27/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 5 J A N , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a r r r i n i e l ; d e r l a n d s t a l i g e
r e c b t b a n k _ v a n l t a . , ~ . h ÿ u e i e l B t u s s e l .
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 C g . . # 3 , / 1 . p 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N A V I M
I I I H L M I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : e e n p e r s o o n s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : B r a s s i n e l a a n 5 8
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r é d é r i c d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ; ; v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d e [ ; n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - l a n s - M o l e n b e e k , o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e ; ; R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l v ó ó r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e h e e r B E Y A E R r V i n c e n t J a c q u e s R a y m o n d , o n g e h u w d , g e b o r e n t e O t t i g n i e s o p e e n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , ' w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A v e n u e B r a s s i n e 5 8 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; ; s t a r t e r h e e f t o p g e r i c h t , m e t d e n a a m : N A V I M .
Z E T E L . D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e B r a s s i n e l a a n 5 8 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
D O E L , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , ; ; a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e u i t b a t i n g v a n v e r b r u i k s z a l e n , t a v e r n e s , d a n c i n g s , c a f é s , : ; b a r s , c l u b s c a b a r e t s o f d i s c o t h e k e n , h e t b e r e i d e n v a n m a a l t i j d e n , c a t e r i n g , d e a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g s w a r e n e n , A d r a n k e n a l d a n n i e t a l c o h o l i s c h . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , , , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , i ; 5 e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j ; ; m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s ; ; ; . v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f ; a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e ; l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n ! i n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , ; , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e l i j s t v a n a c t i v i t e i t e n e n d o e l e i n d e n i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
' D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
K A P I T A A L , H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e u r a ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) ' ; a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n w e r d e n t e g e n p a r i i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r , d e H e e r V i n c e n t B E Y A E R T , v o o r n o e m d . I e d e r ; ;
a a n d e e l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t . s '
B E S T U U R H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ; ! r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t 3 ; W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n ; . v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n : ; ; d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t ; ; a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e ; : p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e ; b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
!
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 1 j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n '
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g ' i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g .
B O E K J A A R . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p I j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G . D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e s t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t
v e r s c h i l t u s s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e g e w o n e a l g e r n e n è v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t
h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n g e s t a r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N .
D e o p r i c h t e r h e e f t b e s l i s t :
a . h e t a a n t a l z a a l v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ;
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e h e e r B E Y A E R T V i n c e n t J a c q u e s R a y m o n d , w o n e n d e t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , A v e n u e B r a s s i n e 5 8 ;
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ;
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n ;
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O L M A C H T . D e S P R L J S S e r v i c e s t e 1 0 8 3 ' B r u s s e l , K e i z e r K a r e l l a a n 3 0 , b u s 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 9 . 8 3 3 . 2 3 6 ,
w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r
d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , v i a e e n
o n d e m e m i n g s l o l c e t , e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n d e S o c i a l e K a s .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G : u i t g i f t e .
F r . d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g