15/07/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r i i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g A l e d i a
m o d 1 1 . 1
a n g e n o p
I I I
* 1 4 1 3 6 2 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 1 1 2 . 5 4 9
0 4 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e c i p r j a n d s t a i l g e r . 9 . 9 4 à n k v a n k o o A r à f I f l i k i r u t e t
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M o n t i c e l l i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e z e l s t r a a t 3
1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 3 0 / 0 6 1 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 7 m e i 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 a a n g e h e c h t .
T w e e d e B e s l i s s i n g ; K e n n i s n a m e V e r s l a g v a n b e d r i f f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r h e n a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n g e m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d v a n 1 1 j u n i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e B V B A M O N T I C E L L I , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e z e l s t r a a t 3 , o p g e s t e l d o n d e r v e r a n t w o c r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n e e n v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 7 1 . 6 1 9 , 1 2 e u r o a l s g e s c h a t t e r e a l i s a t i e w a a r d e .
G e b a s e e r d o p o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n o n v e r m i n d e r d b e p a a l d e a s p e c t e n v a n o n d e r g e s c h i k t b e l a n g , v e r k l a r e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . O p g e s t e l d t e B r u s s e l o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 . G e t e k e n d J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , z a a k v o e r d e r , B u r g . B V B A V A N D A E L E & P A R T N E R S , B e d r i j f s r e v i s o r e n "
D e r d e B e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " M O N T I C E L L t " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g z a a k v o e r d e r & K w i j t i n g
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r .
V i j f d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g A c t i v a e n P a s s i v a S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
; à .
m o d 1 1 . 1
e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d i e o p h e d e n n o g n i e t
b e t a a l d z o u d e n z i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z e
v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M O N T I C E L L I d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , W e z e l s t r a a t 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e
c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t , F i d u v e r & P a r t n e r s B V B A , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , M e c h e l s e s t e e n w e g
3 1 1 , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
A l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e z i j n d e b e s p r o k e n g e w e e s t , w o r d t d e z i t t i n g v o o r g e s l o t e n v e r k l a a r d .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o n t b i n d i n g . - v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r / b e d r i j f s r e v i s o r - s t a a t v a n a k t i e f e n
p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t g e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e