23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 22.07.2014 14320-0309-014
25/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 1 . 9 7 4 . B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " M I P " ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 5 S E P . 2 0 1 4
R E C H M I N K V A N
K O r i P H A N D E L T E G E N T
1 1 1 1 7 t I l l
I I
I I
b e a B r s t . E
1 .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h - E k e , T u l p e n s t r a a t 8 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - H e r i n d e l i n g v a n a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I P " , g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h - E k e , T u l p e n s t r a a t 8 A , R P R G e n t m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 9 5 1 . 9 7 4 , B . T . W . - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 0 1 H e v e r l e e - L e u v e n , I n t e r i e u v e n l a a n 2 7 B , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e - L e u v e n , I n t e r l e u v e n l a a n 2 7 B , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n . "
2 . E l k v a n d e h o n d e r d V i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 , 0 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e s p l i t s e n i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r t a a n z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e n v o l g e n s d e t w e e d e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n
" H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n m i l j o e n ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . - d o o r h e e n d e g a n s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e l k e v e r w i j z i n g n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A d v a l v a s ; T e c h n i c s " t e w i j z i g e n i n h a a r n i e u w e n a a m " D E F I N A M %
- i n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n
* i n d e d e r d e z i n d e w o o r d e n I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " t e v e r v a n g e n d o o r " i n d e b i j l a g e n b i j ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " .
* d e v i e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n ! v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- i n A r t i k e l 4 6 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s v a n d e s t a t u t e n d e t w e e d e z i n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w V A N D E N B R A N D E O l i v i a , w o n e n d t e 2 3 1 1 L i m p e r t s b e r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) A v e n u e P a s t e u r 4 7 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : z e s v o l m a c h t e n , g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/03/2014
ÿþr ~ T M o d W o n 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 M A O 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P B A L T E G E N T
I I l i i u i u i n i u n
* 1 4 0 6 1 3 8 3 *
1 1
I 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 9 5 1 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I P
( v e r k o r t ) : M I P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n s t r a a t 8 A , 9 8 1 0 N a z a r e t h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r I b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n z i t t i n g b i j e e n d . d , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 4 u , w o r d t g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n d e B V B A C l i c f o r m e n d e C V A D e p a r c o a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e k w i j t i n g v c o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t g e d u r e n d e n d e v o o r b i j e p e r i o d e . E r w o r d t g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N V B r u n o D e n y s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 2 2 6 . 6 8 2 a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r I l s e V a n d e r s c h u e r e n , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 1 1 . 0 9 - 0 3 4 . 2 9 . D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N V D e f i n a m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 4 9 . 9 9 6 a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r , D e b e n o e m i n g w o r d t a a n v a a r d , D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 6 4 4 4 . 7 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
1 . N V D e f n a m , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : O l i v i a V a n d e n b r a n d e ) 2 . B V B A N - L C o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L o c q u e t ) 3 . B V B A T e n e o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l B e k e )
4 . B V B A P o g i b o n z y , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n D e n o l f ) 5 . B V B A C o r m a c o n , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e r r i t C o r n e l i s ) 6 . B V B A D y n a b i z , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D o m i n i q u e S t r a e t m a n s ) 7 , N V B r u n o D e n y s , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I l s e V a n d e r s c h u e r e n )
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 5 u , n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A C l i c f o r m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e B V B A C l i c f o r m e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t i j d e n s d e v o o r b i j e b e s t u u r s p e r i o d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , s t e l t d e N V D e f i n a m m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , W e g t u s s e n W e i d e n 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 7 4 9 . 9 9 6 a a n a l s v o o r z i t t e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r O l i v i a V a n d e n b r a n d e , w o n e n d e t e 1 8 6 1 M e i s e , P a t a t e s t r a a t 2 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 6 . 1 2 . 0 6 - 4 4 4 . 7 0
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
1 . N V D e f i n a m , V o o r z i t t e r - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : O l i v i a V a n d e n b r a n d e )
2 . B V B A N - L C o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L o c q u e t )
3 . B V B A T e n e o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l B e k e )
4 . B V B A P o g i b o n z y , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n D e n o l f )
5 . B V B A C o r m a c o n , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e r r i t C o r n e l i s )
6 . B V B A D y n a b i z , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D o m i n i q u e S t r a e t m a n s )
7 . N V B r u n o D e n y s , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r l i s e V a n d e r s c h u e r e n )
O l i v i a V a n d e n b r a n d e , V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , a l s v a s t e v e r t , D e f i n a m N V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 29.07.2013 13353-0540-014
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0399-014
10/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 7 J A N . 2 0 1 1
K O U
V : i N f ' ~
K C ~ ; t ~ ! ' : , A " v t ~ F t i i i ~ ~ ~ r . x ' \ l
+ i i a a a ~ i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 9 5 1 . 9 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u l p e n s t r a a t 8 A , 9 8 1 0 N a z a r e t h - E k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u d e r s
1 . A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e N . V . C l i c f o r m , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 3 9 8 . 3 0 7 , W o u w e r s v e l d 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e N . V . C l i c f o r m w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a à r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , w o o n a c h t i g t e A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e B V B A N - L C o , R P R G e n t 0 8 6 1 . 9 2 2 . 3 0 3 , H e r m e l e i n s t r a a t 3 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e B V B A N - L C o w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w N e l e L o c q u e t , w o o n a c h t i g t e H e r m e l i j n s t r a a t 3 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 0 9 0 6 - 0 2 2 0 2 .
H u n o p d r a c h t s t a r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
2 . A a n s t e l l i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r , i n z i t t i n g b i j e e n d . d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t a a n s t e l l i n g v a n d e N . V . C l i c f o r m , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 2 . 3 9 8 . 3 0 7 , W o u w e r s v e l d 1 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e N . V . C l i c f o r m w o r d t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B r u n o D e n y s , w o o n a c h t i g t e A r k e l 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 0 6 1 4 - 4 9 5 7 5 .
D e o p d r a c h t s t a r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h a a r s a m e n s t e l l i n g a l s v o l g t :
1 . N V C l i c f o r m , V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
B r u n o D e n y s )
2 . B V B A N - L C o , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N e l e L o c q u e t )
3 . B V B A T e n e o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M i c h e l B e k e )
4 . B V B A P o g i b o n z y , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t e f a a n D e n o l f )
5 . B V B A C o r m a c o n , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G e r r i t C o r n e l i s )
6 . B V B A D y n a b i z , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D o m i n i q u e S t r a e t m a n s )
7 . C o m m . V A D e p a r c o , b e s t u u r d e r ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r O l i v i a V a n d e n b r a n d e )
B r u n o D e n y s *
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C l i c f o r m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 12.06.2016, NGL 19.07.2016 16325-0155-018