28/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
N e e r g e l e g d t e r g r a f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 M M 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 3 . 6 7 2 . 6 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M O L E N S V A N D E N B E M P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 4 3
3 0 5 1 O u d - H e v e r l e e ( S i n t - J o r i s - W e e r t )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n ; d d 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 s r e i k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 f e b . 2 0 1 4 , b o e k 9 9 4 , b l a d 9 3 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , ; g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a M O L E N S V A N D E N B E M P T , m e t z e t e l t e 3 0 5 1 ; O u d - H e v e r l e e , M o l e n s t r a a t 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 6 7 2 . 6 4 0 R P R L e u v e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n ; m e e r b e p a a l d :
- K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e ; d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ! g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 8 7 3 , 6 2 5 , 9 4 ; E U R z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 .
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 ; v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a ?
e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n :
n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 7 2 0 . 0 0 0 E U R o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 E U R t e '
b r e n g e n o p 7 3 8 . 6 0 0 , d o o r u i t g i f t e v a n 1 6 . 2 7 0 n i e u w e a a n d e l e n ,
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
' A R T I K E L 5 : K a p i t a a l .
a ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 7 3 8 . 6 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d
i n 1 9 . 7 7 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 9 . 7 7 0 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a c c o u n t a n t k a n t o o r A c c o u n t a n c y N O E T H R I N G D O T N V , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e r e , P u u r s e s t e e n w e g 3 9 0 C e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , ' o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g