I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 u 1 l l
1 9 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 8 0 9 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E L I S S E N J . B O U W & B U S I N E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e l a a n 4 7 3 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C e d r i c H O N O R E Z , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T i e n e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E L I S S E N J . B O U W & B U S I N E S S " g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e l a a n 4 7 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . V e r l e n g i n g l o o p t i j d l o p e n d m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n z o d a t h e t l o p e n d e , m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n i n p l a a t s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
" 2 . W i j z i g i n g l o o p t i j d v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p t i j d v a n d e v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e z e l o o p t i j d v a n a f e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l l o p e n v a n é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
T e n g e v o l g e v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d i e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t o m v e e r t i e n u u r .
4 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e
w i j z i g e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
- a r t i k e l 1 9 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p e e n d e r t i g m a a r t o m
v e e r t i e n u u r »
- a r t i k e l 2 4 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
5 . M a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e
u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
" M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 0 J A N , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
e c h t b a n k v a n K o o p h a r w
t e L e u v e n , d e G R a . . )
2 0 1 2
D E G r i f f i e
I a s I M I I v s I G I I I
*
N
A I
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 2 . 8 0 9 . 1 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E L I S S E N J . B O U W & B U S I N E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e l a a n 4 7 3 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E L I S S E N J . B O U W & B U S I N E S S " g e v e s t i g d t e 3 3 0 0 T i e n e n , L e u v e n s e l a a n 4 7 3 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C e d r i c H o n o r e z t e 3 3 0 0 T i e n e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i s g e b l e k e n d a t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . P u n t e e n d e r a g e n d a : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 . P u n t t w e e d e r a g e n d a : v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r , i n u i t v o e r i n g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g , t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e
b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 . P u n t d r i e d e r a g e n d a : a a n m a a k a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t h e t a a n m a k e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w a a r i n t e r s t o n d d e 4 . 9 3 0 a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t g e e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n d i v i d u e e l b e v e s t i g e n .
4 . P u n t v i e r d e r a g e n d a : w i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n v a s t a l s v o l g t .
« A r t i k e l 6 . A a n d e l e n o p n a a m R e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s
h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
5 . P u n t v i j f d e r a g e n d a : m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n g e m e l d e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T R E K S E L ,
M a r c H O N O R E Z G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n