05/08/2015
ÿþ( f ' r - -
1 1 t 9 l l 5 1 1 2 9 2 9
V o o r b e h o u d a a n h t B e l g i s r
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 8 1 9 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M O R T I E R I T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 7 7 0 B o u t e r s e m , E y c k e v e l d 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G I N 1 A K T E
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J e a n P i e r r e L e s a g e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g l e d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a ) V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r k l a r i n g . V o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t : - b i j z o n d e r v e r s l a g d e z a a k v o e r d e r d e d a t o ' 2 7 1 6 ) 2 0 1 5 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j d e o p 2 3 j u n i 2 0 1 5 a f g e s l o t e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d ; - v e r s l a g o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , o p g e m a a k t o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 d o o r d e d a a r t o e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e ` V . R . C . B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A - O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 2 . 8 3 6 . 1 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , b e d r i j f s r e v i s o r , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t : " 6 . B E S L U I T E N . I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e . z a a k v o e r d e r s v a n d e b v b a " M O R T I E R 1 T C O N S U L T I N G " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p . 2 3 j u n i 2 0 1 5 , z i j n d e e e n t u s s e n t i j d s e t o e s t a n d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 8 . 1 9 0 , 2 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 6 . 9 9 3 , 5 9 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p g e t r o u w w e e r g e e f t . O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d . H e t b e t a l i n g s b e w i j s v a n d e l i q u i d a t i e b o n u s w e r d m i j v o o r a f d e o n d e r t e k e n i n g v a n d i t v e r s l a g v o o r g e l e g d . E r z i j n g e e n v e r d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . D i t ' v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b v b a " M O R T I E R I T C O N S U L T I N G " , t e B o u t e r s e m , e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . R o e s e l a r e , 2 9 j u n i 2 0 1 5 V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e d w i g V a n d e r D o n c k t " . A a n g e z i e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v r a g e n , n o c h o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s e n d e r h a l v e d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n g e m e l d e v e r s l a g e n . b ) B e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s . c ) B e s l u i t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t d a t e r - m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n , o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s v e r m e l d e r u b r i e k e n ` k a p i t a a l ' , ' w e t t e l i j k e r e s e r v e ' , ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' , ' o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t ' e n ` r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ' g e e n ( f e i t e l i j k e ) p a s s i v a m e e r z i j n , d i t w i l z e g g e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d o m d i e t e v o l d o e n e n d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r h a l v e d i e n t a a n z i e n t e w o r d e n a l s z i j n d e r e e d s " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d . G e z i e n e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n z i j n d i e n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n e n e r d e r h a l v e d i e n a a n g a a n d e g e e n m a a t r e g e l e n t e n e m e n z i j n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : - o m v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ; - o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ; - d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l g e b e u r e n d o o r v o o r n o e m d e , e n i g e v e n n o t e n .
b l z . v a n L i n k E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E C i ! T B A i \ : K " V A N I z r . . [ ; ' h A I " I J C L
2 7 - 0 7 - 2 0 r 5
G e N E N
O p d e l a a t s t e
V o o r - m o t b e ' V t d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D E R D E B E S L I S S I N G
T o t s l o t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m - d a t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ; - d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , E y c k e v e l d 1 1 d o o r d e h e e r A n d r i e s M o r t i e r , w o n e n d e o p z e l f d e a d r e s ; - d e h e e r A n d r i e s M o r t i e r , v o o r n o e m d , v o o r z o v e e l e n z o v e r a l s n o d i g , t e g e l a s t e n m e t d e a f w i k k e l i n g d e r m o g e l i j k s n o g t e v e r r i c h t e n f i s c a l e , b a n c a i r e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n d a t a l l e g e l d e n n a d e v e r e f f e n i n g m o g e n g e s t o r t w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 1 0 0 1 3 2 0 1 5 6 1 5 5 . D e H e e r M o r t i e r A n d r i e s , v o o r n o e m d k r i j g t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n h e t k a d e r v a n d e h a n d e l i n g e n n o g t e s t e l l e n j e g e n s d e s o c i a l e e n f i s c a l e p u b l i e k e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e H e e r M o r t i e r A n d r i e s , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I v e r e f f e n i n g I o n t b i n d i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n P i e r r e L e s a g e
s a m e n n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g e n v a n d e r e v i s o r e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g