03/11/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% - - " - - w "
e ~ ~ %
2 3 O K T . 2 0 1 4
e r g r i f f e v a n d e ` N ~ ~ e r ~ r l a n d s t a f i g e g ~ 1 ; ~ r ~ ~ ~ ~ » P ~ ~ ~ ~ 5 ~ ~ i U I R ; r i e , s B !
u i t
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 9 8 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M U T U S L I B E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B - 1 6 4 0 - S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a n ' d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M U T U S L I B E R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 3 3 . 5 9 8 . 1 0 5 / R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R é g i s D e c h a m p s , t e S c h a a r b e e k , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e ' b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 3 0 1 0 5 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d ,
1 . B e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l v o l s t o r t e n ,
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e H e e r D E P A U W P a t r i c k P a s c a l D a n i e l g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g , w o n e n d e t e B - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 1 1 A , v e r k l a a r t
A . i n s p e c i ë n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t z o p a s w e r d b e s l i s t , t e g e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) ;
B , z e v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n E E N M I L J O E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 . ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k I N G B e l g i ë o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - , 1 4 0 1 3 7 8 - 5 9 , h e t g e e n b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e d e p o s i - t o a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r h e t g e z e g d o r g a n i s m e .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t , i n g e v o l g e d e , v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , g e s t a a f d d o o r h e t v o o r m e l d b a n k a t t e s t , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 6 0 , 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d ' g e b r a c h t , H e t b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r ' a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 4 6 . 0 0 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e ! B .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e o n d e r t i t e l A v a n d e a g e n d a e n m e t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o r n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d e z e a a n d e n i e u w e s i t u a t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e p a s s e n , a l s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) " .
T i t e l C ,
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e ( a t t e s t )
f i r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
2 4 J A N 2 0 1 4
} ~ ~ ~ t e e ~
~ L ~ ~ . . a
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i n
1 9 3 3 1 5 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 5 9 8 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 5 Z A F R H O D E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E B - 1 6 4 0 - S i n t G e n e s i u s - R o d e , G i n s t f a a n , 9
: W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N S C H R I J V I N G I N G E L D - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E S A M E N K O M S T V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - V E R Z A K I N G A A N D E S T A T U T E N O P G E M A A K T I N D E F R A N S E T A A L E N A A N V A A R D I N G V A N D E N E D E R L A N D S T A L I G E V E R T A L I N G V A N D E B E S T A A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N E E N T W E E D E Z A A K V O E R D E R -
U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t t r e k s e l v a n e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n d e o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d 5 Z A F R H O D E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 9 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( 0 ) 8 3 3 . 5 9 8 . 1 0 5 ! R P R B r u s s e l ( v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R é g i s D e c h a m p s , t e S c h a a r b e e k , o p 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 1 1 3 0 1 0 5 4 ) o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t v e s t i g i n g t e B r u s s e l , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
T i t e l A .
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e v e r v a n g e n , t e w e t e n : " M U T U S L I B E R "
T i t e l B ,
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . 1 , V o o r a f g a a n d v e r s l a g
( w e g g e l a t e n )
2 . B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n o p d a t h e t d o e l o o k a i l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p k u n s t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n h e b b e n z o u o m v a t t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n d e ' t o e - k o m s t b i j k o m e n d w e n s t u i t t e o e f e n e n , z i j n d e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t * a a n n e m e n v a n e e n d e r g e l i j k e n i e u w m a a t s c h a p p e - l i j k d o e l e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n ,
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; m a t s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t B v a n d e ' d a g o r d e v a n d e o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T i t e l C .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d .
1 . B e s l i s s i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n N E G E N H O N D E R D ' , V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d ' z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , ' z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , o p d e w e l k e r e c h t s t r e e k s i n g e l d z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d i e h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o o k o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l v o l s t o r t e n . .
2 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e H e e r D E P A U W P a t r i c k P a s c a l D a n i e l g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p a c h t a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f t i g w o n e n d e t e B - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 1 1 A , v o l l e d i g t e h e b b e n v o l g e s t o r t , h e t z i j t e g e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) , d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k I N G B e l g i ë o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 9 2 8 1 4 - 3 8 .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) w e r d g e b r a c h t . H e t b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 4 6 . 0 0 0 , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T i t e l D .
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e s a m e n k o m s t v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n e n d e z e v o o r t a a n v a s t t e s t e l l e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r e n d i t t e r e k e n e n v a n a f d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , e n d i e b i j g e v o l g i n n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l w o r d e n g e h o u d e n .
T i t e l E .
B e n o e m i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r - d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e H e e r P a t r i c k D E P A U W , h u i d i g e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k - v o e r d e r t e b e n o e m e n .
T i t e ! F .
V e r z a k i n g a a n d e s t a t u t e n o p g e m a a k t i n d e F r a n s e t a a l e n a a n v a a r d i n g v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r t a l i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e v e r z a k e n a a n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e z i j n o p g e m a a k t i n d e F r a n s e t a a l e n v o l l e d i g e n i e u w e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l t e a a n v a a r d e n , d i e l u i d e n a i s v o l g t :
" H o o f d s t u k I . R e c h t s v o r m N a a m - - Z e t e l D o e l D u u r
1 . R e c h t s v o r m N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e n a a m " M U T U S L I B E R " .
2 . Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B - 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 9 .
( w e g g e l a t e n )
3 . D o e l
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
. l e d e r e a c t i v i t e i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k u n s t w e r e l d i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , e n m e e r b e p a a l d , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l s l i m i t a t i e f k a n w o r d e n b e s c h o u w d :
- D e h a n d e l o n d e r a l l e m o g e l i j k e v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d i m p o r t , e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p a l s g r o o t o f k l e i n h a n d e l , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m a k e l a r i j , a l s o o k d e f a b r i c a t i e , d e o m v o r m i n g e n h e t t r a n s p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s w a a r e n p r o d u c t e n , e n m e e r b e p a a l d , v a n a l l e k u n s t e n a n t i e k v o o r w e r p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e d e s i g n e n d e c o r a t i e v o o r w e r p e n , f r e s c o ' s , b e e l d h o u w w e r k e n , e n z o v o o r t , a l s o o k v a n g r o n d s t o f f e n b e s t e m d v o o r d e r g e l i j k e k u n s t w e r k e n .
- D e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e g e l i e e r d e p r o d u c t e n , d e v e r k o o p , p u b l i c i t e i t i n a l l e r h a n d e c a t a l o g u s s e n , a f f i c h e s , e n h e t g e b r u i k v a n a l l e m o g e l i j k e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ;
- D e u i t g a v e , d e c o m m e r c i a l i s a t i e , z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , d e v e r k o o p o p c o m m i s s i e v a n k u n s t b o e k e n , l i t h o g r a f i e ë n , g r a - v u r e s , e n z o v o o r t ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n w e d s t r i j d e n , v o o r d r a c h t e n , v e r g a d e r i n g e n , a r t i s t i e k e e x p e r t i s e e n a d v i e s , d e b e s t u d e r i n g e n d e o r g a n i s a t i e v a n a r t i s t i e k e b i j e e n k o m s t e n ;
- D e u i t b a t i n g v a n k u n s t g a l e r i j e n m e t d e v e r h u u r e n h e t t e r b e - s c h i k k i n g s t e l l e n v a n r u i m t e n v o o r k u n s t t e n t o o n s t e l l i n g e n d o o r a r t i e s t e n , d e o r g a n i s a t i e e n p u b l i c i t e i t v a n k u n s t t e n t o o n s t e l l i n g e n e n d e p u b l i c i t e i t v a n a r - t i e s t e n ;
« A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n / o f m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e r e c h t e n v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e n / o f m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e r e c h t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , a l s o o k a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e d a a r m e e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b o n d e n z i j n , z o a l s b i j v o o r b e e l d , d e a a n k o o p , d e s c h a t t i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l i n g , d e v e r b e t e r i n g , d e a l d a n n i e t g e m e u b e l d e v e r h u r i n g , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e o p r i c h t i n g e n d e a f b r a a k v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
. l e d e r e d e e l n a m e a a n d e o p r i c h t i n g e n u i t b o u w v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n e n , i n h e t b i j z o n d e r , h e t v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f a d v i e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s o m t r e n t g e l d b e l e g - g i n g e n e n a n d e r e , a d v i e s - - e n h u l p v e r l e n i n g e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e , o r g a n i s a t i e t e c h n i e k e n e n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t a l g e m e e n b e h e e r e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n a a n g a a n d e d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d t e n o p z i c h t e v a n z o w e l f y s i e k e p e r s o n e n a i s r e c h t s p e r s o n e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n a a n g a a n d e o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , u i t v o e r i n g e n t e c h n i s c h e a d v i e z e n b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r e n d e r a a d g e v i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n h u n a l g e m e n e l e i d i n g , z o w e l p u b l i c i t a i r a l s t e c h n i s c h ; a l l e s t u d i e s , a n a l y s e n , e x p e r t i s e s e n a d v i e z e n i n z a k e m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n s ; d e o r g a n i s a t i e e n d e p r o m o t i e v a n a l l e r h a n d e s o c i o c u l t u r e l e a n i m a t i e ; d e v o r m g e v i n g e n d e u i t w e r k i n g v a n c o m m u n i c a t i e e n m a r k e t i n g c a m p a g n e s ;
- H e t v e r w e r v e n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e e r i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f o p e n i g e a n d e r e m a n i e r , h e t v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k h e t z o e k e n n a a r , h e t h o u d e n , d e a a n k o o p , h e t b e h e e r e n d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a c t i e f b e s t a n d d e l e n , l i c h a m e l i j k o f o n l i c h a m e l i j k ; z i j k a n i e d e r b e h e e r s e n b e s t u u r s m a n d a a t i n i e d e r e a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a a n v a a r d e n ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e s o o r t e n l e n i n g e n , a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r , a a n g a a n e n t o e s t a a n , i n p a n d o f w a a r b o r g g e v e n e n n e m e n , h y p o t h e c a i r e f i - n a n c i ë l e g a r a n t i e s t o e s t a a n , z e l f s v o o r d e r d e n , b e h a l v e i n d i e n d e z e v e r r i c h t i n g e n d o o r d e w e t o f d e r e g l e m e n t e n v o o r b e h o u d e n z o u d e n z i j n a a n b a n k e n e n / o f k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
D e z e o p s o m m i n g w e r d g e g e v e n t e n t i t e l v a n v o o r b e e l d e n i s g e e n s z i n s l i m i t a t i e f ;
I n h e t g e v a l b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r w o r p e n z o u d e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t - s c h a p h a a r b e v o e g d h e i d s u b d e l e g e r e n v o o r w a t b e t r e f t d e b e t r e f f e n d e v e r r i c h - t i n g e n , t e r v o l d o e n i n g v a n d e d e z e v o o r w a a r d e n ;
O v e r h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b e t r e k - k i n g h e b b e n o p h e t d o e l h i e r b o v e n o f d i e d e u i t v o e r i n g e r v a n k u n n e n v e r g e - m a k k e l i j k e n . "
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H o o f d s t u k I L M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l A a n d e l e n
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 . 3 8 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 6 . 0 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 4 6 . 0 0 0 .
6 , A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . E l k e a a n d e e l i s v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
( w e g g e l a t e n )
7 . O n d e e l b a a r h e i d v a n a a n d e l e n
( w e g g e l a t e n )
8 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i n s t e m m i n g - v o o r k o o p r e c h t
( w e g g e l a t e n )
H o o f d s t u k I I I . B e s t u u r C o n t r o l e
9 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z i j n d e H e e r P a t r i c k D E P A U W ,
I n d i e n e r i n d e t o e k o m s t m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z o u d e n b e s t a a n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n . n i e t v e n n o t e n , z u l l e n z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t g e z o n d e r d d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a n d e r e z a a k v o e r d e r s d a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d o f o n b e p a a l d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n e n k u n n e n w o r d e n o n t s l a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e g e z a m e n l i j k d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n .
I n d i e n e r d r i e ( 3 ) o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n d e z e e e n c o l l e g i a a l o r g a a n ( c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s ) v o r m e n d a t o p t r e e d t z o a l s e e n b e - r a a d s l a g e n d l i c h a a m . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n i n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k - n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j / z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r ,
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s , d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h h e e f t u i t g e s p r o k e n o v e r e e n v e r v a n g i n g .
1 0 . B i j e e n k o m s t e n B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t v o r m i n g
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , d a n w o r d t h i j b i j e e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , D e z e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ô r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d . I n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d w o r d e n d e a a r d e n d e r e d e n e n v a n d e h o o g d r i n g e n d h e i d v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g ,
p t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a l l e z a a k v o e r d e r s o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n . E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n z a a k v o e r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n o m z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v ó ó r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j / z i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e h o u d e n I n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k i n h e t b u i t e n l a n d o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
i n d i e n d e d e e l n a m e m o d a l i t e i t e n i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d z i j n , k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n d o o r m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - t e c h n i e k e n d i e e e n g e z a m e n l i j k e b e r a a d s l a g i n g m o g e l i j k m a k e n , z o a l s t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n / h a a r h a n d t e - k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e i d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m / h a a r o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i - g e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g é é n o f m e e r v a n z i j n / h a a r c o l l e g a ' s v e r t e g e n - w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n / h a a r e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a i s h i j l z i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n ,
i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , k a n d i t c o l l e g e s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n - w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k - v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t e n z i j n .
E l k b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g o f b l a n c o s t e m v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
1 1 . N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e
a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n
g e g e v e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r _
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r .
1 2 . D e l e g a t i e v a n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f i n d i e n h i j b e s t a a t , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m a g é é n o f m e e r b i j z o n d e r e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s a a n d u i d e n v o o r b i j - z o n d e r e e n d u i d e l i j k o m l i j n d e t a k e n .
1 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
- o f w e l d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , z e l f s i n d i e n e r n a a s t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n
o f m e e r d e r e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e s t a a n .
- o f w e l d o o r t w e e ( 2 ) z a a k v o e r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b e n o e m d d o o r h e t b e - s t u u r s o r g a a n .
1 4 . B e z o l d i g i n g K o s t e n U i t g a v e n
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g ,
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n d i e d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a i s g e d a a n
i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n
g e b r a c h t .
1 5 , C o n t r o l e
( w e g g e l a t e n )
H o o f d s t u k I V , A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 6 . S o o r t - - D a t u m P l a a t s
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t i e n u u r d e r t i g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n m i n s t e n s t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e z e d a t u m w o r d e n v e r - s t u u r d .
( w e g g e l a t e n )
1 7 . B i j e e n r o e p i n g
( w e g g e l a t e n )
2 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f , b i j g e b r e k e
h i e r a a n o f i n g e v a l v a n z i j n / h a a r a f w e z i g h e i d , d o o r e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o f e e n l i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e d o o r d e z e v e r g a d e r i n g w e r d a a n g e d u i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v a a r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k a n e e n o f m e e r s t e m o p n e m e r s a a n s t e l l e n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r .
2 3 . B e r a a s l a g i n g - - B e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j a i l e
v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r e e n p a r i g m e e i n s t e m m e n e n d e
v o l m a c h t e n d i t t o e - l a t e n .
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t
" . h û n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s
" d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n d o o r d e v e n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
O n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d m e e r d e r h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e w o r d t e e n d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n g e s t e l d p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r n i e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , g e z o n d e n n a a r a l l e v e n n o t e n . A l l e v e n n o t e n w o r d e n v e r z o c h t o m h e t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o c u m e n t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) k a l e n d e r d a g e n n a o n t v a n g s t t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t . D e h a n d t e k e - n i n g e n ( m e t i n b e g r i p v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w o r d e n a a n g e b r a c h t h e t z i j o p é é n ( 1 ) d o c u m e n t h e t z i j o p m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n d i t d o c u m e n t . D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d e n g e a c h t g e n o m e n t e z i j n o p d e d a t u m v a n d e l a a t s t a a n - g e b r a c h t e h a n d t e k e n i n g o f o p d e d a t u m b e p a a l d i n h e t d o c u m e n t . I n d i e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t b i n n e n v i j f t i e n ( 1 5 ) k a l e n d e r d a g e n n a d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r z e n d i n g i s o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
2 4 . N o t u l e n
( w e g g e l a t e n )
H o o f d s t u k V . J a a r r e k e n i n g W i n s t v e r d e l i n g - D i v i d e n d e n
2 5 . J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
( w e g g e l a t e n )
H o o f d s t u k V I . O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
2 8 , O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s
d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a i s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a i l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r k o c h t t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t . N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n a a n d e l e n . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t o p d e z e l f d e m a n i e r , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n v o o r a l e e r t o t e n i g e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g e n t e v r a g e n , h e t z i j d o o r v o o r a f b e t a l i n g e n t e d o e n .
H o o f d s t u k V I L A l g e m e n e B e p a l i n g e n
D e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n t a a k , w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e n a l l e m e d e d e l i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
D e v e n n o t e n z i j n v e r p l i c h t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e g e v e n v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n k e n n i s g e v i n g w o r d e n z i j g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e d a a n i n h u n v r o e g e r e w o o n p l a a t s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
T i t e l G .
B e n o e m i n g v a n e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n a a s t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , n i e t s t a t u t a i r , z i j n d e M e v r o u w C A U V I N S o p h i e C a r o l i n e V . , g e b o r e n t e E i g e n b r a c k e l , o p 2 a p r i l 1 9 6 8 , w o - n e n d e t e B - 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , G i n s t l a a n , 1 1 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t n a - t i o n a a l r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 6 8 0 4 0 2 - 1 0 0 - 3 5 ; e n d i t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T i t e l H .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S a m e n n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e ( e e n b a n k a t t e s t , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ) ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g