03/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : © S - © g , 6 W W . 4 9 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; M I V I B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G , S T A T U T E N E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t
1 . D e h e e r M E R T E N S M i c h e l M a r i e L o u i s , g e b o r e n t e l i t e r b e e k o p t w a a l f n o v e m b e r n e g e n - t i e n h o n d e r d
z e s e n v i j f t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 5 1 5 0 4 6 - 0 2 ,
e n z i j n e c h t g e n o t e
2 . M e v r o u w P E E T E R S V i v i a n e E l s a , g e b o r e n t e B a a l o p v i j f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 6 8 4 0 6 9 - 3 0 .
V o o m o e m d e e c h t g e n o t e n M e r t e n s - P e e t e r s w o n e n s a m e n t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 1 0 e n v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n E l s l a n d e t e A l s e m b e r g o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , g e w i j z i g d n a a r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s t e V i l v o o r d e o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n n e g e n .
3 . D e h e e r S T A L L A E R T B r u n o , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p a c h t j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n - z e v e n t i g , i d e n t i t e l t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 0 8 8 7 8 5 5 - 1 9 , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , K o r e n - b l o e m s t r a a t 4 .
G e h u w d m e t m e v r o u w D i a n a h R o s e V E R H A E G H E N o n d e r h e t s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v a n n o t a r i s S t e f a a n V a n d e n E y n d e t e M e i s o p d a t u m v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n z o a l s v e r k l a a r d ;
e e n v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t w a a r v a n h e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t a l s n a a m : M I N / 1 B E L G I U M . A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 1 0 .
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t r e i n i g e n e n h e r i n v o e g e n v a n g e v e l s , o n t m o s s e n v a n d a k e n , w a t e r - d i c h t m a k e n e n r e n o v e r e n v a n g e b o u w e n , w a s s e n v a n r u i t e n , o n d e r h o u d v a n z w e m b a d e n , a l s m e d e h e t a a n b r e n g e n v a n v e r k e e r s s i g n a l i s a t i e o p p r i v é - t e r r e i n , i n d u s t r i e t e r r e i n o f o p e n - b a r e w e e g ;
- d e g r o o t h a n d e l i n i m p o r t e n e x p o r t a l s m e d e d e v e r h u u r v a n o n d e r h o u d s m a c h i n e s , s i g n a l i - s a t i e m a c h i n e s e n v e r v o e r e n t r a n s p o r t m a t e r i a a l ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h e t b e h e e r , o n d e r h o u d , w i j z i g e n o f v e r b e t e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d e u i t b a t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e a n d e r m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d d a a r m e e , i n e n b u i t e n r e c h t e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
a f b r a a k - , s l o p i n g s - e n d e m o n t a g e w e r k e n m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t e f f e n e n e n w e g r u i m e n ;
- v e r k o o p , a a n k o o p , i m p o r t , e x p o r t , f a b r i c a t i e , c o m m i s s i e h a n d e l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e a g e n t u u r , h u u r e n v e r h u u r , i n c o n c e s s i e g e v e n e n n e m e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n a l s k l e d i j i n z a k e s p o r t e n v r i j e t i j d s b e - s t e d i n g , a l l e k l e d i n g z o w e l b o v e n - a l s
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c r S t a a t s b h
i t t L i 1 J 1 3 0 J
» R u s e . .
2 0 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r k l e d i n g , z o n d e r b e p e r k i n g e n v o o r d a m e s e n h e r e n e n k i n d e r e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , s p e e l g o e d e n a i r e a n d e r e f a n t a s i e a r t i k e l e n z o n d e r b e p e r k i n g e n , t u i n m e u b e l e n e n m a t e r i a a l e n o n d e r h o u d e r v a n ;
- h e t r e n o v e r e n v a n d a k e n , p o l i j s t e n , r o o f i n g , w a t e r d i c h t m a k e n v a n k e l d e r s , g e v e l s , o n d e r - d a k , h o u t i m p r e g n a t i e e n b e s c h e r m i n g , c u r a t i e f e n p r e v e n t i e f ,
- d a k - , k o p e r - e n z i n k w e r k e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t - s c h a p v e r b o d e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e - r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e - r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o - n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s - b o n s o f
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n s e , b e - s t a a n d e o f n o g o p
t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n h u i s h o u d e l i j k e h u l p ( o . a . s c h o o n m a k e n v a n d e w o n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e r a m e n , w a s s e n , s t r i j k e n , k l e i n e n a a i w e r k e n , b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , b o o d s c h a p p e n - d i e n s t , . . . ) ;
- u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n d i e m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e - z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d a a r t o e i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o f b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n - d e b e d r i j v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n o o k b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n - n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r - r i c h t e n d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e g u n s t i g e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A i l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e m i n s t e n s h e t d o o r d e w e t a l s m i n i m u m v o o r g e s c h r e v e n a a n t a l l e d e n t e l t .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t a m b t v a n e e n b e s t u u r d e r n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , i s i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . D e z e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
N , H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n b e p a a l d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s v o o r a f g a a n d e a l i n e a ' s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n n a a r g e l a n g d e d a a r t o e g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e z e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n :
* d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n ;
* d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e a a n g e g e v e n i s i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e a f n e m i n g I s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
E n o n m i d d e l l i j k b e s l i s s e n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n a l s e e r s t e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m a a r s l e c h t s m e t u i t w e r k i n g v a n h e t m a n d a a t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
* m e v r o u w V i v i a n e P e e t e r s , v o o m o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 ;
* d e h e e r B r u n o S t a l l a e r t , v o o m o e m d e o p r i c h t e r s u b 3 ;
* D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a M E R T E N S - M E R T E N S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s B a s t e l e u s s t r a a t 1 0 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 , 6 5 1 . 3 9 4 , h i e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l M e r t e n s v o o r n o e m d .
d i e a l l e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , e n d i e a l l e n v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
- d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n e n h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n i n g a a n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
- a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ( n ) : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I F I S K , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b e n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g a c t i v i t e i t ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e v o o r d e a a n v r a a g t o t r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
R A A D V A N B E S T U U R
l
. - V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k b i j e e n i n v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t é é n p a r i g - h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g - g i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o f h e t u i t t r e k s e l d a a r u i t o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n : m e v r o u w V i v i a n e P e e t e r s v o o r - n o e r n d , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t e n i n w e l k e h o e d a n i g h e i d z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i - t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 , a v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R .
V o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n z o a l s g e z e g d s u b I V , b e s l i s t h i e r b i j n o g m e t z e l f d e e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ( e n o n d e r z e l f d e v o o r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ) o m , i n g e v a l o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n g e s t e l d w o r d t a l s b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , m e v r o u w V i v i a n e P e e t e r s v o o r n o e m d , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r ( e n e v e n t u e e l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) o f z a a k v o e r d e r ( i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p ) i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a l l e s k u n n e n d o e n w a t n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k i s i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d i e a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e o p r i c h t i n g , s t a t u t e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g