MONS LGP 1

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. MONS LGP 1
Dénomination : MONS LGP 1
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 865.137.852

Publication

08/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mari 2.1

*14182788*

11111111

\ R ': g1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe iz

Déposé Reçu le

2 9 SEP, 2014 "

au greffe du tribunal de commerce :Î ancophone de b.Paelies

N° d'entreprise : 0865.137.852

Dénomination

(en entier) : Mons LGP 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 360, 1160 Bruxelles

Obiet de l'acte : Réélection d'administrateurs et remplacement de représentant permanent

1) Réelection d'administrateurs

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de Conseils Management SPRL, représentée par Monsieur Patric Huon prend fin à l'issue de fa présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un terme de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société privée à responsabilité limitée CONSEILS MANAGEMENT, ayant son siège social à 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro 0450.088.017, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrie Huon ;

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de FORUMINVEST INTERNATIONAL BV, représentée par Monsieur Michel Sava Riaskoff prend fin à l'issue de fa présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un terme de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société privée de droit néerlandais FORUMINVEST INTERNATIONAL BV, ayant son siège social à 1071 Amsterdam J.J. Viottastraat, 43, inscrite au registre du commerce de Gooi  en Eemland sous le numéro 32084238, représentée par son représentant permanent Monsieur Michel Sava Riaskoff;

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat d'administrateur de CITY MALL MANAGEMENT SA, représentée par Monsieur Patrie Huon prend fin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle. L'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire en tant qu'administrateur à titre non rémunéré, pour un terme de 6 ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020:

La société anonyme CITY MALL MANAGEMENT, ayant son siège social à Auderghem (B-1160 Bruxelles), Boulevard du Souverain, 360, inscrite au registre national des personnes morales sous le numéro 0474.284.765, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrie Huon

2) Remplacement du représentant permanent de City Mali Management SA

En date du 17 septembre 2014, le conseil d'administration de City Mali Management SA a décidé de nommer, en remplacement de Monsieur Eric Zuijderhoff, à dater du 23 avril 2014 en tant que nouveau représentant permanent de City Mail Management SA dans le cadre de son mandat d'administrateur de Mons LGP1 SA, Monsieur Patrie Huon, domicilié à 1301 Bierges, Rue d'Angoussart 163.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

V

réservé Volet B - Suite

eu

Moniteur

belge

Conseils Management SPRL

Patrie Huon,

Administrateur Délégué





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.07.2014, DPT 08.09.2014 14581-0020-031
02/10/2013
ÿþN° d'entreprise ; 0865.137,852

Dénomination

(en entier) : MONS LGP1

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1160 Auderghem (Bruxelles), 360, Boulevard du Souverain

Objet de l'acte : Réélection du commissaire

EXTRAIT DES RESOLUT1ONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2013 Nomination d'un commissaire - Détermination des émoluments du commissaire

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, connaissance du fait que le mandat du commissaire actuel de la société, soit Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCCRL (RPM 0429.053.863), dont le siège social est établi à Diegem, Berkenlaan 6B, et représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, prend tin à l'issue de la présente assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de réélire Deloitte Reviseurs d'Entreprises SCCRL, précité, et représentée par Monsieur Rik Neckebroeck, en tant que commissaire de la société, et ce pour un terme de 3 ans, soit qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management SPRL

Administrateur Délégué

Représentée par Patrie Huon

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

Pifr c~ r4;

01hfl uIIIIU 1111111

*13199294*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

23 SEP 201s.

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/01/2015
ÿþMod 2.1

~ "

dc ~ ? , Copie à publier aux annexes_du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

4, 1:-

Réservé

au

Moniteur

belge

2 r, EC.

au greffa du tribunal ce- commerce francophone dL t~~ufecelles

N° d'entreprise : 0865.137.852

Dénomination

(en entier) : Mons LGP 1

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 360, 1160 Bruxelles

Objet de l'acte : Remplacement de représentant permanent

1) Remplacement du représentant permanent de Foruminvest International BV

Foruminvest International BV est représentée, à partir du 19 juin 2012, par son répresentant permanent Foruminvest BV, ayant son siège social à J.J. Viottastraat 43, 1071 JP Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce des Pays-Bas sous le numéro 32050658, elle-même représentée par son réprésentant permanent Monsieur David Ermia, domicilié à Minervalaan 102, 1077 PM Amsterdam, Pays-Bas (au lieu de Monsieur Michel Save Riaskott)

Conseils Management SPRL

Patric Huon,

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13323-0299-031
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 24.07.2012 12343-0041-031
18/07/2012
ÿþiu,

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

..A

Mod 2.1

1111111 Illlllllltlllll

RÉ Il

Mc

b





II

N° d'entreprise : 0865.137.852

Dénomination

(en entier) : MONS LGP I

Forme juridique : Société anonyme

Siège: Boulevard du Souverain 360, 1160 Auderghem

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un représentant permanent

Extrait des résolutions écrites remplaçant l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2012 de la société anonyme CITY MALI_ MANAGEMENT, administrateur de MONS LGP 1, dont le siège social est établi Boulevard du Souverain 360 à 1160 Auderghem et portant le numéro d'entreprise 0474.284.765 :

LES ACTIONNAIRES PRENNENT ACTE ET DECIDENT CE QUI SUIT :

- démission en date du 31/12/2011 de Monsieur Olivier Xhonneux en tant que représentant permanent de la Société dans ses mandats d'administrateur des sociétés :

(...) Mons LGP 1, ayant son siège social à 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain 360, RPM 0 865.137.852

(...) et nomination à dater du 01/01/2012 en tant que nouveau représentant permanent de la Société dans le cadre de ses mandats d'administrateur dans les sociétés précitées Monsieur Eric Zuijderhoff, domicilié à 1320 Hamme-Mille, rue Jules Coisman 30.

Pour extrait analytique conforme

Conseils Management SA

Patric Huon

Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.04.2011, DPT 31.08.2011 11539-0162-029
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.07.2010 10386-0215-029
27/03/2015
ÿþf t ~

rt

IIA

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter, griffie van de akte

*1509565

mod 11.1

neergel+ryd/Uritvartgen op

1 l 1,1AR1 2015

ter griffie van de Neeandstalige rechtbank van knnphersiej -ncc



Ondernemingsnr : 0865.137.852

Benaming (voluit) : MONS LGP 1

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Weiveldlaan 19

1930 ZAVENTEM

Onderwerp akte : BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING

VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - OVERGANGSBEPALINGEN - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twaalf maart tweeduizend vijftien, door Meester Alexis LEMMERLING, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MONS LGP 1", waarvan de zetel gevestigd is te Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Bekrachtiging van de beslissing van de raad van bestuur de dato 30 januari 2015, die zal worden: neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, inzake de verplaatsing van de: maatschappelijke zetel naar Weiveldlaan 19, 1930 Zaventern. Bevestiging dat de taal van de Vennootschap, voortaan uitsluitend het Nederlands zal zijn, en dat het dossier van de Vennootschap voortaan zal worden; bijgehouden op de griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Vervanging van het tweede lid van artikel 1 van de statuten zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de. statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge











2° Beslissing dat de Vennootschap vanaf twaalf maart tweeduizend vijftien ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, vertegenwoordigd zal worden door (i) twee bestuurders, samen optredend, of door (ii) een bijzonder gevolmachtigde binnen het kader van de volmacht, of (iii) door een gedelegeerde tot het dagelijks, bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Vervanging van artikel 8 en artikel 9 van de statuten betreffende de vertegenwoordigheidsbevoegheid van, de vennootschap zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

3° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 september en af te sluiten op 31 augustus van het daaropvolgend jaar.

Wijziging van artikel 16 van de statuten betreffende het boekjaar zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.

4° Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering omn deze voortaan te houden op 15 november om 16.30 uur.

Wijziging van artikel 12 van de statuten betreffende de algemene vergadering zoals opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten,

Overgangsbepalingen

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015, af te" , stuiten op 31 augustus 2015.

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over' de jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2015, zal gehouden worden op maandag 16 november 2015 om 16.30 uur (15 november is immers een zondag).

5° Invoeging van de procedure van schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering in het reeds; gewijzigde artikel 12 van de statuten,

6° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand van de vennootschap.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Naam  Duur- Zetel







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ti

r ~ S

m0d 14.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap werd opgericht voor onbeperkte duur in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de benaming "MONS LGP 1".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 19.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord met uitzondering van makelarij, daarin inbegrepen, het onderzoek, de studie en de realisatie van onroerend goed projecten, zowel in België als in het buitenland.

Onder onroerend goed projecten, worden verstaan, alle handelingen verbonden aan een onroerend goed, onder meer de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:

1. aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rechten, in verhuur stelling en/of in verhuumeming van alle onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten;

2. de constructie, renovatie, transformatie of afbraak van een onroerend goed;

3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische inrichtingen die betrekking hebben op de onroerende goederen en de zakelijke rechten.

Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen kopen en verkopen, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

- de aankoop, administratie, verkoop van alle roerende en onroerende waarden, van alle sociale rechten, van aile participaties in Belgische of buitenlandse vennootschappen en in meer algemene zin alle beheersdaden van effecten, alsmede bemiddeling en adviesverlening betreffende terugkoop van titels van ondernemingen;

- de ondersteuning, de promotie, de aankoop en het participeren bij wege van inbreng in natura of bij wege van inbreng in geld, de fusies, de intekeningen, en elke financiële of andere tussenkomst, in alle ondernemingen of instellingen met een financiële, commerciële of industriële aard.

Ze kan ook leningen aangaan aan alle vennootschappen en zich borgstellen, zelfs in de vorm van een hypotheek, zij kan alle bestuursmandaten in dat opzicht uitoefenen.

De vennootschap kan, in de breedste zin van het woord, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of andere handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan in de hand kunnen werken, en zij kan zich in dit verband op allerlei wijzen interesseren voor alle ondernemingen of vennootschappen.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal waarop ingeschreven en dat volgestort werd, is vastgesteld op een bedrag van éénenzestig duizend vijfhonderd (¬ 81.500,00) en wordt vertegenwoordigd éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zijn, en waarvan elk een identiek onderdeel van het kapitaal vormt en die genummerd zijn van 1 tot 61.500.

Raad van Bestuur

De raad van bestuur, die over de meest uitgebreide bevoegdheden beschikt om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, is samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet vennoten, die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd voor een duur van maximum zes jaar en die herverkiesbaar zijn.

Indien er niet meer dan twee aandeelhouders zijn, kan de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden tot twee leden tot de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling met alle rechtsmiddelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt deze onder zijn vennoten, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerlijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van huidige vennootschap. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden de zelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder van de vennootschap, moet deze persoon de vennootschap en de derden in kennis stellen van de identiteit van de natuurlijke persoon door wiens tussenkomst hij de functies van bestuurder zal uitoefenen, waarbij deze persoon ten overstaan van derden de bevoegdheden niet hoeft te rechtvaardigen krachtens dewelke hij handelt.

Vertedenwoordioingsbevoegdheid

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen ' eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, t ~

Y

nad 11.1

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder'. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zif in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere " gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op vijftien november om 16.30 uur,

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone vergadering de volgende werkdag plaats,

De gewone vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Stemrecht

Aan ieder aandeel is één stem verbonden. Behoudens de in de wet voorziene gevallen, worden de beslissingen genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en zonder rekening te houden met de onthoudingen.

Boekiaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één september tot en met eenendertig augustus van het daaropvolgend jaar.

Winstverdeling

Na de verplichte afhoudingen en op voorstel van de raad van bestuur, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders over de bestemming van het resultaat.

De raad van bestuur kan evenwel beslissen tot de toekenning van maximaal twee voorschotten op dividend, waarvan zij de bedragen en de betalingsdata vaststelt.

Ontbinding - Vereffening

ln geval van vereffening en nadat alle schulden erf lasten en de vereffeningskosten aangezuiverd werden of nadat de bedragen die te dien einde nodig zijn, werden vastgelegd, wordt het netto-actief gelijkmatig over alle aandelen verdeeld nadat de aandelen op voet van gelijkheid werden gesteld door een bijkomende opvraging " voorstorting of door een gedeeltelijke terugbetaling.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan alle advocaten van het kantoor Liedekerke, Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA evenals in het bijzonder aan Paul Vandepitte, Alix Aspeslagh en Justine Verbeke, die te dien einde woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van dit kantoor, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de

gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/04/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de ['acte au greffe

fA

111111

*15051195*

MOD WORD 11.1

Déposé I Reçu le

2 7 MARS 2015

au greffe du tribl~lGrenfi de commerce

e

~,;-~Ot~~ rt,~ ~rtiXelle~'

N° d'entreprise : 0865.137.852

Dénomination

(en ent¬ er) : MONS LGP 1

(en ebrége):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard du Souverain 360, 1160 Auderg hem

{adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination des administrateurs, du commissaire, du Président du Conseil d'Administration, du Vice-Président et de l'administrateur délégué - Transfert du siège social - Réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne

1, Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique de la Société du 30 janvier 2015:

L'actionnaire prend acte de et accepte, pour autant que de besoin, la démission des administrateurs. suivants de la Société, et ce avec effet à partir du 30 janvier 2015

- FORUMINVEST INTERNATIONAL B.V., enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro 32084238, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent FORIJM1NVEST B.V., enregistrée à la Chambre de Commerce sous le numéro 32050658, qui est elle-même représentée par son représentant permanent Monsieur David Ermia ;

- CITY MALL MANAGEMENT SA, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.284.765, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Patric Huon ; et

- CONSEILS-MANAGEMENT SPRL, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro. 0450.088.017, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Patric Huon,

L'actionnaire donne provisoirement décharge à FORUMINVEST INTERNATIONAL B.V., CITY MALL MANAGEMENT SA et CONSEILS-MANAGEMENT SPRL, pour toute responsabilité résultant de l'exercice de leur mandat d'administrateur de la Société jusqu'à la date d'aujourd'hui, étant entendu qu'il sera décidé sur la décharge définitive lors de l'assemblée générale annuelle suivante conformément à l'article 554 du Code des sociétés.

Ensuite l'actionnaire

1. DECIDE de nommer

- Monsieur Olivier BARAILLE, né le 29 janvier 1966 et domicilié à chaussée de Wavre 444 boîte 3, 1040

Bruxelles ;

- Monsieur Koenraad VAN NfEUWENBURG, né le 30 avril 1974 et domicilié à Lieven De Winstraat 37, 9000

Gand ; et

- Monsieur Marc FIEVEZ, né le 5 avril 1959 et domicilié à Alex Feldheimstraat 3, 1930 Zaventem ;

en qualité d'administrateurs de la Société, et ce à partir du 30 janvier 2015 jusqu'à fa date de l'assemblée générale de 2020,

Les administrateurs exerceront leurs mandats à titre gratuit. Leur mandat peut être révoqué à tout moment'. sans indemnité ni préavis.

: ,tentronner sur dernier e pace du Va'ar G Au recto : Nom et qualrte eu notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes

an pouvoir de representer l l personne riareie à t , dard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

A partir du 30 janvier 2015, les administrateurs de la Société sont les personnes suivantes ;

- Monsieur Olivier BARAILLE ;

- Monsieur Koenraad VAN NIEUWENBURG ; et

- Monsieur Marc FIEVEZ.

2. PREND ACTE DE ET ACCEPTE, pour autant que de besoin, la démission de Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Rik Neckebroeck, en qualité de commissaire de la Société, et ce avec effet à partir d'aujourd'hui.

Conformément à l'article 135 du Code des sociétés, le commissaire démissionnaire a établi un rapport écrit sur les raisons de sa démission.

L'actionnaire donne décharge à Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Rik Neckebroeck, pour l'accomplissement de ses fonctions résultant de l'exercice du mandat de commissaire de la Société jusqu'à la date d'aujourd'hui, étant entendu qu'il sera décidé sur la décharge définitive lors de l'assemblée générale annuelle suivante conformément à l'article 554 du Code des sociétés,

L'actionnaire remercie Deloitte Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, représenté pour l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Rik Neckebroeck, pour l'exercice de son mandat de commissaire de la Société.

3. DECIDE de nommer, suite à la proposition du Conseil d'Administration, en qualité de commissaire ;

la société Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d'Entreprises SC SCRL, dont le siège social est établi Bourgetlaan 40 1130 Haren, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.122.548 et représentée par Monsieur Harry Van Donink.

Le commissaire est nommé à partir d'aujourd'hui pour une durée de trots ans renouvelable, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels à clôturer 2017.

[,..]

4. DECIDE de conférer tous pouvoirs à Paul Vandepitte, Justine Verbeke et Alix Aspeslagh et en général à tous les avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin de signer tous les documents nécessaires en vue du dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication aux Annexes du Moniteur belge ainsi qu'au guichet d'entreprise et à la Banque Carrefour des Entreprises.

2. Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la Société du 30 janvier 2015:

Après avoir pris connaissance de la démission des administrateurs et après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration approuve, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

1, Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société, et également sa seule siège d'établissement, à Weiveldiaan 19, 1930 Zaventem, et ce à partir du 30 janvier 2015

Cette décision implique que, à partir de cette date, les statuts de la Société seront uniquement valables en néerlandais (et non plus également en français).

En effet, comme la Société a à partir du 30 janvier 2015 son seule siège d'établissement en région néerlandophone, la version officielle de tous les actes et documents de la Société imposés par la loi et les règlements doit, à partir de cette date, être rédigée en néerlandais,

Les statuts de la Société seront, le cas échéant et pour autant que de besoin, mis à jour suite à cette décision.

2. Le Conseil d'Administration prend acte et accepte, pour autant que de besoin, la démission des personnes suivantes, et ce à partir du 30 janvier 2015 ;

- FORUMINVEST INTERNATIONAL B.V., enregistré à la Chambre de Commerce sous le numéro 32084238, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration ;

- CITY MALL MANAGEMENT SA, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0474.284.765, en sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Administration ; et

M

it

Rgservé "

au.

Morfiteur

belge

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- CONSEILS-MANAGEMENT SPRL, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous -le numéro 0450.088.017, en sa qualité d'administrateur délégué de la Société.

3. Le Conseil d'Administration décide de nommer à partir du 30 janvier 2015, et ce pour une durée indéterminée

- Monsieur Olivier BARAILLE, domicilié à chaussée de Wavre 444 boite 3,1040 Bruxelles et né le 29 janvier '1966 à Dax, en tant que Vice-Président du Conseil d'Administration de la Société ;

- Monsieur Koenraad VAN NIEUWENBURG, domicilié à Lieven De Winstraat 37, 9000 Gand et né le 30 avril 1974 à Gand, en tant que Administrateur délégué de la Société ; et

- Monsieur Marc FIEVEZ, domicilié à Alex Feldheimstraat 3, 1930 Zaventem et né le 5 avril 1959 à Uccle, en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société.

Ces mandats peuvent être révoqués à tout moment par le Conseil d'Administration sans aucun préavis ou indemnité.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

En vertu de l'article 9 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée en général et ; notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous , actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par le' Président du Conseil d'Administration, ou le Vice-Président du Conseil d'Administration, ou l'administrateur délégué, agissant seul.

4. Conformément à l'article 646, paragraphe 2 du Code des sociétés, le Conseil d'Administration constate que toutes les actions de la Société sont réunis dans les mains d'un seul actionnaire, à savoir la société en nom collectif BENE Property, ayant son siège social à Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0871.212.923.

j...]

6, Le Conseil d'Administration décide de conférer tous pouvoirs à Paul Vandepitte, Alix Aspeslagh et Justine Verbeke et en général à tous les avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin de signer tous les documents nécessaires en vue du dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication aux Annexes du Moniteur belge ainsi qu'au guichet d'entreprise et à la Banque Carrefour des Entreprises,

Pour extrait conforme

Alix Aspeslagh

Mandataire

'.'esitlonner sur 3 derniere page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrtmentaltt ou de la 3:ersonne ou des uersonnes

ayant pouvoir renrASenter la personnn snnralo s} l',.gard des slars

u verso Nom et skjnaturr:

11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09547-0371-031
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 30.09.2008 08773-0390-030
05/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 28.09.2007 07758-0187-027
28/05/2015
ÿþ11111 lI ii iii~r~uNniui~u

*15075038E=i

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r iieerpie,gdIQntuangeril op

1 a h~1 210

ter gs-fie vaeluielederlarl~~~~~~~, iectltbalik Q5rt Kemoi-taà sv -11

Ondernelningsnr : 0865.137.852

Benaming

(voluit) : MONS LGP 9

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderroer akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder van 9 april 2015 van de Vennootschap blijkt het: volgende:

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Olivier BARAILLE als bestuurder van de, Vennootschap met ingang van 1 mei 2015. Over de kwijting van de heer Olivier BARAILLE zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder:

1, BESLOTEN om de heer Timo HULMI, geboren op 16 april 1973 in Hamina, Finland en wonende te Rue, Edmond Picard 2, 1050 Elsene, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van I mei 2015, tot en met 31 juli 2015.

De heer Timo HULMI zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2, BESLOTEN om mevrouw Catherine BENDAYAN, geboren op 10 september 1965 in Marseille, Frankrijk en wonende te Hainerbergweg 31, 61462 Kbnigstein, Duitsland, te benoemen als bestuurder van de, Vennootschap met ingang van 1 augustus 2015. Het mandaat van mevrouw BENDAYAN eindigt onmiddellijk na, de gewone algemene vergadering van 2020.

Mevrouw Catherine BENDAYAN zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

3. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Justine Verbeke, Greet= Bontinck en Afix Aspeslagh en, meer in het algemeen, aan alle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters= Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerstaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot: indeplaatestelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van; bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het. Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

i" ]

Voor eensluidend uittreksel,

Alix Aspeslagh

Lasthebber

Op de laatste blz van L ud., B stermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instruir3enteiende narans. hetzij van de persoto)rríenl

Levoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.04.2006, DPT 20.07.2006 06505-0787-018
04/11/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 16.06.2005, DPT 31.10.2005 05845-4143-017
25/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.09.2015, NGL 18.09.2015 15591-0372-029

Coordonnées
MONS LGP 1

Adresse
WEIVELDLAAN 19 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande