05/05/2014 : Benoeming
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd 17/03/2014
1. BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE BESTUURDER
De Algemene Vergadering beslist te benoemen tôt bijkomende bestuurder, die op haar beurt haar mandaat
aanvaardt:
- Win-Win Marketing Consultancy & Management BVBA (O.N. 0862.411.459), met maatschappelijke zetel te Generaal Eisenhowerlaan 106, 1030 Schaarbeek, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vangenechten Myriam, Wilderozenpad 4/12,8301 Heist-aan-Zee.
Haar mandaat vangt aan op 17/03/2014 en dit voor een période van zes jaar.
•m
'El "3
bl es
CapitalM bvba, Bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door Benny Van Calster
Covalue bvba, Bestuurder,
Vast vertegenwoordigd door François Delvaux
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 17.06.2013 13190-0377-015
09/07/2012
ÿþM o t l W o f t l 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n a s r . 0 8 2 4 . 3 1 2 . 7 3 0 B e n a r n i n ç ~
M 1 N D S & M O R E
I v c , ' r r "
i
i
i
i
i
1 1
I I
u i
N
* 1 2 1 1 9 9 2 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r r ; l C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e : ' L a m b r o e k s t r a a t , 5 A , B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r ,
O n d e r w e r p a t c f t Z e t e l w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2
E r w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r P a r k H i l l , E . M o m m a e r t s l a a n 1 6 B t e 1 8 3 1 D i e g e m m e t i n g a n g
v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
P o i n t B l a n k B V B A C a p i t a l M B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . K e m p y n c k P i e t e r J a n D h r . V a n C a l s t e r B e n n y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
I L v a n L u i k _ E v . - . L r r l i . - " - R c c : V U b a r n e n , . , , s n e t z r i , , a n d e p e r s o i o c , r k
C e , 1 C j e g r 1 - 1 . r , , i : ; 1 , - . = ' : r ' _ , t e j e r i s n r o o Y d t Ç y e t Z
V c - r z < ) P d a a r n e n r H i
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.03.2012, NGL 19.04.2012 12088-0495-015
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.03.2011, NGL 11.04.2011 11083-0417-014
24/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
~
I I I I I
* 1 5 1 2 1 3 2
- - r e c h i b a r i ' t c s r E i n . k o a e h a n d e i _ . R r ü s _ e l - - - - - -
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 A N , 2 0 1 5
t é r p r i f f i e v o n d e l î t r i d t 'r t a n d s t a l i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 4 . 3 1 2 . 7 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I N D S & M O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k H i l l , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 6 B , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n + b e n o e m i n g b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 5 / 2 0 1 5 :
B e s l u i t e n
H E R B E N O E M I N G V A N D E B E S T U U R D E R S
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e o p h u n b e u r t h a a r m a n d a t e n a a n v a a r d e n :
- C o v a l u e B V B A ( O . N . 0 8 1 9 . 4 7 1 . 3 4 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s s e m l a a n 3 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e l v a u x d e F e n f e F r a n ç o i s .
- P o i n t B l a c k B V B A ( O . N . 0 8 1 8 . 5 8 5 . 5 7 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E s m o r e i t l a a n 1 b u s 6 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K e m p y n c k P i e t e r J a n .
- C a p i t a l M B V B A ( O . N . 0 8 6 1 . 4 9 7 . 0 8 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P a p e n s t r a a t 1 2 b u s A , 3 0 2 0 H e r e n t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n C a l s t e r B e n n y .
H u n m a n d a a t v a n g t a a n v a n a f h e d e n e n e i n d i g t o p 1 6 / 0 3 / 2 0 2 0 .
B E N O E M I N G V A N E E N B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , d i e o p h a a r b e u r t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t :
- T a n t i B V B A ( O . N . 0 4 2 7 . 7 8 2 . 4 7 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a n i n g s d r e e f 1 , 9 8 4 0 D e P i n t e , v a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s D o n c k .
H a a r m a n d a a t v a n g t a a n o p 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 1 6 / 0 3 / 2 0 2 0 .
C a p i t a l M b v b a , C o v a f u e b v b a ,
b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e n n y V a n C a l s t e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n ç o i s D e l v a u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .