24/04/2014
ÿþ( 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 A V R . 9 1 4
B R U S S E t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 5 5 o . 5 7 , t
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " N a n o s k i n "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , P a t a t e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o t e n :
1 . D e h e e r D E V L E E S S C H A U W E R S t i j n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 6 a p r i l 1 9 9 1 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 1 . 0 4 . 0 6 - 3 2 7 : 1 4 , w o n e n d t e L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g ( L i m p e r t s b e r g ) , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , A v e n u e P a s t e u r 4 7 .
2 . D e h e e r S Y M O N S G r e g o r y , M a r i e , R e n é , S i m o n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 8 7 . o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 2 . 1 4 - 2 4 5 . 1 2 , w o n e n d t e l 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e m a n s t r a a t 3 3 .
3 . D e h e e r D E C A T B a s , g e b o r e n t e B o o m o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 8 8 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 . 1 2 . 1 4 1 9 7 . 5 4 , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B r e e n d o n k s t r a a t 1 0 3 .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " N a n o s k i n "
3 . D e z e t e i v a n d e v e n n o o t s c h a p : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , P a t a t e s t r a a t 2 7 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t
B r u s s e l
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . H e t o n d e r z o e k e n , h e t o n t w i k k e l e n , h e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , h e t p r o d u c e r e n , d e a a n e n v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e v a n e n d e h a n d e l i n a i l e w e l k d a n i g e c o a t i n g s , e n a l l e g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n o f t o e s l a g s t o f f e n d i e n o d i g , n u t t i g o f w e n s e l i j k z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t i e , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e v a n o f d e h a n d e l i n z u l k e c o a t i n g s , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s .
2 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n , r u i l e n , o n t w i k k e l e n o f b e s t u d e r e n v a n a l l e m a t e r i a l e n , b e n o d i g d h e d e n , w e r k t u i g e n , t e c h n i e k e n e n p r o c e d é s m e t b e t r e k k i n g t o t c o a t i n g s ;
3 . 1 - l e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n , i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , p r o d u c e r e n , d e d i s t r i b u t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n e n z o v o o r t d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d a a r t o e n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n .
4 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r k a v e l e n e n p r o d u c t i e f m a k e n v a n a l l e a l d a n n i e t b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n h e t e i g e n p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t - i s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b o v e n s t a a n d e , o f d a a r t o e n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n .
5 . H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e a c t i v i t e i t e n v a n " m a n a g e m e n t e n c o n s u l t a n c y " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r , d o c h z o n d e r d a t d i t b e p e r k t i s t o t , h e t u i t v o e r e n v a n u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n p r o f e s s i o n e l e e n o n a f h a n k e l i j k e a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n a a n g a a n d e o m h e t e v e n w e l k a s p e c t v a n h e t b e s t u u r e n h e t b e h e e r v a n h e t g e h e e l o f e e n o n d e r d e e l v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n à m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , o p e n b a r e b e s t u r e n e n a d m i n i s t r a t i e s , o r g a n i s a t i e s e n v e r e n i g i n g e n , d o c h o o k t e n b e h o e v e v a n z e l f s t a n d i g e n o f b e o e f e n a a r s v a n v r i j e b e r o e p e n ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e t e c h n i s c h e a d v i e z e n ;
6 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n " m a r k e t i n g " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n e n u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s , m a r k t o n d e r z o e k e n , m a r k t s t r a t e g i e ë n , r e c l a m e e n r e c l a m e c a m p a g n e s , p u b l i c r e l a t i o n s , s p o n s o r i n g , p r o d u c t p l a c e m e n t e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d a a r m e e v e r b o n d e n i s , o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 1 P ! - S ; ) .
7 . H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n " h u m a n r e s o u r c e s " i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , o m v a t t e n d o n d e r m e e r d e s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , d e a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e v o o r w a a r d e n v a n l o o n , e x t r a l e g a l e v o o r d e l e n e n a r b e i d s v o o r w a a r d e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n , c a r r i è r e p l a n n i n g e n , p e n s i o e n p l a n n e n , e n a i l e a n d e r e z a k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p e r s o n e e l s - e n m a n a g e m e n t b e l e i d .
8 . H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , r a a d g e v e n d e n b e h e r e n d b u r e a u i n z a k e b o v e n v e r m e l d e a l s m e d e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n , z o w e l t e n b e h o e v e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n .
9 . h e t o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
1 0 . H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o v e r d r a g e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n a i l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n , v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e r m o g e n s b e - i h e e r d e r s e n b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
1 1 . 1 - l e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r e e n d e r w e l k e v o m i , i n a i l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n ;
1 2 . H e t b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n ;
1 3 . H e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n , w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
1 4 . h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n e n d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n n i e t , b e t r e k k i n g h e b b e n o p , n o d i g , n u t t i g o f b e v o r d e r l i j k z i j n i n z a k e d e o r g a n i s a t i e v a n a i l e e v e n e m e n t e n , f e e s t e n , b i j e e n k o m s t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f e s t i v i t e i t e n , b u s i n e s s m e e t i n g s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n e n o v e r l e g f o r a , e n z o v o o r t
1 5 . d e i n r i c h t i n g e n o r g a n i s a t i e v a n a i l e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n z a k e h e t b o v e n s t a a n d e ; h e t s c h r i j v e n e n u i t g e v e n v a n o p l e i d i n g s c u r s u s s e n , h e t p u b l i c e r e n v a n d o c u m e n t e n e n h e t i n r i c h t e n v a n l e z i n g e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e v o o m o e m d e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g :
e
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n ,
v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
, o * a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s n i j v e r h e i d s f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e
, e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
t o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë a f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n
e t b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . e t
e t 6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
M e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
P : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n
n i e t v e n n o t e n , w a a r b i j t e k e n s é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r z e f w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n d a a r t o e
e t v o o r g e d r a g e n d o o r e l k e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k .
P : W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
O p v o o r d r a c h t v a n D e v l e e s s c h a u w e r S t i j n , c o m p a r a n t s u b 1
1 . D e h e e r D E V L E E S S C H A U W E R S t i j n , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 6 a p r i l 1 9 9 1 , o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 1 . 0 4 . 0 6 - 3 2 7 , 7 4 , w o n e n d t e L - 1 2 2 3 L i m p e r t s b e r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , A v e n u e P a s t e u r 4 7 .
V R O n e - b e h o u d e n . . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p v o o r d r a c h t v a n S e r i o n s - G r e g o r y , c o m p a r a n t s u b 2
2 . 0 e h e e r S Y M O N S G r e g o r y , M a r i e , R e n é , S i m o n e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 8 7 ,
o n g e h u w d , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 7 . 0 2 . 1 4 - 2 4 5 , 1 2 , w o n e n d t e l 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u c l e m a n s t r a a t 3 3 .
D e c o m p a r a n t s u b 3 , d e h e e r B a s D e C a t s , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k t h a n s g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n
z i j n v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e n o e m i n g v a n e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s N I E T b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s
C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n z i j a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n ' b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r
é é n j a n u a r i é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n ( 1 8 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n
w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
1 0 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a i s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r S Y M O N S G r e g o r y ,
w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , O u d e m a n s t r a a t 3 3 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g e n a i l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B 0 ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o p
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 9 a p r i l 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g