11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 29.08.2014 14564-0507-035
21/10/2014
ÿþ M o r 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 1 1 1 . j 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
b e a B i S U :
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I û K i . 2 0 %
t e r g r i f f i e v a n o b p . i i g g d e r i a n d s t a l i g e
r e c h i b a l i k V d 1 k o o p i a n c i c i B r u c c e l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 5 . 6 0 7 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o t e : N a t i o n a l I n s t r u m e n t s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I k a r o s B u s i n e s s P a r k - I k a r o s l a a n 7 9 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j u i f 2 0 1 4 :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D u m o n t - B o s s a e r t , V V a l n i e l & C o , t e n g e v o l g e v a n d e i n t e g r a t i e v a n D u m o n t - B o s s a e r t , V V a i n i e l & C o i n A u d i t a s D B W B V B V B A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , A u d i t a s D B V V B V B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i z e r s p l e i n 4 0 A , b u s 4 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m B o s s u y t , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n , t e w e t e n d e b o e k j a r e n d i e z u i l e n w a r d e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e j a a d i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 2 . 6 4 2 , 4 7 E U R ( o n d e r w o r p e n a a n i n d e x a t i e ) . "
R u d y V a n G o m p e l
N o r t h e r n R e g i o n D i r e c t o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S U I
a G r i f f S E P 2 1 1 1 - L i e -
* 1 2 1 6 2 1 2 5 *
1
b e
B s i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 7 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; N a t i o n a l I n s t r u m e n t s B e l g i u m
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 7 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s ) -
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d d . 3 1 j u l i 2 0 1 2
( " " - )
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D u m o n - B o s s a e r t , W a l t n i e l & C o , m e t k a n t o r e n t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r p l e i n 4 0 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k W a l t n i e l , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
( " )
7 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r L o u i s P u t s , M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
( )
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 29.08.2012 12535-0483-034
07/02/2012
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 5 e d v o 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
i m 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 2 3 7 9 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e
4 4 5 . 6 0 7 . 7 0 6
N a t i o n a l I n s t r u m e n t s B e l g i u m
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
l k a r o s B u s i n e s s P a r k - l k a r o s l a a n 7 9 1 9 3 0 Z a v e n t e r n
W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
M e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w o r d t d e h e e r A l a i n D e Q u i c k ( l i d n u m m e r I B R N 0 1 2 4 4 ) , w e t t e l i j k e . v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D B W B e d r i j f s r e v i s o r e n , K e i z e r s p l e i n 4 0 A t e 9 3 0 0 A a l s t , d i e h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s u i t o e f e n t , v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P a t r i c k W a l t n i e l ( l i d n u m m e r l B R N 0 0 6 8 5 ) . H e t m a n d a a t b l i j f t . o n g e w i j z i g d d o o r l o p e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
R u d y V a n G o m p e l
N o r t h e r n R e g i o n D i r e c t o r
B i j l a g e n - b i j 7 i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 03.08.2011 11387-0443-033
04/10/2010 : BL552093
09/06/2010 : BL552093
11/09/2009 : BL552093
07/07/2008 : BL552093
20/09/2007 : BL552093
07/08/2006 : BL552093
02/08/2006 : BL552093
26/06/2015
ÿþM c d W o r t ! 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 7 . _ : à f r L
~ . ~
.
1 L Î ~ r ~ ~ i l ~ ~ ~ ~ ~ 1 ; _ , s
C i . 2 , - ; - r i f f i e l - , t l
_ - s t =
V o o r - r
1 1 2 1 -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 7 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t i o n a l I n s t r u m e n t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 7 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 5
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r R u d y V a n G o m p e l a i s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r G e o r g P a l s s w i l m , m e t w o o n p l a a t s t e K r o t t e n k o p f s t r a s s e 6 , 8 1 3 7 7 M ü n c h e n , D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n , i s d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e i n h e t g e v a l v a n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t v a n d e r a a d , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e z a m e l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d i e i n g e e n g e v a l b e w i j s V a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g t e g e n o v e r d e r d e n z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n ,
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t v e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " O L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , 1 3 r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t e t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2015
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d i 9 , a t e e c . c y c _ ' f , , a
N I I
I I N
t e r r « . ; ~ t ç ~ ~ ~ ~ ~ , < ~ ; ` ~ ~
r i o ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 6 0 7 . 7 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N a t i o n a l I n s t r u m e n t s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I k a r o s B u s i n e s s P a r k , I k a r o s l a a n 7 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d e h e e r G e o r g P L A S S W I L M b e n o e m d t o t a l g e m e e n d i r e c t e u r ( e n n i e t d e h e e r G e o r g P a l s s w i l m , z o a l s v e r m e l d i n h e t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d o p 1 7 j u n i 2 0 1 5 ) .
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2005 : BL552093
19/07/2004 : BL552093
07/07/2004 : BL552093
03/10/2003 : BL552093
18/07/2003 : BL552093
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 01.09.2015 15570-0344-033
18/09/2002 : BL552093
09/07/2002 : BL552093
06/07/2001 : BL552093
08/02/2001 : BL552093
01/06/2000 : BL552093
23/05/1997 : BL552093
09/07/1996 : BL552093
01/01/1993 : BL552093