21/01/2014
ÿþ O n d e r n e m i n g s n r S < - 1 - b _ e , s
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : M Y G E T H A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 7 1 K o r t e n b e r g / E r p s - K w e r p s , O u d e b a a n 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n i e L A G A E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e R o t s e l a a r , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t :
d e h e e r G O O V A E R T S G e r t M a u r i c e R o s a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 6 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N C A M P M y r e i l l e , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 a p r i l 1 9 7 0 , s a m e n w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g / E r p s - K w e r p s , O u d e b a a n 7 1
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
D e n a a m l u i d t : " M Y G E T H A " .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g / E r p s - K w e r p s , O u d e b a a n 7 1 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e m a t e d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n
a c t i v i t e i t e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d e t o e g a n g e r t o e o f d e u i t v o e r i n g e r v a n
r e g l e m e n t e r e n , e n d i t z o w e l i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r v a a r d i g i n g , d e i m p o r t e n e x p o r t , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e
a r t i k e l e n , p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n v o o r w e r p e n b e s t e m d v o o r d e w o o n i n r i c h t i n g e n d e b i n n e n h u i s v e r s i e r i n g
z o a l s b e h a n g , m u u r b e k l e d i n g e n , r a a m d e c o r a t i e , v l o e r b e k l e d i n g e n e n a l l e b i j h o r e n d e a r t i k e l e n o f v e r w a n t e n a a n
v o o r n o e m d e g o e d e r e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e w o o n i n r i c h t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t u i t v o e r e n e n h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e s c h i l d e r w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w o o n i n r i c h t i n g e n d e r a a m d e c o r a t i e i n h e t
b i j z o n d e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d e b e g e l e i d i n g v a n d e r d e n i n z a k e w o o n i n r i c h t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n
h e t w o o r d ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e
t u s s e n w a n d e n , p l a f o n d s e . a . , i n h o u t , k u n s t s t o f e n i n a i l e m a t e r i a l e n ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h a n d e l e n v a n m u r e n m e t
v o c h t w e r e n d e - e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n ;
- d e v e r w e r k i n g e n h e t a a n b r e n g e n v a n a l l e s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n b e s t e m d v o o r g e b o u w e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t a a n b r e n g e n v a n g l a s e n s p i e g e l s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- d e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t g l a s w e r k e n k u n s t s t o f w e r k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n
v a n h e t w o o r d ;
- d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f ;
- h e t v e r h u r e n v a n a l l e b e d r i j f s m i d d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
- d e o n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r o m v a t d e v e r w e r v i n g , d e
v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t
d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n L d e p r o c u r a t i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a i l W o r d 1 1 . 1
M i n a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W
N e e F g e s e g d t e r g r i # l k ë t i e t
R e c h t b a r t k c v a r t K o t e $ t a . n d s l
t e L e u v e n , d e A ~ " 9 1 4 D E G R I [ a
G r i f f i e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n ;
- h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ,
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n , O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d i e v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p i e d e r v a n d e z e a a n d e l e n i s 1 / 3 ° g e s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w M y r e i l l e V a n C a m p , v o o r n o e m d ,
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g h e i d o m , a l l e e n , a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f i n d i e n z i j i n d e o n m o g e l i j k h e i d v e r k e e r t o m h a a r m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , w o r d t z i j v a n r e c h t s w e g e d o o r h a a r e c h t g e n o o t , d e h e e r G e r t G o o v a e r t s , v e r v a n g e n a i s o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 1 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 , D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
3 . D e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M y r e i l l e V a n C a m p , h e e f t v o l m a c h t g e g e v e n s a a n d e b v b a P . D E L C O U R A C C O U N T A N C Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H e u r s t r a a t 1 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e D e l c o u r , z a a k v o e r d e r , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
« B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A n n i e L A G A E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g