13/08/2013
ÿþ t ~ = > ¬ M W W o r d 1 1 . 1
' r ' - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ + ~ . - 4 ~ 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 5 J U N I 2 0 1 3 E e r s t e b e s l u i t :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r P h i l i p p e
D e p a u t e x , e - c o m m e r c e m a n a g e r , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 9 5 0 .
M e e r b e p a a l d w o r d e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d :
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n d a g d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , a l l e v e r z e n d i n g s - e n
d o u a n e d o c u m e n t e n ;
- H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) t e n
a a n z i e n v a n B p o s t , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n e n a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n
B p o s t , b e s t e l d i e n s t e n , s p o o r a v e g e n , v e r v o e r d i e n s t e n , v a n a c t e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n , p a k k e t t e n ,
a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
H e t d o e n v a n a a n b i e d i n g e n , o f f e r t e s a a n l e v e r a n c i e r s e n k l a n t e n , v o o r g e l i j k w e l k e
w a a r d e ;
- H e t o n d e r t e k e n e n , a f s l u i t e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s o f s e r v i c e
p r o v i d e r s v o o r d e e - c o m m e r c e a c t i v i t e i t e n , e n h e t s t e l l e n v a n e l k e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g w e l k e m e t h e t
d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n s t e m m e n , v o o r z o v e r d e h a n d e l i n g , o f d e t o t a l e i n g e s c h a t t e w a a r d e
v a n h e t c o n t r a c t , e e n b e d r a g v a n E U R 2 0 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- H e t a a n k o p e n e n b e h e r e n v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r
z o v e r e l k e h a n d e l i n g i n h e t k a d e r v a n d i t b e h e e r e e n b e d r a g v a n 2 0 . 0 0 0 E U R n i e t o v e r s c h r i j d t ;
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n b i j l a g e n , o n g e a c h t h e t
b e d r a g o f s a l a r i s , d i t a l t i j d t e z a m e n m e t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t t e k e n e n v a n
a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e r b e ë i n d i g i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , d i t l a a t s t e a l t i j d t e z a m e n
m e t d e H R - d i r e c t o r ;
- A l h e t n o d i g e d o e n v o o r e e n s t i p t e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e v o l m a c h t o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p e n , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k , z o n d e r v e r p l i c h t i n g o m h u n b e s l i s s i n g t o t h e r r o e p i n g t e m o t i v e r e n . U i t d e z e h e r r o e p i n g v o l g t e v e n m i n d e v e r p l i c h t i n g t o t . e n i g e v o r m v a n b e t a l i n g o f s c h a d e v e r g o e d i n g a a n d e v o l m a c h t h o u d e r .
T w e e d e b e s l u i t :
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r F r e d e r i k T i r e z , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n t e r o p s t e l l i n g , o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a i l e n o d i g e f o r m u l i e r e n e n d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n a l l e h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 8 5 5 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M S O n l i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 6 b u s 2 , 1 7 3 1 z e t l i k ( v a l t e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
I Y 1 ~ Y I I I I I ~ i 1 0 0 I I I
G r i f f i e
Y I
b
" * N J o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
F r e d e r i k T i r e z
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i j n o t u l e n m e t v o l m a c h t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 4 l u 1 N Z 4 ~ ~
~ ~ ~ S ~ ~
~ ~
G r i f f i e
t l i i l l , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 t t i l t
V o o ,
b e h o u a a n h B e l g i s
S t a a t s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M M S O N L I N E B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 6 b u s 2
1 7 3 1 A s s e ( Z e U l ( )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k D E P U Y T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n n e e r g e l e g d o p d e ' g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t :
L D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E D I A M A R K T S A T U R N B E L G I . U I v I . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 6 b u s 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ' R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 1 4 0 . 4 2 6 ; e n
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " C O N V E R G E N T A W E R B E A G E N T Ü R G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; < 8 0 9 3 9 M ü n c h e n ( D u i t s l a n d ) , H e l e n e - W e s s e l - B o g e n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e M ü n c h e n o n d e r n u m m e r , H R B 1 5 8 4 3 8 . '
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m : M M S O N L I N E B E L G I Ë .
Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e I l i k ) , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 9 6 b u s 2 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t e l e k t r o n i s c h h a n d e l e n , o n d e r m e e r m e t b e h u l p v a n e e n w e b s h o p , i n e l e k t r i s c h e , e l e k t r o n i s c h e e n h u i s h o u d e l i j k e ; , a p p a r a t e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n e n a n d e r e d r u k w e r k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n , g r a m m o f o o n p l a t e n , C D ' s , D V D ' s , a l ' d a n n i e t b e s p e e l d e g e l u i d s - e n v i d e o b a n d e n , c a s s e t t e s , e n a l l e a n d e r e d r a g e r s v a n g e l u i d , b e e l d e n o f d a t a , f o t o a r t i k e l e n e n c o m p u t e r s , m e u b e l s e n a i l e a n d e r e v o o r w e r p e n v o o r i n r i c h t i n g e n i n t e r i e u r , a l s m e d e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , e e n e n a n d e r i n ' : d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r r i c h t e n e n l a t e n v e r r i c h t e n v a n d o w n l o a d s , e v e n a l s h e t e l e k t r o n i s c h h a n d e l e n , o n d e r m e e r m e t b e h u l p v a n e e n w e b s h o p , v a n d e z e d o w n l o a d s ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n a l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- h e t d o e n v a n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f . , : h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e ! , v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . .
D e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n t e g e n p a r i . H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B a n k a t t e s t . H e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; , w e r d g e p l a a t s t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e b a n k I N G , w a a r v a n ; `
e e n a t t e s t d e d a t o 2 5 m e i 2 0 1 2 , a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , '
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t : i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 $ 4 6 8 5 5 4 3 2
V o o r -
* i e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d a a n t w e e o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t s d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n ,
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n t w e e o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r t w e e g e v o l m a c h t i g d e n t o t d i t b e s t u u r , o n g e a c h t o f d i t b e s t u u r d e r s z i j n ,
I n d i e n d e z e p e r s o n e n t e v e n s b e s t u u r d e r s z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e z e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
' B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e p e r s o n e n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , b e s t a a n d e u i t m e e r d e r e l e d e n , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é u i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o o r t , d i e n t h e t I i d d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n t e l i c h t e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e v o e g d z i j n o m d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g g o e d t e k e u r e n , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a I i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 2 . 0 0 u u r I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p e e n a n d e r e w i j z e w o r d t m e d e g e d e e l d .
' E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . A a n d e e l h o u d e r s d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z i j n m o g e n s l e c h t s e e n v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f e e n f a m i l i e l i d , n a m e l i j k d e e c h t g e n o ( o ) t ( e ) o f e e n m e e r d e r j a r i g k i n d . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n w e z i g e n v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n . B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r , R E S U L T A A T V E R W E R K I N G , H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t t e v e r w e r k e n r e s u l t a a t .
D e r a n d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e w e t .
V E R E F F E N I N G . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
B E N O E M I N G E N ,
' a ) W e r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- d e h e e r S v e n G e r a r d A u g u s t a D e g e z e l l e , w o n e n d e t e 9 5 0 6 Z a n d b e r g e n , K e r i n g s t r a a t 4 2 B ; e n
- d e h e e r R o b e r t C o r n e l i s J a n J a n s s e n , w o n e n d e t e 4 1 4 5 N N S c h o o n r e w o e r d ( N e d e r l a n d ) , O v e r b o e i c o p 1 3 .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t , z a l h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z i j n .
' b ) W e r d t o t c o m m i s s a r i s b e n o e m d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K l y n v e l d , P e a t , M a r w i c k , G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0
B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , W o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c O E Y E N , b e d r i j f s r e v i s o r .
E E R S T E B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
; H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T .
M e v r o u w S t e p h a n i e S i m o n n e L o u i s B r u g g e m a n , w o n e n d e t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , K o u t e r b a a n 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s
b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
( K B O ) e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : U i t g i f t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g