NAMUR S-TATE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : NAMUR S-TATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 434.937.607

Publication

25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 08.11.2013, NGL 15.11.2013 13661-0258-013
12/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 09.11.2012, NGL 05.12.2012 12659-0496-012
16/01/2012
ÿþt

MOd WOrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII III Il NI11111J

" izoiaeaz"

bel az Be Sta

131 t elar~

~

0 5 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0434.937.607

Benaming

(voluit) _ DAEONIC MEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Smetslaan 28 3090 OVERIJSE

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 23 december

2011, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van

de BVBA DAEONIC MEDIA.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

Wijziging boekjaar

De vergadering besluit éénparig:

-het lopende boekjaar te verlengen om dit te laten eindigen op 30 juni 2012;

-de boekjaren nadien telkens te laten aanvatten op 1 juli van het ene jaar om te laten eindigen op 30 juni'

van het daaropvolgende jaar.

De statuten worden dienaangaande aangepast.

TWEEDE BESLUIT

Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering besluit éénparig de jaarvergadering voortaan te houden de tweede vrijdag van de maand:

november om 20.00u.

De statuten worden dienaangaande aangepast.

DERDE BESLUIT

Doelsuitbreiding

Verslag doelsuitbreiding

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig;

artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouder verklaart sedert meer dan:

vijftien dagen kennis te hebben kunnen nemen.

ln bijlage bij het verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap;

gevoegd , afgesloten per 30 november 2011.

De enige aandeelhouder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen'

verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de

ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve ais in negatieve zin.

Dit verslag zal mede neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een:

afschrift van dit verslagschrift.

Uitbreiding maatschappelijk doel

De vergadering besluit éénpang het doel van de vennootschap uit te breiden met navolgende activiteiten:

"De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen, het verkavelen,

uitrusten en tot waarde brengen van alle onbebouwde onroerende goederen; het oprichten, inrichten en; uitrusten, herstellen en onderhouden van alle onroerende goederen; het optreden als promotor bij dergelijke; operaties en eveneens als makelaar, bemiddelaar of tussenpersoon bij de verkoop van vennootschappen; del handel in het groot en in het klein in alle bouwmaterialen of onderdelen, toestellen of apparaten voor de! constructie, de binnenhuisinrichting of de industriële uitrusting; het verhuren en laten gebruiken onder alle: vormen voor aile mogelijk industrieel materieel;

Eveneens als hoofdhandelaar dan wel als commissionaris of depositaris; de bovengemelde verrichtingen;

door te voeren bij middel van alle mogelijke technieken met inbegrip van de leasing-overeenkomst; de aankoop; en verkoop van alle roerende waarden en effecten, het nemen van participaties in aile ondernemingen; het; optreden als raadgever en tussenpersoon bij alle financiële beleggingen, en dergelijke verrichtingen; dit alles in; binnen- en buitenland en binnen het kader van de geldende wettelijke en/of bestuurlijke voorschriften.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

'Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of

" onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere

vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit

uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap

nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze;

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden."

De statuten worden dienaangaande aangepast.

VIERDE BESLUIT

Naamswijziging

De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen en bij deze te bevestigen en te

bekrachtigen, zijnde de naam te wijzigen naar "NAMUR S-TATE", en dit te rekenen vanaf 1 januari 2012.

De statuten worden dienaangaande aangepast.

VIJFDE BESLUIT

Invoeging clausule overdraagbaarheid aandelen

De vergadering besluit éénparig om volgende clausule met betrekking tot overdracht van de aandelen in te

voegen in de statuten:

"Behoudens ingeval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Onverminderd hetgeen bepaald in de statuten, dienen de aandelen, ingeval van overdracht onder levenden

en bij overlijden, in ieder geval bij voorkeur en voorrang te worden aangeboden aan de andere vennoten, in

verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten."

De statuten worden dienaangaande aangepast.

ZESDE BESLUIT

Toekennen bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerder en aan geassocieerd notaris Peter Verhaegen- Jan Eekhaut te

Puurs alle machten om de genomen besluiten uit te voeren en om de gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

Verlening volmacht

De comparant verklaart alhier volmacht te verlenen voor onbepaalde tijd aan de Heer Christiaan Philips,

accountant, wonende te 2870 Puurs, Guido Gezellelaan 147 met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle

mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de griffie, verrichten van de

administratieve formaliteiten met het ondememingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle

administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere

formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen warden. Deze volmacht wordt

gegeven met recht van substitutie.

BV BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT Geassocieerde Notarissen, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; verslag zaakvoerder en balans ; coördinatie statuten.

"

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0312-012
12/04/2011
ÿþMai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vare de-ektt

NFPPCFI _FnD

3 0 -03- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0434937607

Benaming

(voluit) : DAEONIC MEDIA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke zetel

IAN¢'~I~IIhI ~f R~Vhl~l~~

" 11055117*

VE

behp

aat Bel Staa

De heer Johan van Camp geeft zijn ontslag als zaakvoerder vanaf 15/02/2011. Dit ontslag wordt aanvaard. Mevrouw Claire Yolande Van Hoop wordt benoemd als zaakvoerder vanaf 15/02/2011. Zij aanvaardt deze benoeming.

Verder wordt er beslist de maatschappelijke zetel op 30 april 2011 te verplaatsen naar Smetslaan 28 te 3090 Overijse.

Claire Yolande Van Hoop

Zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 23.06.2009 09312-0391-012
13/11/2008 : ME065009
07/07/2008 : ME065009
27/06/2007 : ME065009
14/07/2006 : ME065009
30/06/2005 : ME065009
28/06/2004 : ME065009
24/07/2003 : ME065009
22/05/2003 : ME065009
05/07/2002 : ME065009
03/08/2001 : ME065009
15/07/2000 : ME065009
10/12/1999 : ME065009
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 13.11.2015, NGL 09.12.2015 15686-0517-012
24/05/1991 : ME65009

Coordonnées
NAMUR S-TATE

Adresse
SMETSLAAN 28 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande