10/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 1 9 0 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 0 7 8 4 9 4 0
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
N A V I T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S t é p h a n e V A N d e n B O S S C H E , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e r v a n n o t a r i s D a v i d H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n t e L e u v e n , G e a s s o c i e e r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O L L A N D E R S & R O B E R T I , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , a a n g e w e z e n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e L e u v e n v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
a ) O p r i c h t e r
D e h e e r N O T T E T o m G u s t a a f J o h a n n a , g e b o r e n t e G e n t o p 8 a p r i l 1 9 8 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
L u b b e e k ( 3 2 1 0 L i n d e n ) , D i e s t s e s t e e n w e g 9 6 b u s 2 .
b ) P l a a t s i n g v a n e n s t o r t i n g o p h e t k a p i t a a l
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t i e d e r a a n d e e l , e n b i j g e v o l g h e t g a n s m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n g e s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j v o o r m é é r d a n é é n / v i j f d e v a n h e t d o o r h e m g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w e r d i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t . D e z e s o m w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r ( . . . ) b i j ( . . . ) , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D e d o o r d e o p r i c h t e r n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t d u s z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
c ) S t a t u t e n ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t N A V I T O .
A r t i k e l 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 3 1 4 0 ) K e e r b e r g e n , O u d e P u t s e b a a n 2 3 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n , d e o v e r h e i d e n
i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e ,
e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n v e r r i c h t e n v a n p r e s t a t i e s i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e e n o r g a n i s a t o r i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n , b u d g e t c o n t r o l e e n a l g e h e e l m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i v e r s a d v i e s o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n b u s i n e s s p r o c e s s e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n
O n d e r w e r p a k t e :
O u d e P u t s e b a a n 2 3 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g
s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n
b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e
t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- c o n s u l t a n c y e n o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r , f i n a n c i ë l e o f
h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , o f b i j o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s o f p r o j e c t e n ;
- c o n s u l t a n c y m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d ;
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e
h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n ,
v e r b o u w e n , h e r s t e l l e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n
u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d o n r o e r e n d g o e d ;
- h e t h a n d e l d r i j v e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n
a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n s e m i n a r i e s ;
- a c t i v i t e i t e n v a n h o o f d k a n t o r e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l e n a n d e r e ;
- h e t v o e r e n v a n b e d r i j f s a d m i n i s t r a t i e v o o r d e r d e n , h e t a s s i s t e r e n i n z a k e r e n d a b i l i t e i t s t u d i e s ,
a d m i n i s t r a t i e e n b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e ;
- h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n g o e d e r e n , a l g e m e e n a s s o r t i m e n t ;
- z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n t e g e n v e r g o e d i n g v a n g e b o u w e n , l o k a l e n , g o e d e r e n , m a t e r i e e l , r o l l e n d
m a t e r i e e l , m e u b e l e n , p r o d u c t e n , i n f o r m a t i c a e n c o m m u n i c a t i e m e d i a i n h e t k a d e r v a n d e i n h a a r d o e l
g e n o e m d e a c t i v i t e i t e n ;
- d e p l a n n i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e p r o j e c t e n v a n a l l e r l e i a a r d i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l s m e d e h e t p a r t i c i p e r e n i n a l l e b e l e g g i n g s - e n f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s d i e a a n
d e o n t w i k k e l i n g v a n z u l k e p r o j e c t e n t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t v o e r i n g v a n
d e r g e l i j k e p r o j e c t e n o r g a n i s e r e n , e n e r o o k t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n .
- d e r e g i e e n d e p r o d u c t i e v a n b i o s c o o p f i l m s , t e l e v i s i e f i l m s , v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a s ;
- r e g i e e n p r o d u c t i e v a n o v e r i g e f i l m s v a n d i v e r s e a a r d , z o a l s p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s
o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t e d u c a t i e v e i n h o u d o f v o o r
v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s , t e k e n - e n a n i m a t i e f i l m s , e n z o v o o r t ;
- a c t i v i t e i t e n v a n o n a f h a n k e l i j k e p r o d u c t i e h u i z e n ;
- a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t f i l m s e n v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a s n a d e p r o d u c t i e ( z o a l s
n a s y n c h r o n i s e r e n , m o n t e r e n , t o e v o e g e n v a n e f f e c t e n , e n z o v o o r t ) ;
- h e t m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n e n o v e r i g e d i e n s t e n v a n g e l u i d s o p n a m e s t u d i o s ;
- g e s p e c i a l i s e e r d e b e e l d - , v e r l i c h t i n g s - e n g e l u i d s t e c h n i e k e n ;
- u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n ;
- a c t i v i t e i t e n v a n f i l m s t u d i o s , i n c l u s i e f d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n t e c h n i s c h m a t e r i a a l ;
- b e d i e n i n g v a n a p p a r a t u u r v o o r d e p r o d u c t i e v a n t e l e v i s i e e n a n d e r e f i l m s ;
- c o n s u l t a n c y o p v l a k v a n I T , b r o a d c a s t i n g e n w o r k f l o w s ;
- d i s t r i b u t i e v a n f i l m s , v i d e o - e n t e l e v i s i e p r o g r a m m a s ;
- m e d i a p r e s e n t a t i e ;
- a a n k o o p , v e r k o o p e n b e h e e r v a n f i l m r e c h t e n e n r e c h t e n o p a u d i o v i s u e l e p r o d u c t i e s ;
- a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n e n o v e r i g e b e k e n d e p e r s o n a l i t e i t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n . Z i j m a g t e v e n s o m h e t e v e n w e l k e
g e l i j k a a r d i g e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e
v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E n a l l e s w a t v o o r a f g a a t b i n n e n d e p e r k e n d o o r d e w e t v o o r z i e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a c t i v i t e i t e n w a a r v a n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p g e r e g l e m e n t e e r d i s o f w a a r v a n d e b e r o e p s t i t e l b e s c h e r m d i s , w e l k e a c t i v i t e i t e n b i j g e b r e k a a n e e n e r k e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p d o o r m i d d e l v a n g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r a a n n e m e r s u i t g e v o e r d z u l l e n w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . A r t i k e l 7 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
( . . . ) I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l , z u l l e n d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t o f b e p a l i n g t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r .
A r t i k e l 9 - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n d o o r h a a r b e p a a l d e t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h i j i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e z e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j k a n s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t a r i s . O n v e r m i n d e r d d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n , o o k d i e g e n e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f d o o r h a a r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
B e h a l v e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , t e n a a n z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p e n d e s t a t u t e n , v a n d e i n d e j a a r r e k e n i n g w e e r g e g e v e n v e r r i c h t i n g e n , w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e l e g d w o r d t d o o r d e w e t o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l k s b e s l i s t .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w o r d t , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A r t i k e l 1 1 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 7 u u r . M o c h t d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z i j n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
( . . . ) E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . ( . . . )
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e l k e v e n n o o t , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e v e n n o o t s c h a p i n f o r m e r e n o v e r z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t . E v e n w e l m o g e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n a l s m e d e d e r e c h t s p e r s o n e n , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n v e n n o o t i s .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e n a a k t e e i g e n a a r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , d i e n e n z i c h d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . )
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n g e n o m e n
w o r d e n .
A r t i k e l 1 2 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n
e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 3 - R e s e r v e s - V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
V a n h e t b a t i g s a l d o d i e n t v o o r e e r s t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t t e w o r d e n a f g e h o u d e n o m a l d u s d e
w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s e e n
t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W a t o v e r b l i j f t k r i j g t e e n b e s t e m m i n g d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e p a a l d m i t s n a l e v i n g
v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 - V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g
N a t e g e l d e m a k i n g v a n h e t a c t i e f e n a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f w o r d t h e t b a t i g s a l d o b e s t e m d v o o r
d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n v o l s t o r t i n g , e n d a a r n a w o r d t h e t s a l d o
v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
d ) B e n o e m i n g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e c o m p a r a n t b e s l i s t o m h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n s t e l t t o t d e z e f u n c t i e a a n ,
d e h e e r T o m N O T T E , v o o r n o e m d , d i e u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r b e h o u d e n s h e r r o e p i n g o f o n t s l a g .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
S t é p h a n e V a n d e n B o s s c h e , N o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r ( g e t e k e n d )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e