16/01/2012
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M O d W O r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I l N I 1 1 1 1 1 J
" i z o i a e a z "
b e l a z B e S t a
1 3 1 t e l a r ~
~
0 5 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 3 7 . 6 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ D A E O N I C M E D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S m e t s l a a n 2 8 3 0 9 0 O V E R I J S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 2 3 d e c e m b e r
2 0 1 1 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e B V B A D A E O N I C M E D I A .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g :
- h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m d i t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 ;
- d e b o e k j a r e n n a d i e n t e l k e n s t e l a t e n a a n v a t t e n o p 1 j u l i v a n h e t e n e j a a r o m t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i '
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d :
n o v e m b e r o m 2 0 . 0 0 u .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
D E R D E B E S L U I T
D o e l s u i t b r e i d i n g
V e r s l a g d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t o p g e s t e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g ;
a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t s e d e r t m e e r d a n :
v i j f t i e n d a g e n k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
l n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n '
v e r r i c h t i n g e n m e e r g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e
o n t w i k k e l i n g v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a i s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l m e d e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n :
a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
U i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" D e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r k a v e l e n ,
u i t r u s t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p r i c h t e n , i n r i c h t e n e n ; u i t r u s t e n , h e r s t e l l e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t o p t r e d e n a l s p r o m o t o r b i j d e r g e l i j k e ; o p e r a t i e s e n e v e n e e n s a l s m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n b i j d e v e r k o o p v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e l h a n d e l i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n i n a l l e b o u w m a t e r i a l e n o f o n d e r d e l e n , t o e s t e l l e n o f a p p a r a t e n v o o r d e ! c o n s t r u c t i e , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g o f d e i n d u s t r i ë l e u i t r u s t i n g ; h e t v e r h u r e n e n l a t e n g e b r u i k e n o n d e r a l l e : v o r m e n v o o r a i l e m o g e l i j k i n d u s t r i e e l m a t e r i e e l ;
E v e n e e n s a l s h o o f d h a n d e l a a r d a n w e l a l s c o m m i s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s ; d e b o v e n g e m e l d e v e r r i c h t i n g e n ;
d o o r t e v o e r e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e t e c h n i e k e n m e t i n b e g r i p v a n d e l e a s i n g - o v e r e e n k o m s t ; d e a a n k o o p ; e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a i l e o n d e r n e m i n g e n ; h e t ; o p t r e d e n a l s r a a d g e v e r e n t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e f i n a n c i ë l e b e l e g g i n g e n , e n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n ; d i t a l l e s i n ; b i n n e n - e n b u i t e n l a n d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n / o f b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
" o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t v o o r w e r p o f d i e e e n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t
u i t o e f e n e n d a t s a m e n w e r k i n g m e t d e z e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g v o o r d e h i e r b i j o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
n u t t i g k a n z i j n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L U I T
N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n b i j d e z e t e b e v e s t i g e n e n t e
b e k r a c h t i g e n , z i j n d e d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r " N A M U R S - T A T E " , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L U I T
I n v o e g i n g c l a u s u l e o v e r d r a a g b a a r h e i d a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m v o l g e n d e c l a u s u l e m e t b e t r e k k i n g t o t o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n t e
v o e g e n i n d e s t a t u t e n :
" B e h o u d e n s i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
O n v e r m i n d e r d h e t g e e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n , d i e n e n d e a a n d e l e n , i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
e n b i j o v e r l i j d e n , i n i e d e r g e v a l b i j v o o r k e u r e n v o o r r a n g t e w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , i n
v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . "
D e s t a t u t e n w o r d e n d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
Z E S D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r e n a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n - J a n E e k h a u t t e
P u u r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g v o l m a c h t
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l h i e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r C h r i s t i a a n P h i l i p s ,
a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 4 7 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e
m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e g r i f f i e , v e r r i c h t e n v a n d e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e
a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n w a r d e n . D e z e v o l m a c h t w o r d t
g e g e v e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
B V B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n E e k h a u t t e P u u r s .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a l a n s ; c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g