24/02/2014
��Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
111,11111
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Ondernemingsnr : 0438.637.760
Benaming
(voluit) : N&W GLOBAL VENDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : avenue Wolfgang Amadeus Mozart, 2, 1620 DROGENBOS (volledig adres)
Onderwerp akte : benoeming van een accountant
notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 8 juni 2011
Unaniem heeft de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besluit tot:
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~~ ~.~,~
FEB 2014
Griffie
- Te benoemen als commissaris, de SCPRL "DGST & Partners", avenue Emile Van Becelaere, 27A, 1170 BRUSSEL. Zijn mandaat loopt af op de algemene vergadering die tot goedkeuring van de jaarrekening. afgesloten op 31 december 2013
.-Geef alle bevoegdheden om FIMAT & Co SPRL, Nat N 0474361573, voor de formaliteiten van neerlegging; en openbaarmaking met betrekking tot het punt boven.
Om uit te pakken consistente
FIMAT & Co
vertegenwccrdiger
Op de laatsta blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
15/03/2013
��Mod 21
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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TR(BUNAl. COMMERCE CHARLEROI ENTRE LE
6 o MARS 2013
Greffe
Na d'entreprise : 0438.637.760
D�nomination
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
(en entier) ; N&W GLOBAL VENDING
= Forme juridique ; soci�t� anonyme
Si�ge : Chauss�e de Bruxelles, 151 � 6040 JUMET
Objet de l'acte : Transfert du si�ge social
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale du 18 f�vrier 2013
L'Assembl�e G�n�rale des actionnaires d�cide que ie si�ge social de fa soci�t� sera transf�r� � 1620 DROGENBOS, Avenue Wolfgang Amadeus Mozart, num�ro 2. Ce � compter du 25 f�vrier 2013.
BARATO Stefano
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
'Au verso : Nom et signature
14/01/2013
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
bbd 2.1
Yal�j$B.4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
IIIIw1j11i~i1~uwiw Tribunal de commerce de Charleroi
ENTRE x,.F
03 1AH, 2013
N� d'entreprise : 0438.637.760
D�nomination
(en entier) : N&W GLOBAL VENDING
Forme juridique : soci�t� anonym�
Si�ge : Chauss�e de Bruxelles, 151 � 6040 JUMET
Objet de l'acte : R�vocation de d�l�gation
Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'administration du 17 d�cembre 2012.
Le conseil d'administration d�cide :
DECIDE de r�voquer tous les pouvoirs pr�alablement d�l�gu�s � Monsieur Marco MORETT1 par d�cision du 06 d�cembre 2010, cette r�vocation sortant ses effets � compter du ler janvier 2013 ;
DECIDE, � compter du ler janvier 2013, de d�l�guer � Monsieur Fr�d�ric Fougerole, n� le 20 05 1972, demeurant 71 avenue Carnot � 92300 Levallois Perret, les pouvoirs suivants
- Gestion des ressources humaines, y compris dans les relations avec les autorit�s publiques comp�tentes, et notamment (a) d�cisions d'embaucher, suspendre ou licencier du personnel (avec l'autorisation �crite pr�alable de l'administrateur d�l�gu�), (b) d�cisions d'adopter des sanctions disciplinaires, (c) accomplissement des obligations l�gales en mati�re de droit du travail et de s�curit� sociale ;
- Proc�der pour compte de la Soci�t� � toute acquisition de produits N&W Global Vending Spa, sans montant maximum, et sans que cette acquisition ou ce paiement ne soit comptabilis� dans fe calcul des limites reprises ci-dessous ;
- Proc�der pour compte de la Soci�t� � l'acquisition (de soci�t�s autres que N&W Global Vending Spa) de produits, mati�res premi�res, composantes ou accessoires aux fins de les commercialiser ainsi que de tous biens utiles � la r�alisation de l'objet social. Il pourra � cette lin conclure des contrats pour un montant maximum de 5UR 50.000 par contrat et par mois. Pour les contrats qui d�passent cette limite, il devra recevoir l'autorisation �crite pr�alable de l'administrateur d�l�gu� ;
- Conclure des contrats de vente de produits finis et de composants, d'assistance technique, d'agence, de m�diation, de distribution et de services publicitaires, pour un montant maximum de EUR 100.000 par contrat. Pour les contrats qui d�passent cette limite, il devra recevoir l'autorisation �crite pr�alable de l'administrateur d�l�gu� ;
- Conclure des contrats de factoring et dans ce cadre c�der des cr�ances de la Soci�t� ;
- Conclure des contrats de leasing (en tant que fournisseur) dans le cadre de la vente de produits de la Soci�t� pour un montant maximum de EUR 100.000 par contrat. Pour les contrats qui d�passent cette limite, il devra recevoir l'autorisation �crite pr�alable de l'administrateur d�l�gu� ;
- Poser tout acte n�cessaire au fonctionnement des activit�s de la Soci�t� (� titre d'exemple et non limitatif, contrat pour la fourniture d'eau, gaz, �lectricit�, assurances, services, transports, envois, ...)
- Effectuer des paiements pour le compte de la Soci�t� sous toute forme, y compris moyennant �mission de ch�ques, pour un montant de EUR 10.000 par paiement et pour un montant maximum de EUR 50.000 par mois, et sans montant maximum pour (a) les paiements des r�mun�rations et des contributions sociales des employ�s et (b) les paiements � N&W Global Vending Spa ;
Volet B - Suite
- Recevoir des paiements pour le compte de la Soci�t� et donner quittance ;
- G�rer les obligations � caract�re administratif, fiscal et douanier de la Soci�t� et actes y relatifs ;
- Repr�senter la Soci�t� en justice pour des litiges dont le montant est inf�rieure EUR 25.000 ;
- Prendre toutes les mesures n�cessaires afin de mettre la Soci�t� en conformit� avec (i) les normes d'hygi�ne et de s�curit� sur le lieu de travail, (ii) les normes environnementales (iii) la l�gislation relative � la protection de la vie priv�e.
DECIDE de mandater Monsieur Stefano BARATO pour :
- Effectuer les d�marches administratives rendues n�cessaires parla r�vocation de M. MORETTI ;
- Remplir et signer les documents bancaires afin de rendre effective la d�l�gation de pouvoirs bancaires � M. FOUGEROLE.
DECIDE mandate la SPRL FIMAT & CO (RPM Charleroi NA n� BE474.361.573) afin d'assurer les formalit�s de publicit� l�gale.
BARATO Stefano
Administrateur d�l�gu�
.R�sent�
rau
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
20/09/2012
�� f MOD WORD 11.t
i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
i 1111111111111111 Tribunal de Commerce
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1 1 SEP, 2012
1..
N� d'entreprise : 0438.637.760
D�nomination
(en entier) : N&W Global Vending
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Charleroi (6040-.fumet), Chauss�e de Bruxelles, 151
(adresse compl�te)
Objets) de l'acte :Augmentation de capital -- R�duction de capital -- Modifications statutaires
Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ� � Charleroi, le 31 ao�t 2012, en cours d'enregistrement.
RAPPORTS
Le rapport de Monsieur Marc GILSON, reviseur d'entreprises repr�sentant la SCivPRL DGST&Partners, dont les bureaux sont situ�s � 1170-Bruxelles, avenue Emile Van Becelaere 27A, conclut dans les ternies suivants
" En conclusion, nous attestons qu'il r�sulte des contr�les que nous avons effectu�s conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, que :
a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;
b) La description de l'apport en nature � effectuer par la SPA � N&W Global Vending� � la soci�t� anonyme � N&W Global Vending � � savoir une quotit� de cr�ance de 1,500.000 EUR, r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;
c) Le mode d'�valuation de l'apport en nature, arr�t� par les parties, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport n'est pas sur�valu�;
d) La r�mun�ration de l'apport en nature, telle que propos�e par l'organe de gestion sous sa responsabilit�,
consiste en 60.000 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� anonyme � N&W
Global Vending �.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime
et �quitable de l'op�ration.
Pour la SCivPRL � DGST&Partners � - Reviseurs d'Entreprises �,
Le 22 ao�t 2012
Marc GILSON,
Reviseur d'Entreprises.. "
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital par apports en esp�ces et en nature, � concurrence de 2 000 000,00 � pour le porter de 113 000,00 � � 2 113 000,00 E, par la cr�ation de 80 000 actions nouvelles, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de 25,00 E.
Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites; les actions correspondant aux apports en nature seront enti�rement lib�r�es � la souscription et les actions correspondant aux apports en esp�ces seront lib�r�es � concurrence d'un quart au moins.
REDUCTION DU CAPITAL
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital, � concurrence de 926 000,00 � , pour le ramener de 2 113 000,00 � � 1 187 000,00 � , sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire � due concurrence sur le capital fiscalement lib�r� et par apurement des pertes report�es de la soci�t� telles qu'elles figurent dans la situation comptable arr�t�e au 31 juillet 2012.
MODIFICATIONS DES STATUTS
L'assembl�e a approuv�, article par article, les modifications suivantes apport�es aux statuts, notamment
pour les mettre en concordance avec ce qui pr�c�de :
Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Charleroi (6040-.fumet), chauss�e de Bruxelles 151.
Capital
Le capital social est fix� � un million cent quatre-vingt-sept mille euros (1 187 000,00 � ).
Il est repr�sent� par quatre-vingt-quatre mille cinq cent vingt (84 520) actions sans mention de valeur
nominale, souscrites en esp�ces et en nature.
Nature des titres
Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont �
charge de l'actionnaire qui le demande.
Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.
Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre
connaissance. Ce registre peut �tre tenu sous forme �lectronique.
Admission � l'assembl�e
Le conseil d'administration peut exiger que les pro-'pri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), au moins trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.
Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es d�posent, au si�ge social ou aupr�s des �tablissements pr�cis�s dans la convocation, dans le m�me d�lai, une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� constatant l'indispcnibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.
Liquidation
Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l'assembl�e
g�n�rale.
Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomina-tion par le tribunal de commerce
comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur
proposition de l'assembl�e g�n�rale.
Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire associ�,
D�pos�s en m�me temps
l'exp�dition du proc�s-verbal;
-- 2 procurations;
-- les statuts coordonn�s;
le rapport du conseil d'administration;
le rapport du reviseur d'entreprises"
L
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 17.07.2012 12307-0082-026
05/06/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 29.05.2012 12137-0535-022
20/03/2012
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Annexes du Moniteur belge
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Greffe
N� d'entreprise : 0438.637.760
D�nomination
(en entier) : N&W GLOBAL VENDING
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Chauss�e de Bruxelles, 151 � 6040 JUMET
Objet de Pacte : D�mission et nomination
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale du 19 d�cembre 2011
L'assembl�e G�n�rale des actionnaires d�cide :
- D'accepter la d�mission de Monsieur Cavo Antonio de ses fonctions d'administrateur, laquelle a �t� pr�sent�e par lettre en date du 19 d�cembre 2011 avec effet au 10r janvier 2012.
- D'accepter la nomination de Monsieur Donneaud Herv� en qualit� d'administrateur, en remplacement de Monsieur Cavo; ce pour la dur�e du mandat de ce dernier restant � courir, c'est-�-dire jusqu'au 8 juin 2014.
- De donner tous pouvoirs � Monsieur Marco Moretti en vue de l'accomplissement des formalit�s de d�p�t et de publication aff�rentes aux points pr�c�dents.
BARATO Stefano
Administrateur d�l�gu�
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 29.07.2011 11364-0522-020
11/07/2011
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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*11104501*
D�nomination
Vt:3.;e-'e,g ,., j
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2
N&W GLOBAL VENDING
Por'r.e;vradiqu` soci�t� anonyme
si�ge rue de Seneffe, 48 � 6183 TRAZEGNIES
Objet de t'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs et transfert si�ge social
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 8 juin 2011.
L'assembl�e G�n�rale des actionnaires d�cide :
- de renouveler te mandat d'administrateur d�l�gu� de Monsieur BARATO Stefano, domicili� Via A, Cantore 43 � 33170 PORDENONE en Italie et de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs CAVO Antonio, domicili� via S.Prasca 3/20 � 16148 GENOVA en Italie et ZOCCHI Andrea. domicile via Cadore 43 � 20135 MILANO en Italie, pour une dur�e de 3 ans.
Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl� G�n�rale extraordianaire du 9 juin 2011.
L'assembl�e G�n�rale des actionnaires d�cide de transf�rer le si�ge social � 6040 JUMET, Chauss�e de Bruxelles 151 � compter de ce jour.
BAR ,,,e0 Stefano
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ayant pouvoir de repr�sente: ;a 7;~rscnle m'aie r �gard ries tres
Au verso - Nam et signature
19/01/2011
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s' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUNAL COMMERCE
CFaara, mpno ~, c
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� a01- 2011
Greffe
N� d'entreprise : 0438.637.760
D�nomination
(en entier) : N&W GLOBAL VENDING
Forme juridique : soci�t� anonyme
Si�ge : Rue de Seneffe 48, 6183 TRAZEGNIES
Objet de l'acte : D�l�gations de pouvoirs.
Il r�sulte du proc�s-verbal de la s�ance du conseil d'administration tenue le 6 d�cembre 2010 que le Conseil d'Administration a d�cid� de:
+11009545
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur _ belge
-d�l�guer � M. Marco Moretti, r�sidant � Bruxelles, 26-3 Rue des Trois Roi 1180, R�gion de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs suivants:
-gestion des ressources humaines, y compris dans les relations avec les autorit�s publiques comp�tentes, et notamment (a) d�cisions d'embaucher, suspendre ou licencier du personnel (avec l'autorisation pr�alable: �crite de l'administrateur d�l�gu�), (b) d�cision d'adopter des sanctions disciplinaires, (c) accomplissement des. obligations l�gales en mati�re de droit du travail et de s�curit� sociale.
-proc�der pour le compte de la Soci�t� � toute acquisition de produits de N&W Global Vending Spa, sans: montant maximum, et sans que cette acquisition ou ce paiement ne soit comptabilis� dans le calcul des limites: reprises ci-dessous.
-proc�der pour le compte de la Soci�t� � l'acquisition (de soci�t�s autres que N&W Global Vending Spa) de', produits, mati�res premi�res, composantes et accessoires aux fins de les commercialiser ainsi que de tous': biens utiles � la r�alisation de l'objet social. Il pourra � cette fin conclure des contrats pour un montant' maximum de EUR 50.000 par contrat et par mois. Pour les contrats qui d�passent ces limites il devra recevoir l'autorisation pr�alable �crite de l'administrateur d�l�gu�.
-conclure des contrats de vente de produits finis et de composants, d'assistance technique, d'agence, de m�diation, de distribution et de services publicitaires, pour un montant maximum de EUR 100.000 par contrat. Pour les contrats qui d�passent ces limites il devra recevoir l'autorisation pr�alable �crite de l'administrateur: d�l�gu�.
-conclure des contrats de factoring et dans ce cadre c�der des cr�ances de la Soci�t�.
-conclure des contrats de leasing (en tant que fournisseur) dans le cadre de la vente de produits de la Soci�t�, pour un montant maximum de EUR 100.000 par contrat. Pour les contrats qui d�passent ces limites il' devra recevoir l'autorisation pr�alable �crite de l'administrateur d�l�gu�.
-poser tout acte n�cessaire au fonctionnement des activit�s de la Soci�t� (� titre d'exemple et non limitatif,. contrat pour la fourniture d'eau, gaz, �lectricit�, assurances, services, transports, envois...).
-effectuer des paiements pour le compte de la Soci�t� sous toute forme, y compris moyennant �mission de ch�ques, pour un montant maximum de EUR 10.000 par paiement et pour un montant maximum de EUR' 50.000 par mois, et sans montant maximum pour (a) les paiements des r�mun�rations et des contributions;: sociales des employ�s et (b) les paiements � N&W Global Vending Spa.
-recevoir des paiements pour le compte de la Soci�t� et donner quittance.
-G�rer les obligations � caract�re administratives, fiscales et douani�res de la Soci�t� et actes y relatifs. -repr�senter la soci�t� en justice pour des litiges dont le montant est inf�rieure EUR 25.000.
-prendre toutes les mesures n�cessaires afin de mettre la Soci�t� en conformit� avec (i) les normes' d'hygi�ne et de s�curit� sur le lieu de travail, (ii) les normes environnementales (iii) la l�gislation relative � la: protection de la vie priv�e.
- mandater M. Stefano Barato afin de remplir et signer les documents bancaires afin de rendre la d�l�gation' de pouvoirs bancaires effective.
Pour extrait conforme
Monsieur Stefaj o Barato
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.09.2010, DPT 03.09.2010 10539-0177-022
05/03/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 23.02.2010 10055-0098-018
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 28.08.2009 09735-0394-016
25/07/2008 : CH186179
30/04/2008 : CH186179
07/01/2008 : CH186179
02/01/2008 : CH186179
15/05/2007 : CH186179
29/12/2006 : CH186179
22/12/2006 : CH186179
22/12/2006 : CH186179
03/02/2006 : CH186179
04/02/2005 : CH186179
12/08/2015
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Mod Wort 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
t
N&W GLOBAL VENDING
111 1 11639 i iu
Ondernemingsar : Benaming
(voluit)
(verkort) :
neergelegd/ontvangen op
~ 3 AU iot5
~ griffie van de l~~nff,~~ritll
~ vi" ~t~ItCC
~cin van koophandel Brussel
0438.637.760
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Wolfgang Amadeus Mozartlaan,2, 1620 DROGENBOS
(volledig adres)
Onderroer' akte : benoemingen - onsiagen
notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 27 juni 2014 Unaniem heeft de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot:
- de algemene vergadering besluit om de mandaten van de heren BARATO en ZOCCHI voor een periode van drie jaar te verlengen.
- Ze besluit niet naar het mandaat van de heer Herv� DONNEAUD en vervangen door de heer FROVA Francesco gedomicilieerd via F. CHOPIN 15-20900 MONZA, Itali� te vernieuwen, voor een periode van 3 jaar
-te benoemen als commissaris, de SCPRL "DGST & Partners", avenue Emile Van Becelaere, 27 A, 1170 BRUSSE, vertegenwoordigd door de heer Pierre Sohet. Zijn mandaat loopt af op de algemene vergadering die tot goedKeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
- Geef aile bevoegdheden om FIMAT & Co SPRL, Nat N 0474361573, vertegenwoordigd door de heer MATHIEU Fran�ois-Christophe, voor de formaliteiten van neerlegging en openbaarmaking met betrekking tot het punt boven.
Om uit te pakken consistente
FIMAT & Co
vertgenwoordiger
Op de laatste blz. van Luil<� B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
12/01/2004 : CH186179
26/02/2003 : CH186179
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 28.08.2015 15500-0391-033
07/03/2002 : CH186179
19/01/2001 : CH186179
24/02/2000 : CH186179
06/05/1999 : CH186179
09/01/1997 : CH186179
01/01/1997 : CH186179
29/10/1994 : BL525051
06/07/1993 : BL525051
24/04/1992 : BL525051
07/03/1991 : BL525051
16/08/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 11.08.2016 16418-0141-036
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16554-0173-035