06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2013, NGL 24.04.2014 14108-0017-035
12/11/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
L e p , - i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 O K T , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 8 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i M o d e M u l t i M e d i a S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) : M 4 S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 4 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e l e g a t i e b e v o e g d h e d e n e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
1 l I 1 I I l l i
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e r a a d s l a g i n g n a m d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n ;
( 1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r X i n W e n a l s G e n e r a l M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t , v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e d e h e e r X i n W e n i n d e p e r i o d e v a n 2 1 a u g u s t u s t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z o n d e r m a n d a a t v a n G e n e r a l M a n a g e r h e e f t g e s t e l d , t e b e k r a c h t i g e n .
( 2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r L i u H a o s h e n g , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , d i e h i j o n b e z o l d i g d z a l u i t v o e r e n :
( a ) h e t h u r e n v a n k a n t o o r r u i m t e e n h u i s v e s t i n g e n d e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n ;
( b ) d e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n h e t k a n t o o r m a t e r i a a l e n a n d e r e a c t i v a e n d i e n s t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p n o d i g h e e f t ; h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n v o o r d e z e a c t i v a a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o v e r e e n k o m s t e n ;
( c ) h e t a a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n d e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a a n g a a n ;
( d ) h e t a a n v r a g e n v a n v i s a e n a r b e i d s v e r g u n n i n g e n v o o r w e r k n e m e r s e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n a f h a n d e l e n ;
( e ) h e t o p t r e d e n i n a l l e g e s c h i l l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a r b e i d s v e r h o u d i n g e n , h u u r , b e l a s t i n g e n , d o u a n e , c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e t c . d i e v o o r t v l o e i e n u i t h e t d a g e l i j k s b e l e i d ;
( f ) h e t b e k o m e n v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n t o e s t e m m i n g e n ( i n c l u s i e f d o u a n e - i n k l a r i n g e n ) v o o r d e i m p o r t e n e x p o r t v a n g o e d e r e n ;
( g ) z o a l s v e r e i s t d o o r e n i g e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t , i n d u s t r i ë l e v e r e n i g i n g o f d e n o t a r i s , h e t u i t v o e r e n v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n t s t a a n u i t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r b e l a n g e n t e v e r d e d i g e n ; e n
( h ) h e t a f h a n d e l e n v a n z a k e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s K i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e i k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e h e e r L i u H a o s h e n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
( 1 ) H e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1
m e i 2 0 1 2 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e i n 2 0 1 8 z a l w o r d e n g e h o u d e n :
( a ) M e v r o u w Y a n W e i m i n ; e n
( b ) D e h e e r W a n g S h e n g l i .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( 2 ) M a c h t i g i n g a a n I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l a l s o o k a a n i e d e r e ~ a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e i m p l e m e n t e r e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e p u b l i c a t i e v a n d e b o v e n v e r m e l d e h e r b e n o e m i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
16/09/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r n e l e g d t e r g r i f f i e d e r
I n i t h t b a n k v a n l 5 o p p h e t
t e L e u v e n , d e I J D ) S E P . 2 6 1 1
c g - t e e - F l e t
t u u t h i i t l i t h i h 1 1 1 h 1 1 1 1 1 h t i l t t l t l t I I
" 1 1 1 9 0 3 9 6 `
V ~ b e h t a a r
B e l l
S t a a '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 8 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i M o d e M u l t i M e d i a S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 1 4 t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e n e r a l M a n a g e r - v o l m a c h t d r a g e r
N o t u l e n R a a d v a n B e s t u u r
1 . d e h e e r X i n W e n , w o n e n d e t e V a l r e e p 7 3 , 1 1 8 6 Z J A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d , w o r d t a a n g e s t e l d a l s G e n e r a l M a n a g e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i n t u s s e n t i j d b e l a s t m e t d e h i e r n a v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
1 ) O m e e n k a n t o o r e n / o f w o o n h u i s t e h u r e n e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e j u r i d i s c h e d o c u m e n t e n t e ; o n d e r t e k e n e n ;
2 ) O m h e t n o d i g e k a n t o o r m a t e r i a a l e n a n d e r e a c t i v a o f d i e n s t e n d i e d e V e n n o o t s c h a p n o d i g h e e f t , t e k o p e n e n t e b e h e r e n , o m e e n v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n v o o r d e z e a c t i v a e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e : o v e r e e n k o m s t e n t e t e k e n e n ;
3 ) O m p e r s o n e e l a a n t e n e m e n e n t e o n t s l a a n e n a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ; t e t e k e n e n ;
4 ) O m v i s a a a n t e v r a g e n v o o r w e r k n e m e r s e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e n a f t e h a n d e l e n o f o m ; v o o r h e t b o v e n s t a a n d e e e n w e r k n e m e r a a n t e d u i d e n ;
5 ) O m v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e d o u a n e - i n k l a r i n g v o o r g e ë x p o r t e e r d e e n g e i m p o r t e e r d e ; g o e d e r e n a f t e h a n d e l e n o f o m v o o r h e t b o v e n s t a a n d e e e n w e r k n e m e r a a n t e d u i d e n ;
6 ) O m v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r d e d i g e n i n a l l e z a k e n ' d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a r b e i d , h u u r , b e l a s t i n g h e f f i n g , d o u a n e r e c h t e n , h a n d e l s o v e r e e n k o m s t e n e t c . w e l k e , o n t s t a a n u i t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o m v o o r h e t b o v e n s t a a n d e e e n a d v o c a a t o f e e n . e x t e r n e a d v i s e u r a a n t e d u i d e n ;
7 ) O m , z o a l s v e r e i s t d o o r e n i g e o v e r h e i d , a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t , i n d u s t r i ë l e v e r e n i g i n g o f d e n o t a r i s , d e . a c t i v i t e i t e n d i e o n t s t a a n u i t d e d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n e n h a a r b e l a n g e n t e , v e r d e d i g e n .
8 ) O m a n d e r e z a k e n a f t e h a n d e l e n d i e g o e d g e k e u r d z i j n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e h i e r b o v e n o n d e r p u n t e n ( 1 ) t o t ( 8 ) v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n w o r d e n a a n M r . X i n W e n t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r d i e s t a r t o p 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b e h o u d e n s ; t i j d i g e v e r l e n g i n g .
D e z e a a n s t e l l i n g a l s G e n e r a l M a n a g e r o f d e h e m t o e v e r t r o u w d e b e v o e g d h e d e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e e n
z o n d e r o p z e g t e r m i j n o f o p z e g v e r g o e d i n g w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o . m . m a a r n i e t b e p e r k t
t o t d e v o l g e n d e g e v a l l e n :
( i ) V e r v a n g i n g o f o v e r p l a a t s i n g v a n M r . X i n W e n v a n z i j n h u i d i g e f u n c t i e ;
( i i ) V e r t r e k o f o n t s l a g v a n M r . X i n W e n b i j d e V e n n o o t s c h a p o f d e m e t d e V e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n '
v e n n o o t s c h a p p e n ;
( i i i ) S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e i n t r e k k i n g .
Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k a n d e G e n e r a l M a n a g e r d e V e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r z a k e n d i e v a l l e n b i n n e n d e b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n .
2 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n V i n c e n t B u s s c h a e r t , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n J u s t i n e V e r b e k e , e n a l l e a n d e r e a d v o c a t e n b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s '
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r "
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P . V a n d e n B r o e c k , L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 03.08.2011 11380-0583-036
10/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 02.09.2010 10534-0505-035
22/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 31.05.2008, NGL 15.09.2008 08732-0068-009
18/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i
N E E R G E L E G D ~
~
-
G r i f f e R e c ; i t e a r f t . v a r i K o o p h a n d e l
t e q 1 t % .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 8 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M u l t i M o d e M u l t i M e d i a S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) : M 4 S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e s l a a n 1 4 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 . 1 2 . 2 0 1 4 .
D E A A N D E E L H O U D E R S V E R K L A R E N Z I C H A K K O O R D M E T V O L D E N D E B E S L U I T E N :
- B e n o e m i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i k e B o o n e n , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e i n e f f e c t i s g e t r e d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n d i e o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 , z a l e i n d i g e n .
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l e k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- V o l m a c h t a a n S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
21/09/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.09.2015, NGL 15.09.2015 15588-0275-037
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.01.2016, NGL 02.02.2016 16038-0489-029
29/02/2016 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.01.2016, NGL 18.02.2016 16048-0368-037