NEDCAP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. NEDCAP
Dénomination : NEDCAP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 535.931.433

Publication

04/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

['Gia In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

N MB





25JO2013

SRLJSSE

Griffie

Ondernemingsnr : 053,6 J

Benaming

(voluit) : "NEDCAP"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Heide 7, 1780 Wemmel (volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

3

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Tom Bogaert met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 20/06/2013, neer te leggen op het zevende kantoor der registratie te Antwerpen, houdende oprichting van een vennootschap met volgende kenmerken

-VENNOTEN

1, De naamloze vennootschap "RECAP INVEST", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op tien februari tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari tweeduizend daarna onder nummer 12045692.Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 19 bus 301, BTW " BE0843.671.653, rechtspersonenregister Antwerpen BE0843.671.653. De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS te Antwerpen op zesentwintig december tweeduizend en twaalf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenentwintig januari tweeduizend dertien onder nummer 13011744.

2. De naamloze vennootschap "NEDCO", opgericht onder de benaming "D.W, PLASTICS" blijkens akte verleden voor notaris Haffmans Léon te Bilzen op zestien juli negentienhonderd vierenzestig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één augustus daarna onder nummer 25530.Vennootschap met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Heide 7, BTW BE0400.936.434, rechtspersonenregister Brussel BE0400.936.434. De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Bernard INDEKEU te Zoutleeuw op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf april daarna onder nummer 11050858,

-RECHTSVORM

naamloze vennootschap

-NAAM

"NEDCAP"

-ZETEL

De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te Wemmel, Heide 7, en de vennootschap is

ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

-DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen of ondernemingen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, het waarnemen van management of het verlenen van advies inzake management en het verstrekken van andere diensten, en het leveren van technische, administratieve, commerciële of financiële bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks participeert of aan derden, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens overeenkomst of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe dienstverlener of raadgever of in de hoedanigheid van orgaan van de opdrachtgever;

3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, door, onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, haar goederen in hypotheek of in pand te_geven, inclusief de eigen handelszaak;__

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 O 4. Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, met inbegrip van aile verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten alsook de onroerende leasing;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge 5. De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van auteursrechten, know-how, octrooien, merken, tekeningen, modellen en andere intellectuele rechten, alsook van licenties of andere gebruiksrechten op dergelijke intellectuele rechten, en voorts het overdragen of verlenen van gebruiksrechten, licenties, sublicenties en dergelijke meer op intellectuele eigendomsrechten.

Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel.

De termen (vermogens)beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

-DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd. Ze verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van neerlegging ter griffie.

-KAPITAAL

De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van vijfhonderdduizend euro (¬ 500.000,00) volledig geplaatst is.

Het is verdeeld in duizend (1000) aandelen zonder nominale waarde.

Inbreng in geld.

1) De naamloze vennootschap "RECAP INVEST", voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) waarvoor haar vijfhonderd (500) aandelen warden toegekend.

2) De naamloze vennootschap "NEDCO", voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (¬ 250.000,00) waarvoor haar vijfhonderd (500) aandelen worden toegekend. De comparanten verklaren dat aile aandelen zijn volgestort,

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 453,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en valstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

De oprichters verklaren bij toepassing van zelfde bepaling dat de vennootschap alle verbintenissen overneemt door hen of één van hen aangegaan vanaf één april tweeduizend dertien voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging van de oprichtingsakte. Voormelde verbintenissen zullen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan, vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.

Dit geldt eveneens voor de verbintenissen die door hen of één van hen worden aangegaan vanaf heden en vôór de neerlegging van de oprichtingsakte, welke verbintenissen evenwel dienen te worden bekrachtigd eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal hebben verworven.

-BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Da bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers één vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Intern bestuur Beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Kwalitatieve beperkingen

De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of ves-tiging van een hypotheek en/of toestaan van een hypothecair mandaat/hypotheekbelofte.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.

Omvang van de externe vertegenwoordigingsmacht

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze be-paling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegenge-worpen.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft,

Uitoefening van de externe vertegenwoordigingsmacht

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

-BENOEMING BESTUURDERS

Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuur-ders voor de tijd van zes jaar:

1) De naamloze vennootschap "RECAP INVEST", voornoemd;

2) De naamloze vennootschap "NEDCO", voornoemd;

Hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun

niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober

negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerleggen van de stukken van de

vennootschap,

De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hierover niet anders

beslist.

-RMD VAN BESTUUR

Onder de opschortende voorwaarde van de, neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte

ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, benoemen voormelde bestuurders in hun midden:

tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde NV NEDCO;

- er wordt geen gedelegeerd bestuurder benoemd, zodat overeenkomst artikel 20 en 21 van de statuten de

vennootschap thans steeds bestuurd zal worden door de volledige raad van bestuur, die handelt door de

meerderheid van haar leden.

-VASTE VERTEGENWOORDIGER

De oprichters besluiten thans geen vaste vertegenwoordiger aan te stellen.

-COMMISSARIS

Bij toepassing van artikel 941 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te

benoemen.

-GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de

derde donderdag van de maand mei om 14 uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op vijftien mei tweeduizend vijftien.

-BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie

van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens oprichtingsakte begint te werken, en

eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.

-BESTEMMING VAN DE WINST

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering, Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst ais dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

-ONTBINDING-VEREFFENING

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 en van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

-MACHTEN

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de comparanten aan Marc LOONEN, kantoorhoudend te Wijnegem, Mersemsebaan 270 A de nodige machten verleend om alle formaliteiten die op de oprichting van onderhavige vennootschap zullen volgen, te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om aile nodige of nuttige formaliteiten te vervullen die de vennootschap zullen toelaten haar activiteiten aan te vangen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 en van het Wetboek van vennootschappen, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering, tenzij deze bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Voor ontledend uittreksel

De notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tom Bogaert

- .fsçhrift_ pkte





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mal wand 1i.1

In de bijlagen bij het Belgisch Stad igdJI . hig p ji i!sgpie

na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 MEI 2015

ter grjfrisû van de f+lederlartdstaligu; rechtbank van koophandel ErtaSse.

Griffie

Ondernemingsnr : 0535.931.433

Benaming

(voluit) : NEDCAP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heide 7 1780 Wemmel

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op donderdag 07 mei 2015 om 14.00 uur.

Na overleg worden volgende beslissingen getroffen:

1.De maatschappelijke zetel zal vanaf maandag 11 mei 2015 verplaatst worden naar volgend adres:

Sluisweg 1 bus 13 te 9000 Gent.

2.De vergadering machtigt de heer Luc De Vriese, wonende te 9040 Sint-Amandsberg, Lijnmolenstraat 137, met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW);

3.Er zijn geen andere agendapunten te bespreken.

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor eensluidend afschrift NV Recap Invest

NV Nedco Vertegenwoordigd door de BVBA Retail Capital

Vertegenwoordigd door de BVBA Elias Whemab op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Bart Elias Bestuurder op haar beurt vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de

BVBA Readco, vast vertegenwoordigd door de heer

Timothy Hens

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
NEDCAP

Adresse
HEIDE 7 1780 WEMMEL

Code postal : 1780
Localité : WEMMEL
Commune : WEMMEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande