20/08/2014
ÿþ " I R M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d R e i e . u e l e g d i o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 2 9 . 1 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M M S - T R A V E L ( v e r k o r t ) :
0 8 A t i 3 . 2 0 ; ' 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a r d w A c h a n d e j B r u s s e l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l A 5 7 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l g i c a s t r a a t 7 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - d a d e l i j k e a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t o p 3 0 j u l i 2 0 1 4 d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c H O N O R E Z , m e t , s t a n d p l a a t s t e T i e n e n , h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n ; V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M M S - T R A V E L ' , g e v e s t i g d t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 , ' . i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
A . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e B u r g e r l i j k e B V B A " C H R I S T O P H E R E M O N & C ° " B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 5 0 0 0 N a m e n , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C h r i s t o p h e R E M O N , B e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n ; p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e . i s w e e r g e g e v e n , c o n f o r m h e t a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s v o o r d e o p h e f f i n g z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b v b a M M S T R A V E L o p g e s t e l d . U i t d i e s t a a t b l i j k t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n u i t h e t o o g p u n t v a n d i s c o n t i n u ï t e i t , e e n b a l a n s t o t a a l v a n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o e n a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 2 . 1 6 0 , 2 8 ) m e t e e n e i g e n v e r m o g e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 9 . 9 4 6 , 3 7 ) .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d a a n d e l e v e r a n c i e r s d a t i k n i e t k a n b e v e s t i g e n d o o r d a t i k g e e n b e t a l i n g s b e w i j s h e b o n t v a n g e n v a n d e l e v e r a n c i e r s d i e i n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 v i a d i v e r s e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n b e t a a l d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 1 . 3 2 7 , 1 5 - - b l i j k t u i t m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e b v b a M M S - T R A V E L v a n 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t b e o o g d , m i t s w o r d t v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i t m o m e n t n a a r m i j n m e n i n g o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
B o v e n d i e n h e b i k g e e n k e n n i s v a n a n d e r e g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h e v e n t u e e l h e b b e n v o o r g e d a a n n a m i j n c o n t r o l e s e n d i e d e c o n c l u s i e s v a n d i t r a p p o r t b e ï n v l o e d e n .
O p g e m a a k t t e N a m e n o p 1 8 j u l i 2 0 1 4 .
V o o r d e b v b a " C H R I S T O P H E R E M O N & C ° " ,
C h r i s t o p h e R e m o n , z a a k v o e r d e r "
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r h e d e n i n h e t b e z i t w e r d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
N a o n d e r z o e k , b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e ' s t e m m e n d e v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g d a d e l i j k e v e r e f f e n i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i e m e s t e m m e n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e z a a k v o e r d e r i n ; t e w i l l i g e n e n a l d u s v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n .
P p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s
V o o r l o e h ó u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n d u s e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r d e r m e t u n a n i e m e s t e m m e n v a s t d a t z i j v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n i n
a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m e t n a m e
d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n u i t s t a a n d e p a s s i v a m e e r h e e f t a a n d e r d e n z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e
v e r s l a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k o s t e n d e r v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e ,
d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g a n s e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n w e z i g o f :
v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n
d a t z i j h e t b e s l u i t t o t v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g n e m e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s m e t u n a n i e m e s t e m m e n o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n e n h e t r e s t e r e n d
a c t i e f t o e t e b e d e l e n a a n d e v e n n o t é n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , z o d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p a l s d a d e l i j k a f g e s l o t e n m a g w o r d e n b e s c h o u w d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o n r o e r e n d a c t i e f v o o r h a n d e n i s .
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n e n k e u r t d e z e
g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
4 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n
i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J e a n - P a u l S t e r p i n e n M e v r o u w J o r i s k a v a n d e n C a s t e e l e , v o o r m e l d , i n h u n
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h u n g e v o e r d e b e l e i d .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i e m e s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z - - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n r e v i s o r a a l
c o n t r o l e v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/07/2011
ÿþM W 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t z l t : 3 # n p o > Z a u é . a e r p á t i t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 0 J U I N 2 0 1 1
L g f f i e r e n . . G ¬ ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 9 9 2 1 8 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 0 9 6 2 9 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M M S - T R A V E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e B o u i l l o n 1 1 - 5 5 5 5 B I E V R E
O b i e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M M S - T R A V E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 5 5 B i è v r e , r u e d e B o u i l l o n 1 1 , d r e s s é p a r
M a i t r e M a r c H o n o r e z , N o t a i r e A s s o c i é à T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , l e n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l é e a p r i s e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l a g é r a n c e é t a n t l e i
t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , B e l g i c a s t r a a t 7 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n a d o p t a n t d e n o u v e a u x s t a t u t s e n
l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H O N O R E Z N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é e s i m u l t a n é m e n t l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a i n s i q u e t e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n l a n g u e
n é e r l a n d a i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e