29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 24.07.2014 14345-0140-038
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0131-038
08/07/2013
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ,
b e h
a a ' B e l S t a a
u i
n
1 0 3 6 9 2 *
J U N 2 0 1 5 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 9 3 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o n d e l e z B e l g i u m P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3
1 . D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e J o r d e n s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 2 2 a p r i l 2 0 1 3 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u e r s d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
2 . D e V e n n o t e n b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , m e v r o u w M a r i a P i a D e C a r o , w o n e n d e A v e n u e d e s C o u r s e s 5 , 1 0 5 0 I x e l l e s , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
3 . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n h a n d e l e n .
P a u l M e u w e s M a r i a P i a D e C a r o
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 M t 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
- 8 1 1 E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
l u
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 9 3 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K R A F T F O O D S B E L G I U M P R O D U C T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K R A F T F O O D S B E L G I U M P R O D U C T I O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ! 1 5 0 0 H a l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , b e s l o t e n h e e f t :
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " M o n d e l e z B e l g i u m P r o d u c t i o n " ,
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t
d e n a a m " M O N D E L E Z B E L G I U M P R O D U C T I O N r .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( o p g e m a a k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n
a r t i k e l 1 7 3 , l a b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ) .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j j l i j c g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p " d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " 7 4 7 3 .
1 'a 1
' e "
% A y G 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I N I I I ~
* 1 2 1 4 6 4 6 0 *
b
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 9 3 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w C o r i n a C i o r a n u a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s 1 0 j u n i 2 0 1 2 . D e b e s l i s s i n g t o t k w i j t i n g z a l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t r e l e v a n t e b o e k j a a r .
D e V e n n o t e n b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 2 , d e h e e r P h i l i p p e J o r d e n s , w o n e n d e 2 1 A v e n u e R o i B a u d o u i n , 1 3 1 0 L a H u l p e , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e V e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r d i e s a m e n h a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . M a t h y D o u m e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V I 3 A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
P h i l i p p e J o r d e n s P a u l M e u w e s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 12.07.2012 12299-0410-039
13/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` E l i n n U P Y 1 1 1 A
0 2 A P R Z D
B R U S S e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 8 9 3 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g , 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e é n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 .
l " " " 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r B e n o i t D a r g e n t , m e t . w o o n p l a a t s t e R u e F r a n ç o i s D a c h e 7 , 5 1 5 0 F i o r i f f o u x , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t ' i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u , ' m e t w o o n p l a a t s t e S c h e i d e g g s t r a s s e 9 5 , 8 0 3 8 Z ü r i c h , Z w i t s e r l a n d , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e ' b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u h a a r m a n d a a t a l s , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n v a a r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , z a l h a a r m a n d a a t n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 2 o m 0 0 : 0 0 u u r , a l s v o l g t ' s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P a u l M e u w e s ; e n
- m e v r o u w C o r i n a l o a n a C i o r a n u ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k z u l l e n h a n d e l e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n ' M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , M e e s t e r L u d o v i c V i l a i n , e n e l k e a n d e r e ' a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k . a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e : g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n . .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d
S t e p h a n e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L A M t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B U S S E L
4 6 0 0 . Z 0 1 1
G r i f f i e
I
l i a i I I
` 1 1 1 5 6 8 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 8 9 3 . 0 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K r a f t F o o d s B e l g i u m P r o d u c t i o n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 4 5 0 , 1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 1 3 j u l i 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 0 9 v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d d o o r d e h e e r F r a n ç o i s C a t t o i r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r J e a n F o s s i o n .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e V e n n o t e n v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1
D e V e n n o t e n n e m e n a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v e r t e g e w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r M a t h y D o u m e n , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a o p t e r v e r v a n g i n g v a n d e H e e r F r a n ç o i s C a t t o i r .
B e n o î t D a r g e n t P a u l M e u w e s
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 22.06.2011, NGL 20.07.2011 11319-0361-039
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.07.2010, NGL 26.07.2010 10342-0277-038
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 28.07.2015 15378-0442-037
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 12.07.2016 16315-0171-038