i n b r e n g i n g e l d v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o f k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r e e n t o t a a l v a n 1 9 2 . 4 8 5 , 0 0 ¬ , d a a r w a a r h e t v e r s c h i l v a n h e t n e t t o a c t i e f i n d e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n h e t m i n i m u m t e v o l s t o r t e n k a p i t a a l 4 9 . 9 7 9 , 6 2 ¬ b e d r a a g t .
B r u s s e l 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2
L u c S t a m m e n
B e d r i j f s r e v i s o r - i b r 0 1 3 3 0 . "
H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n a l s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e n e i n d e d e z e t e b e w a r e n i n h e t d o s s i e r .
H e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
E L F D E E 3 E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 4 0 . 1 2 0 . 3 6 4 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
A l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m e n N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t a l s n a a m " M i n D C e t " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , E s p e r a n t o l a a n 4 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f i n e n i g e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
* O n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n , z o w e l d i s c r e e t a l s g e i n t e g r e e r d .
* O n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n s o f t w a r e i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n s o f t w a r e v o o r h e t o n t w e r p v a n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n , z o w e l d i s c r e e t a l s g e i n t e g r e e r d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
* H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
* O n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d o f s p e c i a l e p r o g r a m m a t u u r .
* H e f v e r l e n e n v a n a d v i e s m . b . t . i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g e n v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s .
* H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a e n t o e p a s s i n g e n e r v a n i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r t o e g e s p i t s t o p e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n .
* H e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n e n a n d e r e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n a l d a n n i e t e x c l u s i e v e l i c e n t i e s .
* H e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e e r b e p a a l d d e v e r h u r i n g , v e r p a c h t i n g e n o n d e r h o u d e r v a n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e , a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a l s h e t h a r e o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 1 1 . 0 8 5 ) .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s :
- t w e e ( 2 ) o f d r i e ( 3 ) ( n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A ) b e s t u u r d e r s o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B .
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r o p v o o r s t e ! v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e C .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n z i j n t e a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r . Z e z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e n A , B t o t e n m e t C z u l l e n e e n l i j s t v o o r l e g g e n m e t k a n d i d a t e n , w a a r v a n h e t a a n t a l m i n s t e n s t w e e ( 2 ) m e e r i s d a n h e t a a n t a l w e l k e z i j m o g e n v o o r d r a g e n ,
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . D a a r t o e m o e t e n z i j d e n i e u w e b e s t u u r d e r ( s ) k i e z e n u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e l k e d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b e v a t o f o p e e n n i e u w e l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r h a d d e n v o o r g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t e n o m s c h r i j f t .
B i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g , d o o r e e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e w e z e n b e s t u u r d e r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s é é n b e s t u u r d e r e r o m v r a a g t .
D e o p r o e p i n g w o r d t , b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d , m i n s t e n s d r i e d a g e n o p v o o r h a n d p e r b r i e f , p e r f a x o f e m a i l v e r z o n d e n e n b e v a t e e n g e d e t a i l l e e r d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n k o p i e v a n a l l e r e l e v a n t e d o c u m e n t e n a a n g a a n d e d e a g e n d a p u n t e n .
E r w o r d t m i n s t e n s v i e r m a a l p e r j a a r v e r g a d e r d m e t m a x i m u m v i e r m a a n d e n t u s s e n t w e e v e r g a d e r i n g e n . E l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t g e a c h t r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A e n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r , v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B o f C , W o r d t d i t q u o r u m n i e t b e r e i k t d a n k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e v i j f w e r k d a g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , w e l k e k a n b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t q u o r u m .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r t e l e g r a m , p e r e - m a i l o f o p e e n d e r w e l k e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r - v o l m a c h t d r a g e r k a n s l e c h t s h o u d e r z i j n v a n é é n v o l m a c h t .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h , u i t z o n d e r l i j k e n m i t s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t e r l i j k d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n t e l i c h t e n , t e r v e r g a d e r i n g l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n e x p e r t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , n o c h v o o r b e s l i s s i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v e r e i s e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l l 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n .
B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d i t d o e l a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
R e c h t s g e d i n g e n , z o w e l a l s e i s e r a i s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , ' o f d o o r e e n s p e c i a a l l a s t h e b b e r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) a l l e e n h a n d e l e n d e n s p e c i a a l d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . R e c h t s g e d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f a i l l i s s e m e n t z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d o f g e v o l g d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s v a n e e n v e r s c h i l l e n d e k l a s s e , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e l a a t s t e w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n u i t v o e r e n d c o m i t é i n s t e l l e n e n d i t b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' ; t e r w i j l e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t d i t b e s t u u r d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a a g t .
D e r a a d z a l e e n l i j s t v a s t l e g g e n , b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l n e g e n t i e n b i s , v a n o p d r a c h t e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t e n o n t s l a a t d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H u n m a n d a a t i s a d n u t u m h e r r o e p b a a r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o f h u n m a n d a a t a l d a n n i e t i s b e z o l d i g d e n b e p a a l t ' d e s g e v a l l e n d h u n b e z o l d i g i n g , v a s t o f v a r i a b e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r g e v o l m a c h t i g d e .
C o n t r o l e
V a n z o d r a d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s o f e e r d e r , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e v r i j w i l l i g b e s l i s t , w o r d t h e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n c o m m i s s a r i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e m t o e g e k e n d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t d o o r h e t ! A B e r k e n d , w i e n s o n k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v a l l e n m i t s a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j e e n k o m s t
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g ( 2 0 , 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ,
B e r a a d s l a g i n g - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n b i j d e w e t o f i n d e z e s t a t u t e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a f g e w e z e n .
l n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n d e o p r o e p i n g , i s h e t d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e i n h o u d e n d e v e r m e l d i n g e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e z e l a a t s t e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
E r w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t f o r m u l i e r e n d i e n i e t t e n l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e v a s t g e s t e l d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e d u i d e a d r e s z i j n t o e g e k o m e n . D e g e b e u r l i j k o p g e l e g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n z i j n v e r v u l d
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e - a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h u n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p e e n d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B o e k j a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
, J
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e T g t s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r , W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n v o r m t d e n e t t o w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D i v i d e n d e n
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n a r t i k e l 1 9 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n e r d e u i t b e t a l i n g s - m o d a l i t e i t e n v a n b e p a l e n .
O n t b i n d i n g
B e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d i n d e v o r m e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r v e r e f f e n a a r s , d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e d e n z i j p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n a f v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n u i t h u n f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
1 ) D e h e e r M i k e I r e n a G e o r g e s W E N S , w o n e n d e t e 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d ( T h o m m e n ) , O u d l e r , 6 0 C .
2 ) D e h e e r J e f T H O N E , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e B o e l a a r l e l , 1 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e b e n o e m e n t o t
b e s t u u r d e r i n d e n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A
1 ) D e h e e r M i k e I r e n a G e o r g e s W E N S , w o n e n d e t e 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d ( T h o m m e n ) , O u d l e r , 6 0 C .
2 ) D e h e e r J e f T H O N E , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e B o e l a a r l e i , 1 5 6 .
3 ) D e h e e r R o b e r t M a r c e l O s c a r P U E R S , w o n e n d e t e 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e , B r a i n e s t r a a t , 2 .
2 . O o v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I F M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ,
R o m e i n s e S t r a a t 1 8 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e .
3 . O p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e C
D e h e e r E d m o n d J u l i a G u i l l a u m e J A N S S E N S , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n - L u b b e e k , j a g e r s d r e e f , 9 ,
H u n m a n d a a t l o o p t a f o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( 2 0 1 7 ) ,
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s z i j n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e e e r s t e m a a l i n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n , h i e r a l l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d ( v o l m a c h t i n h e t d o s s i e r ) m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h e e r P u e r s ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
d e h e r e n W e n s e n T h o n é , b e i d e n v o o r n o e m d , e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I F M a n a g e m e n t " , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
A l e x V a n d e n B o s s c h e
D e r a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
" E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i r e c t e u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d , a l l e e n o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e
b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
1 , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
2 . h e t b e t a l e n v a n v e r v a l l e n e n n i e t - b e t w i s t b a r e s c h u l d e n v a n t e n h o o g s t e 1 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
3 , b e t a l i n g e n o n t v a n g e n v a n v e r v a l l e n s c h u l d v o r d e d n g e n e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
4 . h e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n e n h e t g o e d k e u r e n v a n c r e d i t n o t a ' s t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 E U R O p e r
p a r t i j p e r j a a r ,
5 . h e t a a n g a a n v a n e e n l e n i n g / l e a s i n g v o o r e e n h o o f d s o m v a n t e n h o o g s t e 5 0 . 0 0 0 E U R O ;
8 . h e t a a n g a a n v a n m a n a g e m e n t - o f c o n s u l t a n c y - o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n w a n n e e r z u l k s h a n d e l t
o v e r b e d r a g e n t o t e n m e t 2 5 . 0 0 0 E U R O p e r j a a r ,
7 . i n v e s t e r i n g e n b i n n e n h e t g o e d g e k e u r d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t , v o o r z o v e r d e z e v a l l e n b i n n e n e e n a f w i j k i n g v a n 1 0 % m e t e e n m a x i m u m v a n 5 0 . 0 0 0 E U R ;
8 . t e n o v e r s t a a n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d o u a n e e n a c c i j n z e n , d i r e c t e b e l a s t i n g e n , m e t h e t z e g e l g e l i j k g e s t e l d e t a k s e n , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , p o s t e r i j e n , t e l e f o o n , s p o o r w e g e n , r e d e r i j e n , l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a n d e r e v e r v o e r o n d e m e m i n g e n g e l d i g e f o r m u l i e r e n , a t t e s t e n o f v e r k l a r i n g e n a f g e v e n o f h a n d t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t v a n d o c u m e n t e n v a n d e z e i n s t a n t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u 1 V I i n i t e u r - b e l g e
m o d 1 1 . 1
9 , p e r p o s t v e r z e k e r d e , a a n g e t e k e n d e e n a n d e r e s t u k k e n a f h a l e n , d e p o s t w i s s e l s , k w i j t s c h r i f t e n , a s s i g n a t i e s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e w a a r d e n o n t v a n g e n e n d a a r v o o r g e l d i g k w i j t i n g o f h a n d t e k e n i n g g e v e n ;
1 0 . h e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
1 1 . h e t u i t v o e r e n v a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
1 2 . a a n w e r v e n , o n t s l a a n e n / o f b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n v a n p e r s o n e e l ( n a m e l i j k d e v e r a n t w o o r d e l i j k e n v o o r d e v e r s c h i l l e n d e a f d e l i n g e n z o a l s f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , v e r k o o p , . . . ) , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i r e c t i e ;
1 3 . l e i d i n g a a n e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l .
D i t a l l e s u i t e r a a r d v o o r z o v e r z e g e s c h i e d e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
v a s t g e l e g d e b e v o e g d h e d e n , m o d a l i t e i t e n , b u d g e t t e n e n l i m i e t e n . D e v o o r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l
p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t o p g e d e e l d w o r d e n i n d e e l p r o j e c t e n , l o u t e r e n a l l e e n o m d e g e s t e l d e
l i m i e t b e d r a g e n t e o m z e i l e n . "
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n A u r é l i e V a n R u y s e v e l t o f S a r a B e r q u i n , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p
h e t a d r e s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , v o o r m e l d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E S T I E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e r e n W e n s e n T h o n é , v o o r m e l d a l l e n i n d i v i d u e e l
b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g
o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t h i j h e n o p
o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
V O O R L E Z I N G
D e v e r s c h i j n e r s e r k e n n e n t i j d i g e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e a k t e o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g e a k t e w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1
e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t , e n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e
o n t w e r p v a n d e a k t e .
D e g e h e l e a k t e w e r d d o o r d e n o t a r i s t o e g e l i c h t ,
V E R K A R I N G P R O F I S C O
P a r t i j e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e w i l l e n a k t e n d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n
d e f i s c a l e v o o r d e l e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t
W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) .
R E C H T E N O P G E S C H R I F T E N ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n )
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E U R 9 5 , 0 0 )
S T E M M I N G
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m t i e n u u r v e e r t i g m i n u t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e s t e l d o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
N a g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e p a r t i j e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , m e t m i j ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , o n d e r t e k e n d .
V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n . "
" I 9
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , z e s v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 1 5 9 0 7 ] *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a m
t e L e u v e n , d e 1 0 O K T . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : $ 4 0 . À Z D .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M i n D C e t
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , E s p e r a n t o l a a n , 4
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ' , c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ; e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t
1 ) D e h e e r M i k e I r e n a G e o r g e s W E N S , w o n e n d e t e 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d ( T h o m m e n ) , O u d l e r , 6 0 C ,
2 ) D e h e e r J e f T H O N E , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e B o e l a a r l e i , 1 5 6 ,
3 ) D e h e e r M i c h e l S t e f a n J o z e f S T E Y A E R T , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e s t r a a t , 1 0 1 ,
4 ) D e h e e r R o b e r t M a r c e l O s c a r P U E R S , w o n e n d e t e 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e , B r a i n e s t r a a t , 2 ,
5 ) D e h e e r G e o r g e s G e o r g e t t e E m i e l G I E L E N , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , E u g e e n V a n h o o r e n b e k e l a a n , 1 0 ,
6 ) D e h e e r P a t r i c k R E Y N A E R T , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , S c h o o l s t r a a t , 3 3 ,
7 ) D e h e e r W i m P i e t e r A l b e r t J o s e p h D E H A E N E , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n , G e m e e n t e s t r a a t , 2 0 1 ,
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " M i n D C e t " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e n { H e v e r l e e ) , E s p e r a n t o l a a n , 4 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r o f i n
e n i g e v o r m v a n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
* O n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n e l e k t r o n i s c h e
s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n , z o w e l d i s c r e e t a l s g e ï n t e g r e e r d .
* O n d e r z o e k , s t u d i e , o n t w e r p , o n t w i k k e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n s o f t w a r e i n h e t '
a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r v a n s o f t w a r e v o o r h e t o n t w e r p v a n e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n ,
z o w e l d i s c r e e t a l s g e ï n t e g r e e r d .
* H e t a n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n e n u i t g e v e n v a n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n .
* O n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , l e v e r i n g / s a m e n s t e l l i n g v a n d o c u m e n t a t i e o v e r s t a n d a a r d o f s p e c i a l e
p r o g r a m m a t u u r .
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m . b . t . i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g e n
v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s .
* H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t i n f o r m a t i c a e n t o e p a s s i n g e n e r v a n i n
h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r t o e g e s p i t s t o p e l e k t r o n i s c h e s c h a k e l i n g e n e n s y s t e m e n .
* H e t v e r w e r v e n e n v e r h a n d e l e n v a n o c t r o o i e n e n a n d e r e v o r m e n v a n i n t e l l e c t u e e l e i g e n d o m , i n c l u s i e f h e t
v e r l e n e n v a n a l d a n n i e t e x c l u s i e v e l i c e n t i e s .
* H e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , m e e r b e p a a l d d e v e r h u r i n g ,
v e r p a c h t i n g e n o n d e r h o u d e r v a n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e h e e r z a l d e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n
b e l e g g i n g e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n a a n k o p e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , e n a l
d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e
m a n i e r b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , a s s o c i a t i e s o f o n d e r n e m i n g e n d i e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 l 1 0 F 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r t r e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n z e l f d e , a n a l o o g o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n a l s h e t h a r e o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k
d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e b e k r a c h t i g i n g
c o n f o r m a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d
e n e l f .
K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 3 2 . 6 1 6 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r
v e r m e l d i n g w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n d e ( 1 / 3 2 . 6 1 6 d e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 1 ) , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 2 ) , t e n b e l o p e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 3 ) , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 4 ) , t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 8 3 7 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 5 ) , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n - d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 6 ) , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n
- d o o r d e c o m p a r a n t v o o r n o e m d s u b 7 ) , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 4 ) a a n d e l e n
t o t a a l : t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n ( 3 2 . 6 1 6 ) a a n d e l e n
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d , b e h a l v e d e a a n d e l e n v a n d e h e r e n W e n s e n T h o n é , w i e n s a a n d e l e n s l e c h t s g e d e e l t e l i j k w e r d e n v o l s t o r t , i e d e r t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 9 1 , 7 2 ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g i n t o t a a l o v e r e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 9 1 , 7 2 ) .
B A N K A T T E S T .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 4 4 0 8 5 - 2 4 b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p d e r t i g s e p t e m b e r a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t .
J A A R V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) .
D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e z a a k v o e r d e r e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j i a g e n t r i j h e Y i t e l g i s c h S t a a t s t i l a d = 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 1 - A n n ë x e s d ü M o n i t e u r l i ë l g é
. V o o r b e h o u d e n a a n t , e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r "
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
: a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n
e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t ,
h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R .
W e r d e n b e n o e m d t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r M i k e I r e n a G e o r g e s W E N S , w o n e n d e t e 4 7 9 1 B u r g - R e u l a n d ( T h o m m e n ) , O u d l e r , 6 0 C ,
2 ) D e h e e r J e f T H O N E , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , t e B o e l a a r l e i , 1 5 6 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 1 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 o m 2 0 u u r .
V O L M A C H T R E C H T S P E R S O N E N R E G I S T E R , B T W A D M I N I S T R A T I E e n K R U I S P U N T B A N K v a n
O N D E R N E M I N G E N
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e r e n M i k e W e n s e n J e f T h o n é a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d ,
e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e
d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e
B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e m e m i n g s t o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n
d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v i j f v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g