18/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u l l e / I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 ! ) 1 1 1 1 1 1 R 1 1 B R U S S E L
0 7 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 3 7 2 . 8 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D B N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e ! o p 4 m a a r t 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m t e w i j z i g e n i n ' M P A b x l ' .
T w e e d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 3 0 A s s e ,
Z A B r o e k o o i 2 0 0 .
D e r d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r s c h r i j v e n , t e h e m u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n , o n d e r
a n d e r e o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e s t a t u t e n z u l l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" E E R S T E H O O F D S T U K B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R .
A r t i k e l 1 : b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
a a n g e n o m e n .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : M P A b x l
A r t i k e l 2 : z e t e l .
D e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r
e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n ,
k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g
b e t r e f f e n d e d e i n B e l g i ë g e v e s t i g d e e x p l o i t a t i e z e t e l s .
A r t i k e l 3 : d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e ,
z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d
- g r o o t h a n d e l i n h o u t w a r e n , v l e c h t w e r k e n k u r k w a r e n ;
- g r o o t h a n d e l i n h o u t , a l d a n n i e t b e w e r k t , b o u w m a t e r i a l e n e n s a n i t a i r ;
- g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e e e r s t e b e w e r k i n g v a n h o u t ;
- g r o o t h a n d e l i n p a n e l e n e n p l a t e n , p a r k e t , e n z o v o o r t ;
- g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k v a n h o u t v o o r d e b o u w n i j v e r h e i d ;
- g r o o t h a n d e l i n v e r f , v e r n i s e n b o u w m a t e r i a l e n , i n c l u s i e f s a n i t a i r ;
- g r o o t h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , z a n d , g r i n d , c e m e n t , b a k s t e n e n , e n z o v o o r t ;
- g r o o t h a n d e l i n s c h r i j n w e r k , a n d e r s d a n h o u t ;
- g r o o t h a n d e l i n i j z e r w a r e n , i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e e n b e n o d i g d h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t
h e t r e c h t p a t r i m o n i u m t e b e h e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g . Z i j k a n a l l e b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e ,
i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n
i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f m e t h e t h a r e s a m e n h a n g e n d d o e l e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T W E E D E H O O F D S T U K K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 ; g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n
t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 0 6 2 . 5 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 6 : a a n d e l e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 3 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m ;
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p z a l g e h o u d e n w o r d e n e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n u i t g e g e v e n .
A r t i k e l 7 : k a p i t a a l v e r h o g i n g & v e r m i n d e r i n g v o o r k e u r r e c h t e n .
a . T o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s b e s l o t e n w a r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n w o r d e n v e r v u l d z o a l s v o o r s c h r e v e n b i j a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d i e n e n d e a r t i k e l e n 6 0 1 e n 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
c . I n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 5 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l , b e s l i s s e n a a n d e n i e u w e a a n d e l e n a n d e r e r e c h t e n t e v e r l e n e n d a n d e z e v e r b o n d e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
e . M o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k d o e n o v e r e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n v e r m e l d t d e o p r o e p i n g o p w e l k e w i j z e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n .
M o e t d e v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a n m a g d e z e t e r u g b e t a l i n g e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d i s e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i n g e e n g e v a l m a g d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l n a d e e l t o e b r e n g e n a a n d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t e r u g g e b r a c h t t o t b e n e d e n h e t m i n i m u m b e d r a g , v e r e i s t b i j d e w e t . Z o d a n i g e v e r m i n d e r i n g k a n w e l g e s c h i e d e n t o t a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t o t h e t v o o r m e l d e m i n i m u m b e d r a g .
A r t i k e l 8 : o b l i g a t i e s , a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , w a r r a n t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o - r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r g a a n t o t :
a ) u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f d o o r c o n v e r s i e v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t i n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , m i t s e c h t e r t e v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e l e g d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) u i t g i f t e v a n w i n s t b e w i j z e n i n r u i l v o o r i n b r e n g e n i n g e l d ;
c ) u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ;
d ) u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s .
D e v o o r w a a r d e n e n w a a r b o r g e n o n d e r d e w e l k e t o t u i t g i f t e v a n h e t v o o r g a a n d e k a n w o r d e n o v e r g e g a a n
z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r u i t t e g e v e n , d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a s t t e
s t e l l e n , d e r e c h t e n e n d e o v e r d r a c h t s m o d a l i t e i t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o b l i g a t i e s t e b e p a l e n .
D E R D E H O O F D S T U K B E S T U U R , T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9 : r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o c t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e d e m a x i m u m d u u r v o o r z i e n
i n d e w e t n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n .
H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E v e n w e l i n d i e n d e w e t h e t t o e l a a t e n i n d i e n v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e h e t a a n t a l o p r i c h t e r s
e n / o f a a n d e e l h o u d e r s o p g e l e g d d o o r d e w e t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w e e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . D e u i t t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , l e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e
k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l 1 0 : o n t s l a g b e s t u u r d e r .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n
v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s s a m e n b e v o e g d o m
v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t e e n v a s t e b e n o e m i n g d o e n .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 1 : v o o r z i t t e r - o p r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n
t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n b e s t u u r d e r .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n
h o o g d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a .
O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n ,
w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e z e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 : b e s l u i t v o r m i n g - v o l m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r
o f e v e n t u e e l d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n p r i n c i p i e e l g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d e b e s l i s s e n d e s t e m , t e n z i j e r
s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n
z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s
o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
A r t i k e l 1 3 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
E n k e l i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n i n d i e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t ,
k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a i l e
b e s t u u r d e r s .
D e z e h a n d e l s w i j z e k a n i n g e e n g e v a l a a n g e w e n d w o r d e n v o o r b e s l i s s i n g e n i n z a k e v a s t s t e l l i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l a l s m e d e d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
A r t i k e l 1 4 : n o t u l e n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
A r t i k e l 1 5 : b e v o e g d h e d e n .
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 6 : d i r e c t i e c o m i t é a d v i s e r e n d c o m i t é
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i o h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
2 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e p a l i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d , d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e w e t s p e c i f i e k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v o o r b e h o u d e n e n h e t t o e z i c h t o p d i t d i r e c t i e c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é o e f e n t h a a r b e v o e g d h e d e n u i t o n d e r t o e z i c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e w e l k e h e t c o m i t é v e r a n t w o o r d i n g m o e t a f l e g g e n o v e r z i j n h a n d e l i n g e n e n v e r s l a g m o e t u i t b r e n g e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e d i r e c t i e l e d e n i s s l e c h t s t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n v a n a f d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , b e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e z e d e r d e n e r v o o r d i e n k e n n i s v a n h a d d e n .
D e b e p e r k i n g e n a a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , n o c h d e e v e n t u e l e i n t e r n e t a a k v e r d e l i n g , i s a a n d e r d e n t e g e n w e r p e l i j k .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s d i r e c t e u r , d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
3 . E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t e l t d e a n d e r e J e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 . h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
2 . h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
3 . h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : u i t d e o p e n b a a r m a k i n g v a n h u n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n ;
4 . h e t z i j , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n d i r e c t i e c o m i t é h e e f t a a n g e s t e l d e n d a a r b i j d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d h e e f t v o o r z i e n v o o r e e n b e p a a l d d i r e c t i e l i d , d o o r d i t a a n g e d u i d d i r e c t i e l i d ; 5 . h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
I n d i e n d e z e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n r e c h t s p e r s o n e n z i j n , d i e n e n z i j , z o a l s v o o r m e l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h u n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e a a n g e s t e l d e " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " .
A r t i k e l 1 8 : t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t . V e r d e r d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s b e p a a l d i n d e g e l d e n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
A r t i k e l 1 9 : b e z o l d i g i n g e n v e r g o e d i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n v o l m a c h t d r a g e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , o p d e a l g e m e n e k o s t e n t e v e r h a l e n . D e v a s t s t e l l i n g v a n d e z e b e z o l d i g i n g e n o f v e r g o e d i n g e n z a l i e d e r j a a r g e b e u r e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d a a n e e n b e s t u u r d e r o f g e v o l m a c h t i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A r t i k e l 2 0 : t o e z i c h t .
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f b e d r i j f s r e v i s o r , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E H O O F D S T U K A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 2 1 : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k j a a r o p é é n e n d e r t i g m e i o m 2 0 u u r , e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
A r t i k e l 2 2 : b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t ; h i j w o r d t h i e r t o e v e r p l i c h t o p d e e e r s t e s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g v a n é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e b u i t e n g e w o n e e n / o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n g e h o u d e n w o r d e n i n d e p l a a t s , o p d a g e n u u r a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
A r t i k e l 2 3 : s t e m m i n g e n .
( a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
( b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e l a s t h e b b e r m o e t z e l f s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t z i j n ; m i n d e r j a r i g e n , o n t z e t t e n e n r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e e n s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s , h e t g e e n e v e n e e n s g e l d t a l s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n t e l t .
y B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " A r t i k e l 2 4 : u i t o e f e n i n g r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e i g e n a a r p e r e f f e c t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n .
I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n e i g e n a a r v a n e e n e f f e c t z i j n , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m e n b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n . A r t i k e l 2 5 : n o t u l e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n g e m a a k t .
D e n o t u l e n v a n g e w o n e e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e t e k e n d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r , e n w o r d e n a a n h e t e i n d v a n d e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t v r a g e n .
A r t i k e l 2 6 : a f s c h r i f t e n .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e p e r s o n e n d i e a l s o r g a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n , o n g e a c h t o f z i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e n o t u l e n o f z i c h o p z i j n k o s t e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n d o e n a f g e v e n .
A r t i k e l 2 7 : b u r e a u .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , b i j d i e n s
a f w e z i g h e i d , h e t z i j d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n ; d e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . S a m e n m e t d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v o r m e n z i j h e t b u r e a u . I n d i e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s m o e t e r g é é n b u r e a u w o r d e n g e v o r m d .
A r t i k e l 2 8 : v e r d a g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 9 : s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r z i e n i s , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s c h r i f t e l i j k e n m e t é é n p a r i g h e i d a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
V I J F D E H O O F D S T U K J A A R R E K E N I N G , W I N S T V E R D E L I N G .
A r t i k e l 3 0 : b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A r t i k e l 3 1 ; j a a r r e k e n i n g
E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 o f 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
I n d i e n h e t v o l g e n s a r t i k e l 9 4 e n 9 5 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k v e r e i s t i s , s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 6 v a n h e t z e l f d e w e t b o e k e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e v o o r m e l d e s t u k k e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l w o r d e n g e r a a d p l e e g d
A r t i k e l 3 2 : w i n s t v e r d e l i n g .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n i t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t w i n s t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t .
A r t i k e l 3 3 : d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e e n d e d a t u m v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n ; h i j h e e f t o o k d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G .
A r t i k e l 3 4 : o n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n m i t s t e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e d e w e t h u n t o e k e n t z o n d e r n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e v o o r g e s c h r e v e n g e v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t a n d e r s b e s l u i t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e e a a n r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l r - -
t H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n
r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o i s t o r t i n g
e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
Z E V E N D E H O O F D S T U K : W O O N S T K E U Z E .
A r t i k e l 3 5 : w o o n s t k e u z e .
D e b e s t u u r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r g a n s d e
d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n ,
o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p e n
d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r .
D a d e l i j k n a o n t v a n g s t , z u l l e n d e z e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e z o r g e n v a n d e
b e s t u u r d e r s o f v a n d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n d e b e l a n g h e b b e n d e d o o r g e z o n d e n
w o r d e n .
D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a i l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g
d i e u i t g a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
A r t i k e l 3 6 : a l g e m e n e b e p a l i n g .
A l l e c l a u s u l e s i n b o v e n v e r m e l d e s t a t u t e n d i e n a a r d e i n h o u d w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n h e r n e m e n , z i j n
o p g e n o m e n t e n t i t e l v a n i n f o r m a t i e z o n d e r h e t k a r a k t e r v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e v e r t o n e n . "
V i e r d e a g e n d a p u n t
l 3 i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 w e r d :
" k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r d o o r d e h e e r B A R K E R P a u l ( 5 8 . 4 1 . 2 3 0 2 1 - 1 8 ) , e n w e r d
h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t ;
. h e t n i e u w e a a n t a l b e s t u u r d e r s o p 2 b e p a a l d , e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , ( a ) d e h e e r H E M E L S
A l e x a n d e r v o o r m e l d ( 6 1 . 4 4 . 1 9 0 3 3 - 1 6 ) , e n ( b ) d e h e e r V R I E L I N G J e r o e n v o o r m e l d ( 6 3 . 4 5 . 2 0 0 2 7 - 4 1 ) ;
. B e p a a l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t 2 p e r s o n e n , t e w e t e n
d e h e e r H E M E L S A l e x a n d e r e n d e h e e r V R I E L I N G J e r o e n , b e i d e n v o o r m e l d , d i e t h a n s v o o r z o v e e l a l s n o d i g
n o g m a a l s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w o r d e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l
d i e z i c h t e g e n d i e b e n o e m i n g z o u v e r z e t t e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e a g e n d a p u n t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a i s n o d i g e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
S L O T
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m v e e r t i e n u u r d e r t i g .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A P V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e h e e r H E M E L S A l e x a n d e r e n d e h e e r V R I E L I N G J e r o e n ,
a l l e n v o o r m e l d , b i j e e n g e k o m e n i n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d b e s l i s t v e r v o l g e n s ( a ) o m t e v e r k i e z e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r H E M E L S
A l e x a n d e r e n ( b ) o m t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r H E M E L S A l e x a n d e r v o o r m e l d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M I N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; h i s t o r i e k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g