22/11/2013
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : O c 5 4 - 1 . 4 9 S , 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M I T R A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A R T E R
Z e t e l : F r a n s G u r i c k x s t r a a t 4 0 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o 0 5 . 1 1 . 2 0 1 3 v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a b l o D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P a b l o & P i e r r e D E D O N C K E R , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a n O r l e y s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v o o r r e g i s t r a t i e d a t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
O P R I C H T E R S
D e h e e r D E H A E S E M i c h e l H e n r i P a u l , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 3 j u l i 1 9 5 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 9 0 7 0 3 - 1 4 7 - 8 1 , w o n e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , F r a n s G u r i c k x s t r a a 4 0 .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o s t c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
H a a r n a a m l u i d t « M I T R A N S »
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , F r a n s G u r i c k x s t r a a t 4 0 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s I n B e l g i ë v e r p l a a t s t w o r d e n d o o r
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m , v o o r z o v e e l n o d i g , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e
c o ö r d i n e r e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e s t i g e n o v e r a l w a a r z u l k s n o d i g z a l b l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , w i l l e k e u r i g e d i v e r s e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e v o r m e n v a n t r a n s p o r t o n d e r d e 5 0 0 k ° , l o g i s t i e k e n a l l e v o r m e n v a n c o u r r i e r d i e n s t e n , l e v e r i n g e n o p h a l i n g v a n t o l l i s , p a k k e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o n d e r m e e r b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n i n h e t v o o r d e e l v a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M v d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ z g o V . 2 0 1 3
~ e
* 1 3 1 7 5 0 3 5 *
b e h i a a r B e S t a a
I I I I
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
E n t e v e n s d e u i t o e f e n i n g v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n
z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n
t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t ,
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 9 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d o o r d e c o m p a r a n t e n v o l l e d i g w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e t o t a l i t e i t .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g s t e e d s é é n o f m e e r d e r e m a l e n v e r h o o g d w o r d e n , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m i t s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e r e g e l e n i n z a k e v o o r k e u r r e c h t v a n d e v e n n o t e n .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f h i e r o v e r z o u b e s l i s s e n , b e p a a l t b i j z u l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e z a a k v o e r d e r d e k o e r s e n d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e v e n a l s h e t g e b r u i k v a n e e n e v e n t u e l e a g i o .
D e z a a k v o e r d e r m a g , t e g e n d e d o o r h e m b e p a a l d e v o o r w a a r d e n , m e t a l l e d e r d e n e l k a k k o o r d o f e l k e s c h i k k i n g t r e f f e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
A r t i k e l 7 - V o o r k e u r r e c h t
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n g e l d h e b b e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n . D e w i j z e w a a r o p d i t v o o r k e u r r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n , a l s m e d e a l l e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t r e c h t .
O p d e a a n d e l e n w a a r o p b i n n e n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d e t e r m i j n , n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n , k a n s l e c h t s d o o r d e i n a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k o p V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e p e r s o n e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , E l k e v e n n o o t b e s c h i k t o v e r h e t r e c h t o m g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n ,
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n k a n d e z e v r i j d e a f s t a n d b e s l i s s e n v a n a l l e o f e e n d e e l v a n d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n -
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . M e d e - e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , d i e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 9 - B i j s t o r t i n g e n
D e b i j s t o r t i n g e n w o r d e n s o e v e r e i n b e s l o t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
E l k e b i j s t o r t i n g w o r d t t o e g e r e k e n d o p h e t g e h e e l d e r a a n d e l e n w a a r v a n d e v e n n o o t t i t u l a r i s i s .
D e v e n n o t e n h e b b e n n o c h t a n s h e t r e c h t t e n a l l e n t i j d e , o o k b u i t e n e l k e o p r o e p v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r v r o e g d e b i j s t o r t i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e n n o o t d i e , n a a a n g e t e k e n d e m e l d i n g v a n e e n v e r z o e k t o t b i j s t o r t i n g e n s t o r t i n g s t e r m i j n v a n é é n m a a n d , i n g e b r e k e b l i j f t a a n z i j n s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g t e v o l d o e n , i s a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n n a l a t i g h e i d i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v o e t .
I n d i e n n a e e n t w e e d e a a n g e t e k e n d e m e l d i n g v a n s t o r t i n g s v e r p l i c h t i n g e n - t e r m i j n , d e v e n n o o t i n g e b r e k e b l i j f b i n n e n d e z e t e r m i j n a a n z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e v o l d o e n , b e s c h i k k e n d e a n d e r e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k o v e r d e b e v o e g d h e d e n o m d e m a a t r e g e l e n t e n e m e n d i e z i j n o d i g a c h t e n , e n o m h e m e v e n t u e e l d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t t e o n t n e m e n e n z i j n a a n d e l e n o v e r t e d r a g e n , b i j v o o r r a n g a a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
Z o l a n g d e o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e b i j s t o r t i n g o p e e n a a n d e e l n i e t i s u i t g e v o e r d , i s h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d i t a a n d e e l , o p g e h e v e n .
A r t i k e l 1 0 - R e g i s t e r v a n v e n n o t e n
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n o p n a a m z i j n .
e
e r L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m o g e n n o o i t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v e r h a n d e l b a r e e f f e c t e n . D e t i t e l v a n e l k e v e n n o o t z a l a l l e e n b l i j k e n u i t h e t r e g i s t e r v a n v e n n o t e n d a t t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w o r d t e n d a t d e a a n w i j z i n g v e r m e l d t v a n e l k e v e n n o o t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t , e v e n a l s d e d e e l n e m i n g s b e w i j z e n o p n a a m v a n . d e v e n n o t e n , u i t t r e k s e l s u i t g e n o e m d r e g i s t e r , o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . H e t s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j e e n o v e r d r a c h t t e e r k e n n e n e n i n h e t r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n , w a a r v a n z i j h e t b e w i j s v a n r e c h t s g e l d i g h e i d e n v a n d a t u m v i n d t i n b r i e v e n , d o c u m e n t e n , a k t e o f a n d e r e b e s c h e i d e n w a a r u i t d e t o e s t e m m i n g v a n o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r b l i j k t , v o o r z o v e r d e z e o v e r d r a c h t n i e t i n d r u i s t t e g e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n o f f o r m a l i t e i t e n . i e d e r e v e n n o o t e n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e m o g e n v a n h e t r e g i s t e r k e n n i s n e m e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n r e c h t s p e r s o o n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d v a n d e z e o v e r d r a c h t .
A r t i k e l 1 1 - R e c h t v e r k r i j g e n d e n
H e t b e z i t v a n e e n a a n d e e l b r e n g t v a n r e c h t s w e g e d e i n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n , e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e d e .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , v o l g e n d i t a a n d e e l w i e e r o o k a c h t e r e e n v o l g e n s e i g e n a a r v a n w o r d t . D e e r f g e n a m e n , r e c h t h e b b e n d e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l e v o o r w a a r d e b e s l a g d o e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f o p d e a c t i v a e n d e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e r d e v e r d e l i n g , d e v e r k o o p o f v e i l i n g e r v a n v r a g e n n o c h z i c h o p e n i g e r l e i w i j z e i n h e t b e s t u u r m e n g e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h h o u d e n a a n d e s t a t u t e n , d e i n v e n t a r i s s e n , b a l a n s e n , b e s l i s s i n g e n e n b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 2 ; O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o f e e n a a n d e e l h o u d e r , g a a t d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e l e n o v e r o p
d e e r f g e n a m e n .
A r t i k e l 1 3 - Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t e o f n i e t b e p e r k t e t i j d s d u u r . I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
l e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 - H e r k i e s b a a r h e i d - E i n d e v a n d e m a n d a t e n
D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 5 - O v e r d r a c h t v a n b e v o e g d h e d e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t .
Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n h u n v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
A r t i k e l 1 6 - T o e z i c h t - C o m m i s s a r i s s e n
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . i e d e r e
v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i t v e r e i s e n w o r d t h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w a a r v a n h e t a a n t a l z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n b e n o e m t .
A r t i k e l 1 7 - B e z o l d i g i n g
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 1 8 - S a m e n s t e l l i n g - B e v o e g d h e i d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d d e r
v e n n o t e n .
Z i j h e e f t g e e n a n d e r e b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n g e t r o k k e n g r e n z e n .
A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e
w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o o n o f b u i t e n g e w o o n , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v e n n o o t o f n i e t . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
E l k e a l d u s a a n g e s t e l d v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t t o e g e k e n d a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e v o e g d h e d e n k a n h i j n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n
r e g i s t e r b i j g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A r t i k e l 1 9 - B i j e e n k o m s t
E l k j a a r , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r , k o m t v a n r e c h t s w e g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d , e e n j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e d e r i s g e r i c h t .
A r t i k e l 2 0 - S t e m r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n d e
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
A r t i k e l 2 1 - B e r a a d s l a g i n g
D e v e n n o t e n w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r m e d e i n s t e m m e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n a l l e
r e g e l e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n . "
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n .
S t e m m i n g e n o v e r b e n o e m i n g e n , a f z e t t i n g e n e n d e c h a r g e z i j n g e h e i m .
A a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g , i n f o r m a t i e e n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n z a l b i n n e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e a c h t w o r d e n v o l d a a n t e z i j n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n z e l f o f b i j m o n d e v a n h u n v o l m a c h t d r a g e r
v e r k l a r e n d a t a a n d e z e v e r p l i c h t i n g e n i s v o l d a a n .
A r t i k e l 2 2 - N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d i n a k t e n w e l k e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d d o o r o n d e r t e k e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r .
A r t i k e l 2 3 - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
l e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a a k t e e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ,
e n v o r m t é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 4 - - W i n s t v e r d e l i n g - r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 , § 1 , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
4
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 5 - D i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A l l e d i v i d e n d e n w e l k e n i e t w e r d e n g e ï n d b i n n e n v i j f j a a r v a n a f d e d a g d a t z e e i s b a a r w a r e n , z i j n v e r j a a r d e n
b l i j v e n d e e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t ,
A r t i k e l 2 6 - I n t e r i m d i v i d e n d
D e z a a k v o e r d e r m a g o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t k e r e n , t e n z i j d e w e t e r a n d e r s o v e r b e s c h i k t . D e z e u i t k e r i n g m a g s l e c h t s g e s c h i e d e n a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e d o o r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) i s n a g e z i e n , o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D i t i n t e r i m d i v i d e n d w o r d t b e s l o t e n e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n d e t i j d s t i p p e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
H e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d e n n i e t v r o e g e r d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r .
E r m a g n i e t t o t e e n t w e e d e i n t e r i m d i v i d e n d b e s l o t e n w o r d e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d . I n d i e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n v a n h e t l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e j a a r d i v i d e n d , w o r d t h e t m e e r d e r e b e s c h o u w d a i s e e n v o o r s c h o t o p h e t v o l g e n d e d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 7 - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e o n t z e t t i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n
e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 2 8 - V e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r e
v e r e f f e n a a r b e n o e m t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t r e c h t o m d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 9 - V e r d e l i n g v a n h e t s a l d o
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n
A r t i k e l 3 0 - N i e t i g h e i d
B e p a l i n g e n d i e , i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t r i j d i g z o u d e n z i j n o f w o r d e n m e t d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z u l l e n a l s n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n a a n z i e n , e n z u l l e n g e e n s z i n s d e n i e t i g h e i d v a n d e z e s t a t u t e n o f a n d e r b e d i n g e n e r v a n t o t g e v o l g h e b b e n ,
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n n a h e t v o o r l e z e n v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l u i t z o n d e r l i j k v a n a f h e d e n a a n v a n g n e m e n , o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 5 . 2 . A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l
b e n o e m d w o r d e n :
D e h e e r D E H A E S E M i c h e l H e n r i P a u l , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 3 j u l i 1 9 5 9 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , i n g e s c h r e v e n I n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 9 0 7 0 3 - 1 4 7 - 8 1 , w o n e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , F r a n s G u r i c k x s t r a a t 4 0 ,
H i e r a a n w e z i g e n h e t a m b t a a n v a a r d e n d .
H e t m a n d a a t z a l g r a t i s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N V O O R D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G - A R T I K E L 6 0 v a n h e t W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
N a d e z e b e n o e m i n g n e e m t d e z a a k v o e r d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : d e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r t v l o e i e n u i t h a n d e l i n g e n , a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n d o o r v e n n o t e n , o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
P a b l o D e D o n c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
í
y
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g