19/02/2014
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M O 2 , 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f e i S S E L
1 0 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
J I I I J m u u i m ~ ~ ~ ~ m M
1 5 5 6 8
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 4 2 . 8 9 1 .
B e n a m i n g
( v o r u r t ) : M V P 2
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : O V E R I J S E , L i e f k e n s s t r a a t , 2 9
; O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s E t i e n n e B e g u i n t e B e a u r a i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e d a g o r d e a a n e n , n a b e r a a d s i a g i n g , n e e m t d e z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N G E L D E N V A S T E L L I N G V A N D E I N B R E N G E N
A / V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 0 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 8 8 5 5 0 ~ ) Z O N D E R h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t t i j d e l i j k e s t e l s e l v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w e t b o e k .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n d a t d e i n b r e n g u i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n b e s t a a t v o o r t g e k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n d e b e l a s t i n g w e t o p i n k o m e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
D e z e b e l a s t e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 0 0 0 e u r o ) w e r d e n , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n d e v o r m v a n e e n d i v i d e n d u i t g e k e e r d n a b e t a l i n g v a n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p v o o r w a a r d e e n v o o r z o v e r h e t o n t v a n g e n b e d r a g d i r e c t o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l w o r d t e n v o o r z o v e r d e z e v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t e i n d i g t v o o r I s t e o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e r e s e r v e s / o v e r g e d r a g e n w i n s t a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n b e a n t w o o r d e n e n d a t d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l o n m i d d e l l i j k o p g e n o m e n w o r d e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 0 0 0 E ) g e d u r e n d e d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n .
O p d e L a a t s t e b i z , v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n D e H e e r v a n P U L , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 0 0 0 E ) .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n v o o r n o e m d , M e v r o u w T H I E L T G E N , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v o o r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 0 0 0 E ) .
B I V A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 8 8 5 5 0 E )
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D i t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 0 0 0 0 E ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e B a n k J . V a n B r e d a t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r B E 6 7 6 4 5 1 0 2 8 3 4 9 8 7 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g i n d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d e n w o r d t h i e r b i j a a n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T A R T I K E L 5
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 5 o v e r h e t k a p i t a a l a a n t e b r e n g e n :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 8 8 5 5 0 E ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 8 5 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R L I J K S E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 9 o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n t e b r e n g e n : " A r t i k e l 9 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s o p d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e n v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . "
. t - .
y ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l I O o v e r B o e k j a a r - - J a a r r e k e n i n g B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t w i j z i g i n g v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 0 , i s t e a l i n é a :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r ; "
' V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I J F D E D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e V o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n u n a n i e m a a n v a a r d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s , E t i e n n e B e g u i n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a m
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g