MINDTREE LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MINDTREE LIMITED
Dénomination : MINDTREE LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 896.682.153

Publication

02/01/2014
ÿþ Mptl Worc! 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouder 1111%13ffill

aan het

Belgisch Staatsblal

1 9 DEC 2013

MUSSE!.

Griffie

Ondernemingsnr : 0896.682.153

Benaming

(voluit) : Mindtree Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Indisch recht

Zetel : Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore 560059, India, met Belgisch

bijkantoor te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Administratief Comité van de Raad van Bestuur van Mindtree Limited ('de vennootschap') gehouden op 17 september 2013 op de maatschappelijke zetel van de, vennootschap te Global Village, RVCE Post, Mysore Raad, Bangalore-560059.

"[ER WORDT) BESLIST dat, ter vervanging van het/de eerdere besluit(en), en naar aanleiding van het ontslag genomen door dhr. Vishaal Gupta, van de Belgische, Duitse en Nederlandse bijhuizen van Mindtree Limited, zijn naam als Gevolmachtigd OndertekenaarNVettelijk Vertegenwoordiger geschrapt wordt van de lijst, van gevolmachtigde ondertekenaars/wettelijke vertegenwoordigers inzake de verrichtingen van de Belgische, Duitse en Nederlandse bijhuizen van de vennootschap, en dat zijn naam ook niet langer [die van] de; rechtsgeldig gevolmachtigde is van de vennootschap voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bij al haar verrichtingen in België, Duitsland en Nederland, hetzij rechtstreeks hetzij via de Belgische, Duitse en Nederlandse bijbuizen van de vennootschap."

"VOORTS WORDT BESLIST dat de vennootschap hierbij dhr. Rostow Revenan, Chief Financial Officer, en dhr. Sureshbabu Veerasamy, Senior Manager-Finance, aanstelt als de werkelijke en rechtsgeldige gevolmachtigden voor het in haar naam en plaats in ontvangst nemen van alle mogelijke mededelingen en kennisgevingen die aan de Belgische, Duitse en Nederlandse bijhuizen van de vennootschap betekend dienen te worden alsook voor het doen van alle zaken of het stellen van alle handelingen die in het kader van het voorgaande noodzakelijk zijn of ermee gepaard gaan."

"VOORTS WORDT BESLIST dat dhr. Rostow Ravanan, Chief Financial Officer van de vennootschap, en/of dhr, Sureshbabu Veerasamy, Senior Manager-Finance van de vennootschap, hoofdelijk of gezamenlijk gemachtigd iskijn, en bij dezen gemachtigd worden, om, vocr zover vereist, met het oog op de hierboven vermelde wijzigingen de nodige stappen te zetten en de nodige documenten tot stand te brengen bij diverse wettelijke en andere autoriteiten alsook andere instanties en instellingen."

Getekend

De heer Sureshbaby Veerasamy

Wettelijke vertegenwoordiger

tezamen hierbij neergelegd :

- gelegaliseerd en geapostilleerd uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Administratief Comité

van de Raad van Bestuur van Mindtree Limited (`de vennootschap') dd. 17 september 2013

beëdigde vertaling van bovenvermeld uittreksel

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteurl elge

22/11/2012
ÿþ ~ h Mod ward 11 1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIl 1I II VIII N I~IVN III IN

*12186441+

Griffie .1.2MOVJ 2012 Griffie

bel

at Be Sta

Ondernemingsnr : 0896.682.153

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Indisch recht

Zetel : Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore 560059, India, met Belgisch

bijkantoor te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bijzondere gevolmachtigde - Wijziging van

de bijzondere handelsbenaming van het Belgisch bijkantoor

Uit de resoluties van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor dd. 6 november 2012 blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van MindTree Ltd, de heer Vishaal Gupta heeft beslist om het ontslag te aanvaarden van de heer Ranjit Gandagharan als bijzondere gevolmachtigde van het Belgisch bijkantoor met ingang van 1 juli 2012. De wettelijke vertegenwoordiger heeft beslist om alle volmachten, toegekend aan de heer Ranjit Gandagharan in te trekken met ingang van 1 juli 2012.

De wettelijke vertegenwoordiger beslist vervolgens om de heer Vikram Kale, wonende te v. Henri Conscience 131, 1140 Evere, te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde van het Belgisch bijkantoor en dit met ingang van 1 juli 2012.

De heer Vikram Kale zal belast worden met de individuele vertegenwoordigingsmacht van het Belgisch bijkantoor betreft de volgende aangelegenheden;

a, de ondertekening van de dagelijkse correspondentie

b. het vervullen van alle procedures en formaliteiten van administratieve, fiscale of juridische aard om zich in regel te stellen met de Belgische wetgeving; het ondertekenen van alle akten, documenten en registraties voor het vervullen van het bovenvermelde;

c.de algemene vertegenwoordiging van het Belgisch bijkantoor in alle onderhandelingen met derden en administratieve diensten, in het bijzonder de overheid en andere openbare besturen, provinciaal of locale, fiscale, douane of post, telefoon en telegraafdiensten, alle vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, ontvangen en versturen van brieven en pakken , aangetekend of niet, verzekerd-bewaard of niet, geldig kwijting te geven voor elk transport; verklaringen of certificaten afleveren aan douanediensten;

d.de aankoop van materiaal en meubilair voor het Belgisch bijkantoor;

e.het openen van beheren van rekeningen bij Belgische of buitenlandse bankinstellingen; het innen van betalingen verschuldigd aan het Belgisch bijkantoor en het betalen van de schulden; het uitreiken van betalingsbewijzen en geldige kwijting voor de ontvangen betalingen of betaalde sommen ;

f.de ondertekening, aanvaarding, onderhandeling, onderschrijving, het garanderen en ontvangen van alle verhandelbare instrumenten, cheques, wissels, kredietbrieven en andere commerciële documenten, het verlengen van de termijn van kredietbrieven en verhandelbare instrumenten op het ogenblik van het verstrijken van de termijn, vaststellen en toestaan van subrogatie

g.het afsluiten, toewijzen of beëindigen van huurovereenkomsten van panden die door het Belgisch bijkantoor worden gebruikt;

h.het aannemen en ontslaan van personeel van het Belgisch bijkantoor en het opstellen van hun arbeidsovereenkomst en  reglement;

i.het afsluiten van verzekeringspolissen, kiezen van woonst voor diensten waar nodig, het ondernemen van alle mogelijke stappen in alle mogelijke omstandigheden teneinde de eigendommen van het Belgisch bijkantoor of die van derden op het Belgisch bijkantoor neergelegd veilig te stellen.;

j.voor zover opportuun, een of meer van zijn bevoegdheden te delegeren aan werknemers van het Belgisch bijkantoor of andere personen, gezamenlijk of individueel handelend, voor een periode en binnen de grenzen zoals door hem bepaald;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de" perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

MindTree Limited

Bijlagen bij liée élgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

k.het Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen ten overstaan van de belastingdiensten en de overheden van Financiën;

" t" Belgisch bijkantoor te vertegenwoordigen ten overstaan van rechtbanken, in gelijk welke geschillen, het

inleiden van rechtsvorderingen, gebruik maken van alle rechtsmiddelen en het starten van gelijk welke juridische handelingen in gelijk welke rechtsgebieden, het verkrijgen van alle mogelijke beslissingen en vonnissen, en het verkrijgen van hun uitvoering in gelijk welke wettelijke manier;

m. het betalen van alle schulden van het Belgisch bijkantoor en het ontvangen en opeisen van alle bedragen verschuldigd aan het Belgisch bijkantoor;

n.het ondertekenen van de jaarlijkse aangiften verplicht onder de Belgisch wetgeving.

Tevens blijkt dat de wettelijke vertegenwoordiger heeft bevestigd dat de bijzondere handelsbenaming van het Belgisch bijkantoor werd gewijzigd naar "blindtree Limited" en dit met ingang van 28 september 2012.

Tot slot werd beslist om Nathalie Boonen en/of Emmy Hendrickx, cfo PwC Business Advisors BCVBA, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen te belasten met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de hierboven genomen beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend

Nathalie Boonen

Bijzondere gevolmachtigde

Voor-

bo{iquder aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ntern) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2015
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte .

J". neergelegd/ontvangen op

2 2 JAN. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van Ftlandel Brussel

Ondernemingsnr : 0896.682.153

Benaming

(voluit) : Mindtree Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Indisch recht

Zetel : Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore 560059, India

met Belgisch bijkantoor gevestigd te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een wettelijke vertegenwoordiger

Uit de notulen van de vergadering van het Administratief Comité van de Raad van Bestuur van Mindtree Limited gehouden op 15 december 2014 blijkt het Administratief Comité kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Sureshbaby Veerasamy ars Gevolmachtigd Ondertekenaar en Wettelijk Vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap, gevestigd te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem en dit met onmiddellijke ingang.

Alle aan de heer Sureshbabu Veerasamy toegekende bevoegdheden, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014 onder het nummer 14001419, worden herroepen met ingang van 17 november 2014.

De heer Sureshbabu Veerasamy werd niet vervangen.

Het Administratief Comité van de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft beslist om Nathalie Boonen en/of Ilse Wouters, do PwC Tax Consultants BCVBA, Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde met de ondertekening van de formulieren I en ll met het oog op de bekendmaking van de aangenomen resoluites en de wijziging van de registratie van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Verder wordt beslist om, ter vervanging van eerder genomen besluiten en naar aanleiding van het ontslag van de heer Sureshbabu Veerasamy, Senior Manager-Finance verantwoordelijk voor de Belgische, Duitse, Zweedse en Nederlandse bijkantoren van Mindtree Limited zijn naam als Gevolmachtigd Ondertekenaar/Wettelijk Vertegenwoordiger geschrapt wordt van de lijst van Gevolmachtigde Ondertekenaars/Wettelijke Vertegenwoordigers inzake de verrichtingen van de Belgische, Duitse, Zweedse en Nederlandse bijkantoren van de Vennootschap en dat zijn naam ook niet langer die van de rechtsgeldig gevolmachtigde is van de vennootschap voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in ai haar verrichtingen in België, Duitsland, Zweden en Nederland, hetzij rechtstreeks hetzij via de Belgische, Duitse, Zweedse en Nederlandse bijkantoren van de vennootschap.

Verder werd beslist dat de heer Rostow Ravanan, Chief Financial Officier en Executive Director van de Vennootschap, de Vennootschap zal blijven vertegenwoordigen als werkelijke en rechtsgeldige gevolmachtigde en aangesteld blijft voor het in haar naam en plaats in ontvangst namen van alle mogelijke mededelingen en kennisgevingen die .aan de Belgische, Duitse, Zweedse en Nederlandse bijkantoren van de vennootschap betekend zullen worden alsook voor het doen van alle zaken of het stellen van alle handelingen die in het kader van het voorgaande noodzakelijk zijn of ermee gepaard gaan.

Tot slot werd beslist dat de heer Rostow Ravanan, Chief Financial Officier en Executive Director van de Vennootschap, gemachtigd zal worden en effectief gemachtigd wordt om, voor zover nodig, met het oog op de hierboven vermelde wijzigingen de nodige stappen te zetten en de nodige documenten tot stand te brengen bij diverse wettelijke en andere autoriteiten alsook andere instanties en instellingen.

voor eensluidend uittreksel

Getekend

Nathalie Boonen, bijzondere gevolmachtigde

hiermee tegelijk neergelegd : - gelegaliseerde beslissing van het administratief comité en beëdigde vertaling

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

s.

*15017998*

14/06/2011
ÿþ/mg, Mod 2_ p

M:a

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0896682153

Benaming

(voluit) : MindTree Limited.

Rechtsvorm : Vennootschap naar Indisch recht

Zetel : Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore 560059, India

met Belgisch bijhuis gelegen te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

Onderwerp akte : Opening van een Belgisch bijhuis - Uittreksel uit de statuten

Uit het uittreksel van de notulen van de vergadering van het administratief comité van de raad van bestuur van MindTree Limited van 15 maart 2011 beslist heeft om een Belgisch bijhuis te openen met ingang van 15 maart 2011. Het Belgisch bijhuis is gelegen te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem. De activiteiten van het Belgisch bijhuis zullen bestaan uit softwareontwikkeling en consultingdiensten en daarmee verband houdende activiteiten.

Het Belgisch bijhuis zal optreden onder de bijzondere handelsbenaming MindTree Limited.

Verder werd beslist om de heer Vishaal Gupta, wonende te Im Schwatbental 7, Keulen 50997, Duitsland te benoemen tot onbezoldigd wettelijk vertegenwoordiger teneinde toezicht uit te oefenen over de activiteiten van het Belgisch bijkantoor.

De wettelijk vertegenwoordiger wordt gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zouden zijn voor het openen en functioneren van het bijhuis in België, met inbegrip van maar zonder beperking tot het dagelijks bestuur van het bijhuis, het vertegenwoordigen van de Vennootschap ten aanzien van de wettelijke overheden of derden met betrekking tot de activiteiten van het bijhuis, het aanbrengen van het zegel van de Vennootschap en het zetten van de noodzakelijke stappen voor de tenuitvoerlegging van dit besluit en van al wat eruit zou voortvloeien of bij zou komen.

Tevens werd beslist om de heer Ranjit Gangadharan, wonende te Lindenberg 23, 3080 Tervuren, België aan te stellen tot bijzondere gevolmachtigde mei betrekking tot" de activiteiten van het Belgisch bijhuis van MindTree Limited, met zetel te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

Voorts werd beslist dat mevr. Nathalie Boonen en mevr. Emmy Hendrickx, clo PricewaterhouseCoopers; Business Advisors BCVBA, met kantoor te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, afzonderlijk en/of hoofdelijk aangesteld zullen worden als bijzondere volmachthouders voor het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen, ten aanzien van de: ondernemingsloketten voor inschrijving, wijziging van inschrijving of schrapping van inschrijving ten aanzien van de relevante btw-administratie voor inschrijving van het bijhuis.

Tot slot werd ook beslist om de bijzondere volmachthouders te belasten met de ondertekening eni openbaarmaking van de aangenomen besluiten en de relevante uittreksels uit de Oprichtingsakte en Statuten van de vennootschap, voor zover zulks vereist is.

31 m m_

giussa

Griffie

1iioe111Ma"

111

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso - Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de Oprichtingsakte

(Opgericht in toepassing van de 'Companies Act, 1956'  een vennootschap op aándelen ('company limited by shares')

l De naam van de vennootschap is: MindTree Limited

Il De Maatschappelijke Zetel van de Vennootschap zal gelegen zijn in de Staat Karnataka.

111 Het maatschappelijk doel waarvoor de vennootschap opgericht wordt, bestaat hoofdzakelijk uit:

(A)HET DOOR DE VENNOOTSCHAP NA TE STREVEN MAATSCHAPPELIJK DOEL BESTAAT BIJ HAAR OPRICHTING HOOFDZAKELIJK UIT:

1.Het voeren van de activiteiten ontwikkeling, productie, onderaanneming en experts op softwaregebied; dienstverlening en opleiding op het vlak van systeembouw.

2.Het verlenen van managementadvies van enigerlei aard zoals het leveren van diensten inzake .informatiebeheer en -migratie, adviesdiensten i.v.m. bouw van enigerlei aard, diensten i.v.m. installatie, maintenance en levering, zoals het leveren van daarmee verbonden hardware- en softwareproducten.

3.Het ontwikkelen, verbeteren, ontwerpen, verhandelen, verkopen en in licentie geven van softwareprogramma's en producten van enigerlei aard.

4.Het starten, in stand houden en exploiteren van voor opleiding dienende faciliteiten, scholen, cursussen en programma's voor softwareprogramma's en producten van enigerlei aard;

5.Het oprichten en exploiteren van centra voor gegevens- en informatieverwerking zoals callcenters en het leveren van diensten aan klanten in India en elders door hun taken door deze centra te laten verwerken.

1.Het aankopen van allerlei soorten installaties, machines, uitrustingen, gereedschappen, verbruiksgoederen, materialen en andere artikelen die noodzakelijk en dienstig zijn voor het voeren van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

2.Het aangaan van overeenkomsten met ondernemingen of personen of verenigingen van personen voor het verkrijgen van licenties of andere dergelijke voorwaarden, technische informatie, knowhow, expertadvies en uitrustingen en machines voor het voeren van de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

3.1-let tot stand brengen, leveren, in stand houden en voeren van wetenschappelijk en technisch onderzoek, experimenten en tests van enigerlei aard en het promoten van studies en onderzoek van zowel wetenschappelijke als technische aard door het leveren, subsidiëren, bekostigen of ondersteunen van laboratoria, workshops, bibliotheken, lezingen, vergaderingen en conferenties en door hef verstrekken van bezoldiging aan academici en ook het voorzien in (erkennings)prijzen, studietoelagen, beurzen en dergelijke meer voor studenten ter aanmoediging van tests, onderzoek en proeven van enigerlei aard die wellicht de bedrijfssegmenten aasbelangen waarin de vennootschap geïnteresseerd is.

4.Het verwerven, door middel van concessie, toekenning, aankoop, ruil, leasing, licentie of anderszins, hetzij absoluut hetzij voorwaardelijk, en ofwel alleen ofwel samen met anderen, van terreinen, gebouwen, machines, installaties, onderdelen, werken, voorzieningen en andere roerende of onroerende goederen van welke beschrijving ook, technische middelen zoals consultingdiensten en octrooien, merken, concessies, geheimen, licenties en andere vergunningen die exclusieve of beperkte rechten toekennen op ontdekkingen, geheimen of andere informatie die noodzakelijk kunnen lijken voor het maatschappelijk doel, en het bouwen, in stand houden of verbouwen van gebouwen of werken die voor het maatschappelijk doel noodzakelijk of geschikt zijn, en het betalen voor zulke terreinen, gebouwen, werken, goederen of rechten of nog andere dergelijke goederen aangekocht of verworven door of voor de vennootschap door aandelen, obligaties of andere effecten van de vennootschap of het anderszins beheren, ontwikkelen, in lease geven of verhuren of het anderszins beschikken over of ten gelde maken van dat alles, en dat op het tijdstip of de tijdstippen en op de wijze en voor de tegenprestatie die passend of nuttig zouden worden geacht voor het verwezenlijken van datgene dat in hoofdzaak het maatschappelijk doel van de vennootschap uitmaakt.

5.Het aangaan van een akkoord met personen, ondernemingen, nationale, gemeentelijke, plaatselijke of andere autoriteiten in India of daarbuiten die klaarblijkelijk zouden kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van (een deel van) het maatschappelijk doel van de vennootschap, en het verkrijgen, van zulke autoriteiten, personen of ondernemingen, van rechten, voorrechten, octrooien, contracten, licenties en concessies zoals inzonderheid rechten met betrekking tot waterwegen, banen en snelwegen die de vennootschap wenselijk zou achten en uitvoeren, uitoefenen en naleven.

6.Het aanvragen en verkrijgen van beschikkingen van centrale/staats- of andere dergelijke autoriteiten om de vennootschap in staat te stellen om (een deel van) zijn maatschappelijk doel te realiseren of om de samenstelling van de vennootschap te wijzigen of een ander dergelijk doel dat dienstig zou lijken, en het zich verweren tegen procedures of aanvragen die van dien aard zijn dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van de vennootschap zouden kunnen schaden.

7.Het ondersteunen, oprichten en exploiteren, evenals het superviseren van de werking, van de met gegevensverwerking bezig zijnde afdelingen of andere organisaties.

8.Het aangaan van samenwerkingsverbanden of andere regelingen voor winstdeling, belangenvereniging, samenwerking, joint venture, wederzijdse concessies of andere, met personen, bedrijven of vennootschappen die bedrijfsactiviteiten of transacties verrichten die deze vennootschap mag verrichten en, behoudens wat in de

'Companies Act, 1956' bepaald is, het fuseren met eender welke andere dergelijke onderneming waarvan het maatschappelijk doel volledig of gedeeltelijk samenvalt met dat van de vennootschap.

9.Het aankopen of anderszins overnemen en verrichten of exploiteren van het geheel of een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten, goederen, rechten en verplichtingen van eender welke onderneming of persoon die bedrijfsactiviteiten of transacties verricht die deze vennootschap mag verrichten, of die rechten bezit die geschikt kunnen zijn voor (een deel van) het maatschappelijk doel van deze vennootschap.

10.Het doen van het bovenstaande, geheel dan wel gedeeltelijk, als lastgever, lasthebber, aannemer, trustee of in een andere hoedanigheid en door of via trustees, lasthebbers of een andere hoedanigheid, hetzij alleen hetzij samen met anderen, en het stellen van alle mogelijke andere handelingen die bijkomstig zijn bij of volgens de vennootschap kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van (een deel van) het hierboven beschreven maatschappelijk doel.

11.Het bevorderen, oprichten en inschrijven, of het helpen bij het bevorderen, oprichten en inschrijven, van eender welke onderneming of dochteronderneming of anderszins met het oog op het verwerven van het geheel of een gedeelte van de goederen, rechten en verplichtingen van zulk een onderneming, en het overdragen, aan zulk een onderneming, van goederen van deze vennootschap, en het nemen van een belang in of het nemen of anderszins verwerven, aanhouden, verkopen of anderszins beschikken over aandelen, obligaties en andere effecten van enigerlei aard, in of van zulk een onderneming, dochteronderneming of andere, voor het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk doel vermeld in deze Oprichtingsakte, en het ondersteunen van zulk een onderneming en het waarnemen respectievelijk voeren of uitvoeren van de leiding of het secretariaat of nog ander werk, andere taken en andere bedrijfsactiviteiten volgens af te spreken voorwaarden.

12.Het openen van rekeningen bij banken of financiële instellingen en het uitschrijven, opstellen, aanvaarden, endosseren, disconteren, uitvoeren en uitreiken van promesses, wissels, connossementen, warranten, schuldbewijzen en andere soortgelijke verhandelbare of overdraagbare instrumenten van enigerlei aard, en het kopen, verkopen en verhandelen van het voorgaande.

13.Behoudens wat in de 'Companies Act, 1956' en andere toepasselijke regelgeving bepaald is, het ontlenen of ophalen van geld, of het zekerstellen van betaling van geld, of het ontvangen van geld als interest

a4 voor (een deel van) het maatschappelijk doel van de vennootschap op het tijdstip of de tijdstippen die gepast

e geacht zouden worden, door promesses, wissels, connossementen, warranten, schuldbewijzen en andere soortgelijke verhandelbare instrumenten van enigerlei aard, of door krediet te nemen of rekeningen te openen bij personen, bedrijven, vennootschappen of banken, al dan niet met zekerheidsstelling, of nog door andere middelen die de Bestuurders naar eigen goeddunken dienstig achten en inzonderheid door uitgifte van van

e onbepaalde duur zijnde of andere schuldbewijzen en als zekerheid voor de aldus ontleende, opgehaalde of ontvangen geld en van schuldbewijzen aldus uitgereikt als hypotheek, onderpand of bezwaring van het geheel of een gedeelte van de goederen en activa van de vennootschap, nu en in de toekomst, met inbegrip van haar niet-opgevraagd kapitaal, door een bijzondere regeling of anderszins, of het voorgaande afstaan of overdragen

Z1. op absolute of verplichte wijze, en het verlenen van verkoopbevoegdheid aan de kredietverstrekkers, evenals andere volmachten die dienstig zouden lijken,. en het aankopen, terugbetalen of aflossen van zulke effecten, met dien verstande dat de vennootschap zich moet onthouden van bankieren zoals omschreven in de 'Banking

r+ Regulation Act, 1949'.

ó 14.Het beleggen in aandelen en andere effecten van andere ondernemingen of andere beleggingsopportuniteiten en het verrichten van transacties met geld van de vennootschap dat ze niet

ó onmiddellijk nodig heeft, in dergelijke aandelen of met dergelijke effecten en op zulke wijze als van tijd tot tijd

bepaald wordt.

15.Het uitlenen of voorschieten van geld dat de vennootschap niet onmiddellijk nodig heeft of het

" ~ verstrekken van krediet aan dergelijke personen, bedrijven of vennootschappen en volgens dergelijke

t voorwaarden, al dan niet met zekerheidsstelling, als dienstig zou lijken en inzonderheid aan klanten van de vennootschap en anderen die zakelijke' relaties met de vennootschap hebben, en het verstrekken van

et waarborgen of zekerheden voor dergelijke personen, bedrijven of vennootschappen die de Bestuurders

et

passend of redelijk zouden achten, met dien verstande dat de vennootschap zich moet onthouden van

bankieren zoals omschreven in de `Banking Regulation Act, 1949'.

16.Het verkopen, verbeteren, wijzigen, beheren of ontwikkelen, ruilen, leasen, verhypothekeren, beschikken over, ten gelde maken van of het anderszins handelen met het geheel of een gedeelte van de terreinen, goederen, activa en rechten en middelen en ondernemingen van de vennootschap op de wijze en volgens de

pq voorwaarden die de Bestuurders gepast zouden achten.

17.Het bezoldigen van personen of ondernemingen voor diensten die geleverd zijn of zullen worden in het kader van of met betrekking tot de oprichting of bevordering van de vennootschap of het voeren van haar bedrijfsactiviteiten.

18.Het instellen van een afschrijvings-, reserve-, aflossings-, voorzienings-, pensioen- of een bijzonder of nog ander dergelijk fonds, hetzij voor afschrijving, herstel, verbetering, uitbreiding of instandhouding van goederen van de vennootschap, hetzij voor aflossing van schuldbewijzen of inkoopbare preferente aandelen, werknemerswelzijn of een ander doel dat de belangen van de vennootschap ten goede komt.

19.Het voorzien in het welzijn van de werknemers of ex-werknemers (met inbegrip van Bestuurders en andere kaderleden) van de vennootschap en de echtgenotes en gezinnen of de ten laste zijnde personen of de aanverwanten van die personen, door huizen of woningen (mee) te bouwen of door geld, pensioenen, uitkeringen, bonussen of andere dergelijke vergoedingen toe te kennen of door voorzorgsfondsen en andere verenigingen, instellingen of trusts in te stellen en van tijd tot tijd erop in te schrijven of er stortingen in te doen en/of door te voorzien in, in te schrijven op of bij te dragen aan plaatsen van onderricht of recreatie, ziekenhuizen of medische hulpposten, medische en andere dergelijke verzorging en hulp die de vennootschap gepast zal achten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

20.Het instellen en ten uitvoer leggen van trusts zoals wenselijk zou lijken, al dan niet ten kosteloze titel, voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

21.Het bewerkstelligen van de oprichting, inschrijving of andere erkenning van de vennootschap in het land, de staat of op de plaats buiten India en het tot stand brengen en in stand houden van lokale registers en exploitatiezetels van bijhuizen eender waar ter wereld.

22.Het inschakelen van middelen voor het bekendheid geven aan de producten en diensten van de vennootschap zoals dienstig zou lijken en inzonderheid door advertenties in de pers of andere media, door rondzendbrieven, door aankoop of tentoonstelling van kunst- of interessante werken, door publicatie van boeken en tijdschriften en door toekenning van prijzen, beloningen en giften en door het organiseren van tentoonstellingen.

23.Het doen van het bovenstaande, geheel dan wel gedeeltelijk, en het stellen van alle mogelijke andere handelingen die bijkomstig zijn bij of volgens de vennootschap kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van (een deel van) het hierboven beschreven maatschappelijk doel, waar ook ter wereld, als lastgever, lasthebber, aannemer, trustee of in een andere hoedanigheid, hetzij alleen hetzij samen met anderen.

24.Het indienen van aanvragen voor aankoop of het anderszins verwerven en beschermen, verlengen en hernieuwen van merken, handelsnamen, ontwerpen, geheime procedés, octrooien, octrooirechten, 'BREVETS' D'INVENTION', licenties, beschermingen en concessies die vermoedelijk voor de vennootschap voordelig of nuttig zouden blijken en/of het besteden van geld aan het doen van experimenten en proeven of aan pogingen tot verbetering van octrooien, uitvindingen of rechten die de vennootschap zou verwerven óf zou willen verwerven of ontwikkelen.

25.Behoudens wat in de 'Companies Act, 1956' bepaald is, het bezoldigen (contant of in natura of door toekenning van volledig of deels volgestorte aandelen of door call- of putopties op aandelen, obligaties, obligatiekapitaaleffecten van deze vennootschap of een andere onderneming of anderszins), hetzij uit het kapitaal of de winsten van de vennootschap of anderszins aan personen, bedrijven of vennootschappen voor diensten die geleverd zijn of geleverd zullen worden in het aanbieden van goederen of commerciële mogelijkheden aan de vennootschap of om welke andere reden ook die de vennootschap passend zou achten.

26.Behoudens wat in de 'Banking Regulation Act, 1949' en de 'Companies Act, 1956' bepaald is, het uitschrijven, opstellen, uitreiken, aanvaarden en endosseren, disconteren en negotiëren van promesses, wissels, connossementen, bestellingen, warranten magazijniersattesten en andere verhandelbare, commerciële en handelsinstrumenten die verbonden zijn met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.

27.Behoudens wat in de 'Companies Act, 1956' bepaald is, het uitlenen of storten van geld dat toebehoort aan of toevertrouwd is aan of ter beschikking gesteld is van de vennootschap, aan personen of ondernemingen en inzonderheid aan klanten en anderen die zakelijke relaties met de vennootschap hebben, al dan niet met zekerheidsstelling, volgens de passend geachte voorwaarden, en het zich sterk maken voor de nakoming van contracten van dergelijke personen of ondernemingen, maar geen bankieren zoals omschreven in de 'Banking Regulation Act, 1949'.

28.Het verdelen van goederen van de vennootschap onder de aandeelhouders, in speciën of in natura, volgend op de ontbinding van de vennootschap.

29.Het oprichten of steunen, of het mee helpen oprichten of steunen, van een of meer ondernemingen voor het verwerven van een deel of het geheel van goederen, rechten en verplichtingen van de vennootschap of voor enig ander doel dat rechtstreeks of onrechtstreeks de vennootschap ten goede kan komen, en het plaatsen, of het toezien op plaatsing, van, het syndiceren en intekenen op of het anderszins verwerven van het geheel of een deel van de aandelen, obligaties of andere effecten van zulk een andere onderneming.

30.Het experimenteren en het maken van kosten die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de bestaande methode en manier van werken van de verschillende bedrijfsactiviteiten die de vennootschap mag uitoefenen, en het verrichten van onderzoek voor het verbeteren, ontwikkelen of realiseren van zuinigheid en verhoogde efficiëntie in het proces voor productie, fabricage en werken of (ver)handelen van/in/met de verschillende stoffen, materialen en artikelen en zaken of bedrijfsactiviteiten waarvoor de vennootschap opgericht is.

31.Het verrichten van zulke bijkomende bedrijfsactiviteiten, in verband met fabricage of anderszins, die in de ogen van de vennootschap in verband met het bovenstaande maatschappelijk doel gemakkelijk verricht kunnen worden of rechtstreeks of onrechtstreeks de waarde van de goederen of rechten van de vennootschap kunnen vergroten of deze laatste rendabel kunnen maken of waarvan het verrichten aangewezen kan zijn voor het verbeteren, het ontwikkelen of het rendabel of ten gelde maken van zakelijke of persoonlijke goederen van de vennootschap of waarvoor de vennootschap belangstelling kan hebben, en het verrichten van al het bovenstaande of een deel ervan als hetzij lastgever, lasthebber, trustee, aannemer of nog in een andere hoedanigheid en dit alleen dan wel gezamenlijk met anderen en/of via aangestelden, onderaannemers, trustees of anderszins.

(C) DE ANDERE DOELEN DIE NIET IN (A) EN (B) [noot van vertaler: geen '(B') vermeld hierboven] HIERBOVEN BEGREPEN ZIJN, ZIJN:

1.Begeleiding van eender welke andere vennootschap of andere onderneming in de relaties met eender welke overheid van lokaal of ander niveau in India of elders in het wettelijk voeren van activiteiten, en verschaffing van kapitaal voor eender welke andere vennootschap of andere onderneming.

2.Borgstelling of sterkmaking voor contracten of verplichtingen of zekerheidstelling voor personen, bedrijven of vennootschappen voor welk doel ook en optreden als lasthebbers voor inning, ontvangst of betaling van geld, en optreden als lasthebber voor en dienstverlening aan klanten en anderen, en verstrekking van garanties en schadevergoedingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

3.Commerciële bedrijvigheid als adviseur inzake problemen met betrekking tot de administratie en organisatie van handel en nijverheid en inzake de middelen en methoden voor het uitbreiden, ontwikkelen en verbeteren van alle soorten van handel en nijverheid en alle systemen en processen met betrekking tot de productie, opslag, distributie, marketing en verkoop van goederen en/of met betrekking tot dienstverlening.

4.Dienstverlening inzake organisatieontwikkeling en rekrutering, ontwikkeling en opleiding van personeel, en begeleiding inzake gebruik van apparatuur en invoering van systemen en procedures, en voorbereiding en

inkoop van handboeken en handleidingen van allerlei aard, literatuur, bedrijfsformulieren en lessenreeksen. "

5.Het uitvoeren, promoten en coördineren van projectstudies, hei regelen van samenwerking, het aanbieden van technische ondersteuning en diensten, het opstellen respectievelijk uitvoeren van schema's, projectverslagen, marktonderzoek en studies, het regelen van technische, financiële, juridische en managementovereenkomsten, het opstellen van overeenkomsten en regelingen, en het ter beschikking stellen van leidinggevend personeel, het superviseren en opzetten van productie-, ontwikkelings- of andere fabricagetechnieken, het helpen bij het vinden van markten voor goederen of diensten in India of elders, het verzekeren dat buitenlands en Indisch kapitaal oordeelkundig geïnvesteerd wordt in buitenlandse en Indische ondernemingen, en het optreden als lasthebber of het verlenen van diensten aan personen, bedrijven, vennootschappen of verenigingen, ambassades of overheden.

6.Commerciële bedrijvigheid als fabrikant, lasthebber of vertegenwoordiger, voor import of export instaand tussenpersoon, algemene handelaar, importeur en exporteur en makelaar in/van goederen van eender welke klasse en soort, koopwaren en [noot van vertaler  onduidelijk: "effect"] eender waar ter wereld, en het voeren en aangaan van eender welke activiteit als tussenpersoon die een bemiddelaar in een industriële context wettelijk verricht.

7.Commerciële bedrijvigheid als exporteur en importeur, voor distributie instaand tussenpersoon, stockeerder, voor verkoop en aankoop instaand tussenpersoon, leverancier en makelaar van/in termijngoederen, artikelen, producten en koopwaren van allerlei aard.

IV De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt.

V Het toegestaan maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt INR 79.62.00.0001- Roepies 79, Crores 62, Lahks) verdeeld over 7.96.20.000 (7 crores 96 lacs 20.000) gewone aandelen van INR 10/-.

Uittreksel uit de statuten

Kapitaal

2. Toegestaan aandelenkapitaal

Het toegestaan aandelenkapitaal van de vennootschap is het bedrag dal vermeld is in artikel V van de

Oprichtingsakte

Algemene vergaderingen

74. Jaarlijkse algemene vergaderingen:

De vennootschap houdt, naast alle andere vergaderingen, een algemene vergadering die als haar jaarlijkse algemene vergadering samengeroepen wordt op regelmatige tijdstippen in in overeenstemming met de bepalingen van de Indische Vennootschappenwet 'Companies Act 1956 (afgekort VW).

75. Buitengewone algemene vergaderingen:

Het is de raad van bestuur toegestaan om, telkens hij zulks passend acht, een buitengewone algemene vergadering samen te roepen op de datum, het uur en de plaats die hij passend acht, met inactneming van de richtlijnen die de raad van bestuur in voorkomend geval ter zake vastgelegd zou hebben.

Bestuurders

98. Aantal van de bestuurders

Tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, mag het aantal van de bestuurders niet minder bedragen

dan drie en niet meer dan twaalf, daarin begrepen alle soorten van bestuurders.

100. Geen verplichte aandelenkwalificatie:

Eender welke persoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, kan tot bestuurder benoemd

worden en er wordt van geen enkele bestuurder een kwalificatie in termen van aandelenbezit vereist.

109. Jaarlijkse ontslagname van een derde van de bestuurders:

Op de elk jaar te houden jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap wordt ontslag genomen door één derde van de bestuurders die gehouden zijn op dal moment uit hoofde van rotatie ontslag te nemen of, indien hun aantal niet drie of een veelvoud van drie is, dan het aantal dat zulk één derde hei meest benadert; herverkiezing is dan mogelijk. Hierbij wordt evenwel bepaald dat de benoemde afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder of de bestuurders die als 'Debenture Director' en 'Special Director' benoemd zijn ingevolge deze Statuten, geen ontslag nemen uit hoofde van rotatie ingevolge dit artikel en evenmin meegeteld worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

voor de berekening van het totale aantal van de bestuurders waarvan één derde ingevolge dit artikel ontslag neemt.

110. Mogelijkheid van herverkiezing van ontslagnemende bestuurders:

Een ontslagnemend bestuurder komt voor herverkiezing in aanmerking en de vennootschap mag op de algemene vergadering waarop een bestuurder op de hierboven vermelde wijze ontslag neemt, de opengevallen plaats invullen door een persoon te verkiezen.

111. Welke bestuurder dient ontslag te nemen:

De bestuurders die jaarlijks ontslag moeten nemen, zijn de bestuurders die sinds hun laatste verkiezing het langst hun mandaat hebben gevoerd; wat betreft twee personen die op dezelfde dag bestuurder werden, wordt door loting bepaald wie ontslag moet nemen (tenzij die twee personen onderling anders overeenkomen).

112. Behoud van mandaat door ontslagnemend bestuurder tot benoeming van opvolger:

Behoudens wat in de VW bepaald is, wordt, indien op een vergadering waarop een verkiezing van bestuurders had moeten plaatsvinden, de plaats van de vertrekkende bestuurder(s) niet ingevuld wordt en de vergadering niet uitdrukkelijk beslist heeft de plaats niet in te vullen, de vergadering verdaagd tot dezelfde dag in de Volgende week op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats of, indien die dag een wettelijke feestdag is, tot de eerstvolgende dag daarna die geen wettelijke feestdag is, op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats en gaat men, indien op de verdaagde vergadering de plaats van de terugkerende [noot van vertaler  sic] bestuurder(s) niet ingevuld wordt en de vergadering evenmin uitdrukkelijk beslist de plaats niet in te vullen, ervan uit dat de ontslagnemende bestuurder(s) of degene van hen wier plaatsen niet ingevuld werden, op de verdaagde vergadering herbenoemd zijn.

113. Verhoging of vermindering van het bestuurdersaantal:

Behoudens de bepalingen in artikelen 252, 255 en 259 van de VW mag de vennootschap in algemene

vergadering door een gewoon besluit het aantal van haar bestuurders verhogen of verminderen.

Afgevaardigd bestuurder(s)/voltijdse bestuurders(s)

138.

(a) Het is de raad van bestuur toegestaan van tijd tot tijd en met de bekrachtiging door de centrale overheid die ingevolge de VVV verplicht gesteld zou zijn een of meer van de bestuurders te benoemen tot afgevaardigd bestuurder ('Managing Director') of voltijdse bestuurder ('Whole-time Director').

(b) In het geval dat een mandaat van afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder vrijkomt, wordt die vacature ingevuld door de raad van bestuur behoudens goedkeuring door zijn leden.

(c) Indien een afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder zijn bestuurdersmandaat niet langer uitoefent, houdt hij van rechtswege en met onmiddellijke ingang op een afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder te zijn.

(d) De afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder is niet gehouden tot ontslag uit hoofde van rotatie zolang hij een mandaat als afgevaardigd bestuurder of voltijdse bestuurder bekleedt.

139. Bevoegdheden en taken van de afgevaardigd bestuurder/voltijdse bestuurder:

De afgevaardigd bestuurderhvoltijdse bestuurder onderwerpt zich aan het toezicht, de controle en de leiding door de raad van bestuur en oefent, met inachtneming van wat in de VVV bepaald is, de bevoegdheden uit die ingevolge deze Statuten door de raad van bestuur kunnen worden uitgeoefend naargelang passend geacht en toegekend voor de duur en wijze die voor uitoefening dienstig geacht wordt; de toekenning van die bevoegdheden kan gedaan worden hetzij samen met hetzij ter uitsluiting van een plaatsvervanging voor het geheel of een gedeelte van de bevoegdheden van de raad van bestuur ter zake; die bevoegdheden kunnen van tijd tot tijd geheel dan wel gedeeltelijk worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd. De afgevaardigd bestuurder/voltijdse bestuurder mag alle bevoegdheden die de raad van bestuur aan hem toegekend heeft uitoefenen in overeenstemming met de richtlijnen van de raad van bestuur.

140. Bezoldiging van de afgevaardigd bestuurder/voltijdse bestuurder:

Behoudens wat in de VW bepaald is en behoudens de bekrachtiging door de centrale overheid/financiële instellingen die voor dit doel verplicht gesteld is, ontvangt de afgevaardigd bestuurder/voltijdse bestuurder de bezoldiging (als loon of winstdeelname of deels als het ene en deels als het andere) die de vennootschap in algemene vergadering van tijd tot tijd vastlegt.

Vennootschapszegel

146. Declarering van dividenden:

De vennootschap in algemene vergadering mag dividenden declareren maar een dividend mag nooit hoger zijn dan het door de raad van bestuur aanbevolen bedrag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

147. Tussentijdse dividénden:

Het is de raad van bestuur toegestaan om van tijd tot tijd aan de aandeelhouders de tussentijdse dividenden uit te keren die naar het oordeel van de raad van bestuur verantwoord zijn rekening houdend met de winsten van de vennootschap.

148. Dividenden te betalen uit winsten:

Een dividend kan enkel en alleen betaald worden uit ofwel de winsten van het jaar ofwel eventuele andere niet-uitgekeerde winsten, uitgezonderd wat bepaald is in artikel 205 van de VW.

149. Reservefonds:

Vooraleer eventuele dividenden aan te bevelen, mag de raad van bestuur uit de winsten van de vennootschap de geldsommen opzijzetten die hij passend vindt als reserve of reserves die naar goeddunken van de raad van bestuur aangewend worden voor eender welk doel waarvoor de winsten van de vennootschap op passende wijze aangewend mogen worden, zoals een voorziening om te voldoen aan onvoorziene gebeurtenissen of voor het gelijk maken van dividenden en die in afwachting van zulk een aanwending evenzo naar goeddunken gebruikt mogen worden in het kader van de bedrijfsuitoefening van de vennootschap of in de investeringen (maar geen aandelen van de vennootschap) die de raad van bestuur van tijd tot tijd passend acht.

De raad van bestuur mag winsten ook overdragen indien hij het voorzichtig acht ze niet in de reserves op te nemen.

Betekening van documenten en kennisgeving

167Wijze van betekening van documenten aan aandeelhouders:

(a)Een document (welke term binnen dit bestek ook dagvaardingen, oproepingen,-processtukken, vonnissen of andere documenten met betrekking tot ontbinding van de vennootschap omvat) kan aan de vennootschap worden betekend of verstuurd of een aandeelhouder persoonlijk of per post op diens geregistreerd adres of (indien hij er geen in India heeft) het adres in India dat .hij in voorkomend geval aan de vennootschap opgegeven heeft voor het betekenen van kennisgevingen aan hem.

(b)Alle kennisgevingen worden, wat betreft een aandeel op naam waarop personen gezamenlijk recht hebben, gedaan aan eender welke persoon van hen die in het register eerst bij naam vermeld is en de zo gedane kennisgeving wordt geacht te volstaan als kennisgeving aan alle houders van dat aandeel.

(c)In het geval dat een document per post verstuurd wordt:

(i) Betekening daarvan wordt geacht effectief gedaan te zijn doordat een brief met daarin de kennisgeving op passende wijze geadresseerd, gefrankeerd en verzonden is, met dien verstande dat, in het geval dat een aandeelhouder de vennootschap op voorhand bericht heeft dat documenten aan hem dienen te worden gestuurd met bewijs van verzending of per aangetekende brief zonder ontvangstbewijs en bij de vennootschap een bedrag gedeponeerd heeft dat volstaat om de kosten daarvan te dekken, de betekening van documenten niet geacht wordt effectief gedaan te zijn tenzij de verzending gebeurt op de wijze die in het bericht door de aandeelhouder aangegeven is; en

(iii)Behoudens andersluidende bepalingen wordt die betekening geacht effectief gedaan te zijn

(a)in het geval van een oproeping tot een vergadering: bij afloop van 48 uur na verzending van de brief met daarin de kennisgeving;

(b)in alle andere gevallen: op het tijdstip waarop de brief door gewone postbezorging bezorgd zou worden.

Ontbinding

176. Aanwending van activa

Behoudens wat in de VW bepaald is wat betreft preferente betaling, worden de activa van de vennootschap bij ontbinding aangewend ter voldoening van haar verplichtingen pari passu en onder de aandeelhouders verdeeld volgens hun rechten en belangen in de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

177. Verdeling van activa van de vennootschap in speciën onder aandeelhouders:

Indien de vennootschap vrijwillig of anderszins tot ontbinding overgaal, dan mogen de vereffenaars met bekrachtiging van een bijzonder besluit onder de inbrengers in speciën of in natura eender welk gedeelte van de activa van de vennootschap verdelen en met soortgelijke bekrachtiging eender welk gedeelte van de activa van de vennootschap doen toekomen aan trustees ten gunste van de inbrengers naargelang de vereffenaars zulks met soortgelijke bekrachtiging passend achten; in het geval dat aandelen die zoals hierboven vermeld te verdelen zijn gepaard gaan met een verplichting tot storting op aandelen of andere aspecten, dan mogen personen die in het kader van zulk een verdeling op die aandelen recht hebben, de vereffenaars, binnen een termijn van tien dagen na goedkeuring van het bijzonder besluit, schriftelijk gelasten hun proportioneel gedeelte te verkopen en hun de netto-opbrengsten uit te betalen; indien zulks praktisch haalbaar is, handelen de vereffenaars dienovereenkomstig.

186. Bestuur van de vennootschap

a) De raad van bestuur

Het bedrijf van de vennootschap wordt bestuurd door en valt onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden van de vennootschap mag uitoefenen en alle wettelijke handelingen en dingen mag stellen respectievelijk doen die noch door de VW noch door deze Statuten noch door de Oprichtingsakte noch door de Aandeelhoudersovereenkomst specifiek qua aangewezen of verplicht gestelde uitoefening respectievelijk uitvoering aan de aandeelhouders toegewezen zijn.

b) Bestuurders

(i) Samenstelling van de raad van bestuur.

Niettegenstaande wat in deze Statuten bepaald is, bestaat de raad van bestuur van de vennootschap uit niet meer dan twaalf bestuurders, waaronder (i) Walden, zolang deze een gekwalificeerd belegger is, één bestuurder mag benoemen (een 'Walden-bestuurder'), (ii) GTV, zolang deze een gekwalificeerd belegger is, één bestuurder mag voordragen (een `GTV-bestuurder'), (iii) CIPEF III, zolang deze een gekwalificeerd belegger is, één bestuurder mag benoemen (een 'CIPEF 11l-bestuurder), en (iv) de oprichters het recht hebben om twee bestuurders (elk een 'oprichter-bestuurder) te benoemen, waarbij die oprichters-bestuurders geselecteerd dienen te worden door een pro-ratastemming onder de oprichters, met dien verstande dat elke gekwalificeerde belegger geraadpleegd moet worden over de identiteit van elke oprichter-bestuurder voordat zulk een bestuurder benoemd wordt. Het recht om in toepassing van dit artikel 186(b)(i) een bestuurder te benoemen omvat ook het recht om die bestuurder te ontslaan en te vervangen. De raad van bestuur benoemt ook de resterende onafhankelijke bestuurders in overeenstemming met de toepasselijke noteringnormen.

i. Elke GTV-bestuurder, Walden-bestuurder en CIPEF 111-bestuurder die in toepassing van dit artikel 186(b)(i) benoemd wordt, wordt benoemd door rechtstreekse voordracht door de partij die het recht heeft om de betrokken bestuurder te benoemen; de benoeming van die bestuurder vereist geen goedkeuring of bekrachtiging door de raad van bestuur of de aandeelhouders.

ii, In het geval dat een bestuurder overlijdt of ontslag neemt of anderszins zijn mandaat neerlegt voordat de termijn van zijn mandaat afgelopen is, heeft de partij waardoor die bestuurder oorspronkelijk benoemd is, het recht om bij wijze van invulling van een tijdelijk openstaand mandaat of op een andere passende wijze een andere persoon ter vervanging te benoemen.

iii. Het ontslag of de vervanging van bestuurders die in toepassing van dit artikel 186(b)(i) benoemd zijn, vereist geen voorafgaande goedkeuring of bekrachtiging door de raad van bestuur of de aandeelhouders.

iv. Elke partij is, indien nodig, gehouden om, en ziet erop toe dat de op haar verzoek benoemde bestuurders zich daar ook aan houden, onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen en haar stemrechten in die zin uit te oefenen met het oog op de effectieve benoeming (of, op verzoek van de aandeelhouders die de betrokken bestuurder benoemen, het ontslag) van een bestuurder die door de partijen overeenkomstig dit artikel 186(b)(i) benoemd is.

v.Geen enkele bestuurder is verplicht om kwalificerende aandelen te bezitten.

(ii) Mandaatstermijn

Niettegenstaande wat in deze Statuten bepaald is, wordt, indien een partij toen ze een bestuurder benoemde schriftelijk verklaard heeft dat die bestuurder door een partij benoemd werd uit hoofde van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

tewerkstelling door of een relatie met die partij, de bestuurder in het geval dat die tewerkstelling of relatie ophoudt te bestaan geacht zijn mandaat automatisch afgestaan te hebben en heeft de partij die de betrokken bestuurder benoemd heeft, het recht om een andere persoon als bestuurder te benoemen.

(iii) Externe bestuurders

Niettegenstaande wat in deze Statuten bepaald is:

i.benoemt de raad van' bestuur, en zorgen de partijen dat hun bestuurders zulks betrachten, tot vijf sectorexperts of vooraanstaande personen als 'external non-executive directors'. Alle toepasselijke wetgeving wordt nageleefd bij het bepalen van de vergoeding en emolumenten (in contanten, in aandelen of anderszins) die toe te kennen is aan zulk een niet-uitvoerend bestuurder.

ii.zijn de bestuurders gemachtigd om te allen tijde en van tijd tot tijd een persoon als bestuurder te benoemen als aanvulling op de bestaande bestuurders zij het zodanig dat het totale bestuurdersaantal niet groter is dan het bestuurdersaantal dat in de Statuten van de vennootschap vastgelegd is. Het mandaat van een zodanig benoemde bestuurder loopt tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering, waarop herverkiezing van de betrokken bestuurder als bestuurder mogelijk is.

c) Waarnemer

Niettegenstaande wat in deze Statuten bepaald is, heeft CIPEF III, zolang CIPEF III een gekwalificeerd belegger is, indien CIPEF III zijn recht om een bestuurder te benoemen niet uitgeoefend heeft of indien, om welke reden ook, geen CIPEF 111-bestuurder zitting in de raad van bestuur heeft, het recht om een waarnemer (de `waarnemer') te benoemen; die heeft het recht op het bijwonen van alle vergaderingen van de raad van bestuur en alle vergaderingen van een comité van de raad van bestuur waarvan een door CIPEF III benoemde bestuurder lid zou mogen zijn.

d) Oproepingen voor vergaderingen van de raad van bestuur

Minstens veertien dagen vooraf dient kennisgeving van elke vergadering van de raad van bestuur aan elke bestuurder en in voorkomend geval aan de waarnemer te worden gedaan met dien verstande dat een kortere oproepingstermijn steeds mogelijk is indien zulks onderling overeengekomen en schriftelijk vastgelegd wordt. Die schriftelijke oproeping wordt gedaan op het gewoonlijke adres van de bestuurder in India en, in het geval van bestuurders die doorgaans niet in India verblijven of die zich tijdelijk buiten India bevinden, op het adres (binnen of buiten India) dat de betrokken bestuurder op het desbetreffende moment als geldig adres voor de betekening van kennisgevingen opgegeven heeft. Tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt aan zulk een oproeping een kopie toegevoegd van elk document dat geëvalueerd en op de desbetreffende vergadering besproken moet worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voort behouden 'aan het Belgisch Staatsblad

09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 31.03.2010, NGL 07.06.2011 11142-0458-003
10/04/2015
ÿþMod werd 11.1.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- -~

,~ ~ i n,~._

~ ~~,;i í_~ ;J

ter griffie ~'~! ~:~~' rGriffie: .r" `

" car: ~ 4 5, ,< L.

..,..a-<.el l' ~ ~ ~t~~ :.i_ ~i.~ " . ~ .~.. . ~ ~ ~~

i

n

I II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0896.682.153

Benaming

(voluit) : Mindtree Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Indisch recht

Zetel : Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore 560059, India met Belgisch

bijkantoor gevestigd te Pegasuslaan 5, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

Uit het besluit van de aandeelhouders van Mindtree Limited aangenomen via stemming per brief, waarvan de resultaten op 23 mei 2014 bekendgemaakt zijn, werd het volgende overeengekomen:

Er wordt beslist dat, in toepassing van de bepalingen van artikel 61 en alle eventuele andere toepasselijke; bepalingen van de 'Companies Act' van 2013, juncto de relevante regels daarvan (met inbegrip van eventuele statutaire wijziging(en) of wederinvoering(en) daarvan die momenteel van kracht zijn) en in toepassing van de: bepalingen van de Oprichtingsakte en Statuten van de Vennootschap, het bestaande toegestaan aandelenkapitaal van de Vennootschap ten belope van Rs. 796.200.000 (zevenhonderdzesennegentig miljoen tweehonderdduizend roepies) verdeeld over 79.620.000 (negenenzeventig miljoen zeshonderdtwingtigduizend) gewone aandelen van elk Rs. 10,00 (slechts tien roepies) dient te worden verhoogd, en hierbij wordt verhoogd,' naar Rs. 8.000.000.000 (8 miljard roepies) bestaande uit 800.000.000 (achthonderd miljoen) gewone aandelen van elk Rs. 10,00 (slechts tien roepies).

Er wordt voorts beslist dat de Oprichtingsakte en Statuten van de Vennootschap dienen te worden' gewijzigd, en hierbij worden gewijzigd, door het bestaande artikel V daarvan te vervangen door het volgende nieuwe artikel V:

V. Het aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt Rs. 8.000.000.000 (8 miljard roepies) bestaande uit_ < 800.000.000 (achthonderd miljoen) gewone aandelen van elk Rs. 10,00 (slechts tien roepies).

Er wordt voorts beslist dat, teneinde dit Besluit kracht van werking te verlenen, de Raad van Bestuur of een Comité daarvan dient te worden gemachtigd, en hierbij wordt gemachtigd, om over te gaan tot aile handelingen,; akten, zaken en dingen en de richtlijnen te geven die noodzakelijk of dienstig zouden kunnen zijn en om in' voorkomend geval elke kwestie, moeilijkheid of twijfel die in dit verband zou ontstaan op te lossen, te verhelpen; of weg te nemen, en dit zoals de Raad van Bestuur of een Comité naar eigen goeddunken en inzicht! noodzakelijk of wenselijk zou achten, welke beslissing desgevallend definitief en bindend zal zijn.

TOELICHTENDE VERKLARING:

Momenteel bedraagt het bestaande toegestaan aandelenkapitaal van de Vennootschap Rs. 796.200.000` (zevenhonderdzesennegentig miljoen tweehonderdduizend roepies) verdeeld over 79.620.000' (negenenzeventig miljoen zeshonderdtwingtigduizend) gewone aandelen van elk Rs. 10,00 (slechts tien: roepies). Teneinde het kapitaal verder te verhogen, is het noodzakelijk het toegestaan aandelenkapitaal te: verhogen naar Rs. 8.000.000.000 (8 miljard roepies) bestaande uit 800.000.000 (achthonderd miljoen) gewone aandelen van elk Rs, 10,00 (slechts tien roepies).

De wijziging van het kapitaalgerelateerde artikel in de Oprichtingsakte van de Vennootschap vloeit voort uit° de verhoging van het toegestaan aandelenkapitaal.

Getekend dhr Ros Ra anan - Wettelijk vertegenwoordiger r

Op de laatste blz. va

k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 31.03.2016, NGL 26.10.2016 16661-0601-007

Coordonnées
MINDTREE LIMITED

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande