01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0415-037
26/08/2014
ÿþ M o d W o r d I t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 . 1 1 4 1 , 1 1 1 1 1 U I I
N E E R G E L E G D
1 4 A U G . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n l . . e u v e n ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 2 7 6 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b e l i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 j u n i 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r c i i e z a l v e r s t r i j k e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ; o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A : D h r . W i l f r i e d V a n c r a e n , M e v r . H i l d e I n g e b e r e e n D h r . J e r o e n D i l l e ; O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B : D h r . F r e d e r i k G e l a u d e ; E n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e C : D h r . H e n d r i k D e l p o r t "
F r e d e r i k G e l a u d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t b r g r i f t i e d e t
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t
t e L e u v e n , d e
D E G R I E F . ' F E B . 2 0 1 4
( e l f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 7 6 . 6 5 9
B e n a m i n g : " M O B E L I F E "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
u * 1 4 0 0 2 2 6 * V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J u r g e n D e M e u t t e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 d e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 D E C 2 0 1 3 b o e k 1 3 8 4 b l a d 8 v a k 1 3 - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C K Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
M e v r o u w J A N S S E N M i e t , g e b o r e n t e B r e e o p 1 6 j u l i 1 9 8 1 , m e t d o m i c i l i e a d r e s v o l g e n s h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , E u g e e n V a n h o o r e n b e k e l a a n 3 7 / 0 2 0 1 , m a a r v o l g e n s v e r k l a r i n g w o n e n d e t e 4 2 1 7 2 R o s c o m m o n S t r e e t , N o r t h v i l l e , M I 4 8 1 6 7 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M O B E L I F E " , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n
( H e v e r l e e ) , T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 2 7 6 . 6 5 9 ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , d i e o p t r e e d t k r a c h t e n s e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n b e w a r i n g g e g e v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
h e e f t v a s t g e s t e l d d a t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e w e r k n e m e r s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g e s c h r e v e n v o o r w a a r d e n , d e u i t o e f e n i n g h e b b e n v e r z o c h t v a n i n t o t a a l 1 0 1 w a r r a n t s d i e a a n h e n w e r d e n t o e g e k e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 9 , d i e e l k r e c h t g e v e n o p é é n n i e u w a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g h e t v i e r d e b e s l u i t v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 0 9 s t e l t m e v r o u w J A N S S E N M i e t d e r h a l v e v a s t d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 1 0 0 , 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n 1 0 0 a a n d e l e n k l a s s e B , m e t g e l i j k e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B , e n d i e r e c h t h e b b e n o p e e n p r o r a t a d e e l v a n d e w i n s t e n v a n h e t j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n , i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n v a n 1 a a n d e e l k l a s s e C , m e t g e l i j k e w a a r d e , d a t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d t a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e C , e n d i e r e c h t h e e f t o p e e n p r o r a t a d e e l v a n d e w i n s t e n v a n h e t j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n , i n d e z e l f d e m a t e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d o o r m e v r o u w J A N S S E N M i e t o p n a a m v a n d e v o o r m a l i g e w a r r a n t h o u d e r s w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . D e g e l d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g 0 0 1 - 7 0 8 0 9 5 6 - 3 2 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m t e w o r d e n b e w a a r d .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e , s t e l t m e v r o u w J A N S S E N M i e t v a s t d a t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( E 2 . 0 0 1 . 2 2 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i i c 1 8 . 3 7 1 ) a a n d e l e n , z a n d e r v e r m e l d i n m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n z e s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 6 . 7 4 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , a c h t h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 8 3 1 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B e n a c h t h o n d e r d ( 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , d i e e l k é é n / a c h t d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
M e v r o u w J A N S S E N M i e t v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e v a n b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J u r g e n D e M e u t t e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
: ; _ 0 e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a l t h e t e [ ~ T g i s c ~ t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 22.01.2014 14011-0225-036
06/08/2013
ÿþ M a d L N o l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
b e e a a B e l S t a
N e " e r g e i e e d t C 7 ' ; . . . : . ~
n e c h ` t b a r t t c v a n
t e ~ e Z i e
~ u 2 Û 3 ~ ~ ~ n . d e
a y y e g f n y G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 2 7 6 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b e l i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : " M e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r h e t a d r e s T e c h n o l o g i e l a a n 1 5 , 3 0 0 1 L e u v e n . "
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 ; " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g b e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , a l s k l a s s e A b e s t u u r d e r s D h r . W i l f r i e d V a n c r a e n , M e v r . H i l d e I n g e l a e r e e n D h r J e r o e n D i l l e ; a l s k l a s s e B b e s t u u r d e r D h r . T i m C l i j m a n s e n a i s k l a s s e C b e s t u u r d e r d h r . F i l i p S t o c k m a n s .
T i m C l i j m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r c f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n e l
t e L e u v e n . d e z 5 J U L I 2 0 1 3 D E G ~ C i t F I E R ,
I I I I ~ I I I I I I I I I I I I A I I
* 1 3 1 2 2 2 7 3 *
V b e h
a a
B e l S t a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 7 6 . 6 5 9
B e n a m i n g
v o l u i t ) : M o b e l i f e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - a d r e s w i j z i g i n g
O p 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 8 / 0 1 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n v a n :
K a p e l d r e e f 6 0
3 0 0 1 H e v e r l e e
n a a r ;
T e c h n o l o g i e l a a n 1 5
3 0 0 1 H e v e r l e e
V o o r e c h t v e r k l a a r d ,
T i m C l i j m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2012
ÿþ ~ i M , d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D E ~ ~ 3 ~ ~ , 1 1 a ~ ÿ ~ . ~ t . 2 0 2 r - -
G r i f f i e
_ I
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 2 7 6 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o b e l i f e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a p e l d r e e f 6 0 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n b i j d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e A :
- D h r . W i l f r i e d V a n c r a e n
- M e v r . H i l d e i n g e l a e r e
- D h r J e r o e n D i l l e
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e B : - D h r . F r e d e r i k G e l a u d e
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s K l a s s e C : - D h r . F i l i p S t o c k m a n s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s
- D h r . T i m C l i j m a n s
- D h r , W i m M i c h i e l s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n C V B A . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
F r e d e r i k G e l a u d e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e t ' l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 4 8 4 0 *
V o a
b e h o u a a n 1 B e l g i .
S t a a t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p l l a 2 d
t e L e u v e n . d e ~ ~ i r , z 4 ~ 2
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
p n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 7 6 . 6 5 9
B e n a m i n g : M O B E L I F E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , K a p e l d r e e f 6 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G U I T G I F T E V A N W A R R A N T S g T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 5 J A N . 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 8 b l a d 3 4 v a k 6 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M O B E L I F E " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , K a p e l d r e e f 6 0 , w a a r b i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l a e r h o u t L i e v e n B e n e d i k t , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , T e r v u u r s e v e s t 3 3 4 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 2 e n v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - - V E R S L A G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l g e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n :
e ) h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 , 5 9 2 e n 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e u i t g i f t e p r i j s e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g ;
b ) h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P A Z E N S t e v e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n o m t r e n t v o o r g a a n d e v e r s l a g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n e n s t e l t v o o r d e z e g o e d t e k e u r e n , w a t d e v e r g a d e r i n g o n m i d d e l l i j k d o e t .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
a ) P e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 4 3 1 . 1 2 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i i j o e n n e g e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 . 9 9 1 . 1 2 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 6 7 0 ) n i e t a w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 . 2 4 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 1 3 1 ) a a n d e l e n , v a n c a t e g o r i e B , t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 2 9 9 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e ë n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n f i e l d 9 n e s c h r e v e n t e e n e e n b e d r a a g v a n v i j f h o n d e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - 1 1 - é r g i s c l
S t a a t s b f a d
z e s e n d e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
b ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t u s s e n g e k o m e n d i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n h u n m e d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e i n s c h r i j v e r s e n d i e v e r k l a r e n , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n o p z i j n u i t v o e r i n g s d a t u m b e p a a l d i n a r t i k e l e n 5 9 2 e n 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , t e n v o o r d e l e v a n d e o n d e r s c h r i j v e r s . H e d e n k o m e n t u s s e n , d e v o l g e n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a t e r i a l i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l i j m a n s &