23/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ i v e > i j i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ( 1 1 1 I I ~ I t W I W I I 1 1 , R W I W
V c b e h c
a a n
B e l t S t a a t
1 . 2 S E E 2 0 1 3
s i e s t e
G r i f f i e
O n d e . n e m i n g s n r 0 5 3 6 . 9 2 9 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U I N E N W A T E R I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 8 0 B r u s s e l A l s e m b e r g s e s t e e n w e g , 1 0 3 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e n a a m - z e t e l v e r p l a a t s i n g - v a s t l e g g i n g v a n e e n n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p n e g e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 9 3 , b l a d 5 5 , v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) M U L L E R B . " , w a t v o l g t
x x x x x x
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D U I N E N W A T E R I M M O " i n " N A T I Ë N I M M O " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 6 2 0
D r o g e n b o s , L a n g e s t r a a t , 3 6 6 .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t v a s t t e
l e g g e n :
T I T E L E E N .
V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e m a a t s c h a p p i j i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m e r v a n l u i d t " N A T I Ë N
I M M O " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s , L a n g e s t r a a t ,
3 6 6 ,
H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , n a a r i e d e r a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n k a n t o r e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s , i n d e
b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t o m h e t e v e n w i e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , e l k e
a l g e m e n e w i l l e k e u r i g e a c t i v i t e i t v a n b u r g e r l i j k e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e
a a r d i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, : o , . - d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l , b e n a d r u k k i n g , v e r k a v e l i n g , o n d e r h a n d e l i n g , b e h e e r , z a a k v o e r i n g e n v e r h u u r v a n a l l e g e b o u w e n , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a f w e r k i n g e n h e t ' o n d e r h o u d v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n o f g r o n d s t o f f e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - h e t o p r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n a l l e v a s t g o e d k a n t o r e n e n m e t n a m e d e u i t b a t i n g v a n h a n d e l s f o n d s e n , d e u i t v o e r i n g v a n v a s t g o e d t r a n s a c t i e s .
- h e t v e r w e r v e n e n i n s c h r i j v e n v a n s o c i a l e r e c h t e n i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s h e t b e h e e r v a n a l l e f i n a n c i ë l e d e e l n a m e s , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n k u n n e n w o r d e n a a n d e z e a c t i v i t e i t e n o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g v a n k u n n e n v e r e e n v o u d i g e n .
Z e k a n z i c h v i a b i j d r a g e n , f u s i e s , i n s c h r i j v i n g e n o f e l k e a n d e r e m a n i e r i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , m a a t s c h a p p i j e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e e e n d o e l h e b b e n d a t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p g u n s t i g k a n b e ï n v l o e d e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
T I T E L T W E E .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ( . . . )
A r t i k e l 2 1 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . ( . . . )
A r t i k e l 2 5 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d t v e r z e k e r d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e t z i j d o o r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e d a a r t o e g e m a c h t i g d e p e r s o n e n . ( . . . )
A r t i k e l 2 7 : P l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b i j e e n k o m e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g . I s d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . ( . . . )
A r t i k e l 3 0 : V o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g _ o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n
- d e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l o p n a a m t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m d i e v o o r d e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d , i n g e s c h r e v e n z i j n o p h e t r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m ; - d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , e e n a t t e s t v o o r l e g g e n , o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , h e t w e l k d e n o n - b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n a a n d e l e n v a s t s t e l t t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l e d e r e e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n s p e c i a a l g e v o l m a c h t i g d e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n m o g e n e v e n w e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n i e t - a a n d e e l h o u d e r z i j n d e l a s t h e b b e r e n i e d e r v a n d e e c h t g e n o t e n m a g d o o r d e a n d e r e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e p a n d h o u d e n d e b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g o p r o e p t m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e h e t a a n w i j s t e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e h e t v a s t s t e l t .
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s b o v e n d i e n t o e g e l a t e n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e l k e h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ) h e r n e e m t , h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e d a g o r d e e n d e s t e m i n t e n t i e v o o r e l k v a n d e v o o r s t e l l e n .
D i t f o r m u l i e r m o e t , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f t e l e f a x , t e r u g g e z o n d e n w o r d e n n a a r d e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d e p l a a t s .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l d e r e f f e c t e n d a t z i j b e z i t t e n , m o e t d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n l a s t h e b b e r w o r d e n g e t e k e n d , v o o r a l e e r t o e g a n g t e h e b b e n t o t d e v e r g a d e r i n g . D e f o r m u l i e r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p e r b r i e f g e s t e m d h e b b e n z u l l e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t a a n g e h e c h t b l i j v e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 2 : S t e m r e c h t .
I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 : Q u o r u m e n m e e r d e r h e i d .
B e h a l v e i n d e b i j a l i n e a 4 . h i e r n a b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l d e r o p d e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e b r a c h t e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n w a a r v o o r a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
D e s t e m m i n g e n g e s c h i e d e n b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I n d i e n i n g e v a l v a n b e n o e m i n g , g e e n e n k e l k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , w o r d t o v e r g e g a a n t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e k o m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n b i j d i e h e r s t e m m i n g , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t i n j a r e n v e r k o z e n .
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
1 . e e n w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n ;
2 . e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; 3 , d e s a m e n s m e l t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 . d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
5 . d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t ;
6 . d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e , v a n v e r s c h i l l e n d e a a r d ;
7 . d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
m o e t h e t v o o r g e s t e l d o n d e r w e r p s p e c i a a l z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n
m o e t d e v e r g a d e r i n g t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 1 . t o t 5 . i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n .
V o o r d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p u n t e n 6 . e n 7 . i s d e b e s l i s s i n g a l l e e n d a n g e l d i g a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n w a a r v o o r d e e l g e n o m e n w o r d t a a n d e s t e m m i n g h e e f t v e r k r e g e n . ( . . . )
A r t i k e l 3 5 : M a a t s c h a p p e l i j k b o e k i a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p d i e d a t u m m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . ( . . . )
A r t i k e l 3 7 : V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f e e n a f n e m i n g g e d a a n v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , D i e a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e h e t t i e n d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
4 -
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g , d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . ( . . . )
A r t i k e l 3 9 : O n t b i n d i n q .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s l o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 4 0 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , o n d e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n a l d e a a n d e l e n n i e t v o l g e s t o r t z i j n i n e e n z e l f d e v e r h o u d i n g , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l d i e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , o f w e l d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e g e l d e n t e n l a s t e v a n d e o n v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o f w e l d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n a a n d e l e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n n a a m s w i j z i g i n g e n v a s t l e g g i n g v a n
d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e è p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e `
B R e a t e
G r e f t 2 e 5 J U 1 L .
\ , ` ` ~ ~ , ~ ~ [ ~ , , , , , ] ~ ~ j ~ r
Y á ~ ~ ; . . r '
* 1 3 1 2 1 8 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U I N E N W A T E R I M M O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
m o c o c
I 1 r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - d e u x '
j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e c e q u i s u i t :
> c o m a
C O M P A R A N T S :
1 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " O R P E A B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 7 . 6 9 0 . 4 5 1 ) ,
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e " D O M A I N E C H U R C H I L L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e
d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 0 2 9 . 1 5 1 ) .
L e s q u e l s c o m p a r a n t e s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t q u e :
C O N S T I T U T I O N
I , - E l l e s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " D U I N E N W A T E R I M M O " , a u c a p i t a l d e ,
; s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s , à r e p r é s e n t e r p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e =
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a u x q u e l l e s e l l e s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u ;
p a i r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
L a s o c i é t é " O r p e a B e l g i u m " p r é c i t é e : s o i x a n t e - e t - u n e a c t i o n s p o u r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s
L a s o c i é t é " D o m a i n e C h u r c h i l l " p r é c i t é e : u n e a c t i o n p o u r m i l l e e u r o s .
S T A T U T S
I l . - E l l e s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
T I T R E 1 . - D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 -
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e p e u t ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' e s p è c e "
d i f f é r e n t e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 2 . -
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e " D U I N E N W A T E R I M M O " .
A R T I C L E 3 . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 1 0 3 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e ;
f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r p a r s e s s o i n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ,
L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 4 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i :
q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e c i v i l e c o m m e r c i a l e ,
f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a n é g o c i a t i o n , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e e t l a
l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e p a r a c h è v e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i a u x
o u m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n .
- l a c r é a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s a g e n c e s i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' e x p l o i t a t i o n d e f o n d s d e '
c o m m e r c e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s -
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a s o u s c r i p t i o n d e d r o i t s s o c i a u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s a c t i v i t é s o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 5 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E 2 . - C A P I T A L S O U S C R I T - A P P O R T S - A C T I O N S
A R T I C L E 6 , -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s p e u v e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e d i v i s é e s e n c o u p u r e s , l e s q u e l l e s r é u n i e s e n n o m b r e s u f f i s a n t , m ê m e s a n s c o n c o r d a n c e d e n u m é r o s , c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l ' a c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t c r é e r d e s t i t r e s d e d i x a c t i o n s o u m u l t i p l e s d e d i x a c t i o n s . A R T I C L E 7 . -
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
A R T I C L E 8 , -
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s e r o n t p r é s e n t é e s e n p r i o r i t é a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d u j o u r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , L ' é m i s s i o n a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t l e d é l a i d a n s l e q u e l c e l u i - c i p e u t ê t r e e x e r c é , s o n t a n n o n c é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t n é g o c i a b l e d i r o n t l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i e t , p o u r a u t a n t q u ' i l n ' a i t p a s é t é f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i l e s t i e r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l ' a u g m e n t a t i o n o u s i l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s n ' a y a n t p a s o u n ' a y a n t é t é q u e p a r t i e l l e m e n t e x e r c é s , r e v i e n d r o n t a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r s d r o i t s , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
A R T I C L E 9 . -
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e a s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t q u i e s t d e d e u x p o u r c e n t s u p é r i e u r à c e l u i p r a t i q u é p a r l e s b a n q u e s d e c a t é g o r i e A p o u r l e s c r é d i t s d e c a i s s e , à d a t e r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t e n b o u r s e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A R T I C L E 1 0 . -
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s .
T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
A R T I C L E 1 O B I S , -
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , c r é e r d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e ,
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a l a f a c u l t é d ' e x i g e r l e r a c h a t d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , L e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e n c a s d e c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e o u s a n s d r o i t d e v o t e s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e t i A R T I C L E 1 1 . -
L e s t i t r e s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é ,
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e ; a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n e s e r a p a s s a t i s f a i t à c e t t e
c l a u s e , l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s s e r o n t s u s p e n d u s .
A R T I C L E 1 2 . -
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s l e s l i m i t e s s t r i c t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s
6 2 Q e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
A R T I C L E 1 3 . -
L a s o c i é t é p e u t à t o u s m o m e n t s é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L ' é m i s s i o n
d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u w a r r a n t s n e p e u t t o u t e f o i s ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E 3 . - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 4 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s
p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e
p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s
m e m b r e s a u m o i n s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t
t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à
l a r é é l e c t i o n .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u
m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t
e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e
p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e , C e l l e - c i n e p e u t
r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
A R T I C L E 1 5 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
A R T I C L E 1 6 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a
s o c i é t é l ' e x i g e , o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 1 7 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x o u p a r t e l e f a x , à
u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t ,
A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t c e p e n d a n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r ,
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t ,
A R T I C L E 1 8 . -
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e ,
U n d o c u m e n t d a t é e t s i g n é p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t d o n t i l e s t f a i t m e n t i o n d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x
d u c o n s e i l , e s t a s s i m i l é à u n e d é c i s i o n d e c e c o n s e i l ,
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e
d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s d i s p o s i t i o n s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 2 3 d u c o d e
d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s .
A R T I C L E 1 9 . -
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 0 . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s q u i s o n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r ;
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A R T I C L E 2 1 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e ! a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s . I l p e u t a u s s i c o n f i e r , p a r m a n d a t s p é c i a l , à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l j u g e r a c o n v e n i r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d ' u n e m i s s i o n d é t e r m i n é e .
A R T I C L E 2 2 . -
P o u r e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s l a c o n c e r n a n t , l a s i g n a t u r e s o c i a l e d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t s e u l , o u l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , e s t n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t e .
D a n s l e c a s o ù i l e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , o r g a n i s é à l ' a r t i c l e 2 1 , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é , d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é e s . A R T I C L E 2 3 , -
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u ' p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , p a r m i f e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é s e r a d i s p e n s é e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a a l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t ' l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , I l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é , s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é . N o n o b s t a n t l e s c r i t è r e s l é g a u x , l ' a s s e m b l é e a u r a c e p e n d a n t l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E 2 4 . -
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 2 5 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e . L e s é m o l u m e n t s a l l o u é s a u c o m m i s s a i r e c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E 4 : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A R T I C L E 2 6 . -
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à ! a m ê m e h e u r e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i s s e n t , e n o u t r e , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l e m e n t t e n u d e l a c o n v o q u e r d a n s l e m o i s d e l a r é c e p t i o n d ' u n e r é q u i s i t i o n d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o û s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é .
U n a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , é v e n t u e l l e m e n t , l e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s r e l a t i v e s à l e u r r a p p o r t o u a u x p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n
" l d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 7 . . . -
L o r s q u e l e s a c t i o n s o u p a r t s s o n t d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d ' e l l e s d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u ' e l l e s s o n t d e v a l e u r i n é g a l e o u q u e l e u r v a l e u r n ' e s t p a s m e n t i o n n é e , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f è r e d e p l e i n d r o i t u n n o m b r e d e v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e r e p r é s e n t e , e n c o m p t a n t p o u r u n e v o i x l ' a c t i o n o u l a p a r t r e p r é s e n t a n t [ a q u o t i t é l a p l u s f a i b l e ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x , e x c e p t é d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 5 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r l e t t r e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e q u i , à p e i n e d e n u l l i t é , d o i t c o n t e n i r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s
- n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e / a c t i o n n a i r e ;
- f o r m e , d é n o m i n a t i o n , s i è g e d e l a p e r s o n n e m o r a l e / a c t i o n n a i r e , a v e c m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e d e
l ' o r g a n e q u i e x p r i m e s a v o i x ;
- l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e l a v o i x d o i t ê t r e e x p r i m é e , a v e c p r é c i s i o n ,
s é p a r é e p a r p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , d u v o t e e x p r i m é p a r l a m e n t i o n " p o u r " , " c o n t r e " o u " a b s t e n t i o n " .
- d a t e e t s i g n a t u r e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e e x p r i m e r s o n v o t e p a r l e t t r e e s t t e n u d e r e m e t t r e c e f o r m u l a i r e d e v o t e , a u p l u s
t a r d [ e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e a v a n t f a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u a u p r è s d e s
i n s t i t u t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 2 8 , -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e - ' p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s
n o m i n a t i f s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A R T I C L E 2 8 B I S , -
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 4 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
s o n t t e n u s a v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e s , e n y i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s ,
e t d o m i c i l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
A R T I C L E 2 9 . -
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r i e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u ,
A R T I C L E 3 0 . -
A u c u n v o t e n e s e r a é m i s a u s u j e t d ' u n p o i n t n e f i g u r a n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s
s o n t p r é s e n t s e t m a r q u e n t l e u r a c c o r d o u s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s e t q u e l e s p r o c u r a t i o n s l e
p e r m e t t e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
E n c a s d e v o t e p a r l e t t r e e t p o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n ' e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é
r e ç u s p a r l a s o c i é t é o u l e s i n s t i t u t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d a n s l e d é l a i p r é v u à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s ,
A R T I C L E 3 t -
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s e x p é d i t i o n s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é e s p a r u n o u
p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e .
T I T R E 5 . - E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T [ O N
A R T I C L E 3 2 , -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
A R T I C L E 3 3 . -
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t
d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e e t
f o r m e n t u n t o u t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d o c u m e n t s s o n t r é d i g é s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u e x p l i c i t e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 4 , -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d i s c u t e d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e x i s t e u n , r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e . p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e .
C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E 3 5 . -
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t p o r t é e s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t d é p o s é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 6 . -
S u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t e n c i n q a n s .
A R T I C L E 3 7 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
C e b é n é f i c e s e c a l c u l e s u r l e s r é s u l t a t s r é a l i s é s e n c o u r s d ' e x e r c i c e , l e c a s é c h é a n t r é d u i t s d e l a p e r t e r e p o r t é e , e t d e l a p r o p o r t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e o u s t a t u t a i r e à c o n s t i t u e r e n f i n d ' e x e r c i c e , o u m a j o r é s d u b é n é f i c e r e p o r t é , à l ' e x c l u s i o n d e s r é s e r v e s e x i s t a n t e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s a u v u d ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d r e s s é d a n s l e s d e u x m o i s p r é c é d a n t s a d é c i s i o n . L e c a s é c h é a n t , c e t é t a t e s t v é r i f i é p a r l e c o m m i s s a i r e q u i d r e s s e r a u n r a p p o r t d e v é r i f i c a t i o n à a n n e x e r à s o n r a p p o r t a n n u e l .
L a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e p r i s e p l u s d e d e u x m o i s a p r è s l a d a t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t m o i n s d e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , n i a v a n t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a p p o r t a n t à c e t e x e r c i c e .
U n n o u v e l a c o m p t e s u r d i v i d e n d e n e p e u t ê t r e d é c i d é q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e p r é c é d e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e d é c r é t é e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d o i v e n t l e r e s t i t u e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e l a d i s t r i b u t i o n o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
T I T R E 6 , - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 8 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t e n r e s p e c t a n t l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 4 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I . - S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I I . - L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e
p r o n o n c é e p a r u n / q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
I l l . - S i l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a
d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u T r i b u n a l .
D a n s p a r e i l c a s , l e T r i b u n a l p e u t o c t r o y e r u n d é l a i à l a s o c i é t é a f i n d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A R T I C L E 3 9 . -
4
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
" b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r é u n i o n d e t o u s l e s t i t r e s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , n i I l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é .
S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e o u r e n f o r c é e p a r l ' a r r i v é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s a d i s s o l u t i o n .
L o r s d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n s e u l a c t i o n n a i r e , l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 4 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s .
A R T I C L E 4 0
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d o n t l a d é s i g n a t i o n a é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s t e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 4 1 . "
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t
d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s .
T I T R E 7 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
A R T I C L E 4 2 . -
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s t o u t a c t i o n n a i r e e t t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
d o m i c i l i é s à l ' é t r a n g e r , f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l e u r ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 4 3 . -
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s i l e s t r é f é r é à l a l o i s u r l e s s o c i é t é s ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
P r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s <