MIRA TOURS TRAVELSERVICES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MIRA TOURS TRAVELSERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.882.381

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 01.07.2014 14237-0056-018
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 26.07.2013 13348-0023-018
04/03/2013
ÿþa Mad Wmd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*13037039*

Ondernemingsar : 0886.882.381

Benaming

(voluit) : MIRA TOURS TRAVELSERVICES

(verkort)

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : WERCHTERSESTEENWEG 115 3150 HAACHT

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 11 januari 2013

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder van de heer Stevens Glenn, Martelarenstraat 25 3200 Aarschot, met ingang van 11/01/2013.

Met algemeenheid van stemmen benoemt de bijzondere algemene vergadering tot zaakvoerder voor onbepaalde duur met ingang van 11/0112013 :

- MTS Projects bvba, gevestigd te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 115, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stevens Glenn, wonende Martelarenstraat 25 3200 Aarschot.

De zaakvoerder, BVBA MTS Projects, met zetel te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 115, heeft meegedeeld dat , in navolging van de wet van 02.08.2002, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA MTS Projects bij de BVBA Mira Tours Travelservices, de heer Stevens Glenns

MTS Projects bvba, vaste vertegenwoordiger

Stevens Glenn

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/01/2015
ÿþ Mod Word 11.1

'= j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

I ~~

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Lerff#ie

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mi UI I III UIII III UI

*15016137*

IA

Ondernemingsnr : 0886.882.381

Benaming

(voluit) ; MIRA TOURS TRAVELSERVICES

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 115

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHELS, notaris te Aarschot op 16 december 2014 dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRA TOURS TRAVELSERVICES", met zetel te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0886.882.381, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0886.882.381.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk MICHIELS op 26 januari 2007, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 7 februari daarna, onder nummer 2007-02-07-23056, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk MICHIELS te Aarschot op 21 december 2009, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010 onder nummer 10002654.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit -- Verlenging van het boekjaar en wijziging boekjaar.

De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2015, Vervolgens zal het boekjaar telkens lopen van 1 oktober tot 30 september van het jaar daarop.

Dienvolgens wordt artikel 33 van de statuten gewijzigd ais volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarop.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, overeenkomstig de bepalingen van het Vennootschappenwetboek.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en de commissaris te geven kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig geldig als de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening."

Tweede besluit  Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart om zestien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal dus plaatsvinden op 11 maart2016.

Dienvolgens wordt artikel 19 van de statuten gewijzigd als volgt:

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand maart om zestien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 30 van de statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Derde besluit  Machtiging van de zaakvoerder.

De vergadering besluit de zaakvoerder machtiging te verlenen om de voorgaande besluiten uit te voeren. Vierde besluit  Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

De vergadering besluit, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Accountantskantoor DRT en Partners" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerders en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.

Stemming. "

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten. Dirk MICHIELS notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 05.07.2012 12255-0377-017
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 12.07.2011 11277-0592-017
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 25.06.2010 10212-0233-017
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 14.07.2009 09403-0261-018
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 27.06.2008 08293-0110-016
15/05/2015
ÿþMod Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

5069881'

Far -,. , `'4i`1

! \,__. V!' I .lt11,Ï..,Y_I

ttLP.

Ii J " ^~ /" .l~

L_'_J'Y= ,'iGriffie



VEI

r-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0886.882.381

Benaming

(voluit) : MIRA TOURS TRAVELSERVICES

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 150 Haacht, Werchtersesteenweg 115

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Het blijkt uit een akte van kapitaalverhoging door inbreng in natura verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot op 27 april 2015, dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRA TOURS TRAVELSERVICES", met zetel te 3150 Haacht, Werchtersesteenweg 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0886.882.381, en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0886.882.381.

Opgericht bij akte verfeden voor ondergetekende notaris op 26 januari 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 februari daarna, onder nummer 0023056.

Waarvan de statuten meermaats werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 december 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2015 onder nummer 0016137.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit - Verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura hierna bepaald en de manier van waardebepaling.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verstag van de bedrijfsrevisor, Mevrouw Monika Lenaerts namens de Burgerlijke BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen. De enige aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op 27 april 2015, besluit het volgende:

"Ondergetekende, de Burg. BVBA Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door mevrouw Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, verklaart, in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de vooropgestelde inbreng in natura ten bedrage van ¬ 103.000,00, zodat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd van ¬ 34.000,00 naar ¬ 137.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke Inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal (264) en de fractiewaarde (¬ 390,15) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 264 nieuwe te creëren aandelen van de BVBA MIRA TOURS TRAVELSERVICES, zonder vermelding van de nominale waarde, die worden toebedeeld aan de heer Glenn Stevens.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "faimess opinion" is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Gedaan te goeder trouw

Wemmel, op 27 april 2015"

Neerlegging

Het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede besluit  Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderdendrieduizend euro (¬ 103.000,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van vierendertigduizend euro (¬ 34.000,00) op honderdzevenendertigduizend euro (¬ 137.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden met uitgifte van tweehonderdvierenzestig (264) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De kapitaalverhoging geschiedt door middel van een inbreng in natura van de blote eigendom van het hierna gemeld onroerend goed door de Heer STEVENS Glenn Marc, de enige aandeelhouder voornoemd, door overdracht onder vrijwaring als naar recht en voor vrij van enige inschrijving of nadelige overschrijving, onder voorbehoud van hetgeen hierna bepaald, en dat de tweehonderdvierenzestig (264) nieuwe aandelen, die volledig volstort zijn, worden toegekend aan de heer STEVENS Glenn, voornoemd, als tegenprestatie van de inbreng.

Beschrijving van het goed:

De blote eigendom van :

Gemeente HAACHT - Afdeling HAACHT

In een appartementsgebouw, genaamd "Residentie J&M", gelegen aan de Werchtersesteenweg 113-115, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel wijk C nummer 1881K, voor een grondoppervlakte van 15 are en 5 centiare:

A. Het WINKELAPPARTEMENT 2, gelegen op het gelijkvloers rechts vanuit de Werchtersesteenweg, omvattende volgens de basisakte:

1) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, winkelruimte, WC en berging;

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: duizend zevenenveertig/tienduizendsten (1.047110.000sten) in de gemeenschappelijke gedeelten waaronder de grond.

B. De GARAGE 8, omvattende volgens de basisakte

1) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garageruimte met garagepoort;

2) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid; honderd negenenvijftig/tienduizendsten (159/10.000sten) in de voormelde gemeenschappelijke gedeelten waaronder de grond.

C. De parkeerplaatsen genummerd van vijf tot en met acht, begrijpende telkens de eigenlijke parkeerruimte, dewelke onafscheidelijk deel uitmaken van en verbonden blijven aan het winkelappartement 2. Aan voormelde parkeerplaatsen werden geen afzonderlijke aandelen in de grand en de gemeenschappelijke delen toegekend.

(Kadastraal inkomen: 2.099,00 euro, niet geïndexeerd.).

Zoals deze goederen zijn beschreven in de basisakte verleden voor notaris Jan Jansen voorheen te Heistop-den-berg op 7 mei 1999, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor van Leuven op 25 mei daarna, boek 6683 nummer 3, en in de wijzigende basisakte verleden voor zelfde notaris voorheen op 23 juni 1999, overgeschreven op gemeld hypotheekkantoor op 6 juli daarna, boek 6707 nummer 6.

Oorsprong van eigendom.

De enige aandeelhouder en inbrenger in deze, de Heer STEVENS Glenn Marc voornoemd, verklaart dat voormeld onroerend goed hem toebehoort voor de blote eigendom om het te hebben aangekocht, samen met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIRA TOURS TRAVELSERVICES" voornoemd (die het vruchtgebruik aankocht voor een periode van 25 jaar), jegens 1) de naamloze vennootschap "DYNAMIC MANAGEMENT CONSULTING", opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Karel Lacquet te Herent op 23 oktober 1996 en 2) de Heer VAN UYTVEN Walter Emiel Alain, geboren te Leuven op 23 mei 1970, ingevolge akte van aankoop verleden voor ondergetekende notaris, minuuthouder, en notaris Karel Lacquet te Herent op 27 september 2007, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 12 oktober 2007 onder formaliteit nummer 73-T-12/10-2007-11059.

Derde besluit - Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging ten belope van honderdendrieduizend euro (¬ 103.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzevenendertigduizend euro (¬ 137.000,00) vertegenwoordigd door driehonderdvierenzestig euro (364) aandelen.

Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan het genomen besluit.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Artikel 5: Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaál van de vennootschap bedraagt honderdzevenendertigduizend euro (¬ 137.000,00).

Het is verdeeld in driehonderdvierenzestig (364) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één driehonderd vierenzestigste (1/364ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde besluit - Volmacht voor de coordinatie van statuten.

4 Voor-ehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent aan notariskantoor "Michiels, Straeykens & Pelgrims, geassocieerde notarissen", te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde besluit - Machtiging van de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen besluit.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om het voorgaande besluit tot = kapitaalverhoging uitte voeren.

Zevende besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handeten en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRT & PARTNERS" te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar zaakvoerder(s) en haar aangestelden, ieder met macht afzonderlijk te handelen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van kapitaalverhoging door inbreng in natura; verslag van

de bedrijfsrevisor; verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva; gecoördineerde statuten.)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5. §2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Getekend Dirk MICHIELS notaris





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
MIRA TOURS TRAVELSERVICES

Adresse
WECHTERSESTEENWEG 115 3150 HAACHT

Code postal : 3150
Localité : HAACHT
Commune : HAACHT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande