07/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ ~ R I ~ N I I M V I I I I B I ~ ~ R ~
* i i s s i a a i
b e h c a a r B e l t S t a a l
I I I
2 ~ ® 0 9 - 2 0 1 1
e u e >
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 0 7 . 1 2 8 . 7 8 3
( v o l u i t ) : J O B E L
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 0 0 0 B r u s s e l , N e w t o n s t r a a t 2 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M A C H T E N - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r t i n D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 8 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 1 , [ G e r e g i s t r e e r d 2 b i a d e ( n ) 3 r e n v o o i ( e n ) . O p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l . O p 1 4 ;
s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k . 5 1 5 3 , b l a d 4 8 , v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e W n e e r s t a a n w e z e n d ;
I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . G a t e l l i e r i , i l r é s u l t e q u e :
. 1 . .
- ` V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n e n v e r k l a r i n g e n * -
z a a k v o e r d e r h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r h e t v o o r s t e l v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k :
d o e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 g e v o e g d .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
. 1 . .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " N E G O T I A T I O N A N D '
A C Q U I S I T I O N S U P P O R T " , i n h e t k o r t " N . A . S . " d e r h a l v e z a l d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e "
"
v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t s v o r m , n a a m e n z e t e l d o o r v o l g e n d e t e k s t w o r d e n v e r v a n g e n :
" Z i j d r a a g t d e n a a m " N E G O T I A T I O N A N D A C Q U I S I T I O N S U P P O R T " i n h e t k o r t " N . A . S . " . "
"
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d o e l d o o r ; v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g ; v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- H e t a a n v a a r d e n v a n o n d e r w i j s o p d r a c h t e n , h e t v e r l e n e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , c o n s u l t a n c y d i e n s t e n ; e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n o p v l a k v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p e n f i n a n c i ë n e n h e t v e r z o r g e n v a n p u b l i c a t i e s , h e t ' v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t ; u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n r n a n d a t e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t a a n v a a r d e n v a n ' a a n s t e l l i n g e n a l s c u r a t o r e n o p t r e d e n a l s s c h e i d s m a n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n a a n d e r d e n d i e z i c h b e z i g h o u d e n m e t h e t r e c h t s t r e e k s o f ; d o o r m i d d e l v a n ( t e i n i t i ë r e n ) i n v e s t e r i n g s f o n d s e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t ' ; a a n t r e k k e n v a n ( m e d e ) i n v e s t e e r d e r s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t o p r i c h t e n v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t z i c h ( m e d e ) v e r b i n d e n v o o r v e r p l i c h t i n g e n v a n g r o e p s m a a t s c h a p p i j e n e n d e r d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d e r g e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n e n d e a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e h e t v o o r g a a n d e ;
- h e t v e r l e n e n v a n o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e ' ; v e r r i c h t i n g e n d i e e e n b i j z o n d e r e b e k w a a m h e i d v e r e i s e n z o l a n g d e z e n i e t b e k o m e n i s ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n ; e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a l i . d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , ; g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
- v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n h a a r o n r o e r e n d ' . v e r r n o g e n ; . a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s ; O p d e l a a t s t e b l o . " v a n : L t i i k s v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n - e n v e r k o o P ,
d e b o u w . - - - ' d e i n r i c h t i n g e n - - - ' , d e o n r o e r e n d e ' ' t " - :
v e r h u u r , d e r u i l , d e v ~ m m v ~ V . e n . i n h e t a l g e m e e n , v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
|
b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e i
r e c h t e n ; !
- v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g h a a r ~
a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t . t o t r o e r e n d e g o e d e r e n r e c h t e n , o o k , z o a l s d e e n
v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , o o n d n | n n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n
6 a p r i | ~ B 9 ~ i n z e h e d n s m c u n d a i r e m a r k t e n . h e \ ~ a 1 u u t v n n ~ n ~ u ~ z i ~ Ó o p d ~ d e
b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s ;
.
' d e a a n ' æ n v e r k o o p . d e k l o | n ' e n g r o o t h m n d e | . d e 1 n ' n n u Ó v o æ r v a n h a n d e | o g p e d e r e n
Z i j k a n a l l e b u r g e r l i j k e , | n d u s t h 0 | e , h o n d a i m ' , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f u n n a p h t s t n o e k m , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t é é n o f a n d e r e a f d e l i n g v a n h a a r d o a \ , o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
Z i j k a n o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t
d o e l , z e l f s o n r e c h t s t r e e k s , v a n a a r d z o u z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t h a r e \ e ' v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n o a m e m w e r k | n g , r a t i n n a | i v a 1 i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e a f s l u i t e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
}
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f p e r s o n e l e o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n s t e l l e n t e n b a t e v a n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t v e r b o n d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n . Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n . "
. .
D E ~ ~ E B E S L U | l [
.
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r o p t w e e t e b r e n g e n e n t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r ,
m e v r o u w A n W i n t e r s , v o o r n o e m d . !
D i t m a n d a a t z a l v o o r l o p i g o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a | Q a r n e n a !
|
. v e q ] o d s ó n g . V | E R D E ~ E 8 L U | T
.
' D e v e r g a d m h n g b a a Ü o a i l e m e t d e z e u v e r Ó o
| ' ' r e c h t d r a g e n :
- a a n d e z a a k v o e r d e r s a f z o n d e r l i j k o f g e z o ~ e n | ~ k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e o U o o ~ g o n d i e o p t r e d e n d , v o o r a f g a a n ;
. - a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; - a a n d e z o p k v o e n d n r n , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k u p t r e d e n d , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v v e r z e k e r e n .
o e g d e W a a r d e t e
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n v e r s l a g .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g