09/11/2011
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 O K T 2 0 1 1 . u " ~ ,
G r i f f i e
* 1 1 1 6 8 3 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : Q S 7 © ( c w f '
B e n a m i n g : M Y L O C A L D E S K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 9 2 A
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H e r m a n V E R S C H R A E G E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W u u s t w e z e l o p ; 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , d a t e r t u s s e n :
1 . D e h e e r P e e t e r s F r a n k E l i s a A l f o n s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 3 ; m a a r t 1 9 5 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G e r m i s H u g u e t t e , n a v e m o e m d , t h a n s w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , ; K i e v i t d r e e f 8 .
2 . M e v r o u w G e r m i s H u o u e t t e H e n r i e t t e D a n i e l l e , b e s t u u r s t e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e W i l r i j k ; o p 2 4 m a a r t 1 9 5 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P e e t e r s F r a n k , v o o r n o e m d , t h a n s w o n e n d t e 2 9 0 0 ; S c h o t e n , K i e v i t d r e e f 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s n a v e r m e l d .
N A A M - Z E T E L - D O E L "
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " M Y L O C A L
D E S K " , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 3 9 2 A e n w a a r v a n i n d e s t a t u t e n h e t d o e l ;
l e t t e r l i j k a l s v o l g t w e r d o m s c h r e v e n : "
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* h e t u i t b a t e n v a n e e n r e c l a m e - e n o n t w e r p b u r e a u e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t '
w o o r d , a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o m t r e n t d e o r g a n i s a t i e v a n ;
e v e n e m e n t e n v a n a l l e a a r d ;
* h e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n e n o n d e r m e e r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e s e c r e t a r i a a t s w e r k , v e r t a l i n g e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n o p a d m i n i s t r a t i e f v l a k e n h e t u i t b a t e n v a n e e r t t e l e s e c r e t a r i a a t e n c a l l - c e n t e r ,
* h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t e l e x , t e l e f o o n , t e l e f a x , k o p i e e r m a c h i n e o f o m h e t e v e n w e l k ; c o m m u n i c a t i e s y s t e e m t e n b e h o e v e v a n h a a r c l i ë n t e e l ;
* d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r a d i o - e l e k t r i s c h , t e l e f o n i s c h e n e l e k t r o n i s c h : m a t e r i e e l a l s o o k d e s o f t w a r e d a a r t o e ;
* h e t o r g a n i s e r e n , o n t w e r p e n , i n r i c h t e n , b i j h o u d e n , l e i d e n , n a z i e n , c o n t r o l e r e n e n v e r b e t e r e n v a n r e c l a m e , ;
a d v e r t e n t i e s , m a r k e t i n g , p r o m o t i e , p u b l i c i t e i t , d e c o r a t i e w e r k e n , r e c l a m e s c h i l d e r w e r k e n e n d r u k w e r k e n ;
* h e t o n t w e r p e n e n v e r h u r e n v a n l i c h t b a k k e n e n s t a n d e n e n a l l e r l e i l i c h t - e n l u c h t r e c l a m e ;
* h e t m u l t i k o p i ë r e n , a f d r u k k e n , f o t o k o p i ë r e n e n t e k e n e n v a n p l a n s e n d r u k w e r k ;
* h e t v o e r e n v a n e e n p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g , w e l k e a i l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o m v a t d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t p u b l i c i t e i t v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
* s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e r e c l a m e e n p u b l i c i t e i t ;
* h e t i n r i c h t e n v a n e e n v o o r l i c h t i n g s - e n d o c u m e n t a t i e c e n t r u m , v o o r d r a c h t e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n o v e r ; r e c l a m e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
* h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n , s t u d i e w e r k e n , m a r k t a n a l y s e s , e x p e r t i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n , d e e l n e m i n g e n , o v e r r e c l a m e i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n ;
D a a r o m z a l d e v e n n o o t s c h a p o o k a l l e o p z o e k i n g s w e r k m o g e n v e r r i c h t e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , u i t r u s t i n g e n , ? s y s t e m e n , t e c h n i e k e n , v o e r t u i g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n m o g e n v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t : v e r v o e r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n m a t e r i e e l .
D e z e o p s o m m i n g m o e t i n d e b r e e d s t e z i n o p g e v a t w o r d e n ; z i j i s g e g e v e n t e r v e r d u i d e l i j k i n g , n i e t t e r b e p e r k i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d e r e a l i s a t i e e r v a n b e g u n s t i g e n . E v e n e e n s : k a n z i j e e n b e l a n g n e m e n i n g e l i j k w e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g .
Z i j m a g z i c h v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n b o r g s t e i l e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , : h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s g e w i j z i g d w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 2 8 7
W . v e n n . "
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 5 1 e ) e l k , i n g e l d
o n d e r s c h r e v e n .
O p h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t c o n t a n t g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 . D e h e e r P e e t e r s F r a n k , v o o r n o e m d s u b 1 , s t o r t h e t b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h e t d o o r h e m g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 5 = e ) e l k .
2 . M e v r o u w G e r m i s H u g u e t t e , v o o r n o e m d s u b 2 , v o l s t o r t h e t d o o r h a a r g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e d u i z e n d s t e ( 1 / 2 . 0 0 0 5 1 e ) e l k .
T O T A A L I N S P E C I E N G E P L A A T S T K A P I T A A L : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 )
T O T A A L G E S T O R T K A P I T A A L : a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 )
T O T A A L A A N T A L V O L S T O R T E A A N D E L E N : h o n d e r d ( 1 0 0 )
T O T A A L A A N T A L O N V O L S T O R T E A A N D E L E N : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 . 9 0 0 )
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g d o o r d e v e r s c h i j n e r s b e d r a a g t i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d e u r o ( E 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e h e e r P e e t e r s F r a n k , v o o r n o e m d s u b 1 .
B a n k a t t e s t :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e l t a L l o y d m e t n u m m e r 1 3 2 - 5 3 6 4 2 4 1 - 8 5 t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M Y L O C A L D E S K " , i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b l i j v e n b e w a a r d .
B E S T U U R & E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n i e d e r I N D I V I D U E E L i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p h a n d e l e n e n h a a r v e r b i n d e n , w e l k e o o k d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d d e r h a n d e l i n g e n w e z e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n e v e n e e n s , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e o p t r e d e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . B E N O E M I N G E N " D e o p r i c h t e r s h e b b e n a i s e e r s t e g e w o n e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d d e h e e r P e e t e r s F r a n k , v o o r n o e m d s u b 1 , d i e a a n v a a r d d e .
H i j w e r d b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E P A L I N G E N I . V . M H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S E N D E W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o m i t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a a n z a l g e v e n .
B E P A L I N G E N I . V . M . H E T V E R E F F E N I N G S S A L D O "
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n .
H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n , z u l l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , w a a r b i j a a n e l k a a n d e e l d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n t o e k o m e n .
V O O R W A A R D E N V O O R T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N E N V O O R D E U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T
I n d e s t a t u t e n w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e n o m e n o m a a n w e z i g t e m o g e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
" A r t i k e l : S T E M R E C H T ; E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t j a a r l i j k s v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v i n g a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 1 6 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p h e t u u r e n d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g m e d e g e d e e l d . I s d e d a g w a a r o p d e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n g e e n w e r k d a g , d a n z a l z e b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i i n 2 0 1 3 , o m 1 6 . 0 0 u u r . V E R T E G E N W O O R D I G D B I J V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e s u b 2 i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e c o m p a r a n t s u b 1 i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , w e l k e g e h e c h t i s g e b l e v e n a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a i r e V a n L o e y & P a t t e e t , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 A , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
v e r l e e n d w o r d t o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s I s i s V E R M A N D E R
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d